監事會(huì )工作報告
工作報告，范文中的一種形式。它是指黨的機關(guān)、行政機關(guān)、企事業(yè)單位和社會(huì )團體，按照有關(guān)規定，定期或不定期地向上級機關(guān)或法定對象匯報工作。下面為您整理的是監事會(huì )工作報告，歡迎參考。
道氏技術(shù)2016年度監事會(huì )工作報告
2016年度，公司監事會(huì )按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》和《監事會(huì )議事規則》等有關(guān)法律法規的要求，從切實(shí)維護公司利益和廣大中小投資者權益的角度出發(fā)，本著(zhù)對全體股東認真負責的原則，認真履行有關(guān)法律、法規賦予的職權，對公司主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財務(wù)狀況以及董事和高級管理人員履行職責情況進(jìn)行了檢查和監督，現將監事會(huì ) 2016年主要工作內容匯報如下：
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況報告期內，公司監事會(huì )共召開(kāi)五次會(huì )議，沒(méi)有發(fā)生否決議案的情形。具體情況匯報如下：
1、2016年 1月 29日，公司召開(kāi)第三屆監事會(huì ) 2016年第 1次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于調整非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項目實(shí)際投入金額的議案》。
2、2016年 3月 11日，公司召開(kāi)第三屆監事會(huì ) 2016年第 2次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理的議案》、《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的議案》、《關(guān)于單項計提壞賬準備和存貨跌價(jià)準備的議案》和《關(guān)于新增商業(yè)保理業(yè)務(wù)相關(guān)會(huì )計估計的議案》。
3、2016年 4月 22日，公司召開(kāi)第三屆監事會(huì ) 2016年第 3次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于公司<2015年年度報告>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2016年第一季度報告>的議案》、《關(guān)于公司<2015年度監事會(huì )工作報告>的議案》、《關(guān)于公司<2015年度財務(wù)決算報告>的議案》、《關(guān)于公司 2015 年度利潤分配預案的議案》、《關(guān)于<2015 年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項說(shuō)明>的議案》、《關(guān)于<2015 年度內部控制評價(jià)報告>的議案》、《關(guān)于<公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專(zhuān)項審計說(shuō)明>的議案》、《關(guān)于聘任 2016年度審計機構的議案》、《關(guān)于 2016年度公司向銀行申請綜合授信額度的議案》、《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現金管理的議案》、《關(guān)于 2016年度董監高薪酬與考核方案的議案》、《關(guān)于 2015年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》和《關(guān)于修訂<募集資金管理制度>的議案》。
4、2016年 8月 26日，公司召開(kāi)第三屆監事會(huì ) 2016年第 4次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于<2016年半年度報告>及其摘要的議案》和《關(guān)于<2016年半年度募集資金存放與使用情況報告>的議案》。
5、2016年 10月 28日，公司召開(kāi)第三屆監事會(huì ) 2016年第 5次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于<2016年第三季度報告>及其摘要的議案》。
二、 監事會(huì )對公司相關(guān)事項的.監督情況
(一)公司依法運作情況報告期內，公司監事會(huì )嚴格按照《公司法》、《公司章程》等規定，認真履行職責，積極參加股東大會(huì )，列席董事會(huì )會(huì )議。對公司 2016年依法運作進(jìn)行監督，認為：公司有健全和完善內部控制制度;信息披露及時(shí)、準確;董事會(huì )認真執行股東大會(huì )的各項決議，運作規范，勤勉盡職;公司董事、高級管理人員履行公司職務(wù)時(shí)均能勤勉盡職，嚴格遵循《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》的規定，維護公司利益，不存在違反法律、法規、《公司章程》和損害公司利益的行為。
(二)檢查公司財務(wù)的情況
監事會(huì )對公司報告期內的財務(wù)狀況、財務(wù)管理和經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行了監督和檢查，并認真細致的審核。檢查認為：公司財務(wù)制度健全、內控機制健全、財務(wù)運作規范、會(huì )計無(wú)重大遺漏和虛假記載，立信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司 2016年度財務(wù)報告所出具的審計意見(jiàn)是客觀(guān)、公正的，財務(wù)報告真實(shí)地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
(三)募集資金使用情況
監事會(huì )檢查了報告期內公司募集資金的存放使用與管理情況，監事會(huì )認為：公司募集資金實(shí)際投入項目與承諾投入項目一致，沒(méi)有變更投向和用途，按照預定計劃實(shí)施。公司不存在改變募集資金使用計劃和損害股東利益的情形，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)展，符合中國證監會(huì )、深圳證券交易所關(guān)于募集資金使用的相關(guān)規定。
(四)公司投資及出售資產(chǎn)情況報告期內，公司的主要投資情況為：
1、2016年 4月，公司以人民幣 6，000萬(wàn)元向青島昊鑫新能源科技有限公司，獲得其 20%股權;2016年 6月，公司以人民幣 11，800萬(wàn)元向青島昊鑫新能源科技有限公司原股東收購35%股權，收購后公司擁有共計 55%股權。
2、2016年 5月，公司以人民幣 5，000萬(wàn)元向湖南金富力新能源股份有限公司增資，獲得其 15.01%股權。
3、2016年 6月，公司設立全資子公司湖南道氏新能源材料有限公司，注冊資本 5，000萬(wàn)元。
3、2016 年 12 月，公司以人民幣 8，400 萬(wàn)元向廣東佳納能源科技有限公司增資，獲得其 23%股權。
以上事項履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》等相關(guān)法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。
(五)公司關(guān)聯(lián)交易情況報告期內，公司實(shí)施非公開(kāi)發(fā)行股票，董事長(cháng)榮繼華先生參與認購，獲配 100萬(wàn)股(公司實(shí)施 2015年度權益分配方案后增加至 200萬(wàn)股)。榮繼華先生認購公司本次發(fā)行股份的關(guān)聯(lián)交易符合《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》等相關(guān)法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，定價(jià)公允，沒(méi)有損害中小股東的利益，不會(huì )影響公司保持獨立性。
(六)公司建立和實(shí)施內幕信息知情人管理制度的情況
公司已經(jīng)建立內幕信息知情人管理制度。報告期內，公司嚴格按照規定執行，積極做好內幕信息保密和管理工作，未發(fā)生內幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)本公司股票及其衍生品種的情況;公司及相關(guān)人員未發(fā)生因內幕信息知情人登記管理制度執行或涉嫌內幕交易被監管部門(mén)采取監管措施或行政處罰的情況。
三、對內部控制自我評價(jià)報告的意見(jiàn)
公司監事會(huì )對董事會(huì )《2016 年度內部控制自我評價(jià)報告》進(jìn)行了認真審議，發(fā)表如下審核意見(jiàn)：公司依據有關(guān)規定建立了較為完善的內部控制體系和規范運行的內部控制環(huán)境;
公司內部控制體系的建立對公司經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節起到了較好的風(fēng)險防范和控制作用，保證了經(jīng)營(yíng)管理的合法合規與資產(chǎn)安全，確保了財務(wù)報告及相關(guān)信息的真實(shí)完整，提高了經(jīng)營(yíng)效率與效果，促進(jìn)了公司發(fā)展戰略的穩步實(shí)現;公司內部控制的自我評價(jià)報告真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
2017 年，監事會(huì )將進(jìn)一步加強監事的內部學(xué)習，持續增強與監管部門(mén)的溝通和聯(lián)系，適應上市公司的監管需要。嚴格按照有關(guān)法律、法規政策的規定，勤勉忠實(shí)的履行職責，進(jìn)一步促進(jìn)公司的規范運作，完善公司治理結構，有效維護公司及股東的合法權益。
特此報告。
精華制藥2016年監事會(huì )工作報告
一、監事會(huì )工作情況報告期內，公司監事會(huì )共召開(kāi)了 6次會(huì )議。
1、2016年 1月 30日，第三屆監事會(huì )第十四次會(huì )議在南通市文景國際大酒店以現場(chǎng)方式召開(kāi)：
(1)審議通過(guò)《2015年度監事會(huì )工作報告》;
(2)審議通過(guò)《2015年財務(wù)決算報告》;
(3)審議通過(guò)《2015年年度報告全文及摘要》;
(4)審議通過(guò)《2015年度內部控制自我評價(jià)報告》;
(5)審議通過(guò)《2015年度利潤分配預案》;
(6)審議通過(guò)《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項報告》;
(7)審議通過(guò)《關(guān)于高級管理人員年薪考核的議案》;
(8)審議通過(guò)《關(guān)于子公司 2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》。
2、2016年 4月 9日，第三屆監事會(huì )第十五次會(huì )議在公司會(huì )議室以現場(chǎng)加通訊方式召開(kāi)：
(1)審議通過(guò)《2016年一季度報告全文及正文》。
3、2016 年 6 月 30 日，第三屆監事會(huì )第十六次會(huì )議在公司會(huì )議室以現場(chǎng)方式召開(kāi)：
(1)審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易條件的議案》;
(2)逐項審議通過(guò)了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》;
(3)審議通過(guò)了《關(guān)于本次重組構成關(guān)聯(lián)交易的議案》;
(4)審議通過(guò)了《關(guān)于本次重組履行程序完備性、合規性及提交法律文件有效性的議案》;
(5)審議通過(guò)了《關(guān)于本次交易不構成<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十條規定的借殼上市的議案》;
(6)審議通過(guò)了《關(guān)于本次重組符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第四十三條第二款規定的議案》;
(7)審議通過(guò)了《關(guān)于本次重組符合<關(guān)于規范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規定>第四條規定的議案》;
(8)審議通過(guò)了《關(guān)于提請股東大會(huì )批準南通產(chǎn)業(yè)控股集團有限公司免于以要約方式增持公司股份的議案》;
(9)審議通過(guò)了《關(guān)于<精華制藥集團股份有限公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案>議案》;
(10)審議通過(guò)了《關(guān)于公司簽訂<精華制藥集團股份有限公司向石振祥、陳本順、石利平等發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議書(shū)>、<精華制藥集團股份有限公司與寧波鼎亮嘉億股權投資中心(有限合伙)之現金購買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議書(shū)>的議案》;
(11)審議通過(guò)了《關(guān)于公司簽訂<精華制藥集團股份有限公司向石振祥、陳本順、石利平等發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)之盈利補償協(xié)議>的議案》。
4、2016 年 8 月 26 日，第三屆監事會(huì )第十七次會(huì )議在公司會(huì )議室以現場(chǎng)加通訊方式召開(kāi)：
(1)審議通過(guò)了《2016年半年度報告全文及摘要》;
(2)審議通過(guò)了《關(guān)于 2016年半年度募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項報告》;
(3)審議通過(guò)了《前次募集資金使用情況報告》。
5、2016年 10月 24日，第三屆監事會(huì )第十八次會(huì )議在公司會(huì )議室以現場(chǎng)加通訊方式召開(kāi)：
(1)審議通過(guò)了《2016年三季度報告全文及正文》。
6、2016年 11月 26日，第三屆監事會(huì )第十九次會(huì )議以通訊方式召開(kāi)：
(1)審議通過(guò)了《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項的議案》。
二、監事會(huì )對 2016年度有關(guān)事項的獨立意見(jiàn)報告期內，公司監事會(huì )成員認真履行職責，積極開(kāi)展工作，列席了歷次董事會(huì )，并對公司規范運作、財務(wù)狀況、對外擔保、對外投資等有關(guān)方面進(jìn)行了一系列監督、審核活動(dòng)。公司監事會(huì )經(jīng)過(guò)認真研究，形成以下獨立意見(jiàn)：
1、公司依法運作情況報告期內，董事會(huì )能夠嚴格按照《公司法》的有關(guān)法規和制度，并遵循《證券法》的要求進(jìn)行規范化運作。本著(zhù)審慎經(jīng)營(yíng)、有效防范、化解資產(chǎn)損失風(fēng)險的原則，工作認真負責，決策科學(xué)合理，程序規范合法，公司的內控制度繼續完善并得到切實(shí)執行。監事會(huì )在監督公司董事及高級管理人員履行職責的情況時(shí)，未發(fā)現任何違法違規的行為，亦未發(fā)現任何損害股東權益的問(wèn)題。
2、檢查公司財務(wù)情況
監事會(huì )認真審查了公司董事會(huì )準備提交股東大會(huì )審議的公司 2016 年度財務(wù)決算報告、公司 2016年度利潤分配方案、經(jīng)審計的 2016年度財務(wù)報告等有關(guān)材料。監事會(huì )認為：公司 2016年度的財務(wù)決算報告真實(shí)可靠，公司財務(wù)結構合理，財務(wù)運行狀況良好;天衡會(huì )計師事務(wù)所出具的標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告及所涉及事項是客觀(guān)公正的，真實(shí)反映了公司 2016年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
3、內部控制自我評價(jià)報告
對董事會(huì )關(guān)于公司 2016 年內部控制自我評價(jià)報告進(jìn)行了審核，認為公司建立了較為完善的內部控制制度體系并能有效地執行，公司內部控制自我評價(jià)報告真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司內部控制制度的建設和運行情況。
4、對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨立意見(jiàn)：
報告期內，本公司共計發(fā)生 11，510.13萬(wàn)元日常關(guān)聯(lián)交易，屬于公司正常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍，此類(lèi)關(guān)聯(lián)交易價(jià)格是參照市場(chǎng)公允價(jià)格，遵循平等、自愿、等價(jià)、有償的原則，未發(fā)現損害本公司及股東利益的情況。
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