【熱】股東會(huì )決議15篇
股東會(huì )決議1
________公司首次股東會(huì )決議
會(huì )議時(shí)間：________年________月________日
會(huì )議地點(diǎn)：________________
會(huì )議性質(zhì)：首次股東會(huì )議
會(huì )議通知方式：本次股東會(huì )議已于會(huì )議召開(kāi)________日前通知全體股東
股東到會(huì )情況________、________共計兩個(gè)股東全部到會(huì )
會(huì )議由出資最多的股東________召集并主持，會(huì )議決議如下：
一、確定了公司名稱(chēng)為：
一、確定了本公司股東人數由________、________兩人組成;
二、決定本公司的注冊資本為_(kāi)_______萬(wàn)元(實(shí)收資本________萬(wàn)元)。其中:________出資________萬(wàn)元，占注冊資本的________%;________出資________萬(wàn)元，占注冊資本的.________%;
三、公司的經(jīng)營(yíng)范圍:向房地產(chǎn)企業(yè)投資。
四、制定并通過(guò)了公司章程;
五、公司不設董事會(huì )，選舉________為本公司執行董事(法定代表人)，選舉________為本公司監事，聘任________為本公司經(jīng)理(執行董事兼任)。董事、監事、經(jīng)理任期均為三年，連選或連聘可以連任。
六、經(jīng)審查，以上人員均符合法律、法規規定的任職資格。
七、公司成立后，五日內向股東發(fā)出資證明書(shū)
八、同意委托同志前往市工商局辦理本公司設立登記。
以上決議，全體股東100%通過(guò)。
全體股東簽字：________________
________年________月________日
股東會(huì )決議2
風(fēng)險提示：
召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，應當于會(huì )議召開(kāi)____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的股東應當在會(huì )議記錄上簽名。_____________有限公司于________年____月____日在_____________召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì )議，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體股東，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會(huì )會(huì )議的有股東_____________和股東_____________，全體股東均已到會(huì )。股東會(huì )會(huì )議一致通過(guò)并決議如下：風(fēng)險提示：股東表決權
股東會(huì )會(huì )議由股東按照出資比例行使表決權；但是，公司章程另有規定的除外。
1、普通決議案：股東會(huì )作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過(guò)。
2、特別決議案：股東會(huì )會(huì )議作出：
�、傩薷墓菊鲁�；
�、谠黾踊蛘邷p少注冊資本的'決議；
�、垡约肮竞喜�、分立、解散或者清算；
�、茏兏拘问降臎Q議；
�、萜渌麑居兄卮笥绊懙臎Q議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò)。
1、股東_____________將所持有的占公司_____________％的股權（認繳注冊資本_____________萬(wàn)元，實(shí)繳_____________萬(wàn)元），以_____________萬(wàn)元的價(jià)格轉讓給_____________，所轉讓的占公司_____________％的股權中尚未到資的注冊資本_____________萬(wàn)元由_____________按章程規定如期到資。
2、股權轉讓后，_____________持有公司_____________％的股權（認繳注冊資本_____________萬(wàn)元，實(shí)繳_____________萬(wàn)元）；_____________持有公司_____________％的股權（認繳注冊資本_____________萬(wàn)元，實(shí)繳_____________萬(wàn)元）；_____________持有公司_____________％的股權（認繳注冊資本_____________萬(wàn)元，實(shí)繳_____________萬(wàn)元）。同意以上決議的股東簽字：股東：_____________股東：_____________股東：________年____月____日
股東會(huì )決議3
地點(diǎn)：本公司會(huì )議室
參會(huì )人員：XXXX、XXXX
會(huì )議內容：變更公司住所的決定。
經(jīng)公司股東會(huì )決定：公司住所由原：“XXXXXXXXXXXXXXXX”變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。同意修改公司章程第X章第X條。同意委托公司的XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊手續的`具體經(jīng)辦人。
合肥市XXXXXXXXXX有限公司
年7月9日
股東會(huì )決議4
XXXXXX公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東于XX年XX月XX日在公司會(huì )議室召開(kāi)了股東會(huì )全體會(huì )議。本次股東會(huì )會(huì )議于XX年XX月XX日通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。本次股東會(huì )會(huì )議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規定通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議。
股東會(huì )確認本次會(huì )議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規定有效通知。出席會(huì )議的股東為持有公司100%的股權，會(huì )議合法有效，由公司總經(jīng)理奇如海主持。本次股東會(huì )會(huì )議的'招集與召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。
會(huì )議就公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事宜，全體股東一致同意如下決議：
1：全體股東一致通過(guò)有關(guān)公司章程。
2：股東對所持有該公司股份表示一致同悥、會(huì )議合法有效
3：同意公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事項。
蓋章及簽署：
XXX年XXX月XX日
股東會(huì )決議5
___________有限公司于___________年___________月___________日在___________召開(kāi)首次股東會(huì )會(huì )議。本次股東會(huì )由出資最多的股東___________召集和主持。出席本次股東會(huì )會(huì )議的有股東___________和___________。股東會(huì )會(huì )議一致通過(guò)并決議如下：
一、選舉___________、___________、___________、___________、___________為_(kāi)__________有限公司首屆董事會(huì )成員。
二、選舉___________、___________為_(kāi)__________有限公司首屆監事會(huì )成員，另一名監事由職工民主選舉產(chǎn)生。
三、決定公司法定代表人由董事長(cháng)擔任。
四、通過(guò)公司章程。
同意以上條款的.股東簽字或蓋章：
股東：___________
股東：___________
___________年___________月___________日
股東會(huì )決議6
出席會(huì )議股東：_________________（股東名字）
根據《公司法》及公司章程，連城縣有限公司于_____________年__________月__________日在（地點(diǎn)）召開(kāi)（定期、臨時(shí)，請根據實(shí)際情況選擇，制作正式股東會(huì )決議時(shí)請刪除本括號的內容）股東會(huì )，本次會(huì )議由執行董事_______________召集并主持。會(huì )議召開(kāi)前依法通知了全體股東，會(huì )議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規定。出席本次會(huì )議的股東共__________人，全體股東出席會(huì )議（如有缺席應注明缺席股東，制作正式股東會(huì )決議時(shí)請刪除本括號的內容），所作出決議經(jīng)出席會(huì )議的.公司股東一致通過(guò)。決議事項如下：
1、同意公司注冊資本變更為_(kāi)_________萬(wàn)元人民幣。本次增加注冊資本（減少注冊資本）_____________萬(wàn)元人民幣，其中股東_______________增資（減資）_______________萬(wàn)元人民幣，以_____________（貨幣、實(shí)物或知識產(chǎn)權）出資（減資），于__________年__________月__________日前出資；股東__________增資（減資）__________萬(wàn)元人民幣，以__________（貨幣、實(shí)物或知識產(chǎn)權）出資（減資），于__________年__________月__________日前出資；（如果是增加注冊資本，則請刪除“（減少注冊資本）”及“（減資）”；如果是減少注冊資本，請刪除“增加注冊資本（__________）”和“增資（__________）”；出資方式可根據實(shí)際情況在“貨幣”、“實(shí)物”或“知識產(chǎn)權”中進(jìn)行單選或多選，制定章程時(shí)，請刪除括號內容）
2、注冊資本變更后，股東__________，認繳出資額__________萬(wàn)元人民幣，實(shí)繳出資額__________萬(wàn)元人民幣，占注冊資本__________%，以（貨幣、實(shí)物或知識產(chǎn)權）出資；股東__________，認繳出資額__________萬(wàn)元人民幣，實(shí)繳出資額__________萬(wàn)元人民幣，占注冊資本__________%，以（貨幣、實(shí)物或知識產(chǎn)權）出資；
3、表決通過(guò)_____________年__________月__________日修訂的公司章程。（提交修訂后的新章程時(shí)表述）
表決通過(guò)_____________年__________月__________日制定的章程修正案。（提交章程修正案時(shí)表述，制作正式股東會(huì )決議時(shí)請刪除本括號的內容）
股東簽名或蓋章：_________________
�。ü旧w章）
_____________年__________月__________日
股東會(huì )決議7
�。ㄟm用于公司設立登記）
會(huì )議時(shí)間：
會(huì )議地址：
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)會(huì )議
本次會(huì )議于______年____月____日通知全體股東，由出資最多的股東______召集和主持。股東______、______親自到會(huì )參加會(huì )議，股東______出具授權委托書(shū)委托______代表其參加會(huì )議。經(jīng)與會(huì )股東認真討論，一致同意達成如下決議：
一、通過(guò)______有限公司章程，由全體股東在公司章程上簽名、蓋章。
二、選舉______、______、______為公司董事，組成公司董事會(huì )（或者選舉______為公司執行董事）。
三、選舉______、______、______為公司監事，組成公司監事會(huì )（或者選舉______為公司監事）。
股東簽字、蓋章：
�。ù砣薩_____代簽）：
年 月 日
股東會(huì )決議8
____________有限公司股東會(huì )決議
____________有限公司于____________年____________月____________日在____________(會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn))召開(kāi)了____________年第____________次定期(臨時(shí))股東會(huì )。根據公司章程規定，公司股東會(huì )于____________年____________月____________日向各股東發(fā)出書(shū)面通知(或電話(huà)通知各股東，或其他方式)。全體股東按時(shí)參加會(huì )議，會(huì )議由執行董事____________通知主持，會(huì )議通過(guò)舉手表決的方式一致通過(guò)以下決議：
一、變更公司住所，公司住所由原來(lái)的____________變更為現在的.____________。
二、通過(guò)了公司《章程修正案》(或修改后的公司章程)。以上決議符合章程規定，合法有效。
股東蓋章(簽字)：________________________
____________年____________月____________日
股東會(huì )決議9
時(shí)間： 年 月 日
地點(diǎn)：市[ ]
參會(huì )股東人員：
議程：經(jīng)股東會(huì )一致同意，形成決議如下：
(設立分公司)：同意設立分公司名稱(chēng)為_(kāi)_______。
全體股東簽字：
(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章：
年 月 日
股東會(huì )決議10
深圳市_有限公司
股東會(huì )決定
時(shí)間：__年__月__日
地點(diǎn)：本公司會(huì )議室
參會(huì )人員：、
會(huì )議內容：變更公司住所的.決定。
經(jīng)公司股東會(huì )決定：
公司住所由原：""變更為""。
同意修改公司章程第_章第_條。
同意委托公司的作為申辦本公司變更登記注冊手續的具體經(jīng)辦人。
股東簽名：
__年__月__日
股東會(huì )決議11
首次股東決定________公司首次股東于________年________月________日在________________(地址)做出如下決定：
1.審議通過(guò)了公司章程。
2.決定設立執行董事，由________(姓名)擔任公司執行董事，兼經(jīng)理、公司法定代表人。
3.決定由________擔任公司監事。
4.其他事項：
股東(法人)簽章：________________
(自然人)簽字：________________
股東會(huì )決議12
會(huì )議時(shí)間： 年 月 日
會(huì )議地點(diǎn)：
會(huì )議性質(zhì)：首次股東會(huì )會(huì )議
會(huì )議通知時(shí)間： 年 月 日(注：應當于會(huì )議召開(kāi)15日前通知全體股東) 會(huì )議通知方式：
到會(huì )股東情況：應到股東 人、實(shí)到 人。
會(huì )議主持人： (注：首次股東會(huì )會(huì )議由出資最多的股東召集和主持) 會(huì )議決議：
一、決定自 年 月 日起正式創(chuàng )立本公司。
二、經(jīng)全體股東討論，一致同意本公司章程。
三、決定公司不設立董事會(huì )，設執行董事一名，執行董事為公司法定代表人)。
會(huì )議一致選舉 為公司執行董事。 會(huì )議一致選舉 為公司監事
聘任 為公司經(jīng)理。
(全體股東簽名蓋章)
自然人股東(簽字)
(注：以上董事、監事、經(jīng)理人員身份證復印件附后。)
股東會(huì )決議13
文中藍色字體后會(huì )有風(fēng)險提示）風(fēng)險提示：
召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，應當于會(huì )議召開(kāi)____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會(huì )議記錄 ，出席會(huì )議的股東應當在會(huì )議記錄上簽名。________有限公司于________年____月____日在________市________區________路________號召開(kāi)首次股東會(huì )會(huì )議。本次股東會(huì )由出資最多的股東________有限公司召集和主持。出席本次股東會(huì )會(huì )議的有股東________有限公司和股東________有限公司。股東會(huì )會(huì )議一致通過(guò)并決議如下：風(fēng)險提示：股東表決權
股東會(huì )會(huì )議由股東按照出資比例行使表決權；但是，公司章程另有規定的除外。
1、普通決議案：股東會(huì )作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的'股東通過(guò)。
2、特別決議案：股東會(huì )會(huì )議作出：
�、� 修改公司章程；
�、� 增加或者減少注冊資本的決議；
�、� 以及公司合并、分立、解散或者清算；
�、� 變更公司形式的決議；
�、� 其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò)。
一、選舉________、________、________、________、________為_(kāi)_______有限公司首屆董事會(huì )成員。
二、選舉 ________、________為_(kāi)_______有限公司首屆監事會(huì )成員，另一名監事由職工民主選舉產(chǎn)生。
三、決定公司法定代表人由董事長(cháng)擔任。
四、通過(guò)公司章程。股東：________有限公司（蓋章）股東：________有限公司（蓋章） ________年____月____日
股東會(huì )決議14
________市________有限公司股東會(huì )決議
會(huì )議時(shí)間：________年________月________日
會(huì )議地點(diǎn)：________________
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議
參加會(huì )議人員：________________
會(huì )議議題：協(xié)商表決本公司工商注銷(xiāo)事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次股東會(huì )會(huì )議由執行董事召集，執行董事________三主持，一致通過(guò)并決議如下：
本公司于________年________月________日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )議，表決通過(guò)公司解散事宜，截止________年________月________日，與公司解散事宜相關(guān)的清算工作、債務(wù)債權登報公告、稅務(wù)注銷(xiāo)及公司銀行基本賬戶(hù)注銷(xiāo)工作已經(jīng)完成，
公司全體股東一致表決通過(guò)即日起開(kāi)始辦理公司工商注銷(xiāo)事宜。
全體股東簽字(蓋章)：________________
________________有限公司
________年________月________日
股東會(huì )決議15
_____________(下稱(chēng)公司)于_______年_______月_______日召開(kāi)公司股東會(huì )會(huì )議。會(huì )議就公司向有限公司申請借款并由_____________提供股權質(zhì)押一事，作出如下決議：
一、公司股東會(huì )同意公司向_____________當有限公司申請借款人民幣_____________萬(wàn)元整，并以擁有的_____________有限公司_____________%的股權質(zhì)押給_____________有限公司，股權質(zhì)押總金額人民幣_____________萬(wàn)元整。該借款的期限、價(jià)格等具體條款詳見(jiàn)公司與_____________有限公司簽訂的《》。
二、_____________同意以其擁有的.公司_____________%股權，為公司向有限公司的借款人民幣_____________萬(wàn)元整提供股權質(zhì)押擔保。股權質(zhì)押的具體條款詳見(jiàn)與_____________有限公司簽訂的《股權質(zhì)押合同》。
三、在上述股東會(huì )決議的范圍內，由股東會(huì )授權的代表人來(lái)代表公司全權辦理，不必另行經(jīng)股東會(huì )確認。
四、股東會(huì )授權_____________代表公司全權辦理該借款與股權質(zhì)押事宜，其所簽署的股權質(zhì)押有關(guān)的文件，本公司概予承認，由此產(chǎn)生的法律后果和法律責任概由公司承擔。本決議是公司與______________與_____________簽訂的《股權質(zhì)押合同》的組成部分。
此致_____________有限公司
股東簽字：_________________
申請人：_________________有限公司(公章)
_______年_______月_______日
股權出質(zhì)人：_________________
_______年_______月_______日
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