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臨時(shí)股東會(huì )決議模板
臨時(shí)股東會(huì )決議模板1
上海xx實(shí)業(yè)有限公司:
股東深圳中電樂(lè )觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的表決權,其提議符合公司法和章程的規定。本公司決定召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )議,現就會(huì )議的日期、地點(diǎn)、議題等通知如下:
一、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間:
20xx年x月23日上午9:30
二、會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn):
貴陽(yáng)市貴陽(yáng)國家高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區西部研發(fā)基地4號樓1603號辦公室
三、本次會(huì )議議題:
解除上海融奐實(shí)業(yè)有限公司在貴陽(yáng)中電高新數據科技有限公司的.股東資格。請屆時(shí)準時(shí)出席,本公司將會(huì )根據公司法和章程的規定作出相關(guān)決議。
xx有限公司
20xx年x月8日
臨時(shí)股東會(huì )決議模板2
根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》及《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》的相關(guān)規定，經(jīng)公司第三屆董事會(huì )第四次會(huì )議審議通過(guò)，公司董事會(huì )提議于20xx年7月18日(星期一)下午14:00召開(kāi)深圳市贏(yíng)時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，大會(huì )召集程序符合有關(guān)法律、
行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，會(huì )議有關(guān)事項安排如下：
一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況
1、大會(huì )屆次：20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì )。
2、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )(經(jīng)公司第三屆董事會(huì )第四次會(huì )議審議通過(guò)，決定召開(kāi)本
次股東大會(huì )。)
3、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：召集程序符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
4、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：20xx年7月18日(星期一)下午14:00網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：20xx年7月17日至20xx年7月18日
(1)通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00;
(2)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：20xx年7月17日下午15:00至20xx年7月18日下午15:00。
5、會(huì )議召開(kāi)方式：采取現場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式公司本次股東大會(huì )將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統向全體股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)深圳證券交易所交易系統或者深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統行使表決權。參加公司本次股東大會(huì )的方式：公司股東只能選擇現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票中的一種表決方式。如同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。網(wǎng)絡(luò )投票方式包括通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票和通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票兩種投票方式，同一股東賬戶(hù)只能選擇其中一種網(wǎng)絡(luò )投票方式。
6、股權登記日及會(huì )議出席對象：
(1)公司本次20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的股權登記日為20xx年7月12日：凡于股
權登記日20xx年7月12日下午收市時(shí)在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東(含表決權恢復的優(yōu)先股股東)均有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人可以不必是本公司的股東。
(2)公司全體董事、監事、高級管理人員。
(3)公司聘請的見(jiàn)證律師及其他相關(guān)人員。
7、會(huì )議召開(kāi)的地點(diǎn)：深圳市南山區僑香路4068號智慧廣場(chǎng)B棟1101公司辦公樓會(huì )議室。
二、會(huì )議審議事項
1、《關(guān)于的議案》(各子議案需逐項表決);
1.1、激勵對象的確定依據和范圍
1.2、限制性股票的來(lái)源、數量和分配
1.3、激勵計劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖日和禁售期
1.4、限制性股票的授予價(jià)格和授予價(jià)格的確定方法
1.5、限制性股票的授予與解鎖條件
1.6、激勵計劃的調整方法和程序
1.7、限制性股票會(huì )計處理
1.8、激勵計劃的.實(shí)施、授予及解鎖程序
1.9、公司/激勵對象各自的權利義務(wù)
1.10、公司/激勵對象發(fā)生異動(dòng)的處理
1.11、限制性股票回購注銷(xiāo)原則
2、《關(guān)于的議案》;
3、《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理公司限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。議案1應由股東大會(huì )以特別決議通過(guò)。以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì )第四次會(huì )議及第三屆監事會(huì )第四次會(huì )議審議通過(guò)，具體內容詳見(jiàn)公司于20xx年7月1日在中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站上發(fā)布的公告。
三、會(huì )議登記方法
1、登記方式
(1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì )議。法定代表人本人出席會(huì )議的，應出示法定代表人本人身份證原件并持股東賬戶(hù)卡復印件、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人證明書(shū)及法定代表人本人身份證復印件辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會(huì )議的，代理人應持代理人本人身份證原件、股東賬戶(hù)卡復印件、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人出具的授權委托書(shū)(附件二)、法定代表人證明辦理登記手續。
(2)個(gè)人股東本人出席會(huì )議的，應出示本人身份證原件并提交本人身份證復印件及證券賬戶(hù)卡復印件辦理登記手續;個(gè)人股東委托他人出席會(huì )議的，受托人應出示本人身份證原件并提交本人身份證復印件、委托人身份證復印件、委托股東證券賬戶(hù)卡復印件、授權委托書(shū)
(附件二)辦理登記手續。
(3)出席會(huì )議的股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記(需在20xx年7月14日下午16:00前送達或傳真至公司)，不接受電話(huà)登記。
2、登記時(shí)間：20xx年7月14日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。
3、登記地點(diǎn)：深圳市贏(yíng)時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)部
4、注意事項：出席會(huì )議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件到場(chǎng)參會(huì )，謝絕未按會(huì )議登記方式預約登記者出席。
四、參與網(wǎng)絡(luò )投票的股東身份認證和投票程序
公司本次股東大會(huì )將向股東提供網(wǎng)絡(luò )投票平臺，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統參加投票，網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程如下：
1、通過(guò)深交所交易系統投票的程序：
(1)投票代碼：365377。
(2)投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“贏(yíng)勝投票”。
(3)投票時(shí)間：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00。
(4)股東可以選擇以下兩種方式之一通過(guò)交易系統投票：
�、偻ㄟ^(guò)證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò )投票專(zhuān)用界面進(jìn)行投票。
�、谕ㄟ^(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通過(guò)買(mǎi)入委托進(jìn)行投票。
(5)通過(guò)證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò )投票專(zhuān)用界面進(jìn)行投票的操作程序：
�、俚卿涀C券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò )投票”或“投票”功能欄目。
�、谶x擇公司會(huì )議進(jìn)入投票界面。
�、鄹鶕h題內容點(diǎn)擊“同意”、“反對”或“棄權”;對累積投票議案則填寫(xiě)選舉票數。
(6)通過(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通過(guò)買(mǎi)入委托進(jìn)行投票的操作程序：
�、僭谕镀碑斎�，“贏(yíng)勝投票”“昨日收盤(pán)價(jià)”顯示的數字為本次股東大會(huì )審議的議案總數。
�、冢哼M(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向應選擇“買(mǎi)入”。
�、郏涸凇拔袃r(jià)格”項下填報本次股東大會(huì )議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依次類(lèi)推。每一議案應以相應的委托價(jià)格分別申報。股東“總議案”進(jìn)行投票，視為對所有議案表達相同意見(jiàn)。
�、埽涸凇拔袛盗俊表椣�，申報股數對應的表決意見(jiàn)為：1股表示同意;2股表示反對;
3股表示棄權;
�、荩簩ν蛔h案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。
2、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統的投票程序：
(1)互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為20xx年7月17日(現場(chǎng)股東大會(huì )召開(kāi)前一日)下午15：00，結束時(shí)間為20xx年7月18日(現場(chǎng)股東大會(huì )結束當日)下午15：00。
(2)股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引(20xx年9月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
(3)股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)登陸網(wǎng)站的互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。
3、網(wǎng)絡(luò )投票的其他注意事項：
(1)網(wǎng)絡(luò )投票系統按股東賬戶(hù)統計投票結果，如同一股東賬戶(hù)通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統兩種方式重復投票，股東大會(huì )表決結果以第一次有效投票結果為準。
(2)股東大會(huì )有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進(jìn)行投票的，在計票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì )，納入出席股東大會(huì )股東總數的計算;對于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權。
五、其他事項
1、會(huì )議聯(lián)系方式
會(huì )議聯(lián)系人：程霞
聯(lián)系電話(huà)：xxxxxxxxxxxx
傳真：xxxxxxxxxxx
地址：深圳市南山區智慧廣場(chǎng)B棟1101公司辦公樓會(huì )議室深圳市贏(yíng)時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)部。
郵編：xxxxxx
2、會(huì )議為期半天，與會(huì )人員食宿及交通費自理。
3、出席會(huì )議的股東以及股東代理人，請與會(huì )前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件，到會(huì )場(chǎng)辦理登記手續。
六、備查文件
1、公司第三屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議;
2、公司第三屆監事會(huì )第四次會(huì )議決議。
xx市贏(yíng)時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì )
20xx年x月x日
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