股東會(huì )決議范本

股東會(huì )決議范本1

股東會(huì )決議主持人:

　　出席會(huì )議股東：xxx

　　根據《公司法》及公司章程，有限公司于年月日以(書(shū)面等)形式通知了公司全體股東在年月日(地點(diǎn))召開(kāi)股東會(huì )，出席本次會(huì )議的股東共人，代表公司股東%的表決權;未出席本次會(huì )議的'股東共人，代表公司股東%的表決權。所作出決議經(jīng)公司股東表決權的%通過(guò),棄權或反對的占股東表決權的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項如下：

　　1.同意公司注銷(xiāo)。

　　2.同意成立清算組，清算組成員為：xxx xxx xxx

　　xxx，xxx為清算組組長(cháng)。

　　3.同意將上述決定登報公告公司注銷(xiāo)情況及告知公司債權債務(wù)人。

　　股東：(簽名或蓋章)

　　(簽名或章章)

　　xx年x月x日

股東會(huì )決議范本2

　　時(shí)間：xx年x月x日

　　地點(diǎn)：市[ ]

　　參會(huì )股東人員：

　　議程：經(jīng)股東會(huì )一致同意，形成決議如下：

　　(設立分公司)：同意設立分公司名稱(chēng)為xxxx。

　　全體股東簽字：

　　(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

　　本公司蓋章：

　　xx年x月x日

股東會(huì )決議范本3

　　根據《公司法》有關(guān)規定，xxxxx有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開(kāi)了股東會(huì )。股東xxx有限公司代表xx先生、股東xx有限公司代表xx女士參加了會(huì )議。與會(huì )股東共持有公司100%股權。經(jīng)討論，一致通過(guò)如下事項：

　　一、通過(guò)"xxxx有限公司章程"。

　　二、選舉xxx為公司第一屆執行董事，任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。

　　三、選舉xxx為公司第一屆監事，任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。

　　四、根據公司《章程》的有關(guān)規定，執行董事xxx為公司法定代表人。

　　股東簽署

　　xx年x月x日

股東會(huì )決議范本4

　　時(shí)間：20xx年X月X日

　　地點(diǎn)：公司會(huì )議室

　　主持人：XX

　　出席人：全體股東

　　一、會(huì )議主題：

　　1、 討論公司注銷(xiāo)事宜。

　　2、 討論成立清算小組事宜。

　　二、會(huì )議決議：

　　1、 全體股東一致同意注銷(xiāo)XXXX公司。

　　2、 全體股東一致同意成立清算小組，清算小組由XX，XX（股東成員）組成，由XX擔任小組負責人。清算小組自成立之日起10日內通知債權人，并于45日內在報紙上公告，編制清算報告股東會(huì )審議。 清算小組在清算期間行使以下職權：

　�。�1）、清理公司財務(wù)，分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單；

　�。�2）、通知或者公告債權人；

　�。�3）、處理與清算有關(guān)的公司未了結的業(yè)務(wù)；

　�。�4）、清繳所欠稅款；

　�。�5）、清理債務(wù)債權；

　�。�6）、處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)

　�。�7）、代表公司參與民事訴訟活動(dòng)；

　　全體股東簽字：

　　20xxX年X月X日

　　公司清算注意事項：

　　1、有限公司不設董事會(huì )的，股東會(huì )會(huì )議由執行董事召集和主持。董事長(cháng)（或者執行董事）不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，按照《公司法》第四十一條規定的人員召集和主持。

　　2、會(huì )議通知情況及到會(huì )股東情況是指：會(huì )議通知時(shí)間、方式；到會(huì )股股東情況，股東棄權情況。也可同時(shí)注明，召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體股東，會(huì )議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規定（召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，應當于會(huì )議召開(kāi)15日前通知全體股東）。

　　3、股東會(huì )由股東按出資比例行使表決權（公司章程另有規定的除外）；股東會(huì )對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò)。

　　4、股東會(huì )決議中也可體現具體的表決結果，如持贊同意見(jiàn)股東所代表的股份數，占全體股東所持股份總數的'比例，持反對或棄權意見(jiàn)的股東情況。

　　5、凡有下劃線(xiàn)的，應當進(jìn)行填寫(xiě)；要求作選擇性填寫(xiě)的，應按規定作選擇填寫(xiě)，正式行文時(shí)應將下劃線(xiàn)、粉紅色提示內容、本注意事項及其他無(wú)關(guān)內容刪除。

　　6、要求用A4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打��；多頁(yè)的，應打上頁(yè)碼，加蓋騎縫章；內容涂改無(wú)效，復印件無(wú)效。

股東會(huì )決議范本5

　　會(huì )議主持人:

　　出席會(huì )議股東：×××、×××。

　　根據《公司法》及公司章程，有限公司于年月日以(書(shū)面等)形式通知了公司全體股東在年月日(地點(diǎn))召開(kāi)股東會(huì )，出席本次會(huì )議的股東共人，代表公司股東%的表決權;未出席本次會(huì )議的'股東共人，代表公司股東%的表決權。所作出決議經(jīng)公司股東表決權的%通過(guò),棄權或反對的占股東表決權的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項如下：

　　1.同意公司注銷(xiāo)。

　　2.同意成立清算組，清算組成員為：××× ……，××為清算組組長(cháng)。

　　3.同意將上述決定登報公告公司注銷(xiāo)情況及告知公司債權債務(wù)人。

　　股東：(簽名或蓋章)

　　(簽名或章章)

　　年 月 日

股東會(huì )決議范本6

出席會(huì )議股東：

　　王xx、肖xx根據《公司法》及公司章程，xx農業(yè)發(fā)展有限公司于20xx年12月18日在(會(huì )議室)召開(kāi)股東會(huì )，出席本次會(huì )議的股東共2人，代表公司股東100%的`表決權，所作出決議經(jīng)公司股東表決權的100%通過(guò)。決議事項如下：同意公司為擴大產(chǎn)能，購買(mǎi)原材料，補充流動(dòng)資金之需要，向中國農業(yè)銀行漢壽支行申請3000萬(wàn)元的流動(dòng)資金貸款，且由常德財鑫投資擔保有限公司提供保證擔保，本公司愿以公司資產(chǎn)作為該貸款的抵押物，并承諾將用生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入按期還本付息。

　　股東：(簽名或蓋章)

　　xx年x月x日

股東會(huì )決議范本7

　　參加成員：XXXX

　　決議事項：

　　一、全體股東同意設立XXXX公司;

　　二、公司住所為：XXXX;

　　三、公司的`注冊資本為人民幣XXXX萬(wàn)元;

　　四、全體股東選舉由XXXX擔任XXXX公司的執行董事(根據章程約定，執行董事為公司的法定代表人)，由XXXX擔任公司監事。

　　五、同意制定公司章程。

　　六、本決議股東簽字后生效。

　　七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報公司登記機關(guān)備案一份。

　　八、全體股東一致同意委托XXXX(身份證號：XXXX)到工商局辦理設立公司業(yè)務(wù)。

　　全體股東簽字或蓋章：

　　XXXX

　　年 月 日

　　經(jīng)理聘任書(shū)

　　根據《民法通則》、《公司法》規定的工作能力測定，執行董事XXXX聘任XXXX為XXXX公司的經(jīng)理，全權負責公司事務(wù)。

　　執行董事簽名：

　　XXXX 年 月 日

股東會(huì )決議范本8

　　會(huì )議時(shí)間：_____年_____月_____日。

　　會(huì )議地點(diǎn)：

　　出席會(huì )議股東：

　　__________有限公司法定代表人：

　　________有限公司法定代表人：

　　自然人：

　　________有限責任公司股東（董事）會(huì )第______次會(huì )議于_____年_____月_____日在_______會(huì )議室召開(kāi)。出席本次會(huì )議的'股東（董事）______人，代表100%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì )議的股東所持表決權的半數以上通過(guò)。

　　根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次會(huì )議所議事項經(jīng)公司股東（董事）會(huì )表決通過(guò)：

　　對_____年_____月_____日未分配利潤中_______萬(wàn)元進(jìn)行分配。

　　1、________有限公司出資比例：______%。

　　2、________有限公司出資比例：______%。

　　3、_______出資比例：______%。

　　此次分配金額為：

　　1、________有限公司：______萬(wàn)元。

　　2、________有限公司：______萬(wàn)元。

　　3、_______有限公司：______萬(wàn)元。

　　股東簽字（蓋章）：

　　_______有限責任公司

　　_______年_____月_____日

股東會(huì )決議范本9

　　關(guān)于召開(kāi) 創(chuàng )立大會(huì )暨第一次股東大會(huì )的通知鑒于 將依法整體變更為，茲定于20xx年12月10日召開(kāi)創(chuàng )立大會(huì )暨第一次股東大會(huì )，現將本次會(huì )議議題及基本情況通知如下：

　　一、會(huì )議基本情況

　　1、會(huì )議召集人：公司執行董事；

　　2、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間： 20xx 年 12 月 10 日上午9：00；

　　3、會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：

　　4、會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)會(huì )議；

　　5、會(huì )議表決方式：股東本人或授權委托他人參加現場(chǎng)會(huì )議投票表決；

　　二、會(huì )議審議事項

　　1、審議《關(guān)于 籌建工作的報告》；

　　2、審議《關(guān)于 設立費用的報告》；

　　3、審議《 章程》；

　　5、審議《關(guān)于選舉 股份有限公司第一屆董事會(huì )董事的議案》；

　　6、審議《關(guān)于組建 股份有限公司第一屆監事會(huì )的議案》；

　　7、審議《關(guān)于選舉第一屆監事會(huì )非職工監事的議案》；

　　8、審議《股東大會(huì )議事規則》、《董事會(huì )議事規則》、《監事會(huì )議事規則》；

　　9、審議《對外投資管理制度》、《關(guān)聯(lián)決議決策制度》、《對外擔保管理制度》、《投資者關(guān)系管理辦法》；

　　10、審議xx

　　11、審議《關(guān)于 在全國中小企業(yè)股份轉讓系統掛牌的議案》；

　　12、審議《關(guān)于授權董事會(huì )辦理股份公司設立及注冊登記等相關(guān)事宜的'議案》；

　　13、審議《關(guān)于授權董事會(huì )辦理股份公司在全國中小企業(yè)股份轉讓系統掛牌相關(guān)事宜的議案》；

　　14、需要審議的其他事項。

　　三、出席會(huì )議的對象

　　1、全體發(fā)起人股東及授權委托代理人，該代理人不必為公司股東；

　　2、股份公司第一屆董事會(huì )候選人、第一屆監事會(huì )股東代表監事候選人、第一屆監事會(huì )職工代表監事；

　　3、xxx

　　四、參加會(huì )議登記辦法

　　1、登記時(shí)間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會(huì )議的股東可授權委托代理人出席。符合出席會(huì )議的參會(huì )人員請于20xx年 12 月 10 日上午：00前在會(huì )場(chǎng)簽到。

　　2、自然人股東親自出席會(huì )議的，應出示本人身份證，委托代理人出席會(huì )議的，該股東代理人應出示委托人身份證復印件、本人身份證和授權委托書(shū)。

　　五、其他事項

　　1、本公司聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系電話(huà)：

　　聯(lián)系地址：

　　聯(lián)系郵編：

　　2、參加本次會(huì )議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關(guān)費用自理。

　　特此通知！

xxxx

　　xx年xx月xx日

股東會(huì )決議范本10

　　決議時(shí)間： 地點(diǎn)：召集人：參加會(huì )議的股東：

　　依據《中華人民共和國公司法》及其他有關(guān)法律、行政法規的規定，本公司首次股東會(huì )議決議如下：

　　一、公司組織機構的`設置。

　　1、本公司設立董事會(huì )，選舉xxx等人為董事會(huì )成員，本屆任期年(不得超過(guò)三年)，選舉為董事長(cháng);

　　2、本公司不設立董事會(huì )，推選為執行董事，本屆任期年(不得超過(guò)三年);

　　3、本公司設立監事會(huì )，選舉xxx為公司監事會(huì )成員，選舉為監事會(huì )主席;

　　4、本公司不設立監事會(huì )，選舉為公司監事。

　　二、選舉為公司法定代表人。

　　三、聘任為公司經(jīng)理。

　　四、本公司經(jīng)營(yíng)期限為年(或長(cháng)期)。

　　五、全體股東一致表決通過(guò)本公司章程。

　　全體股東簽字(蓋章)

股東會(huì )決議范本11

　　會(huì )議時(shí)間：200X年XX月XX日

　　會(huì )議地點(diǎn)：在XX市XX區XX路XX號（XX會(huì )議室）

　　會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)（或定期）股東會(huì )會(huì )議

　　參加會(huì )議人員：股東（或者股東代表）XXX、XXX、XXX，全體股東均已到會(huì )。（或者補充說(shuō)明：會(huì )議通知情況及到會(huì )股東情況）

　　會(huì )議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的.有關(guān)規定，本次股東會(huì )會(huì )議由董事會(huì )召集，董事長(cháng)XXX主持，一致通過(guò)并決議如下：

　　一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)（或因合并、分立，或因章程規定的其他解散事由出現），股東會(huì )同意公司解散，決定公司停止營(yíng)業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），進(jìn)行清算。

　　二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由XXX、XXX和XXXX有限公司的指定代表XXX組成，其中由XXX擔任組長(cháng)、由XXX擔任副組長(cháng)。

　　三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開(kāi)展工作。

　　四、公司自作出解散決定之日起停止營(yíng)業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　五、其他有關(guān)內容：。（決議內容未涉及的，應當刪除。）

　　全體股東簽字、蓋章：

　�。ㄗ匀蝗斯蓶|簽字，非自然人股東蓋章）

　　XXXX有限公司

　　200X年XX月XX日

股東會(huì )決議范本12

　　××××××××有限公司股東XXX于20xx年2月28 日就公司人事調整事宜，本出資人作出如下決定：

　　1、決定張三擔任公司的執行董事(法定代表人)，任期三年;

　　2、決定李四擔任公司的監事。任期三年;

　　3、決定(或聘任)王五為本公司經(jīng)理，任期三年。

　　4、通過(guò)本公司章程。

　　5、

　　(自然人獨資公司在簽字前可加上如下內容：

　　本人鄭重承諾：

　　本人只設立一個(gè)有限公司，即××××××有限公司。)

　　股東簽名(自然人)或蓋章(單位)：

　　年 月 日

股東會(huì )決議范本13

　　根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本公司于xx年xx月xx日召開(kāi)了公司股東會(huì )，會(huì )議由代表xx%表決權的股東參加，經(jīng)代表xx%表決權的股東通過(guò)，作出如下決議：

　　1、同意本次增資的`總額為xx萬(wàn)股。

　　2、xx原擁有本公司xx股股份，現追加投資xx股股份，追加投資方式為xx，前后共出資xx萬(wàn)股，占注冊資本的xx%；（同意接收xx為本公司新股東，同意該股東對本公司投資xx萬(wàn)股，投資方式為xx，占注冊資本的xx%）。

　　3、股東增加注冊資本后，其最新股本結構如下：出資額為xx萬(wàn)股，占注冊資本的xx%；

　　4、同意修改本公司章程，具體修改內容見(jiàn)“××公司章程修正案”或見(jiàn)“×年×月×日修改后的公司新章程”（增資后股東不變的情況下，本條是否予以載明由股東自行決定）。

　　xxx公司股東會(huì )

　　法人（含其他組織）股東蓋章：

　　自然人股東簽字：

股東會(huì )決議范本14

　　根據《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規定，我×××公司已經(jīng)×年×月×日召開(kāi)的.股東會(huì )決議解散，并成立公司清算組于×年×月×日開(kāi)始對公司進(jìn)行清算�，F將公司清算情況報告如下。

　　一、公司登記情況，包括公司名稱(chēng)：×××；公司類(lèi)型：×××；法定代表人：×××；住所：×××成立時(shí)間：×年×月×日；注冊資本：×××；股東姓名（名稱(chēng)）：×××；股東出資額：×××；出資比例×××。

　　二、公司清算組已于×年×月×日向公司登記機關(guān)備案，并取得《備案通知書(shū)》（文號X）。清算組成員由股東×××、×××、×××等人組成，由×××擔任清算組負責人。

　　三、通知和公告債權人情況。公司清算組于×年×月×日通知公司債權人申報債權，并于×××在×××報公告公司債權人申報債權。

　　四、截止×年×月×日，公司資產(chǎn)總額為×××元，其中，凈資產(chǎn)為×××元，負債總額為×××元。附《資產(chǎn)負債表》。

　　五、公司財產(chǎn)狀況。附《財產(chǎn)清單》�！敦敭a(chǎn)清單》內容包括財產(chǎn)的名稱(chēng)、數量、價(jià)值等。

　　六、公司債權債務(wù)狀況�！痢痢�

　　七、公司資產(chǎn)總額為×××元，并按以下順序進(jìn)行清償：

　　1、清算費用；×××

　　2、所欠職工工資、社會(huì )保險費用和法定補償金；×××

　　3、稅款；×××

　　4、債務(wù)；×××

　　5、剩余財產(chǎn)按股東出資比例分配�！痢痢痢痢痢�

　　截止×年×月×日，公司債權債務(wù)已清算完畢，剩余財產(chǎn)已分配完畢，實(shí)收資本為零。

　　清算組成員簽字蓋章：

　　×××公司清算組

　　經(jīng)全體股東審查確認，一致通過(guò)該清算報告。

　　全體股東簽字蓋章：

　　×××公司（蓋章）

　　×年×月×日

股東會(huì )決議范本15

　　信陽(yáng)市XX環(huán)境科技有限公司首次股東會(huì )于20xx年3月10日在信陽(yáng)市XX環(huán)境科技有限公司召開(kāi)，本次會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)已于15日前以電話(huà)方式通知了全體股東，代表公司表決權100%的股東參加了會(huì )議。

　　會(huì )議由出資最多的.股東XX召集主持，經(jīng)代表公司表決權100%的股東同意，會(huì )議審議并通過(guò)了以下事項：

　　1、討論通過(guò)了信陽(yáng)市XX環(huán)境科技有限公司章程。

　　2、決定設立執行董事，XX為公司執行董事。

　　3、決定設立總經(jīng)理壹名，選舉XX為公司總經(jīng)理。

　　4、決定設立監事壹名，選舉XX為公司監事。

　　5、確認了股東出資方式，與會(huì )股東一致同意XX出資55萬(wàn)元，占注冊資本金的55%、股東XX出資45萬(wàn)元，占注冊資本金的45%。

　　全體股東簽字：

　　信陽(yáng)市XX環(huán)境科技有限公司

　　20xx年3月10日

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