股東會(huì )決議書(shū)
股東會(huì )決議書(shū)1
一、時(shí)間：xx年x月x日
二、地點(diǎn)：
三、與會(huì )股東名，實(shí)到股東名，符合公司法及本公司章程規定。
四、與會(huì )股東經(jīng)審議，表決一致，通過(guò)以下決議：
1、股東會(huì )同意向XX銀行XX市分行申請貸款x萬(wàn)元，貸款期限為12個(gè)月，貸款用途為：補充流動(dòng)資金。
2、股東會(huì )同意由XX市企業(yè)信用擔保投資有限公司提供保證擔保。
3、股東會(huì )同意向衡陽(yáng)市企業(yè)信用擔保投資有限公司提供以下反擔保措施：
(1)設備抵押(詳見(jiàn)清單)
(2)股東股權質(zhì)押
(3)賬戶(hù)封閉運行
(4)股東個(gè)人連帶責任保證
股東簽字(蓋章)：
XXX有限公司(公章)
20xx年3月8日
股東會(huì )決議書(shū)2
會(huì )議地點(diǎn)：溫州市XXXXXXXXXXXXX號
會(huì )議主持人：XXXX
會(huì )議通知時(shí)間及方式：20xx年XX月XX日以電話(huà)方式通知。
到會(huì )股東：XXX、XXX擁有公司100%股東表決權。
會(huì )議性質(zhì)：第X次股東會(huì )會(huì )議
經(jīng)到會(huì )股東充分討論、認真研究形成以下決議：
一、將我公司原地址：溫州市XXXXXXXXXXXXXX號 變更為：溫州市XXXXXXX號
二、同意將《溫州XXXX有限公司章程》第X章第X條原為：“公司住所：溫州市XXXXXX號”，修改為：“公司住所：溫州市XXXXXXXX號”。
全體股東簽字：
20xx年XX月XX日
股東會(huì )決議書(shū)3
經(jīng)本公司股東會(huì )研究，作出如下決議：
1、同意本公司向貸款人威海邦信小額貸款有限公司申請期限x個(gè)月、金額大寫(xiě)x元人民幣貸款。具體內容詳見(jiàn)本公司與貸款人簽訂的《借款合同》。
2、本公司共有股東名，參加此次會(huì )議并進(jìn)行表決的有名持有公司的x%有表決權的股權，股東會(huì )的.召集程序、關(guān)于公司對外借款的審批權限、審議程序和表決方式均符合《公司法》及本公司章程規定;該項決議并不違反法律規定、規章政策及公司章程中對外借款的相關(guān)規定，具有完全法律效力。
股東簽章：
公司蓋章：
法定代表人簽字：
xx年x月x日
股東會(huì )決議書(shū)4
時(shí)間：XX年XX月XX日
地點(diǎn)：本公司會(huì )議室
參會(huì )人員：XXXX、XXXX
會(huì )議內容：變更公司住所的`決定。
經(jīng)公司股東會(huì )決定：
公司住所由原：“XXXXXXXXXXXXXXXX”；變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。
同意修改公司章程第X章第X條。
同意委托公司的XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊手續的具體經(jīng)辦人。
股東簽名：
XX年XX月XX日
股東會(huì )決議書(shū)5
根據《公司法》有關(guān)規定，xxxxx有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開(kāi)了股東會(huì )。股東xxx有限公司代表xx先生、股東xx有限公司代表xx女士參加了會(huì )議。與會(huì )股東共持有公司100%股權。經(jīng)討論，一致通過(guò)如下事項：
一、通過(guò)"xxxx有限公司章程"。
二、選舉xxx為公司第一屆執行董事，任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
三、選舉xxx為公司第一屆監事，任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
四、根據公司《章程》的有關(guān)規定，執行董事xxx為公司法定代表人。
股東簽署
xx年x月x日
股東會(huì )決議書(shū)6
地點(diǎn)：本公司會(huì )議室
參會(huì )人員：XXXX、XXXX
會(huì )議內容：變更公司住所的決定。
經(jīng)公司股東會(huì )決定：公司住所由原：“XXXXXXXXXXXXXXXX”變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。同意修改公司章程第X章第X條。同意委托公司的'XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊手續的具體經(jīng)辦人。
合肥市XXXXXXXXXX有限公司
年7月9日
股東會(huì )決議書(shū)7
根據本公司章程規定，公司于__年__月__日召開(kāi)第__次股東會(huì )議，應到股東__人，實(shí)到股東__人，代表公司股東__%表決權，符合法定要求。會(huì )議由__主持，股東依照章程通過(guò)有效決議如下：
1、變更名稱(chēng)：__變更后為_(kāi)_
2、變更住所：__變更后為_(kāi)_
3、變更法定代表人：__變更后為_(kāi)_
4、變更注冊資本：__變更后為_(kāi)_
5、變更經(jīng)營(yíng)范圍：__變更后為_(kāi)_
6、變更股東股權：股東__將其在本公司的__%股權__萬(wàn)元出資轉讓給__；變更后為股東__出資額__萬(wàn)；股東__出資額__萬(wàn)。
7、變更營(yíng)業(yè)期限：變更后為至__年__月__日。
8、變更執行董事或董事會(huì )成員：變更后為_(kāi)_、__、__。
9、變更監事或監事會(huì )成員：變更后為_(kāi)_、__、__。
10、變更經(jīng)理：變更后為_(kāi)_。
11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。
決議立即生效。并委托(指定)給__；辦理本公司變更登記事宜。
自然人股東簽名：__法__人股東蓋章：__
股東會(huì )決議書(shū)8
股東會(huì )決議主持人:
出席會(huì )議股東：xxx
根據《公司法》及公司章程，有限公司于年月日以(書(shū)面等)形式通知了公司全體股東在年月日(地點(diǎn))召開(kāi)股東會(huì )，出席本次會(huì )議的股東共人，代表公司股東%的表決權;未出席本次會(huì )議的股東共人，代表公司股東%的'表決權。所作出決議經(jīng)公司股東表決權的%通過(guò),棄權或反對的占股東表決權的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項如下：
1.同意公司注銷(xiāo)。
2.同意成立清算組，清算組成員為：xxx xxx xxx
xxx，xxx為清算組組長(cháng)。
3.同意將上述決定登報公告公司注銷(xiāo)情況及告知公司債權債務(wù)人。
股東：(簽名或蓋章)
(簽名或章章)
xx年x月x日
股東會(huì )決議書(shū)9
出席會(huì )議股東：
王xx、肖xx根據《公司法》及公司章程，xx農業(yè)發(fā)展有限公司于20xx年12月18日在(會(huì )議室)召開(kāi)股東會(huì )，出席本次會(huì )議的.股東共2人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經(jīng)公司股東表決權的100%通過(guò)。決議事項如下：同意公司為擴大產(chǎn)能，購買(mǎi)原材料，補充流動(dòng)資金之需要，向中國農業(yè)銀行漢壽支行申請3000萬(wàn)元的流動(dòng)資金貸款，且由常德財鑫投資擔保有限公司提供保證擔保，本公司愿以公司資產(chǎn)作為該貸款的抵押物，并承諾將用生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入按期還本付息。
股東：(簽名或蓋章)
xx年x月x日
股東會(huì )決議書(shū)10
時(shí)間：xx年x月x日
地點(diǎn)：XX公司會(huì )議室
XX公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東于xx年月日在本公司會(huì )議室召開(kāi)了第2次股東會(huì )全體回憶。本次股東會(huì )會(huì )議于xx年x月x日以電話(huà)方式通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議，符合《公司法》及公司章程的`有關(guān)規定。本次股東會(huì )會(huì )議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規定通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議。
會(huì )議由XX主持
本次股東會(huì )會(huì )議的招集取召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。
會(huì )議以舉手表決>的方式一致同意如下決議：
決定在重慶成立分公司
全體股東簽字(蓋章)
xx年x月x日
股東會(huì )決議書(shū)11
______公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東于__年__月__日在公司會(huì )議室召開(kāi)了股東會(huì )全體會(huì )議。
本次股東會(huì )會(huì )議于__年__月__日通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。
本次股東會(huì )會(huì )議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規定通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議。股東會(huì )確認本次會(huì )議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規定有效通知。
出席會(huì )議的股東為持有公司100%的股權，會(huì )議合法有效，由公司總經(jīng)理__主持。
本次股東會(huì )會(huì )議的招集與召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的.有關(guān)規定,全體股東一致同意如下決議：
1：本公司清算組出具的清算報告已經(jīng)公司股東會(huì )審議確認。清算報告內容不含虛假成分，如有虛假，全體股東愿承擔一切法律責任。
2：本公司于xx年x月x日在《xx商報》刊登注銷(xiāo)公告至今已滿(mǎn)45天，符合法定期假。
3：自即日起30日內由清算組向黃巖工商局辦理公司注銷(xiāo)登記手續。
蓋章及簽署：
xx年x月x日
股東會(huì )決議書(shū)12
時(shí)間：xx年x月x日
地點(diǎn)：市[ ]
參會(huì )股東人員：
議程：經(jīng)股東會(huì )一致同意，形成決議如下：
(設立分公司)：同意設立分公司名稱(chēng)為xxxx。
全體股東簽字：
(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章：
xx年x月x日
股東會(huì )決議書(shū)13
根據《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )議，會(huì )議由______主持，出席本次會(huì )議的股東共______人，代表公司股東______%的`表決權，所作出決議經(jīng)公司股東表決權的______%通過(guò)。
決議事項如下：
1、同意本公司向貸款人______有限公司申請期限______個(gè)月、金額______元人民幣貸款，(大寫(xiě)：______)。
具體內容詳見(jiàn)本公司與貸款人簽訂的《借款合同》。
2、本公司共有股東______名，參加此次會(huì )議并進(jìn)行表決的有______名持有公司的______%有表決權的股權，股東會(huì )的召集程序、關(guān)于公司對外借款的審批權限、審議程序和表決方式均符合《公司法》及本公司章程規定。
3、該項決議并不違反法律規定、規章政策及公司章程中對外借款的相關(guān)規定，具有完全法律效力。
股東(簽章)：
公司(簽章)：
法定代表人簽字：
xxxx年xx月xx日
股東會(huì )決議書(shū)14
根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，十堰市XXX公司首次股東會(huì )會(huì )議于XX年XX月XX在召開(kāi)。本次會(huì )議由出資最多的'股東提議召開(kāi)，出資最多的股東于會(huì )議召開(kāi)xx日以前以xx方式通知全體股東，應到會(huì )股東xx人，實(shí)際到會(huì )股東xx人，占總股數xx%。會(huì )議由出資最多的股東主持，形成決議如下：
一、通過(guò)《十堰市XXXXXX公司章程》。
二、選舉XXX為公司第一屆執行董事(法定代表人)。
三、聘任XXX為公司經(jīng)理。
四、選舉XXX為公司第一屆監事。
五、同意設立十堰市XXXXXX公司，并擬向公司登記機關(guān)申請設立登記。
股東(簽字、蓋章)
xx年xx月xx日
股東會(huì )決議書(shū)15
首次股東會(huì )決議X公司首次股東會(huì )于X年X月X 日在(地點(diǎn))召開(kāi)。本次會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)，已于15日前以(口頭/電話(huà)/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權 X %的股東參加了會(huì )議。 會(huì )議由出資最多的.股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權的 X%股東同意，會(huì )議審議并通過(guò)了以下事項;
1、 審議通過(guò)了公司章程。
2、 決定設立董事會(huì )(只設執行董事 名)，選舉 為公司董事(執行董事)。
3、 決定設立監事會(huì )(只設監事 名)，選舉 為公司監事。
4、 其他事項：
股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：
年 月 日
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