獨資公司的股東會(huì )決議

獨資公司的股東會(huì )決議1

　　時(shí)間：20xx年 月 日

　　地點(diǎn)：本公司會(huì )議室

　　會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì )議

　　會(huì )議通知方式：在會(huì )議召開(kāi)15日前已書(shū)面通知全體股東 股東到會(huì )情況：***、***共計兩個(gè)股東全部到會(huì ); 會(huì )議由公司法定代表人***召集并主持，會(huì )議決議如下：

　　一、同意原股東***在本公司投資股權 1200萬(wàn)元、原股東***在本公司投資股權 800萬(wàn)元(兩個(gè)股東共計 20xx萬(wàn)元)，分別一次性全部轉讓給新股東河北******有限公司;

　　二、同意河北******有限公司出資成為公司新股東;

　　三、同意股權轉讓后，本公司股東由河北******有限公司獨家出資;

　　四、同意股權轉讓后，本公司的公司類(lèi)型變更為：有限公司《法人獨資》;

　　五、股權轉讓后，出讓股權的股東在本公司股權消失，在本公司所任職務(wù)全部免除。

　　六、股權轉讓后，出讓股權的股東在本公司所形成的債權債務(wù)全部由受讓股權的股東享有或承擔(含轉讓前的`債權債務(wù))。

　　七、股權轉讓后，原股東會(huì )解散，由受讓股權的股東(出資人)決定本公司的法人治理結構、修訂公司章程、辦理變更登記等相關(guān)事宜。

　　以上決議，全體股東100%通過(guò)。

　　全體原股東簽字：

　　年 日 月

獨資公司的股東會(huì )決議2

　　本股東出資人民幣xxx萬(wàn)元組建太原xxx有限公司。該公司為一人有限責任公司(自然人獨資)，有限責任公司依據公司法的有關(guān)規定，我本人鄭重承諾：

　　1、本股東認繳出資人民幣xx萬(wàn)元，并保證足額繳納在公司章程規定的認繳時(shí)間內繳付。

　　2、該一人有限責任公司在每一會(huì )計年度終了時(shí)編制財務(wù)會(huì )計報告。并經(jīng)會(huì )計事務(wù)所審計。

　　3、本股東如再投資設立新的'一人有限責任公司，愿承擔由此產(chǎn)生的一切法律責任并愿接受工商行政管理機關(guān)的行政處罰。

　　4、本股東保證守法經(jīng)營(yíng)，信守承諾。

　　5、本公司設執行董事兼經(jīng)理一名，由xx擔任。

　　6、同意聘任xx擔任公司監事職務(wù)。

　　7、本股東李穎承諾在全國范圍內只辦理唯一一個(gè)有限公司(自然人獨資)。

　　8、本股東xx若不能證明公司財產(chǎn)獨立于股東自己的財產(chǎn)時(shí)，應當以個(gè)人財產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔連帶責任。

　　9、該一人有限責任公司不再投資設立新的一人有限責任公司。

　　10、本股東以認繳的出資額為限對公司承擔有限責任，公司以全部財產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔責任。

　　11、制定本公司章程，章程共九章三十三條。

　　12、同意委托xx辦理公司注冊登記手續。

　　股東簽字：

　　xxxx年xx月xx日

　　太原xxxxxx有限公司

獨資公司的股東會(huì )決議3

　　根據《公司法》及本公司章程的`規定，公司股東————于————年————月————日做出如下決定：

　　﹙1﹚ 成立——————公司，簽署——————公司章程;

　　﹙2﹚ 任命﹙或：委派﹚———擔任公司的執行董事，任期——年;﹙或：成立公司董事會(huì )，任命〔或：委派〕——、——、——等——人為董事，任期——年;﹚

　　﹙3﹚ 任命﹙或：氣派﹚————擔任公司的監事，任期——年;

　　﹙或：成立公司監事會(huì )，任命〔或：委派〕——、——、——等——人為監事，任期——年;﹚

　　﹙4﹚ 指定公司擬任員工——﹙或：委托中介代理機構——﹚辦理本公司設立登記事宜。

　　股東蓋章﹙法人股東﹚或簽名﹙自然人股東﹚：

　　年 月 日

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