銀行員工案防心得體會(huì )
一、銀行如何做好案防工作
銀行要做好案件風(fēng)險防范，需要強化以下幾個(gè)方面的工作：
1、抓好員工思想教育，端正工作態(tài)度
2、提高員工業(yè)務(wù)技能，杜絕工作中人為造成的漏洞
3、狠抓制度落實(shí)，嚴格操作規范
4、做好事后監督和內控管理。
二、銀行員工案防心得體會(huì )（精選14篇）
我們在一些事情上受到啟發(fā)后，往往會(huì )寫(xiě)一篇心得體會(huì )，這樣就可以總結出具體的經(jīng)驗和想法。那么好的心得體會(huì )都具備一些什么特點(diǎn)呢？以下是小編為大家收集的銀行員工案防心得體會(huì )（精選14篇），歡迎閱讀與收藏。
銀行員工案防心得體會(huì )1
近一時(shí)期，商業(yè)銀行不斷發(fā)生違法違規案件，尤其是一些大案、要案，金額巨大，情節惡劣，給銀行的信譽(yù)和社會(huì )形象帶來(lái)了不利影響，同時(shí)銀行機構對操作風(fēng)險的識別與控制潛力不能適應業(yè)務(wù)發(fā)展的問(wèn)題突出，為了切實(shí)加強對商業(yè)銀行管理，堅決遏制案件多發(fā)勢頭，保證改革和發(fā)展的順利進(jìn)，銀監會(huì )決定開(kāi)展以加強制度建設為主要資料的查防銀行案件專(zhuān)項治理工作，經(jīng)過(guò)一段的學(xué)習現將本人的心得體會(huì )淺淡如下：
近幾年來(lái)，隨著(zhù)銀行業(yè)的競爭加劇，每個(gè)銀行都在不遺余力進(jìn)行著(zhù)金融創(chuàng )新推出自我有特色的金融產(chǎn)品，這些經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對提升他們自我在銀行業(yè)中的地位以及中國銀行業(yè)在世界銀行業(yè)中的地位起到了必須的作用。但我們也要看到由于太刻意追求經(jīng)濟利益我國銀行業(yè)在推出新產(chǎn)品的同時(shí)往往忘了對相對的制度保障進(jìn)行建設，造成有的新產(chǎn)品還在沿用舊得制度進(jìn)行管理有的甚至沒(méi)有制度進(jìn)行管理，這是近幾來(lái)很行業(yè)不斷發(fā)生重大案件的一個(gè)重要原因。但我們同時(shí)也要看到近期以來(lái)發(fā)生的一些案件也有很大一部分在我們傳統的業(yè)務(wù)中，犯罪份子利用的也僅僅是傳統的手法就造成了我們銀行業(yè)的重大損失。我們在執行內控制度的過(guò)程中出了麻痹大意，有章不循的現象，在平時(shí)工作中沒(méi)有按照內控制度要求和業(yè)務(wù)操作規程進(jìn)行操作，只憑自我經(jīng)驗和感情辦事，從而被犯罪份子利用鉆了空子。
在我們平時(shí)工作中有些環(huán)節很容易引發(fā)案件如：
(1)信貸方面：貸款授權授信管理、向關(guān)聯(lián)企業(yè)多頭放貸。
(2)會(huì )計方面：銀行與企業(yè)的對賬制度；會(huì )計業(yè)務(wù)的相互分離、相互制約；業(yè)務(wù)處理“一手清”現象；英證、押管理；會(huì )計交接；有價(jià)單證、重要空白憑證的使用和保管等等。
這些環(huán)節的管理有賴(lài)相關(guān)制度的建立和完善也有賴(lài)于制度執行人的高度重視和嚴格執行，這次活動(dòng)把防范操作風(fēng)險強化案件專(zhuān)項治理同加強制度建設和深化銀行改革有機結合起來(lái)，把防范操作風(fēng)險強化案件專(zhuān)項治理和完成業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)目標結合起來(lái)，把防范操作風(fēng)險強化案件專(zhuān)項治理同增強員工風(fēng)險意識、提高員工整體素質(zhì)結合起來(lái)，必使這兩個(gè)方面得到同時(shí)的增強。
透過(guò)這次活動(dòng)，每個(gè)員工透過(guò)進(jìn)行自我教育、自我剖析，吸取教訓，警鐘長(cháng)鳴，并對照有關(guān)金融法規、銀行規章制度自我查找履行崗位職責及遵紀守法等方面的差距，明確今后工作的努力方向，必將使我們銀行違法違規案件行到遏制，案件數量不斷下降。
銀行員工案防心得體會(huì )2
近期，我行開(kāi)展了案件風(fēng)險防控學(xué)習活動(dòng)通過(guò)學(xué)習并結合我平時(shí)在工作中實(shí)際情況，對案件防控意識有了更深一層的認識。
現就此次學(xué)習的心得總結出幾點(diǎn)體會(huì )，也是我對此次學(xué)習的一個(gè)理性的認識本人認為：要做好案防工作，關(guān)鍵是做好以下幾個(gè)方面：
一、加強銀行內部風(fēng)險防控
(一)嚴格堅持開(kāi)立個(gè)人網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，在開(kāi)立網(wǎng)銀業(yè)務(wù)時(shí)必須由客戶(hù)本人親自辦理。
(二)大堂經(jīng)理、柜員、復核、授權人都應提高警惕，防止不法分子利用職務(wù)之便進(jìn)行非法活動(dòng),
(三)大額儲戶(hù)一定要留有客戶(hù)的電話(huà)，及進(jìn)和客戶(hù)進(jìn)行對賬，對客戶(hù)的賬戶(hù)資金變動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)提示。
(四)對網(wǎng)銀業(yè)務(wù)綁定的手機電話(huà)號碼一客要和客戶(hù)進(jìn)行現場(chǎng)確認，確保為客戶(hù)本人所有并視同要件進(jìn)行管理。
(五)堅持“四眼制度”復核、授權人員要前移到柜員內，現場(chǎng)復核，確認業(yè)務(wù)全程無(wú)誤后再進(jìn)行復核,
(六)嚴禁柜員人員留存客戶(hù)身份證復印件，并進(jìn)行經(jīng)常性的檢查
(七)加強對員工銀行業(yè)務(wù)基礎知識和案防知識的培訓，特別是新上崗人員，要重點(diǎn)加強崗位職責流程知識的培訓,學(xué)習研究監管風(fēng)險提示，使工及早識別各種外部欺詐企圖。
(八)充分發(fā)揮錄像監控作用安排有業(yè)務(wù)經(jīng)驗人實(shí)時(shí)查看錄像。
二、加強自身素質(zhì)修養、提升合規操作意識
案件防控的根本在于每位員工樹(shù)立正確的人生觀(guān)價(jià)值觀(guān)，通過(guò)不斷的學(xué)習相關(guān)業(yè)務(wù)操作和金融法律法規知識，最終從自身的角度杜絕案件發(fā)生的可能。
我們每位員工只有不斷增強遵紀守法的自覺(jué)性和主動(dòng)性，結合自身崗位的實(shí)際情況，認真地進(jìn)行自我教育，自我約束，吸取教訓，并對有關(guān)金融法規、銀行規章制度自我查找旅行崗位職責及遵紀守法方面的差距，明確今后工作努力的方向，才能使我們銀行違法違規案件得到遏制,從自身出發(fā)，持之以恒，提高防范意識。
銀行員工案防心得體會(huì )3
這次全行“強化內控管理、全員防范案件”專(zhuān)項治理活動(dòng)的開(kāi)展，我們認真學(xué)習了《中國農業(yè)銀行防范案件工作指引》、《中國農業(yè)銀行員工行為守則》、《中國農業(yè)銀行山東省分行員工違規行為積分管理實(shí)施細則》(試行)《中國農業(yè)銀行會(huì )計主管內控操作手冊》《關(guān)于加強會(huì )計內控管理的若干意見(jiàn)》、《四個(gè)一律》、《銀監會(huì )防范操作風(fēng)險十三條》等制度資料。透過(guò)學(xué)習，提高了思想認識，充分認識到這次“強化內控管理、全員防范案件”專(zhuān)項治理活動(dòng)的重要好處。
加強內部控制、防范化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理永恒的主題。真正把“強化內控管理、全員防范案件”專(zhuān)項治理活動(dòng)落實(shí)到實(shí)處，是一項長(cháng)期的綜合工程。結合這次學(xué)習，以下心得體會(huì )。
一、加強員工教育，營(yíng)造內控管理的良好氛圍。
制度最終靠、人來(lái)執行，管理的核心是人的管理。營(yíng)造和諧的內部環(huán)境，真正從源頭上防控風(fēng)險。
堅持常規培訓與警示教育相結合，強化員工教育。為讓全行每一位員工了解內控管理中存在的問(wèn)題、構成風(fēng)險的原因以及預防措施，堅持提示在前、預警在先，提高全員對會(huì )計內控管理工作的認識和重視程度。
堅持激勵與約束相結合，加強員工行為管理。牢固樹(shù)立“違規就是風(fēng)險、“安全就是效益”的觀(guān)念，規范員工操作行為。
堅持嚴格管理與關(guān)心職工工作生活相結合，營(yíng)造和諧氛圍，基層營(yíng)業(yè)一線(xiàn)工作，條件相對較差、工作壓力和勞動(dòng)強度相對較大，深入基層，與員工談心交流，關(guān)心員工的工作生活，經(jīng)常交流溝通，營(yíng)造心齊氣順的良好發(fā)展環(huán)境，征求員工對全行經(jīng)營(yíng)管理的意見(jiàn)，了解員工思想狀態(tài)和工作生活惰況，解決基層工作生活中的實(shí)際問(wèn)題，與一線(xiàn)人員應對面地共同查找內管工作的難點(diǎn)和問(wèn)題，與柜員談心了解在職責履行中的問(wèn)題和困難，密切干群關(guān)系，穩定一線(xiàn)員工隊伍，營(yíng)造和諧的發(fā)展環(huán)境。
二、加強基礎管理，握高全員內控管理工作的自覺(jué)性。
管理務(wù)必從管理層抓起、從基層基礎抓起。在風(fēng)險控制上出現問(wèn)題，很重要的一個(gè)原因就是管理職責履行不到位，缺乏常抓不懈的機制，造成管理力度層層遞減、風(fēng)險控制措施層層減弱。
加強精細化管理，提高對風(fēng)險的控制力。應對防范和控制操作風(fēng)險的壓力，按照工作求細、措施求實(shí)、手段求新、執紀求嚴的要求，狠抓制度落實(shí)，促進(jìn)精細化管理水平的提升，加強會(huì )計內控管理體系建設，構成齊抓共管的內控管理格局。
強化突擊檢查，突出檢查的隨機性，以不打招呼突擊檢查為主要形式，在資料上，突出重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)環(huán)節、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)時(shí)段等容易發(fā)生問(wèn)題和案件的風(fēng)險點(diǎn)的檢查。完善制約機制，防范對賬風(fēng)險，明確職責義務(wù)，加快對帳進(jìn)度，強化對賬管理，切實(shí)防范對賬風(fēng)險。關(guān)注細節，持續改善，提高管理效果，扎實(shí)開(kāi)展創(chuàng )“三鐵”活動(dòng)，全面提高會(huì )計內捏管理水平，強化全行創(chuàng )“三鐵’活動(dòng)的氛圍，有效推動(dòng)活動(dòng)的開(kāi)展。
三、穩步推進(jìn)案件專(zhuān)項治理活動(dòng)向縱深發(fā)展
需要強化對專(zhuān)項治理活動(dòng)的領(lǐng)導、協(xié)調、督導工作，制定切實(shí)可行的實(shí)施細則，一級抓一級，層層抓落實(shí)，有計劃、有步驟、有重點(diǎn)地開(kāi)展案件專(zhuān)項治理工作。強化對重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)環(huán)節和重點(diǎn)單位進(jìn)行重點(diǎn)治理，認真履行案件專(zhuān)項治理的職責，指導、督促本條線(xiàn)做好對重點(diǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節的治理。強化整章建制，按照邊檢查、邊整改和建立預防案件長(cháng)效機制的要求，在專(zhuān)項治理活動(dòng)中開(kāi)展對規章制度的專(zhuān)項清理、修訂和完善工作，構成用制度管人、按制度辦事的內控機制，對無(wú)章可循的，要抓緊制定規范的操作規程，杜絕管理“斷層”和風(fēng)險控制“盲區”；對不適應發(fā)展變化要求的現有規章要及時(shí)進(jìn)行修訂和完善，持續管理的連續性和風(fēng)險的可控性。強化基礎管理工作，要把基礎管理擺在與業(yè)務(wù)拓展同等重要的位置，大力推進(jìn)全面風(fēng)險管理，不斷提高發(fā)展質(zhì)量。各單位要認真查找內控管理中的薄弱環(huán)節和漏洞，要回顧基礎管理檢查工作發(fā)現的問(wèn)題，集中時(shí)光、人員和精力，認真梳理存在的問(wèn)題，分析問(wèn)題存在的原因，制定切實(shí)可行的整改方案，落實(shí)整改。
制度是規范人的行為的保證，是相互控制的基礎，員工之間、部門(mén)之間、上下級之間要相互控制監督，建立一種制度防范長(cháng)效機制。強化職責意識教育，抓住時(shí)機，以高度的政治職責感，從本單位抓起，從自我做起，樹(shù)立服務(wù)意識、合規意識、品牌意識，做到科學(xué)發(fā)展、規范發(fā)展，透過(guò)開(kāi)展案件專(zhuān)項治理活動(dòng)，到達全行員工合規經(jīng)營(yíng)理念，遵章守紀意識和防控案件意識明顯增強，實(shí)現案件專(zhuān)項治理的任務(wù)目標。
管理是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)發(fā)展的根本，迸一步強化會(huì )計內控管理，深化內部機制改革，全面加強合規文化建設和執行力建設，努力實(shí)現“兩個(gè)控制”目標，確保各項經(jīng)營(yíng)管理工作安全穩健運行。
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20xx年，銀行多次組織全體員工認真學(xué)習銀監有關(guān)案件防控的文件精神，結合聯(lián)社下發(fā)的典型案例的通報，用心開(kāi)展了討論與學(xué)習，參照制度認真查找問(wèn)題，深入挖掘殘留在自身的陳規陋習。透過(guò)近段時(shí)光的學(xué)習教育，本人對案件專(zhuān)項治理工作重要性和必要性有了更深的認識，現將本年度對案件防控學(xué)習的體會(huì )通報如下。
近年來(lái)，各種金融案件頻頻發(fā)生，發(fā)案率仍然高居不下，應對案件事件形勢嚴峻�？v觀(guān)金融案件的發(fā)生，盡管形式各異，但追究原因歸結為一點(diǎn)，主要是由于各項內控制度未履行落實(shí)到位造成的，主要反映在以下問(wèn)題：
一、防患意識不強，疏于管理。
近年來(lái)，大部分銀行注重了業(yè)務(wù)開(kāi)展，忽視了案件防范，一手硬一手軟的現象得不到徹底改觀(guān)，尤其在基層銀行，任務(wù)至上，片面追究幾項主要業(yè)務(wù)指標的考核，不重視內部管理、安全教育和職責意識，甚至欺上瞞下或走過(guò)場(chǎng)形式學(xué)習。
二、員工法紀意識差，疏于教育。
農村銀行點(diǎn)多、面廣、線(xiàn)長(cháng)，絕大多數員工身處最基層，長(cháng)期以來(lái)，規范化、制度化的思想教育開(kāi)展不夠，員工重視實(shí)際，視思想教育為形式、為空談，認為在各自網(wǎng)點(diǎn)內的人低頭不見(jiàn)抬頭見(jiàn)，思想教育無(wú)好處，久而久之，員工思想道德水準、法律法規觀(guān)念得不到凈化和提高，遵紀守法的自覺(jué)性和防腐拒變潛力差，大多憑個(gè)人的良知做工作，談不上高尚的人生觀(guān)和價(jià)值觀(guān)。
三、稽核檢查過(guò)于形式，監督不足。
一方面稽核檢查力量相對薄弱，對銀行點(diǎn)多、面廣、線(xiàn)長(cháng)和客觀(guān)上難以全面實(shí)施有效的監督檢查；另一方面，稽核檢查人員有的職責心差，原則性不強，稽核檢查圖形式，走過(guò)場(chǎng)，該發(fā)現的問(wèn)題沒(méi)有及時(shí)發(fā)現，發(fā)現的問(wèn)題也沒(méi)有采取有效措施進(jìn)行處罰，而是大事化小、小事化無(wú)。有些事情雖然發(fā)現了，也下達了整改通知，但對落實(shí)狀況沒(méi)做進(jìn)一步的督促檢查，使問(wèn)題越積越大，最后導致發(fā)生重大經(jīng)濟案件。
針對以上存在問(wèn)題，經(jīng)過(guò)學(xué)習與思考，本人覺(jué)得能夠從以下幾方面入手，以提高案件防控的實(shí)效性。
一、樹(shù)立“以人為本”，提高思想教育水平。
銀行內部的各項規章制度林林總總，不可謂不全，處罰不可謂不嚴厲，但是好多制度在許多職工看來(lái)只是墻上的制度，并沒(méi)有很好的予以落實(shí)，規范自已的行為。究其原因，是大家的思想意識在作怪，是農村銀行長(cháng)期的員工思想教育工作不到位，崗位安排僵化，老好人意識嚴重的結果。
案件防控工作教育活動(dòng)，首要解決的就是一個(gè)人的意識問(wèn)題，就應使大家認識到，制度并不是用來(lái)看的，而是用來(lái)指導實(shí)際工作的。個(gè)性是案件專(zhuān)項治理的典型案例，對每一位員工就應是有很強的震憾，模范地遵守內控制度，不僅僅僅是對自身的愛(ài)護，也是對他人的負責。在這個(gè)方面，農村銀行就應將本項工作深入持久的開(kāi)展下去，做好人的思想工作，真正使每一位員工從思想上重視，從行動(dòng)上自覺(jué)。
二、嚴肅工作紀律，提高違章違紀的代價(jià)。
長(cháng)期以來(lái)，銀行內有章不循現象嚴重，不能將制定各項內控制度的良好初衷落到實(shí)處，是導致各項案件發(fā)生的主要原因。有了良好的制度，更要有一批模范執行制度的人予以落實(shí)，才能夠收到良好的效果。因此，要加強各項內控制度落實(shí)狀況的后續跟蹤和監督工作，對于嚴重違反內控制度的要嚴厲予以處理，要讓每一位違章違紀的員工付出沉重的代價(jià)，讓其有切身之痛，嚴重的更應清理出銀行隊伍。
三、完善工作機制，防范道德風(fēng)險。
道德風(fēng)險是各項案件發(fā)生的一個(gè)重要因素。每一件有內部員工參與的案件背后，無(wú)不有作案人長(cháng)期處心積慮的身影，他們正是利用了工作機制上存在的一些問(wèn)題，精心準備，伺機作案。我們要透過(guò)工作機制的轉變，來(lái)防范道德風(fēng)險轉化為實(shí)際風(fēng)險。比如，在工作機制方面，能夠以制度化的形式進(jìn)行崗位輪換，以制度化的形式做好稽核監察工作，以制度化的形式作好員工的培訓工作等等。
四、建立健全好各種規章制度。
加強制度建設，重視員工道德風(fēng)險防范，嚴格操作流程，把對員工思想排查工作納入議事日程；同時(shí)對員工“班前看神態(tài)、班中看情緒、吃飯看胃口、交流看情緒、下班看快慢、班后看做啥?”透過(guò)這“六看”，基本上能夠及時(shí)發(fā)現員工心態(tài)是否失常，做到密切關(guān)注員工思想動(dòng)態(tài)，將各種誘發(fā)案件的隱患消滅在萌芽狀態(tài)。
五、切實(shí)加強自身的素質(zhì)學(xué)習
個(gè)性是加強規章制度的學(xué)習，熟悉和掌握規章制度的要求，提高自身的綜合素質(zhì)和分析潛力。認真履行工作職責，將各項制度落實(shí)到業(yè)務(wù)活動(dòng)中去。強化職責意識，要求自我愛(ài)崗敬業(yè)，認真嚴肅對待自我的職業(yè)，忠于自我的事業(yè)，勤奮工作，深思慎行，將職責心融化于血液，體現于行動(dòng)，伴隨于身邊。
同時(shí)，在日常工作中要不斷加強自我學(xué)習，提高自身素質(zhì)，把風(fēng)險防范貫穿于具體工作的始終，牢固樹(shù)立“違規無(wú)小事”、“安全就是效益”、“風(fēng)險控制優(yōu)先”的意識，自覺(jué)的把行業(yè)管理和自身的自律有機結合起來(lái)，明確崗位職責，增強自我執行制度的自覺(jué)性，增強自我思想道德和業(yè)務(wù)理論水平，構建牢固的思想防線(xiàn)，使遵紀守法意識在思想深處牢牢扎根，變成一種自覺(jué)，一種習慣。從小事做起、從自我做起，8小時(shí)以?xún)纫芎米晕遥?小時(shí)以外也要管好，堅決抵制種.種違規違法不良行為的發(fā)生，做一名優(yōu)秀的實(shí)實(shí)在在的農信人。
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通過(guò)扎扎實(shí)實(shí)開(kāi)展雙基管理長(cháng)效機制建設，推動(dòng)各項業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展，客戶(hù)滿(mǎn)意、員工滿(mǎn)意、社會(huì )滿(mǎn)意，企業(yè)形象不斷提升，首先靠“雙基管理”練好內功，通過(guò)學(xué)習活動(dòng)不斷提升人員素質(zhì)，打造一支過(guò)硬的員工隊伍，促進(jìn)了全行的團結。我對案防工作的幾點(diǎn)看法：
一、雙基管理，隊伍建設注重素質(zhì)化。
“人防勝于案防”。銀行業(yè)作為高風(fēng)險行業(yè)，不僅要迎接來(lái)自外部環(huán)境的競爭與挑戰，還要應對內部的因為“人”的因素而產(chǎn)生的風(fēng)險，而后者的風(fēng)險能否妥善化解更是直接決定了銀行機構在強手如林的金融行業(yè)競爭中的可持續發(fā)展力和競爭力的強弱。雙基管理長(cháng)效機制建設，從創(chuàng )建一個(gè)團結務(wù)實(shí)的支行領(lǐng)導班子入手，打造一支過(guò)硬的員工隊伍，是案防工作的重中之重，業(yè)務(wù)發(fā)展就有了堅實(shí)的基礎。
關(guān)愛(ài)員工，經(jīng)常為員工減壓，是創(chuàng )建一流團隊的動(dòng)力。每半年一次的家訪(fǎng)是支行的必修課，也案防工作的重要一環(huán)。及時(shí)了解員工生活、工作、家庭動(dòng)態(tài)，又可在關(guān)愛(ài)員工上辦事實(shí)，凡是員工生病住院或家中有紅白喜事，支部成員都一一上門(mén)看望、慰問(wèn)，員工生日送鮮花祝福，逢年過(guò)節召開(kāi)家屬聯(lián)誼會(huì )，平常工會(huì )注重員工文體活動(dòng)的開(kāi)展，使員工充分享受主人翁的尊榮，充分感受大家庭的溫馨。
二、高度重視，案防教育堅持經(jīng)�；�。
“安全就是效益”。不斷向員工灌輸案防理念，嚴格做到事事講安全，時(shí)時(shí)重安全，處處保安全。為了加強雙基管理長(cháng)效機制建設，支行領(lǐng)導堅持逢會(huì )必講安全，經(jīng)�？嚲o案防與維穩這根弦，每月一次案防工作分析會(huì )，支行不管多忙都鐵板不移地堅持下來(lái)，形成制度。近年來(lái)，支行充分利用“晨會(huì )”的時(shí)間，重點(diǎn)講評安全與案防工作。同時(shí)，還結合各個(gè)時(shí)期的工作實(shí)際開(kāi)展了以案論法、警示教育、先進(jìn)典型報告會(huì )、艱苦樸素教育、典型案例分析、風(fēng)險防范與管理等生動(dòng)形象的教育活動(dòng)。在安全教育中，根據所要防范的風(fēng)險，采取了實(shí)戰演練、案例對比、情感觸動(dòng)、先進(jìn)感召等方法，對員工進(jìn)行了形勢多樣的安全教育。支行制定了按季分月案防工作計劃，使支行的案防工作與安全教育一環(huán)套一環(huán)，環(huán)環(huán)緊靠，使支行形成團結向上的良好氛圍。
定期案防分析形勢是確保安全的有效辦法。多年來(lái)，支行堅持每月召開(kāi)一次防案形勢分析會(huì )，分析新情況，研究新措施，解決新問(wèn)題，深入剖析典型案例，認真查找內部不安全因素。嚴肅而認真的分析會(huì )使大家認識到，過(guò)去無(wú)案件大事故既有人和，也有天時(shí)，但不代表今后平安無(wú)事，要樹(shù)立一切從“零”開(kāi)始的觀(guān)念，堅持做到防案這本經(jīng)常念不煩。
三、措施得力，內控管理重在制度化。
長(cháng)期以來(lái)，犯罪分子以商業(yè)銀行為作案目標，極易發(fā)生各種經(jīng)濟和刑事案件，大案要案時(shí)有發(fā)生，無(wú)數事實(shí)證明：十案九違規。因此，切實(shí)加強內部控制，嚴格執行規章制度，有效防范案件顯得尤為重要。為確保安全，我行從加強領(lǐng)導班子的作風(fēng)建設和整章建制入手，按章辦事，杜絕違章操作。近年，支行扎扎實(shí)實(shí)開(kāi)展了“雙零”活動(dòng)，進(jìn)行了“有章不循,違規操作”專(zhuān)項治理工作，支行從作風(fēng)建設入手，狠抓勞動(dòng)紀律，重申了內部管理制度，勞動(dòng)紀律、會(huì )計核算、雙基管理納入績(jì)效考核，事事做到有章可循。多年來(lái)，支行的領(lǐng)導班子在變動(dòng)，員工隊伍在流動(dòng)，但規章制度的嚴肅性始終不變。每年年初，在制定全年工作計劃時(shí)，支行對安全防范工作均進(jìn)行重點(diǎn)部署，全面安排，并作為一項必不可少的工作，具體落實(shí)在安全教育、人員配備、制度建設與安全設施的完善、檢查督促、獎勵與處罰上。
支行堅持把案防工作落在實(shí)處，支行每年安全教育不少于12次，案防專(zhuān)題會(huì )議不少于12次，員工行為排查不少于４次，三查(查出入庫、查閱錄像、查崗)“一把手”不少于12次，支行領(lǐng)導確保自身廉潔不犯錯誤，領(lǐng)導干部對員工必須做到“四個(gè)知道”：即知道員工在想什么，知道員工需要什么，知道員工在干什么，知道員工關(guān)心什么。時(shí)時(shí)繃緊案防防范這根玄。同時(shí)，堅持每天網(wǎng)點(diǎn)主任值班制度，值班領(lǐng)導必須是每天最后一個(gè)離開(kāi)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的人，為安全營(yíng)運站好每天最后一班崗。
狠抓制度落實(shí)是搞好內部控制的關(guān)鍵。內控管理不走過(guò)場(chǎng)，在執行制度上不熱一陣、冷一陣，編制一張疏而不漏的安全網(wǎng)。二是檢查督促做到三個(gè)雷打不動(dòng)，即“一把手”每月下一次網(wǎng)點(diǎn)親自查庫、巡查防案工作雷打不動(dòng)，分管行長(cháng)每旬一次下網(wǎng)點(diǎn)巡查防案工作雷打不動(dòng)，會(huì )計主管每天盤(pán)庫自查雷打不動(dòng)。三是重獎重罰，賞罰分明。對違規行為從不心慈手軟，不循私情，不搞下不為例，使制度真正鐵起來(lái)。
支行靠嚴格管理，在員工中形成一種從嚴治行的良好氛圍。在日常管理中注意做到四個(gè)到位。一是責任到位。安全工作實(shí)行“一把手”負責制，行長(cháng)親自抓，分管行長(cháng)對一把手負責，具體抓，網(wǎng)點(diǎn)負責人對分管行長(cháng)負責天天抓，編織一張疏而不漏的安全網(wǎng)。二是檢查督促到位，強化檢查力度，平常注重自查，在第一時(shí)間堵塞各種風(fēng)險漏洞，對照上級行所列明的關(guān)鍵風(fēng)險點(diǎn)逐項檢查，一個(gè)不漏、不留死角。嚴格執行“誰(shuí)主管誰(shuí)負責、誰(shuí)檢查誰(shuí)負責”的原則，實(shí)現問(wèn)責制。三是執行到位。要求委派會(huì )計主管和網(wǎng)點(diǎn)負責人率先垂范、恪盡職守，發(fā)揮好各道防線(xiàn)的作用，根除以往用習慣和人情替代制度的不良現象，控制好每筆業(yè)務(wù)每個(gè)環(huán)節的風(fēng)險，確保制度規章的執行力在每個(gè)環(huán)節都不打折扣。四是整改到位，對上級與審計部門(mén)發(fā)現的問(wèn)題，制定整改方案，認真落實(shí)整改，營(yíng)造一個(gè)“有章必循、違章必究”的良好氛圍，促使遵章守紀成為員工的自覺(jué)行為和工作常態(tài)，確保了“雙基管理”工作成為業(yè)務(wù)發(fā)展的助推劑。
四、方法靈活，案防工作營(yíng)造個(gè)性化。
支行積極創(chuàng )新，不斷完善和改進(jìn)案防措施，支行緊密聯(lián)系工作實(shí)際，堅持內防與外防并重，使案防工作盡量個(gè)性化。一是摒棄當“老好人”，多栽花，少栽刺，怕得罪人的思想，實(shí)行責任追究制度。堅持每季對員工進(jìn)行一次行為排查，及時(shí)發(fā)現苗頭。二是營(yíng)造家園氛圍。支行注重加強企業(yè)文化建設，在關(guān)愛(ài)員工上下功夫，努力凝聚人心，使員工團結一致，同舟共濟，遵紀守規，建立一個(gè)制度完善、操作方便、反應快速、處理及時(shí)的案防網(wǎng)絡(luò )，把安全教育，防范演練，提高員工士氣，快速發(fā)展業(yè)務(wù)，樹(shù)立品牌銀行形象融為一體。
銀行的雙基管理、案防工作是一個(gè)永恒的主題，我們的工作還任重道遠，只有堅持求真務(wù)實(shí)、開(kāi)拓進(jìn)取、常抓不懈，在管理上堅持規范化、標準化、具體化、制度化，以安全中求發(fā)展，在發(fā)展中保安全。
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今年以來(lái)，我行積極落實(shí)從嚴治行的方針，做好安全保衛工作，完善內控程度，強化內部管理，切實(shí)防范金融風(fēng)險，杜絕案件事故的發(fā)生，取得了較好的成效，保證了我行安全穩健高效經(jīng)營(yíng)。
一、加強組織領(lǐng)導，落實(shí)工作責任制。
我行成立了支行安全保衛、綜合治理(創(chuàng )安、禁毒、普法和依法治行)領(lǐng)導小組，認真落實(shí)安全保衛目標管理和領(lǐng)導責任制，將安全保衛工作納入全年工作計劃，與支行營(yíng)業(yè)部、各分理處負責人都簽訂了安全保衛目標管理責任書(shū)，做到誰(shuí)主管、誰(shuí)負責。并根據市人行要求和本行實(shí)際制定印發(fā)了樂(lè )清工行20xx年創(chuàng )建金融安全區工作意見(jiàn)&&,明確各級負責人安全保衛工作職責，做到一級抓一級,分工到位、職責明確、相互配合、層層落實(shí)。
二、不斷健全內控外防機制，切實(shí)落實(shí)各項規章制度。
一是做好日常安全保衛基礎工作。首先是積極組織全行員工認真學(xué)習《中國工商銀行員工行為守則》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《守則》)、《中國工商銀行關(guān)于對違反規章制度人員處理暫行規定》、《中國工商銀行內部控制暫行規定》、《安全保衛責任書(shū)》等，加強全行員工法制教育，提高全行員工安全保衛意識。其次是加強經(jīng)警隊伍建設。今年多次組織全行保衛、經(jīng)警、交接人員的制度學(xué)習和培訓，規范保衛工作操作。特別是強化了經(jīng)警軍事業(yè)務(wù)訓練、防爆槍訓練及經(jīng)警人員的考核工作，對經(jīng)警進(jìn)行技能考核，優(yōu)留劣汰，進(jìn)一步提高了保衛隊伍的整體素質(zhì)。同時(shí)做好員工動(dòng)態(tài)管理工作，積極掌握員工工作和業(yè)余生活情況，對懷疑有不良行為的或經(jīng)商行為的員工進(jìn)行重點(diǎn)監控，并對廣大員工進(jìn)行防搶預案演習，熟練掌握有關(guān)安全保衛設施操作要領(lǐng)，明確報警電話(huà)。還拔出大量保衛專(zhuān)項資金，及時(shí)更新一部分已老化的技防設備�？傊�，在技防、物防、人防上進(jìn)行大投入，把好人防、技防、物防關(guān)，及時(shí)消除案件事故隱患，防患于未然。
二是定期召開(kāi)防范案件分析會(huì )，及時(shí)傳達上級行有關(guān)文件精神，通報有關(guān)案情，研究工作中出現的新問(wèn)題、新情況、新特點(diǎn)，分析本行管理工作的薄弱環(huán)節和漏洞隱患，并針對本行的薄弱環(huán)節，采取相應對策，對不良苗頭立足于早發(fā)現、早教育、早防范，防患于未然。 三是定期或不定期地對所轄各機構部門(mén)進(jìn)行嚴格檢查，包括進(jìn)行現場(chǎng)檢查與考核，強化我行各項規章制度的全面落實(shí)，經(jīng)常組織專(zhuān)業(yè)部門(mén)人員加強對重點(diǎn)部位、重點(diǎn)崗位和重要環(huán)節執行規章制度情況的檢查，對發(fā)現有違規違法行為嚴厲查處，及時(shí)整改。尤其是不斷強化安全保衛工作的檢查落實(shí)，堅持每周的保衛科長(cháng)檢查制度及每月的分行行長(cháng)檢查制度，對各項安全工作的管理落實(shí)到崗、到人，強化報告制度，及時(shí)掌握本系統的安全保衛情況，努力防范案件事故的發(fā)生。今年以來(lái)，我行先后開(kāi)展了職業(yè)道德、規章制度和法制教育活動(dòng)、規章制度執行月大檢查活動(dòng)、業(yè)務(wù)高風(fēng)險點(diǎn)檢查活動(dòng)、“抓內部管理，促業(yè)務(wù)發(fā)展”活動(dòng)，積極檢查我行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展中存在的問(wèn)題，對檢查中暴露出來(lái)的問(wèn)題進(jìn)行認真整改，消除隱患，不斷完善內控機制，建立長(cháng)效機制。
我行通過(guò)日常工作及開(kāi)展各項專(zhuān)項活動(dòng)，全面加強了全行干部員工隊伍的思想政治建設、組織建設、作風(fēng)建設和制度建設，提高了干部員工的思想業(yè)務(wù)素質(zhì)，進(jìn)一步規范健全了我行安全保衛工作和內控機制，切實(shí)做到安全穩健經(jīng)營(yíng)，進(jìn)一步樹(shù)立我行新形象。
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20xx年上半年，在總行及分行領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，在當地各監管部門(mén)的指導關(guān)心下，我分行認真貫徹落實(shí)總行、各監管單位的安保及案防工作文件精神與監管要求，堅持以防為主，以查促防的指導思想，加強隊伍建設，強化隊伍管理，營(yíng)造“安全為集體，人人保安全”的良好氛圍，上半年中，安全保衛及案件防范工作穩步進(jìn)行�，F將我分行20xx年上半年案件防范及安全保衛工作情況匯報如下：
一、高度重視案防安保工作，制定計劃逐一落實(shí)
�。ㄒ唬┳ズ梅婪侗０踩�，強化責任是關(guān)鍵。我分行黨委班子高度重視總行下發(fā)的《20xx年安全保衛及案件防范責任書(shū)》，并結合與銀監分局簽訂的《案件防控承諾書(shū)》的相關(guān)要求，積極組織召開(kāi)分行年度安保工作會(huì )議，明確安全保衛工作責任，逐條分解細化責任書(shū)要求，結合分行實(shí)際制定了我分行20xx年安全保衛及案件防范工作計劃，嚴格落實(shí)“一把手”負責制、防范風(fēng)險“十三條”措施及內控“十個(gè)聯(lián)動(dòng)”建設要求，將安全目標管理擺在重要位置，層層簽訂了責任書(shū)并明確了責任，強化領(lǐng)導責任和全員參與意識，一級向一級負責。按月總結計劃完成情況，確保各項安保及案防工作按計劃要求完成，分行領(lǐng)導定期或不定期組織全體員工學(xué)習貫徹監管部門(mén)及總行的有關(guān)文件精神和要求;每季度定期組織一次安保及案件防范專(zhuān)題會(huì );不定期在行務(wù)會(huì )上通報內控制度執行情況及風(fēng)險事件;并經(jīng)常帶領(lǐng)安保工作人員聯(lián)合風(fēng)險部門(mén)開(kāi)展全行安全檢查，長(cháng)假節前大檢查等;按責任書(shū)要求親自參與全行的消防設施檢查、監控報警系統巡檢。時(shí)刻注意掌握轄內安全動(dòng)態(tài)，及時(shí)解決我分行保衛工作中存在的不足和問(wèn)題。
�。ǘ⿵娀阜莱ＷR學(xué)習、不忘思想警示教育。上半年中，我分行嚴格落實(shí)案防知識學(xué)習和教育制度，在每一季度的安全例會(huì )上，堅持安全常識學(xué)習和教育，繼續加強分行的安防保衛制度及各項應急預案的學(xué)習，將多媒體與書(shū)面教育相結合，積極收集消防火災視應急處置技能培訓視頻放映，以直觀(guān)易接受的教育方式提高了員工的消防知識及技能，并收集近期各地發(fā)生的大案要案進(jìn)行通報警示教育，并舉一反三，結合轄內社會(huì )治安形勢，提升案防意識，抓自查促整改，使廣大員工對安全防范的嚴峻性、必要性有一個(gè)清醒的認識，增強憂(yōu)患意識和緊迫感，克服麻痹和僥幸心理，做到警鐘長(cháng)鳴，并要求前臺員工在日常工作中，做好客戶(hù)安全提示，提高客戶(hù)離行后的安全防范意識。
二、抓隊伍建設，提高安全防范技能
在日常工作中，加強隊伍建設、政治思想教育建設，緊抓隊伍身體素質(zhì)鍛煉，培訓臨柜人員對自衛器械的保管和使用，要求他們熟練掌握。在保安人員管理方面，我行不僅要求保安公司加強對保安人員的安全教育培訓，要求駐網(wǎng)點(diǎn)保安的日常工作嚴格遵守我分行各項規章制度，還要求駐網(wǎng)點(diǎn)保安人員參加我分行對員工開(kāi)展的案防培訓，向各部室下發(fā)傳閱學(xué)習安保及案防培訓材料，保持高壓態(tài)勢，確保案件風(fēng)險得到有效防控。
三、完善制度及管理體系，加大風(fēng)險防控力度
�。ㄒ唬⿵娀瘷z查整改。為促進(jìn)安全保衛工作制度化、規范化，落實(shí)檢查效果。年初，我分行積極認真總結20xx年度安全保衛工作情況，根據總行制定的安全保衛檢查實(shí)施辦法和違規違紀處罰實(shí)施細則，采取常規性自查與不定期自查、并與重大節日專(zhuān)題查相結合的方式，時(shí)刻注意掌握轄內安全保衛工作動(dòng)態(tài)，整改隱患，堵塞漏洞，防患于未然。
�。ǘ┘訌娂挤牢锓澜ㄔO。根據分行樹(shù)立的“安全無(wú)小事”的思想，貫徹從安全出發(fā)、從實(shí)際出發(fā)的原則，完善了分行技防物防建設。定期按照巡檢制度做好設備巡檢，積極配合總行對新設立網(wǎng)點(diǎn)安防建設工作進(jìn)行督促指導，嚴格按照公安機關(guān)相關(guān)金融機構網(wǎng)點(diǎn)安防設施建設規范進(jìn)行施工，最終通過(guò)驗收順利開(kāi)業(yè)，各項技防物防系統穩健運行。根據總行部署，將遠程監控與本地監控相結合，在原有本地監控網(wǎng)絡(luò )的基礎上積極對ATM自助銀行等高風(fēng)險區域接入總行遠程監控報警中心，有效提高物防和技防水平，提高了安全系數。
�。ㄈ﹪揽仫L(fēng)險事件，預防案件發(fā)生。上半年，我分行在推進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展的.同時(shí)，保衛部門(mén)及風(fēng)險管理部門(mén)定期召開(kāi)聯(lián)席會(huì )議，兩部門(mén)協(xié)調配合，按照風(fēng)險管理及案件防范要求對各項業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險防控，嚴格貫徹落實(shí)信貸風(fēng)險管理規定對信貸部門(mén)各項信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險管控，組織相關(guān)部門(mén)每月定期對營(yíng)業(yè)部門(mén)進(jìn)行重要空白憑證及現金進(jìn)行檢查，及時(shí)消除隱患，將分行各項內控制度落到實(shí)處。
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商業(yè)賄賂不僅破壞了社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟的正常秩序，而且毒化了社會(huì )風(fēng)氣，滋生了腐敗行為和經(jīng)濟犯罪。商業(yè)銀行作為資金密集度高、風(fēng)險大的特殊領(lǐng)域，成為商業(yè)賄賂現象的多發(fā)地帶。近期，我行組織全體員工認真學(xué)習《關(guān)于開(kāi)展案件專(zhuān)項治理，進(jìn)一步加強案件防控工作實(shí)施意見(jiàn)》、《湖南省分行防治商業(yè)賄賂案件專(zhuān)項治理活動(dòng)實(shí)施方案》及《中國建設銀行員工從業(yè)禁止若干規定的通知》文件，結合對典型案例的深入學(xué)習，積極開(kāi)展了批評與自我批評。
一、堅定共產(chǎn)主義理想和信念
始終堅定共產(chǎn)主義理想和信念。喪失了理想和信念，就會(huì )等于失去精神支柱，失去靈魂。在市場(chǎng)經(jīng)濟大潮中，在金錢(qián)、官位、名利的誘惑下，極個(gè)別員工放棄了對世界觀(guān)的改造，放松了對自身的要求。只講索取，不講奉獻，只講錢(qián)財，不講原則的做法使一部分人經(jīng)不起社會(huì )不良風(fēng)氣的侵蝕，從而一失足成千古恨，最終走上了犯罪的道路。在當前市場(chǎng)經(jīng)濟的形勢下，只有自覺(jué)地進(jìn)行世界觀(guān)、人生觀(guān)和價(jià)值觀(guān)的改造，堅定自己的信念，提高自我約束能力，堅決抵制市場(chǎng)經(jīng)濟條件下物質(zhì)的誘惑，規范經(jīng)營(yíng)，過(guò)好權利關(guān)、金錢(qián)關(guān)、美人關(guān)，才能經(jīng)受住各種考驗，抵御住各種誘惑。
二、從案例中吸取教訓，做到警鐘長(cháng)鳴
反面的案例警示，作為建行員工都要受到極大觸動(dòng)。這些典型案件說(shuō)明：人貪欲膨脹就會(huì )喪失理想信念，追逐名利就會(huì )導致急功近利，貽誤事業(yè)的發(fā)展，心存僥幸會(huì )觸犯法律受到制裁，愧對祖國和人民的培養和信任，愧對建設銀行的事業(yè)，最終變成人民的罪人。所以，我們要時(shí)刻保持清醒的頭腦，作為一名銀行員工，隨時(shí)提醒自己：強化廉潔意識、政治意識、大局意識、奉獻意識和服務(wù)意識。
三、加強法規和業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)學(xué)習，提升自己的防腐能力
我們要加強金融法規和建設銀行的各項規章制度的學(xué)習，熟悉和掌握規章制度的要求，提高自身的綜合素質(zhì)和明辨是非的能力。認真履行工作職責，將各項制度落實(shí)到業(yè)務(wù)活動(dòng)中去。強化責任意識，要求自己愛(ài)崗敬業(yè)，認真嚴肅對待自己的職業(yè)，忠于自己的事業(yè)，勤奮工作，規范經(jīng)營(yíng)，徹底杜絕腐敗。
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20XX年8月20日，根據寧德銀監分局和省聯(lián)社寧德辦事處的布署和安排，本人有幸到建行寧德分行參加跨行案防跟班學(xué)習，日程雖短，他行先進(jìn)的案件防控的經(jīng)驗、理念給我的思想、視覺(jué)予巨大的沖擊，使我們感受到自身與商業(yè)銀行之間的差距，感觸頗多：
一、案件防控跟班學(xué)習基本情況
8月20-21日根據寧德銀監分局及寧德辦事處的安排，本人及其他兄弟聯(lián)社等5人到建行寧德市分行跟班學(xué)習。由于本次跟班學(xué)習系銀監分局牽頭組織，各對接商業(yè)銀行也高度重視并基本能傾囊相授，在對接銀行的安排下，跟班學(xué)習人員參觀(guān)了相關(guān)部門(mén)（中心）工作場(chǎng)所、業(yè)務(wù)處理流程。雖然日程只有短短的2天，建行召集了其7個(gè)部門(mén)以制度流程授課講解、前臺現場(chǎng)觀(guān)摩、座談解答的方式對我們進(jìn)行傳授交流，真正起到學(xué)習、了解、觀(guān)摩、解答，使我們系統的了解了商業(yè)銀行案防制度及組織流程，做到學(xué)習致用。
二、商業(yè)銀行與農信社、農商銀行優(yōu)劣勢分析
1、商業(yè)銀行案件防控及內控工作中心突出，各部門(mén)條線(xiàn)所有業(yè)務(wù)開(kāi)展基本能涵蓋案件防控及內控要求，組織架構、業(yè)務(wù)流程、報告線(xiàn)路、檢查處理處罰等職責分工清晰明了；
2商業(yè)銀行案件防控條線(xiàn)職責清楚，檢查整改跟蹤都由各條線(xiàn)完成，業(yè)務(wù)、合規風(fēng)險、內審等三道防線(xiàn)監督檢查、處罰、整改跟蹤落實(shí)等工作都由各自條線(xiàn)自行完成，內審部門(mén)還有再監督職能，部門(mén)查完內審發(fā)現問(wèn)題還要追究檢查人員責任，真正達到監督和再監督效果；
3、工作細致，專(zhuān)家類(lèi)型管理人員較多，有較多的管理文化積淀，部門(mén)老總副總都是本條線(xiàn)專(zhuān)家，職能明確，對業(yè)務(wù)熟悉，專(zhuān)業(yè)水平高，管理能力強，管理及崗位文化積淀較好，有利于下一手交接；
4、科技手段防控能力高，系統比較完善，大小系統有100多個(gè)，各條線(xiàn)基本依靠科技手段能完成查詢(xún)、取數、檢查、反饋等職能，前中后臺在科技系統已明確劃分并由系統控制；
5、考核機制完善，實(shí)行KPI考核，所有指標要求都列入考核，輕微違規有積分、一般違規有經(jīng)濟處罰、稍重違規有行政處分，而且這些都要進(jìn)入網(wǎng)點(diǎn)KPI考核中，與網(wǎng)點(diǎn)負責人、員工的收入、評先評優(yōu)、提拔任用等掛鉤，考核機制真正能全方位發(fā)揮作用；
6、我們農信系統跟商業(yè)銀行對比有的優(yōu)勢：商業(yè)銀行決策鏈不如農信社靈活，短、快；商業(yè)銀行員工的創(chuàng )新能力無(wú)法發(fā)揮，創(chuàng )新性不足。
三、商業(yè)銀行可參考借鑒的先進(jìn)經(jīng)驗及做法：
1、員工行為排查工作由誰(shuí)主管誰(shuí)排查，誰(shuí)排查誰(shuí)負責；員工家訪(fǎng)制度由主管負責人每年完成30%的員工的家訪(fǎng)工作，并做好登記及報告；擬在9月底前下文進(jìn)行明確并開(kāi)展實(shí)施；
2、員工教育制度：一班二講三堂課三教育,
一班指高積分學(xué)習班
二講業(yè)務(wù)條線(xiàn)、內控案防條線(xiàn)每周一講
三堂課領(lǐng)導每季法紀課、警示教育課、部門(mén)下去宣講課
三教育換崗位教育、愛(ài)崗敬業(yè)教育、犯罪成本教育
通過(guò)修訂員工積分管理辦法完善員工違規積分管理，并對積分高的員工采取不同的處罰辦法，借鑒建行做法將這些工作融入日常工作中去；
3、案件防控會(huì )議制度：四會(huì )制度
晨會(huì )合規一句話(huà)
周會(huì )警示教育一段話(huà)
月會(huì )問(wèn)題一分析
季會(huì )案防工作一總結
向班子報告并列入以后晨會(huì )、周例會(huì )、月度分析會(huì )等議程，時(shí)時(shí)提醒警示員工；
4、檢查工作：三道防線(xiàn)檢查，業(yè)務(wù)，風(fēng)險合規，稽核；分現場(chǎng)、非現場(chǎng)檢查；頻率為每月各一次；將案件防控工作量化到部門(mén)，督促各部門(mén)開(kāi)展條線(xiàn)的檢查輔導頻率和深度；
5、整改工作：所有整改都要定措施、定期限、定責任人、定監督人，并與績(jì)效考核掛鉤；收到風(fēng)險提示書(shū)部門(mén)或支行要在15個(gè)工作日完成組織學(xué)習、部署、檢查、整改等措施；
四、今后我行案防工作思路
一是推行網(wǎng)點(diǎn)內控評級分等級管理：擬在本年內推進(jìn)此項工作，對所有網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行內控評價(jià)，并對好中差網(wǎng)點(diǎn)采取不同的政策，評級結果與績(jì)效考核、檢查頻率、評先評優(yōu)、晉升等掛鉤，采取一年一評；
二是借款客戶(hù)準入時(shí)要簽廉潔共建協(xié)議書(shū)，擬結合借款客戶(hù)、供應商、承包商一并列入廉潔共建范圍，9月將制定相關(guān)制度并下發(fā)文件予以明確具體內容和要求等。
三是開(kāi)展員工行為排查，落實(shí)員工家訪(fǎng)制度，各支行（部門(mén)）負責人對本行（部）員工的家訪(fǎng)，總行領(lǐng)導負責中層干部的家訪(fǎng)，通過(guò)家訪(fǎng)，全面了解員工思想動(dòng)態(tài)，力爭及早發(fā)現和解決問(wèn)題。
銀行員工案防心得體會(huì )10
近段時(shí)間，xx銀行多次組織全體員工認真學(xué)習中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )的“十三條、“十個(gè)聯(lián)動(dòng)”和案防有關(guān)文件精神，結合聯(lián)社下發(fā)的典型案例的深入學(xué)習，積極開(kāi)展了批評與自我批評，比照制度認真查擺問(wèn)題，深入挖掘殘留在自身上的“懶、散、亂、差等陳規陋習。
通過(guò)此次案防教育的學(xué)習，充分顯示了遵紀守法的必要性，極大地增強了本人遵紀守法的自覺(jué)性，激發(fā)了遵紀守法的熱情，提高了工作中的自律意識，使我在日常的工作中，堅持以“自重、自省、自警、自勵”從嚴要求自己，并做到遵紀守法，嚴以律己，盡職盡責，恪守職業(yè)道德。
通過(guò)典型案例的學(xué)習與問(wèn)題查找，我自身還存在不少的問(wèn)題：
一、在嚴格落實(shí)各項規章制度和崗位職責方面執行不夠細致
二、不善于總結工作中存在的問(wèn)題和經(jīng)驗。
三、對有些規章制度的理解不夠透徹。
通過(guò)這次學(xué)習教育的有效開(kāi)展，使我充分認識到應以此次學(xué)習教育為契機，在自己的工作崗位上多出成效，多創(chuàng )佳績(jì)，為促進(jìn)銀行的各項工作得到健康的發(fā)展做出自己的貢獻。針對本人存在的一些問(wèn)題，堅決采取如下改進(jìn)措施：
一、堅定信念
始終堅定共產(chǎn)主義和有中國特色的社會(huì )主義的理想和信念。因為喪失了理想和信念，就會(huì )等于失去精神支柱，失去靈魂。覃志新、趙剛、邵有義等不法分子之所以走上犯罪的道路，究其原因，就是在市場(chǎng)經(jīng)濟大潮中，在金錢(qián)、官位、名利的誘惑下，放棄了對世界觀(guān)的改造，放松了對自身的要求，出現了“只講實(shí)惠，不講理想;只講索取，不講奉獻;只講錢(qián)財，不講原則”等現象。在市場(chǎng)經(jīng)濟的形勢下，只有自覺(jué)地進(jìn)行世界觀(guān)、人生觀(guān)和價(jià)值觀(guān)的改造，堅定自己的信念，牢記服務(wù)三農的宗旨，堅持“以社為家，社興我榮”的思想。提高自我約束能力，提高自我警省能力，堅決抵制市場(chǎng)經(jīng)濟條件下物欲橫流的誘惑，過(guò)好權利關(guān)、金錢(qián)關(guān)、人情關(guān)，才能經(jīng)受住各種考驗，抵御住各種誘惑，立于不敗之地。
二、以案為鑒
閱讀了覃志新、趙剛、邵有義等一些反面警示的案例，使在自己思想深處受到極大觸動(dòng)。對他們犯罪道路的過(guò)程、原因及教訓作了反思：不注重世界觀(guān)、人生觀(guān)和價(jià)值觀(guān)的改造，私欲膨脹，背棄職業(yè)操守，使人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)偏離了正確方向，道德觀(guān)念失衡，把手中的權力，當成了謀取不義之財，謀取私利的工具，政治上喪失信念、經(jīng)濟上貪得無(wú)厭、生活上腐化墮落，踏上了不歸路�！耙允窞殓R，可以知興替;以人為鏡，可以知得失”。通過(guò)他們的懺悔，以及對自由和生活的渴望，給我實(shí)實(shí)在在地敲響了警鐘。通過(guò)這些典型案件說(shuō)明：人一旦貪欲膨脹、利欲熏心，就會(huì )喪失理想信念，在金錢(qián)面前打敗仗;一旦追逐名利、撈取功名，就會(huì )導致急功近利，貽誤事業(yè)的發(fā)展;一旦恃權輕法、心存僥幸，就會(huì )觸犯法律受到制裁，最終變成人民的罪人。從中也使自己清醒的認識到：作為一名信合員工，應該時(shí)刻提醒自己，時(shí)刻牢記：強化政治意識、大局意識、奉獻意識、服務(wù)意識、勤干意識，忠實(shí)踐行立足三農服務(wù)三農的宗旨。只有這樣才能對得起上級領(lǐng)導信任，對得起給予無(wú)限關(guān)愛(ài)的家人。
三、加強有關(guān)業(yè)務(wù)的學(xué)習
特別是加強規章制度的學(xué)習，熟悉和掌握規章制度的要求，提高自身的綜合素質(zhì)和分析能力。認真履行工作職責，將各項制度落實(shí)到業(yè)務(wù)活動(dòng)中去。強化責任意識，要求自己愛(ài)崗敬業(yè)，認真嚴肅對待自己的職業(yè)，忠于自己的事業(yè)，勤奮工作，深思慎行，將責任心融化于血液，體現于行動(dòng)，伴隨于身邊，有一分熱，發(fā)一分光，做一個(gè)實(shí)實(shí)在在的信合人。
銀行員工案防心得體會(huì )11
通過(guò)對20xx年旺季動(dòng)員大會(huì )上沈剛行長(cháng)的講話(huà)，沈義明副行長(cháng)在省分行案件和重大分享時(shí)間防控專(zhuān)題會(huì )議上的講話(huà)的剖析和學(xué)習，并結合最近周邊發(fā)生的各種風(fēng)險違規案件的分析，本人對案件防控工作重要性和必要性有了更深的認識，現將對案件防控學(xué)習的心得體會(huì )報告如下。
近年來(lái)，各種金融案件頻頻發(fā)生，發(fā)案率仍然高居不下，形勢嚴峻�？v觀(guān)金融案件的發(fā)生，盡管形式各異，但追究原因歸結為一點(diǎn)，主要是由于各項內控制度未履行落實(shí)到位造成的，主要反映在以下問(wèn)題：
一、防患意識不強。
近年來(lái)，由于注重了業(yè)務(wù)開(kāi)展，忽視了案件防范，一手硬一手軟的現象得不到徹底改觀(guān)，尤其在基層，任務(wù)至上，片面追究幾項主要業(yè)務(wù)指標的考核，不重視內部管理、安全教育和責任意識。
二、經(jīng)常性的制度學(xué)習少。
員工身處最基層，業(yè)務(wù)繁忙，長(cháng)期以來(lái)，規范化、制度化的結合自身，我十分珍惜我這份來(lái)之不易的工作。我深知，如果放棄現在的工作而想再就業(yè)絕非易事。在這物欲橫流、急功近利的社會(huì )，人人面前都充滿(mǎn)著(zhù)巨大的誘惑。但是，只要學(xué)會(huì )了在寂寞中堅守住人間最寶貴的真、善、美，堅守住生命的最樸實(shí)自然與純凈，學(xué)會(huì )將誘惑放在適當的距離之外，讓它維持一貫的魅力，那么我就征服了自己。以前我認為作為一名普通員工，只要盡職盡責、安份守紀、保質(zhì)保量地做好每一天的工作就行了。通過(guò)學(xué)習，我認為光這樣做還不夠，還應該具有敏銳的觀(guān)察力，智慧的頭腦，在工作中和一起共事的同事共同堅持制度，嚴格按照各項規章制度辦事，才能有效地抑制案件發(fā)生。
為有效防范案件專(zhuān)項，聯(lián)社加大了對內控制度執行的管理力度，對手工填制存單、轉帳業(yè)務(wù)、大額現金存取、操作員密碼設置更換、沖帳抹帳、數據恢復、重空領(lǐng)用、使用、銷(xiāo)號、重空交接、日終資料的打印等都作了新的規定。新的規章制度涉及了日常業(yè)務(wù)的方方面面，對我們的工作也提出了更高的要求。我將會(huì )認真執行聯(lián)社制定的各項規章制度，按規定程序辦理業(yè)務(wù)每次一筆業(yè)務(wù)，一方面，讓自己的工作更加完善;另一方面，也讓自己的工資收入顆粒歸倉。以前，我最喜歡的一句話(huà)是："粗茶淡飯保平安，良心作枕夢(mèng)里香。"現在，我最喜歡的話(huà)是："活人要知足，對工作要知不足，對知識要不知足。"我將用這句話(huà)指引我一生的道路。
銀行員工案防心得體會(huì )12
通過(guò)對沈義明副行長(cháng)《深刻反思 從嚴管理 周密部署 認真做好當前案件防控和旺季營(yíng)銷(xiāo)工作》報告的學(xué)習，結合自身目前工作的具體內容，對于各項具體業(yè)務(wù)我認為應從以下幾點(diǎn)防范：
一、嚴格堅持開(kāi)立個(gè)人網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，在開(kāi)立網(wǎng)銀業(yè)務(wù)時(shí)必 須由客戶(hù)本人親自辦理。
二、大堂經(jīng)理、柜員、復核、授權人都應提高警惕，防 止不法分子利用職務(wù)之便進(jìn)行非法活動(dòng)。
三、大額儲戶(hù)一定要留有客戶(hù)的電話(huà)，及進(jìn)和客戶(hù)進(jìn)行 對賬，對客戶(hù)的賬戶(hù)資金變動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)提示。
四、對網(wǎng)銀業(yè)務(wù)綁定的手機電話(huà)號碼一客要和客戶(hù)進(jìn)行現場(chǎng)確認，確保為客戶(hù)本人所有并視同要件進(jìn)行管理。
五、堅持"四眼制度"復核 、授權人員要前移到柜員內，現場(chǎng)復核，確認業(yè)務(wù)全程無(wú)誤后再進(jìn)行復核。
六、嚴禁柜員人員留存客戶(hù)身份證復印件，并進(jìn)行經(jīng)常性的檢查。
七、加強對員工銀行業(yè)務(wù)基礎知識和案防知識的培訓，特別是新上崗人員，要重點(diǎn)加強崗位職責流程知識的培訓。學(xué)習研究監管風(fēng)險提示，使工及早識別各種外部欺詐企圖。
八、充分發(fā)揮錄像監控作用。安排有業(yè)務(wù)經(jīng)驗人實(shí)時(shí)查看錄像。
通過(guò)案例學(xué)習，完善內控制度建設，是保障業(yè)務(wù)健康發(fā)展的.首要務(wù)條件。按"內控優(yōu)先、制度先行"和"開(kāi)辦一項業(yè)務(wù)、出臺一項制度、建立一項流程"的原則，對現有規章制度和業(yè)務(wù)流程的科學(xué)性、嚴密性、完整性進(jìn)行評價(jià)，制定和完善所有機構、全部業(yè)務(wù)的規章制度、業(yè)務(wù)流程，確保使每一個(gè)環(huán)節和流程均"有章可循，有規可依";員工培訓到位，培養其遵守制度的素養;強化崗位流程制約。通過(guò)制定崗位職責、操作規范，明確崗位權利、義務(wù)和責任;加強重點(diǎn)環(huán)節控制。建立對要害部門(mén)，重點(diǎn)業(yè)務(wù)和重要人員的風(fēng)險排查制度�？傊�，在工作中要嚴格遵守各項規章制度，嚴格要求自己，不斷提高自己的風(fēng)險意識，警惕思想，堅定信念，合規辦事，杜絕一切違規和風(fēng)險。
銀行員工案防心得體會(huì )13
這兩天，通過(guò)對沈義明副行長(cháng)關(guān)于《深刻反思 從嚴管理 周密部署 認真做好當前案件防控和旺季營(yíng)銷(xiāo)工作》報告的學(xué)習，結合最近發(fā)生的案例，我了解到銀行案件會(huì )給銀行的信譽(yù)和社會(huì )形象帶來(lái)了不利影響，同時(shí)銀行機構對操作風(fēng)險的識別與控制能力不能適應業(yè)務(wù)發(fā)展的問(wèn)題突出，為了切實(shí)加強對商業(yè)銀行管理，堅決遏制案件多發(fā)勢頭，保證改革和發(fā)展的順利進(jìn)，通過(guò)學(xué)習現將本人的心得體會(huì )淺淡如下：
案件的發(fā)生，無(wú)論是對國家和社會(huì )，還是對單位和個(gè)人都有很大的危害性：無(wú)論哪個(gè)案件的發(fā)生，最直接收到損害的就是國家和社會(huì )，國家蒙受了直接的經(jīng)濟損失，而案件的發(fā)生，引發(fā)社會(huì )對銀行的不信任感，造成了嚴重的后果。會(huì )給單位業(yè)務(wù)開(kāi)展帶來(lái)嚴重后果。試想，假如我們自己是客戶(hù)，而為我們服務(wù)的銀行經(jīng)常出現案件，那么我們會(huì )放心讓這樣的一家銀行來(lái)為我們服務(wù)嗎?答案是毋庸置疑的，案件的發(fā)生，使客戶(hù)懷疑我們誠信經(jīng)營(yíng)和服務(wù)水平。最終會(huì )斷送了自己美好前途和職業(yè)理想。作為一名金融工作從業(yè)者，我們都有著(zhù)更好的前途和發(fā)展前景，一旦我們把握不住自己，成為案件的當事人，那么等待我們的將是永遠離開(kāi)這個(gè)超期蓬勃的行業(yè)，甚至是牢獄之苦。那么我們數年數十年的努力，將毀于一旦，而自己的職業(yè)理想，也會(huì )在頃刻之間化為烏有。
懂得了案件的危害性，就要懂得如何去防止案件的發(fā)生，我覺(jué)得主要應該從以下幾個(gè)方面著(zhù)手：
首先，要從思想上重視案件防控工作，樹(shù)立高尚的職業(yè)價(jià)值觀(guān)和職業(yè)道德感，把自己所從事的銀行工作，當作世界上最神圣的工作來(lái)完成，從內心做到自己絕不涉及案件。 其次，在容易引發(fā)案件的環(huán)節多家注意。在我們平時(shí)工作中有些環(huán)節很容易引發(fā)案件如：在信貸方面，貸款授權授信管理、向關(guān)聯(lián)企業(yè)多頭放貸。而在會(huì )計方面，銀行與企業(yè)的對賬制度;會(huì )計業(yè)務(wù)的相互分離、相互制約;業(yè)務(wù)處理"一手清"現象;印、證、押管理;會(huì )計交接;有價(jià)單證、重要空白憑證的使用和保管等等。
最后，同事之間，相互監督，相互提醒。在日常工作中，同事之間相互監督，相互提醒，勇于勸阻，必要的時(shí)候檢舉，將案件發(fā)生的可能降低到最低限度。這樣做，不是對同事的背叛，是在令其懸崖勒馬，是在救其于威困。
通過(guò)這次活動(dòng)，我們每個(gè)員工通過(guò)進(jìn)行自我教育、自我剖析，吸取教訓，警鐘長(cháng)鳴，并對照有關(guān)金融法規、銀行規章制度自我查找履行崗位職責及遵紀守法等方面的差距，明確今后工作的努力方向，必將使我們銀行違法違規案件行到遏制，案件數量不斷下降。
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近年來(lái)，銀行業(yè)金融機構犯罪案件頻發(fā)，特別是暴力犯罪凸顯且居高不下。金融犯罪形式的層出不窮與犯罪分子手段的殘忍，對銀行的安全保衛與內控工作都提出了新的挑戰。面對日益嚴峻的銀行安保形勢，我行審時(shí)度勢、高瞻遠矚，組織全行員工學(xué)習銀行安全防范知識與開(kāi)展防搶、防盜演練。通過(guò)學(xué)習與演練讓我受益匪淺，感觸頗多。
"凡事預則立，不預則廢"。正確合理的安保措施是保證資金與人員安全的有效屏障。我們應當充分認識到，加強員工安全防范意識教育，提高員工的警惕性與處置突發(fā)事件能力的重要性;同時(shí)我們應當深刻認識到，建立與完善安保規章制度并嚴格執行的必要性。只有做到"人防"、"物防"、"技防"相結合，才能建立起一道有效的安全保護網(wǎng)�？v觀(guān)金融案件的發(fā)生，盡管形式各異，但追究原因歸結為一點(diǎn)，主要制度缺失，管理缺位。主要反映在以幾個(gè)方面：
一是防患意識不強，忽視管理。大部分銀行注重業(yè)務(wù)發(fā)展，忽視了安全防范，一手硬一手軟的現象較為普遍，尤其在基層銀行，效益第一，任務(wù)至上，僅注重主要業(yè)務(wù)指標的考核，不重視內部管理，忽視安全教育，淡化責任意識，為數不多的警示教育也往往流于形式，甚至欺上瞞下或走過(guò)場(chǎng)式的敷衍學(xué)習。二是法律意識較差，疏于教育。銀行點(diǎn)多、面廣、線(xiàn)長(cháng)，絕大多數員工身處最基層，長(cháng)期以來(lái)，規范化、制度化的思想教育開(kāi)展不夠，員工重視實(shí)際，視思想教育為形式、為空談，思想教育無(wú)意義。久而久之，員工思想道德水準下降、法律法規觀(guān)念淡薄，遵紀守法的自覺(jué)性和防腐拒變能力差，大多憑個(gè)人的良知做工作，談不上高尚的人生觀(guān)和價(jià)值觀(guān)。三是稽核力度較弱，監督不足。一方面稽核檢查力量相對薄弱，對銀行點(diǎn)多、面廣、線(xiàn)長(cháng)和客觀(guān)上難以全面實(shí)施有效的監督檢查;另一方面，稽核檢查人員有的責任心差，原則性不強，稽核檢查圖形式，走過(guò)場(chǎng)，該發(fā)現的問(wèn)題沒(méi)有及時(shí)發(fā)現，發(fā)現的問(wèn)題也沒(méi)有采取有效措施進(jìn)行處罰，而是大事化小、小事化無(wú)。有些事情雖然發(fā)現了，也下達了整改通知，但對落實(shí)情況沒(méi)做進(jìn)一步的督促檢查，使問(wèn)題越積越大，最后導致發(fā)生重大經(jīng)濟案件。
通過(guò)學(xué)習，特別是對案件的深入剖析，我認為，要在銀行系統減少案件的發(fā)生，使防控機制行之有效，必須做好以下幾點(diǎn)。
首先要加強法規制度建設。當然，銀行內部的各項規章制度林林總總，不可謂不全，處罰不可謂不嚴厲，但是好多制度在許多員工看來(lái)只是墻上的制度，并沒(méi)有很好的予以落實(shí)，規范自已的行為。但是，我們不能因此而忽視制度建設的必要性和重要性。雖然制度不是萬(wàn)能的，但是制度是必要的，不可或缺的。我們更要進(jìn)一步提高制度執行力，堵塞管理漏洞，促使制度覆蓋到業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和管理的各個(gè)環(huán)節和各個(gè)層面是十分重要的。一切要用制度落實(shí)責任，用制度說(shuō)話(huà)。第一，每位員工首先要強化按規章制度辦事的觀(guān)念，不再是憑"經(jīng)驗"操作。要樹(shù)立制度面前人人平等的信念，不再是惟命是從。要樹(shù)立內部控制人人有責，從我做起的思想，不再是事不關(guān)己，己不勞心。有了良好的制度，更要有一批執行制度的人予以落實(shí)，才能收到良好的效果。因此，要加強各項內控制度落實(shí)情況的后續跟蹤和監督工作，對于嚴重違反內控制度的要嚴厲予以處理，要讓每一位違章違紀的員工付出沉重的代價(jià)，讓其有切身之痛，嚴重的更應清理出銀行隊伍。
其次要加強防范機制完。機制漏洞是各項案件發(fā)生的一個(gè)重要因素。每一件有內部員工參與的案件背后，無(wú)不有作案人長(cháng)期處心積慮的身影，他們正是利用了工作機制上存在的一些漏洞，精心準備，伺機作案。我們要通過(guò)工作機制的轉變，來(lái)防范案件的發(fā)生。做到密切關(guān)注員工思想動(dòng)態(tài)，將各種誘發(fā)案件的隱患消滅在萌芽狀態(tài)。比如，在工作機制方面，可以以制度化的形式進(jìn)行崗位輪換，以制度化的形式做好稽核監察工作，以制度化的形式作好員工的培訓工作等等，避免員工在同一崗位長(cháng)期工作帶來(lái)的負面效應，避免因熟知了監管漏洞而產(chǎn)生的犯罪誘惑。要以制度化的形式作好內控制度執行的有效性。
第三，要加強風(fēng)險教育管理。要樹(shù)立全員風(fēng)險意識，突出防范重點(diǎn)。每個(gè)崗位、每個(gè)環(huán)節、每個(gè)職工都是防范風(fēng)險的關(guān)鍵，稍有不慎就會(huì )形成損失，釀成風(fēng)險。所以要把案件防控治理和完成業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)目標結合起來(lái)，把風(fēng)險案件專(zhuān)項案件治理同增強員工風(fēng)險意識、提高員工整體素質(zhì)結合起來(lái)。提高全員風(fēng)險防范意識。
第四，要加強安防軟環(huán)境營(yíng)造。一要關(guān)心員工的疾苦，解決員工的學(xué)習、生活和工作困難，解決一線(xiàn)員工諸如中午吃不上熱飯，飯后得不到休息等柜員后顧之憂(yōu)，使他們能夠一門(mén)心思干工作，滿(mǎn)腔熱情搞服務(wù)。二要提高員工收入。事實(shí)充分證明員工的收入高低與案件發(fā)生頻率有很大的關(guān)系，員工的收入高、工作穩定、無(wú)后顧之憂(yōu)的單位和行業(yè)，其案發(fā)率就低些或為零。增加員工收入水平，起碼能夠保持與物價(jià)指數漲幅持平，使低收入員工無(wú)后顧之憂(yōu)，精心工作，自覺(jué)抵制任何形式的違規。三要傾聽(tīng)員工的心聲，關(guān)注員工思想變化。各級領(lǐng)導要到基層充分與每個(gè)員工廣泛接觸，善于用領(lǐng)導的藝術(shù)和方法使他們把內心的、想說(shuō)的話(huà)都說(shuō)出來(lái)，以利于掌握思想動(dòng)向，注意疏導和解決他們所面臨的各種生活、學(xué)習、工作困難和矛盾，及他們所關(guān)注的焦點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，化消極為積極。
第五，要加強防控意識教育。進(jìn)一步提高防控意識。要加大學(xué)習教育力度，通過(guò)創(chuàng )新學(xué)習形式，豐富學(xué)習內容來(lái)增強學(xué)習效果，讓制度規定等合規文化在員工中熟記于腦，爛記于心，不斷提高防控意識。要讓員工在教育中學(xué)會(huì )透過(guò)現象看本質(zhì)，居安思危，善于從平靜中發(fā)現暗潮潛流，將案件事故消滅在萌芽狀態(tài)、起始階段，做到自我警覺(jué)，自我防堵，自我保護，自我提高。進(jìn)一步提高內控執行力。要從案例教育、制度學(xué)習、業(yè)務(wù)操作、檢查和被檢查及問(wèn)題的發(fā)現、整改等過(guò)程中，全面加強內控執行力建設，進(jìn)一步提高全員內控執行能力。要高度重視抓好內部管理薄弱環(huán)節。發(fā)現苗頭性問(wèn)題和隱患，對查出的違規問(wèn)題強力整改、從重追究、從嚴懲處，時(shí)刻保持高壓態(tài)勢，要達到使每一個(gè)微小的違規都能引起高度重視和警覺(jué)，從根本上消除違規現象。銀行安全是銀行業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展的基石，共同筑牢我行安全防范屏障，是為我行業(yè)務(wù)快速發(fā)展提供有力保障和支撐。
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