董事會(huì )決議書(shū)（精選20篇）
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，很多地方都會(huì )使用到決議書(shū)，決議書(shū)是一只無(wú)形的手推動(dòng)展某項工作、任務(wù)或活動(dòng)開(kāi)展。那要怎么寫(xiě)好決議書(shū)呢？下面是小編為大家整理的董事會(huì )決議書(shū)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
董事會(huì )決議書(shū) 1
鑒于______________公司的經(jīng)營(yíng)狀況。全體公司董事會(huì )成員針對公司合并的議題于_____年_____月_____日在________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議。本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的.召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員_____、_____、_____出席并主持了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
經(jīng)到會(huì )董事研究討論，最終達成以下決議：
一、決定將_____公司分立為_(kāi)____公司和_____公司。
二、其中_____公司資產(chǎn)為_(kāi)____元，占原公司_____％。_____公司資產(chǎn)為_(kāi)____元，占原公司_____％。
二、會(huì )議結束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
________________公司
董事會(huì )成員（簽字）：
____________、____________、____________
_____________年 _____________月 _____________ 日
董事會(huì )決議書(shū) 2
_________有限責任公司董事會(huì )成員于_________年_________月_________日在_________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的'時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員_________、_________、_________出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì )議決定免去_________的_________職務(wù)，選舉_________為公司_________職務(wù)。
二、因_________提出辭去公司_________職務(wù)，會(huì )議決定免去_________公司_________職務(wù)，聘任_________為公司_________職務(wù)。
三、會(huì )議決定委托_________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
_________有限公司
董事會(huì )成員（簽字）：_________、_________、_________
_________年_________月_________日
董事會(huì )決議書(shū) 3
______公司董事會(huì )成員于______年______月______日在______召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議。本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì )議，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的'召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員______、______、______出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
一、決定依法成立清算組，依法進(jìn)行清算，清算組由______人組成，由______擔任清算組組長(cháng)，______、______、______擔任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國外資企業(yè)法實(shí)施細則》等法律規定以及《公司章程》規定行使清算公司的各項權利；
二、公司清算結束后，依法辦理公司注銷(xiāo)等手續。
______公司
董事會(huì )成員（簽字）：
______、______、______
______年______月______日
董事會(huì )決議書(shū) 4
___________________公司的董事會(huì )成員于_____年_____月_____日在____________________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì )議，關(guān)于公司經(jīng)營(yíng)狀況和資金周轉問(wèn)題進(jìn)行決議。于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的.召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員_____、_____、_____出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
一、同意___________________公司在________年________月________日至________年________月________日期間內，向________________公司借款________萬(wàn)元（人民幣）。
二、授權________代表本公司與________________公司簽署相關(guān)合同和相關(guān)文書(shū)。
_________________________公司
董事會(huì )成員（簽字）：
____________、____________、____________
______年______月______日
董事會(huì )決議書(shū) 5
________有限公司于________年________月________日在________市________區________路________號召開(kāi)首次股東會(huì )會(huì )議。本次股東會(huì )由出資最多的股東________有限公司召集和主持。出席本次股東會(huì )會(huì )議的有股東________有限公司和股東________有限公司。股東會(huì )會(huì )議一致通過(guò)并決議如下：
一、選舉________、________、________、________、________為_(kāi)_______有限公司首屆董事會(huì )成員。
二、選舉________、________為_(kāi)_______有限公司首屆監事會(huì )成員，另一名監事由職工民主選舉產(chǎn)生。
三、決定公司法定代表人由董事長(cháng)擔任。
四、通過(guò)公司章程。
股東：________有限公司（蓋章）
股東：________有限公司（蓋章）
________年________月________日
董事會(huì )決議書(shū) 6
鑒于____________公司的經(jīng)營(yíng)狀況及經(jīng)營(yíng)范圍的不斷擴大，全體董事會(huì )成員于________年____月____日在____________召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的`召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員____________、____________、____________出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：風(fēng)險提示：
董事會(huì )做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì )的半數以上董事通過(guò)，董事會(huì )決議歸于無(wú)效。
一、會(huì )議決定擬對外投資____________公司。
二、投資總額：____________元。其中人民幣____________元，設備____________，折合人民幣____________元。
三、投資金額占投資的____________公司的____________％。風(fēng)險提示：
董事會(huì )決議設計業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會(huì )公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì )決議當屬無(wú)效。____________公司董事會(huì )成員（簽字）：____________、____________、________年____月____日
董事會(huì )決議書(shū) 7
時(shí)間：_______年______________月_______日
地點(diǎn)：______________
經(jīng)董事會(huì )研究決定，同意_______公司成立。
具體情況如下：
一、投資者名稱(chēng)：
甲方名稱(chēng)：_______
法定地址：_______
乙方名稱(chēng)：_______
法定地址：_______
二、經(jīng)營(yíng)范圍：_______
三、投資及出資方式：
投資總額：_______萬(wàn)元。其中技術(shù)出資_______萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資_______萬(wàn)元，流動(dòng)資金_______萬(wàn)元。
注冊資本：_______萬(wàn)元。其中：甲方出資_______萬(wàn)元，占注冊資本的_______%;乙方出資_______萬(wàn)元，占注冊資本的_______%。
四、公司經(jīng)營(yíng)目的：公司以獲得合法的`贏(yíng)利為經(jīng)營(yíng)目的，并能促進(jìn)中國經(jīng)濟的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)水平的提高，使雙方獲得滿(mǎn)意的經(jīng)濟效益。
五、外商企業(yè)經(jīng)營(yíng)年限_______年，自營(yíng)業(yè)執照簽發(fā)之日算起。
六、合資公司注冊地址：_______。
董事長(cháng)_______：(簽字)董事：_______(簽字) (簽字)
_______年_______月_______日
董事會(huì )決議書(shū) 8
____________有限公司股東會(huì )決議書(shū)
會(huì )議時(shí)間：______年___月___日
會(huì )議地點(diǎn)：____________
出席會(huì )議股東：____________
公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）股東會(huì )第次會(huì )議于______年___月___日在召開(kāi)。出席本次會(huì )議的股東共計___人，代表本公司______%的表決權，出席股東做出的各項決議符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的規定和要求，對本公司具有法律效力，決議內容具體如下：
�。�(lián)保體綜合授信適用）
□同意本公司作為（身份證號：_________）的指定授信提用人在_________銀行股份有限公司分行辦理聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)，與共同使用其在聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)項下的成員額度，共同承擔還款責任，并對聯(lián)保體其他成員及其指定企業(yè)在該聯(lián)保項下的.授信承擔連帶責任保證。聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)的各項內容，本公司使用授信、承擔共同還款責任及連帶保證責任的具體約定以本公司和中國*生銀行股份有限公司分行簽訂的《聯(lián)保體授信合同》為準。
�。ňC合授信下共同受信模式適用）
□同意本公司作為（身份證號：_________）的共同受信人在_________銀行股份有限公司分行辦理綜合授信業(yè)務(wù)，并與共同使用上述授信額度，承擔共同還款責任。綜合授信業(yè)務(wù)的各項內容，本公司使用授信、承擔共同還款責任的具體內容以本公司和_________銀行股份有限公司分行簽訂的《綜合授信合同》為準。
本次股東會(huì )的召開(kāi)、決議事項及程序等均為股東會(huì )根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規定作出，該決議真實(shí)、合法、有效。
股東（簽名）：_________
時(shí)間：______年___月___日
董事會(huì )決議書(shū) 9
根據《公司法》及本公司章程的.有關(guān)規定，____________股份有限公司董事會(huì )會(huì )議于____年____月____日在______________召開(kāi)。出資最多的發(fā)起人已于會(huì )議召開(kāi)____日前以________________方式通知全體董事，應到會(huì )董事__________人，實(shí)際到會(huì )董事__________人。會(huì )議由出資最多的發(fā)起人主持，構成決議如下：
一、選舉___________為公司董事長(cháng)。
二、聘任___________為公司經(jīng)理。
以上事項表決結果：同意__________人，占董事總數__________%。
不一樣意________人，占董事總數__________%。
棄權__________人，占董事總數__________%。
決議人：
日期：
董事會(huì )決議書(shū) 10
鑒于________公司要更換公司執行董事，因此董事會(huì )成員于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的.規定，董事長(cháng)________董事會(huì )成員________、________、________出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì )議決定免去________的執行董事職務(wù)，選舉________為公司新任執行董事。
二、會(huì )議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
________公司
董事長(cháng)：____________________
董事會(huì )成員（簽字）：____________
________、________、________
________年________月________日
董事會(huì )決議書(shū) 11
會(huì )議時(shí)間：_________
會(huì )議地點(diǎn)：_________
出席會(huì )議股東（董事）：
_________________公司董事會(huì )第_______次會(huì )議于________年________月________日在______召開(kāi)。出席本次會(huì )議的董事________人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì )議的`股東所持表決權的半數以上通過(guò)。
根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次會(huì )議所議事項經(jīng)公司董事會(huì )表決通過(guò)：
1、 同意更換：
2、 同意修改：
3、 同意變更：
�。ㄆ渌枰獩Q議的事項請逐項列明）
董事簽名： ________________
________年_______月________日
董事會(huì )決議書(shū) 12
根據《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )議，會(huì )議由______主持，出席本次會(huì )議的股東共______人。會(huì )議就公司融資一事形成以下決議：
1、同意為_(kāi)_______向________借款人民幣________萬(wàn)元，期限：________，從_____年____月____日至_____年____月____日(具體借款時(shí)間和本金利息以所簽借據為準)一事用公司資產(chǎn)為該債務(wù)提供擔保。同時(shí)全體股東承擔連帶責任保證，直至該筆借款本息及費用清償完畢為止。
2、若借款到期不能償還，同意將按本公司出具的承諾書(shū)承擔法律責任。
______有限公司(簽章)：
年 月 日
董事會(huì )決議書(shū) 13
________年___月___日，在太原市小店區濱河東路42號稅苑小區6-3-402號，召開(kāi)了太原市晉海商貿有限公司九第___次股東會(huì )決議，在會(huì )議召開(kāi)的'10日前本公司以電話(huà)方式通知到全體股東。到會(huì )的股東有、會(huì )議由執行董事集合主持。經(jīng)到會(huì )股東充分討論、認真研究形成以下決議：
一、公司住所變更為：太原市小店區平陽(yáng)路341號xx1號
二、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至___年______月___日。
三、同意修改公司章程第一章第二條。
四、股東會(huì )保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對此承擔一切民事責任。
五、同意委托___辦理公司變更登記手續。
股東簽名：________
______年______月___日
董事會(huì )決議書(shū) 14
__________市________________幼兒園
會(huì )決議時(shí)間：______________年__________月__________日
地點(diǎn)：_________________公司會(huì )議室
參會(huì )人員：全體職工
會(huì )議內容：關(guān)于選舉執行董事、法定代表。1根據公司章程第二十五條條例規定，經(jīng)公司會(huì )決議，選舉_______________（地址：_____________，身份證號：_____________）為公司執行董事、法定代表人職務(wù)，任期三年。同意_____________自動(dòng)辭去原執行董事、法定代表人職務(wù)。
特此決議
股東成員簽字：_________________
__________市________________幼兒園
_____________年__________月__________日
董事會(huì )決議書(shū) 15
_______有限公司于____年____月____日在_______召開(kāi)首次董事會(huì )會(huì )議。出席會(huì )議的人員是_____有限公司首次股東會(huì )選舉產(chǎn)生的董事會(huì )成員：______、______、______、______、______。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
1、選舉______為公司董事長(cháng)。
2、聘任______為公司經(jīng)理。
___________________有限公司
董事會(huì )成員（簽名）：
______、______、______、______、______
_____年_____月_____日
董事會(huì )決議書(shū) 16
根據《公司法》及本公司章程的.有關(guān)規定，____________股份有限公司監事會(huì )會(huì )議于________年_______月________日在______________召開(kāi)。出資多的發(fā)起人已于會(huì )議召開(kāi)________日前以________________方式通知全體監事，應到會(huì )監事__________人，實(shí)際到會(huì )監事__________人。會(huì )議由出資多的發(fā)起人主持，形成決議如下：
選舉___________為公司監事會(huì )主席。
以上事項表決結果：
同意__________ 人，占監事總數__________ %
不同意________ 人，占監事總數__________ %
棄權__________ 人，占監事總數__________ %
監事簽字：_________________
_________年_________月_________日
董事會(huì )決議書(shū) 17
風(fēng)險提示： 召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，應當于會(huì )議召開(kāi)十五日前通知全體股東;但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。
且應當對所議事項的決定作成會(huì )議記錄 ，出席會(huì )議的股東應當在會(huì )議記錄上簽名。
會(huì )議時(shí)間：______。
會(huì )議地點(diǎn)：______。
實(shí)到股東：______。
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì )議。
召集人：______。
主持人：______。
應到會(huì )股東______方，實(shí)際到會(huì )股東______方，代表______%股權。
全體股東一致通過(guò)如下決議：
風(fēng)險提示：股東表決權 股東會(huì )會(huì )議由股東按照出資比例行使表決權;但是，公司章程另有規定的除外。
1、普通決議案：股東會(huì )作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過(guò)。
2、特別決議案：股東會(huì )會(huì )議作出：① 修改公司章程; ② 增加或者減少注冊資本的決議; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對公司有重大影響的'決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò)。
一、決定將公司名稱(chēng)(住所、營(yíng)業(yè)期限等)變更為_(kāi)_____。
二、決定將公司注冊資本從______增(減)至______。
三、決定增加(減少)公司經(jīng)營(yíng)項目：
四、決定免去______的執行董事(或董事)兼經(jīng)理、法定代表人職務(wù);決定免去______的監事職務(wù);決定任命______為執行董事(或董事)兼經(jīng)理、法定代表人;決定任命______為監事。
公司新一屆董事會(huì )成員由______組成;公司新一屆監事會(huì )成員由______和職工代表出任的監事______組成。
五、決定將______在公司中的______%股權(計______萬(wàn)元出資額)以______萬(wàn)元轉讓給新股東。
六、相應修改公司章程。
全體股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：
___年___月___日
其他參會(huì )人員簽字(如主持人、監事等)：
______年______月______日
董事會(huì )決議書(shū) 18
一、時(shí)間：_____年_____月_____日
二、出席會(huì )議董事：
董事會(huì )會(huì )議應到董事_____名，實(shí)到董事_____名，符合公司法及本公司章程規定。
三、會(huì )議議題：
根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次會(huì )議所議事項經(jīng)公司董事會(huì )表決通過(guò)：表決一致通過(guò)以下決議：
1、決定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案為：___________________
2、決定聘任或者解聘___________為公司經(jīng)理及其報酬為_(kāi)_________。
3、其它需要決議的.事項請逐項列明
董事簽章：_______________________
公司（簽章）
年 月 日
董事會(huì )決議書(shū) 19
一、會(huì )議時(shí)間：_______。
二、會(huì )議地點(diǎn)：_______。
三、出席會(huì )議股東（董事）：_______。
四、_______公司董事會(huì )第_______次會(huì )議于_______年_______月_______日在_______召開(kāi)。出席本次會(huì )議的董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì )議的.股東所持表決權的半數以上通過(guò)。
五、根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次會(huì )議所議事項經(jīng)公司董事會(huì )表決通過(guò)：
�。ㄒ唬┩飧鼡Q：_______。
�。ǘ┩庑薷模篲______。
�。ㄈ┩庾兏篲______。
�。ㄋ模┢渌枰獩Q議的事項請逐項列明：_______。
董事簽名：_______
簽署時(shí)間：_______年_______月_______日
董事會(huì )決議書(shū) 20
為了進(jìn)一步完善______公司的治理結構，加強對股東權益的保護。根據現行的《中華人民共和國公司法》的有關(guān)內容，對______公司的.公司章程進(jìn)行相應的修訂。于______年______月______日在______召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議于召開(kāi)前依法通知了全體股東，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，股東會(huì )成員______、______、______出席了本次會(huì )議，全體股東均已到會(huì )。
股東會(huì )一致通過(guò)修改公司章程的決議如下：
一、____________。
二、____________。
三、____________。
______公司
股東會(huì )成員（簽字）：
______、______、______
______年______月______日
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