公司董事會(huì )決議書(shū)
公司董事會(huì )是由董事組成的、對內掌管公司事務(wù)、對外代表公司的經(jīng)營(yíng)決策機構。以下是小編為大家整理的公司董事會(huì )決議書(shū)（精選6篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
公司董事會(huì )決議書(shū)1
根據本公司章程的有關(guān)規定，_______________有限公司董事會(huì )于______年______月_______日在本公司辦公室召開(kāi)會(huì )議。出席本次董事會(huì )董事成員應到________人，實(shí)到________人，所作出決議經(jīng)出席會(huì )議董事成員一致通過(guò)。決議如下:
一、同意任命___________為公司董事長(cháng)(法定代表人)，免去_______董事長(cháng)職務(wù)。
二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。
全體董事簽名:__________
_____年_____月_____日
公司董事會(huì )決議書(shū)2
____________公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）董事于________年________月________日在________會(huì )議室召開(kāi)了董事會(huì )全體會(huì )議。本次董事會(huì )會(huì )議于________年________月________日通知全體董事到會(huì )參加會(huì )議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。董事會(huì )會(huì )議應到________名，實(shí)到董事________名，符合公司法及本公司章程規定。根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次會(huì )議所議事項經(jīng)公司董事會(huì )表決通過(guò)：
一、同意轉讓方（甲方董事）________將其在公司________%的股份轉讓給受讓方________（丙方董事）。
二、同意轉讓方（甲方董事）________將其在公司________%的股份轉讓給受讓方________（戊方董事）。
三、同意轉讓方（丁方董事）________將其在公司________%的`股份轉讓給受讓方________（己方董事）。
四、本決議經(jīng)全體董事簽字（蓋章）后生效。
董事簽字：________________
________年________月________日
公司董事會(huì )決議書(shū)3
鑒于___________________公司的經(jīng)營(yíng)范圍的不斷擴大。因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員_____、_____、_____出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
董事經(jīng)研究一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì )議決定本公司與_________公司進(jìn)行項目合作；
二、合作的范圍包括_________、_________、_________；
三、投資總額：_________萬(wàn)元；
四、投資金額占投資的_________公司的____％。
_______________公司
________年________月________日
公司董事會(huì )決議書(shū)4
鑒于___________公司的經(jīng)營(yíng)不善，嚴重虧損。董事會(huì )全體成員于_____年_____月_____日在____________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議。本次會(huì )議根據公司章程規定召開(kāi)，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員_____、_____、_____出席并主持了本次會(huì )議。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì )議決定解散___________公司；
二、決議生效之后再次組織董事會(huì )會(huì )議依法成立清算組進(jìn)行清算。
_________________________公司
________年________月________日
公司董事會(huì )決議書(shū)5
根據本公司章程的有關(guān)規定，____________股份有限公司董事會(huì )會(huì )議于____年____月____日在______________召開(kāi)。出資最多的發(fā)起人已于會(huì )議召開(kāi)____日前以________________方式通知全體董事，應到會(huì )董事__________人，實(shí)際到會(huì )董事__________人。會(huì )議由出資最多的發(fā)起人主持，構成決議如下:
一、選舉___________為公司董事長(cháng)。
二、聘任___________為公司經(jīng)理。
以上事項表決結果:同意__________人，占董事總數__________%
不一樣意________人，占董事總數__________%
棄權__________人，占董事總數__________%
董事簽字:_________
______年______月______日
公司董事會(huì )決議書(shū)6
時(shí)間:_____年_____月_____日
地點(diǎn):_____公司會(huì )議室
會(huì )議性質(zhì):首次
通知狀況及參加人員:本次董事會(huì )會(huì )議采用書(shū)面通知方式，于_______年_______月_______日送達各位董事，_____位董事全體到會(huì )，無(wú)董事棄權狀況。
本次董事會(huì )會(huì )議由_____召集和主持。
資料:_________________________________________________________________。
經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:
一、一致選舉_____為公司董事長(cháng)(法定代表人)，
二、聘任_____為公司總經(jīng)理。
以上任期為三年，自公司登記機關(guān)核準之日起生效。
全體董事簽字蓋章:______________
_____年_____月_____日
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