董事會(huì )工作報告

　　工作報告的特點(diǎn)

　　語(yǔ)言的陳述性

　　工作報告的內容主要是向上級匯報工作，其表達方式以敘述、說(shuō)明為主，在語(yǔ)言運用上要突出陳述性，把事情交代清楚，充分顯示內容的真實(shí)和材料的客觀(guān)。

　　行文的單向性

　　工作報告是下級機關(guān)向上級機關(guān)行文，是為上級機關(guān)進(jìn)行宏觀(guān)領(lǐng)導提供依據，一般不需要受文機關(guān)的批復，屬于單向行文。

　　成文的事后性

　　工作報告是在事情做完或發(fā)生以后，向上級作出匯報，是事后或事中行文。

　　董事會(huì )工作報告（通用16篇）

　　在生活中，報告使用的頻率越來(lái)越高，其在寫(xiě)作上具有一定的竅門(mén)。你所見(jiàn)過(guò)的報告是什么樣的呢？以下是小編幫大家整理的董事會(huì )工作報告（通用16篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　董事會(huì )工作報告1

各位股東、董事、監事：

　　此刻，我代表董事會(huì )，向各位報告工作，請各位審議，并提出意見(jiàn)。

　　一、20xx年工作總結

　　過(guò)去的一年，是xx的建立之年，是不平凡之年。應對復雜多變的市場(chǎng)形勢和艱巨繁重的發(fā)展任務(wù)，xx人同心同德，團結奮進(jìn)，攻堅克難，扎實(shí)推進(jìn)各項工作有序開(kāi)展。xx人牢牢把握“加快建設核心競爭力”這個(gè)主題和“拳頭產(chǎn)品發(fā)展”這條主線(xiàn)，堅定信心，開(kāi)拓進(jìn)取，加強同各行各地的交流合作，用心參與健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為中藥事業(yè)發(fā)展做出了用心貢獻，取得了必須成績(jì)。

　　一年來(lái)，我們主要做了以下工作：

　�。ㄒ唬┙M織建設基本成型。xx組織機構已初步搭建，人員素質(zhì)、潛力得到必須提升，前期磨合基本完成；行業(yè)優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯，爭取政策支持、拓展市場(chǎng)渠道方面取得必須成效；核心競爭力開(kāi)始打造，拳頭產(chǎn)品正在開(kāi)發(fā)研制；商業(yè)模式、盈利模式、營(yíng)銷(xiāo)模式逐漸明朗，公司建設初期設定的各項建設指標開(kāi)始實(shí)現。

　�。ǘ�）基地建設初見(jiàn)成效。

　　1、涼山州中藥材種植及實(shí)驗基地：

　�。�1）“越西縣當歸種植基地”共計2730畝，目前種植基地處于當歸種苗生長(cháng)期。

　�。�2）“越西縣中藥材實(shí)驗基地”位于越西縣縣城內，共計5畝，有2個(gè)600平米的溫室大棚，正在進(jìn)行中藥材品種種植實(shí)驗。

　�。�3）“冕寧縣中藥材種植基地”位于冕寧縣境內，3個(gè)片區，共計360畝（其中當歸100畝、白芷50畝、桔梗210畝），處于藥材生長(cháng)期；

　　2、“道地川產(chǎn)中藥材種植種苗示范基地”位于成都雙流縣永安鎮，共計60畝。一期20畝，“科技廳自然科學(xué)研究院”配套建設1000平米玻璃組培中心，5000平米練苗溫室大棚和其它設施設備共計200萬(wàn)元，目前資金已到位，土地已移交，正在規劃實(shí)施中。

　　3、“貴州中藥材種苗繁育基地”正在組織籌建中。

　�。ㄈ�）軟實(shí)力水平初步提升。xx以“務(wù)實(shí)、認真、負責”的態(tài)度和行動(dòng)在各級政府、機構、群眾中樹(shù)立了良好的形象，得到了信任，贏(yíng)得了認可；在助推項目地經(jīng)濟發(fā)展、農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構整合，農業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈升級，輻射周邊地區中藥開(kāi)發(fā)、增加當地農民就業(yè)，提高800人以上農民增收等方面做出了用心貢獻，為維護社會(huì )和諧穩定發(fā)揮了重要作用。

　　過(guò)去一年的成績(jì)來(lái)之不易，證明了我們選取的方向是正確的、項目是正確的、目標是正確的，也顯示了xx團隊的生命力和戰斗力，增強了xx人的自豪感和凝聚力。這些成績(jì)的取得，是所有xx人犧牲個(gè)人寶貴時(shí)間忘我工作的結果，是xx人兢兢業(yè)業(yè)無(wú)私奉獻的結果，對全體xx人做出的用心貢獻，我深表感激！

　　過(guò)去的一年我們雖然取得了一些成績(jì)，但也應清醒地看到，xx的發(fā)展仍然面臨不少困難和挑戰。從政策看，國家已經(jīng)開(kāi)始對中藥行業(yè)進(jìn)行整治，行業(yè)準入制度和產(chǎn)品標準進(jìn)一步提高，行業(yè)面臨著(zhù)重新洗牌以及不斷加大的對中藥行業(yè)的扶持力度和指導力度等，對xx既是機遇又是挑戰。從行業(yè)看，因大宗中藥材藥材價(jià)格上漲，藥農種植用心性普遍提高，種植面積進(jìn)一步擴大，供需狀況發(fā)生變化，行業(yè)風(fēng)險加劇。從技術(shù)看，我們力量還很薄弱，品種栽培技術(shù)研究不夠，生產(chǎn)管理粗放；藥材的病蟲(chóng)害防治和農藥殘留污染問(wèn)題有待解決；團隊整體種植技術(shù)比較差，不能跟上高標準嚴要求的xx發(fā)展理念。從人才看，種植技術(shù)實(shí)用型人才嚴重欠缺；團隊人財物的管理理念和水平還有待進(jìn)一步提高。

　　應對機遇和挑戰，我們要堅定理性信念，以對人類(lèi)健康和中藥事業(yè)發(fā)展負責的精神，以更加有力的措施，集中精力和力量切實(shí)解決存在的問(wèn)題，努力把各項工作做得更好，決不辜負政府和百姓的重托。

　　二、20xx年工作總體部署

　　今年是xx發(fā)展最重要的一年，也是最關(guān)鍵的一年。中藥行業(yè)正值大調整、大變革、大發(fā)展的時(shí)代，全球掀起的回歸大自然熱潮，使得中藥正向世界范圍擴展，國際植物藥市場(chǎng)份額已達270億美元，中草藥和中藥制劑的需求迅速增大；國內中藥市場(chǎng)與調料市場(chǎng)的藥材需求量猛增，已到達1000多億，這為我們發(fā)展中藥帶給了良好發(fā)展機遇，我們務(wù)必緊緊抓住重要戰略機遇期。我們應堅定信心，要運用有利條件和用心因素，團結一切能夠團結的力量，充分利用一切能夠利用的資源，推動(dòng)xx平穩較快發(fā)展，不斷增強我們的綜合實(shí)力和行業(yè)影響力。

　�。ㄒ唬┘訌娊M織建設完善各項制度

　　加強領(lǐng)導班子、管理團隊和執行隊伍建設，提升掌控駕馭復雜局面的潛力，著(zhù)力解決影響和制約xx科學(xué)發(fā)展的突出問(wèn)題；公司所有人員要牢固樹(shù)立全局意識、職責意識和憂(yōu)患意識，做到嚴格按公司決策辦事，嚴格落實(shí)公司的規章制度，要切實(shí)把思想和行動(dòng)統一到股東會(huì )的決策和部署上來(lái)；充分調動(dòng)合作伙伴、員工的用心性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性。研究制定公司融資戰略，組織結構，業(yè)務(wù)板塊，人才制度，信息化建設；推進(jìn)xx文化建設，以文化軟實(shí)力助推xx發(fā)展。

　�。ǘ�）加強基地建設確保起步平穩

　　要用心抓好基地建設，適時(shí)調整基地建設規劃，確�；�地建設開(kāi)局良好。雙流境內的20畝“道地川產(chǎn)中藥材種植種苗示范基地”要盡早展開(kāi)工作，要按照“標準要高，品種要好，具有必須競爭力”的目標搞好籌劃規劃，使示范基地切實(shí)起到示范窗口的作用。越西基地要搞好統籌安排，前期要關(guān)注育苗各項工作落實(shí)，加強管理，保證所育苗子的穩定性和可靠性；在育好苗的基礎上，抓好種植戶(hù)的調查了解，并建立種植戶(hù)種植信息檔案，做到所有種植戶(hù)都能可控；加快中藥材專(zhuān)業(yè)合作社建設，協(xié)調當地村鎮組織或種植大戶(hù)把中藥材專(zhuān)業(yè)合作社建立起來(lái)，規章制度建立起來(lái)，為合作社能有效展開(kāi)工作打下基礎；越西基地3、4、5月份要指導種植戶(hù)抓好當歸苗子的移栽及管護工作，確保苗子的成活率；在抓好基地建設和管理的同時(shí)，要用心與當地政府或相關(guān)組織聯(lián)系，了解當地社情民情，為做好當歸收購工作奠定堅實(shí)基礎。越西的中藥材實(shí)驗基地要加強研究，適時(shí)完整地采集試驗中藥材品種的數據信息，為大規模推廣種植提出有價(jià)值的經(jīng)驗。

　�。ㄈ�）推進(jìn)種業(yè)工作有序開(kāi)展

　　建設好永安鎮川產(chǎn)道地藥材種苗種植示范基地，按照“標準要高，品種要好，具有必須競爭力”的目標搞好籌劃規劃，使示范基地切實(shí)起到示范窗口的作用。搭建好中藥材種子種苗交易平臺，推動(dòng)川內中藥材種植；建設好貴州種苗繁育基地，打造成輻射貴州省內外大型種子種苗交易平臺；在全國主要藥材種植產(chǎn)區尋找戰略合作伙伴，以基地加大戶(hù)的模式建立全國性的種子種苗交易平臺。

　�。ㄋ模┘訌娦星榉治鐾七M(jìn)市場(chǎng)建設

　　公司要做大做強，就務(wù)必加強對中藥材市場(chǎng)的分析和掌控。作為xx人，每個(gè)人都要做到心中隨時(shí)裝有市場(chǎng)，對各種中藥材的行情分析透徹，依據行情指導公司中藥材品種的種植。今年10月份前，公司要著(zhù)手培養一支專(zhuān)業(yè)的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)隊伍，這支隊伍應具備營(yíng)銷(xiāo)意識，掌握營(yíng)銷(xiāo)手段，靈活運用營(yíng)銷(xiāo)方法，及時(shí)對營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境及產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行研判，要有敢啃硬骨頭的思想和膽識，要有讓公司種植產(chǎn)品暢銷(xiāo)全國并創(chuàng )造最佳效益的信心。公司將依靠這支隊伍在較短的時(shí)間內建立起穩定可靠的市場(chǎng)地位，為公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售奠定扎實(shí)基礎。

　�。ㄎ澹┯眯拈_(kāi)展抗癌抗瘤植物提取研究

　　公司要長(cháng)遠發(fā)展，就務(wù)必具備前瞻性的戰略準備，對中藥材品種進(jìn)行先期研究，建立拳頭產(chǎn)品和核心競爭力。今年，我們一方面要抓好基地建設，另一方面要開(kāi)始著(zhù)手對抗癌抗瘤植物提取的先期研究。前期可進(jìn)行初步的理論和考察研究，根據條件適時(shí)引進(jìn)專(zhuān)業(yè)研究人才，透過(guò)對抗癌抗瘤植物提取物方面的研究，使公司在該領(lǐng)域提前了解、提前介入、提前發(fā)展，搶占發(fā)展先機。

　�。�六）強化安全意識確保安全穩定

　　新一年度公司各項工作的開(kāi)展，都務(wù)必以安全為前提。沒(méi)有安全作保障，各項工作的順利開(kāi)展以及公司效益的取得就無(wú)從談起。因此，請大家務(wù)必要繃緊“安全”這根弦，平時(shí)要多學(xué)習、多思考，牢固樹(shù)牢安全意識，警鐘長(cháng)鳴。在開(kāi)展任何一項工作時(shí)都要思考安全風(fēng)險，如資金流轉、政策支持、種植、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、合作等各個(gè)環(huán)節，切不可掉以輕心。要及時(shí)掌握和分析工作中存在的不安全因素，要盡最大努力排除安全隱患，確保我們所進(jìn)行的各項工作都安全可靠。只有做到每個(gè)人、每輛車(chē)、每件物、每件事、每個(gè)環(huán)節的真正安全，才能保證公司的全面安全穩定。在那里，我拜托大家了！

　　新的一年已經(jīng)開(kāi)始，艱巨繁重但卻重要而光榮的任務(wù)正等待著(zhù)我們去完成。讓我們繼續攜起手來(lái)，頑強拼搏，扎實(shí)工作，團結前進(jìn)，為開(kāi)創(chuàng )xx新的局面而努力奮斗！

　　董事會(huì )工作報告2

各位股東代表：

　　根據公司章程規定和董事會(huì )的安排，我代表公司董事會(huì )向股東大會(huì )作20xx年度工作報告，請予審議。

　　一、20xx年工作回顧

　　20xx年度，董事會(huì )認真履行賦予的職責，發(fā)揮調控作用，抓機遇、謀決策、積極作為、攻堅克難，推進(jìn)新目標、新發(fā)展。全年實(shí)現發(fā)出商品xx億元，銷(xiāo)售收入xx億元，利稅xx億元，利潤xx億元。成績(jì)的取得功于全體股東和員工的集體智慧和辛勤勞動(dòng)，我代表公司董事會(huì )向你們致以衷心的感謝！

　　現圍繞市場(chǎng)、科技創(chuàng )新、重點(diǎn)項目三個(gè)方面作簡(jiǎn)要報告。

　�。�1）強化市場(chǎng)運作

　　面對宏觀(guān)經(jīng)濟形勢變化帶來(lái)的挑戰，積極應對，使公司在市場(chǎng)逆境中得到穩中推進(jìn)。一是國內市場(chǎng)：xx市場(chǎng)占有率穩中有升，全年實(shí)現發(fā)出商品xx億元，資金回籠xx億元；xx市場(chǎng)實(shí)現零的突破，全年實(shí)現開(kāi)票銷(xiāo)售xx萬(wàn)元；xx市場(chǎng)迅速崛起，全年實(shí)現開(kāi)票銷(xiāo)售xx億元，較往年增幅1倍。二是自營(yíng)市場(chǎng)：在穩定老客戶(hù)的基礎上，積極拓展xx、xx、xx市場(chǎng)。全年實(shí)現銷(xiāo)售發(fā)貨xx億元，資金回籠xx億元，創(chuàng )歷史最好水平。同時(shí)，公司順利通過(guò)xx預審和產(chǎn)品預審，并迎來(lái)了xx、xx、xx、xx等國際高端石油公司的預審，xx審核獲95高分，在其供應商中名列前茅。

　�。�2）堅持科技創(chuàng )新

　　圍繞石油機械產(chǎn)品的核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)，力推技術(shù)創(chuàng )新與改造。一是完成部分PR2產(chǎn)品的第三方認證，為形成新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)奠定基礎。二是新產(chǎn)品xx井口在xx銷(xiāo)售業(yè)績(jì)創(chuàng )歷史最好水平。三是全年完成各類(lèi)計劃項目申報工作30多項，爭取各類(lèi)科技項目資金1000多萬(wàn)元。

　�。�3）狠抓重點(diǎn)項目

　　按照“科學(xué)調研、合理編制、穩步實(shí)施、提升裝備、擴大產(chǎn)能”的技改思路，全年實(shí)現技改投入xx萬(wàn)元。一是依據現有產(chǎn)品結構及市場(chǎng)產(chǎn)品實(shí)際需求，以及國際大公司驗廠(chǎng)要求，對生產(chǎn)線(xiàn)設備進(jìn)行“填平，補齊”。二是啟動(dòng)xx重點(diǎn)項目前期基礎建設，三是完成xx項目建設，緊抓取證，并正式投產(chǎn)運營(yíng)。

　　各位股東代表，過(guò)去一年，我們雖然取了一定成績(jì)，值得欣慰，但我們也要清醒地看到，我們工作中也存在一些不足：一是各項指標完成情況與年初制定的方針目標差距較大。二是通過(guò)xxxx、在處理事件的方式上、主動(dòng)性方面暴露出很多問(wèn)題。三是xxx準備等問(wèn)題。這些問(wèn)題都需要我們在今后的工作中正視和解決。

　　二、20xx年工作目標與主要任務(wù)

　　20xx年是我們深入貫徹落實(shí)十八大和十八屆四中全會(huì )精神，完成集團“十二五”規劃的攻堅之年，更是提高經(jīng)營(yíng)效益、培育盈利能力、提升公司發(fā)展戰略的重要一年。

　　圍繞“十二五”規劃目標，董事會(huì )擬訂工作目標，20xx年主要任務(wù)是：以“全面完成2233、1133工程，在更高起點(diǎn)上推進(jìn)集團與公司又快又好發(fā)展”為總目標，通過(guò)“三個(gè)堅持”、“三個(gè)提升”，實(shí)現“三個(gè)開(kāi)創(chuàng )”。主要目標是：集團實(shí)現開(kāi)票銷(xiāo)售xx億元，利稅總額xx億元；公司實(shí)現開(kāi)票銷(xiāo)售xx億元，凈利潤xx億元，重點(diǎn)拓展xx個(gè)新市場(chǎng)，開(kāi)發(fā)xx項重點(diǎn)新產(chǎn)品。

　　為實(shí)現上述任務(wù)和目標，今年董事會(huì )將重點(diǎn)做好三個(gè)方面工作：

　�。ㄒ唬﹫猿质袌�(chǎng)引領(lǐng)創(chuàng )新，提升市場(chǎng)份額，開(kāi)創(chuàng )市場(chǎng)發(fā)展新局面。緊緊圍繞年初集團制定的方針目標，以新的創(chuàng )新理念，引領(lǐng)市場(chǎng)運作，提升市場(chǎng)份額。一是鞏固和拓展現有市場(chǎng)。國內主要繼續鞏固xx市場(chǎng)和xx市場(chǎng)；提升xx市場(chǎng)；國外在代理方面利用現有優(yōu)質(zhì)資源，鞏固國外市場(chǎng)；積極開(kāi)拓自營(yíng)市場(chǎng)，提高自營(yíng)市場(chǎng)份額。二是運作重點(diǎn)新市場(chǎng)。xx市場(chǎng)，爭取該市場(chǎng)的全球配套機會(huì )，形成最大經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)；xx市場(chǎng)，通過(guò)xx金石的運作，力爭xx市場(chǎng)成為新的銷(xiāo)售亮點(diǎn)。xx市場(chǎng)，通過(guò)xxx的深度代理合作，進(jìn)一步拓展xx市場(chǎng)份額；三是實(shí)施企業(yè)升級戰略。緊抓國際高端石油公司供應商預審機遇，利用技術(shù)優(yōu)勢、質(zhì)量?jì)?yōu)勢、品牌優(yōu)勢，迅速提升，進(jìn)軍世界一流供應商陣營(yíng)。

　�。ǘ�）堅持科技創(chuàng )新驅動(dòng)，提升競爭力，開(kāi)創(chuàng )產(chǎn)業(yè)升級新局面扎實(shí)推進(jìn)創(chuàng )新驅動(dòng)戰略，以創(chuàng )新培育產(chǎn)業(yè)升級，促進(jìn)創(chuàng )新成果轉化為高端產(chǎn)品、高端產(chǎn)業(yè)，加快形成新的發(fā)展動(dòng)力源。一是確保完成xxx、xxx、xxx3項重點(diǎn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的工作，為開(kāi)拓新市場(chǎng)奠定堅實(shí)基礎。二是完成xxx項目建設，以及大件裝配試壓油漆生產(chǎn)線(xiàn)，力爭在xx、xx、xx等新項目上有突破。三是完成xx公司水玻璃砂生產(chǎn)線(xiàn)搬遷和熱處理車(chē)間改造升級，為企業(yè)升級、

　　發(fā)展高端產(chǎn)品做好基礎準備工作。四是完成江蘇省重大成果轉化項目、國家戰略推進(jìn)項目的驗收工作，繼續推動(dòng)省級重點(diǎn)實(shí)驗室和國家級企業(yè)中心的申報工作。

　�。ㄈ�）堅持管理創(chuàng )新，提升管理水平，開(kāi)創(chuàng )管理升級新局面緊緊圍繞“規范經(jīng)營(yíng)行為、構建科學(xué)體系、推進(jìn)信息管理、保證增值增效”的要求，實(shí)現管理創(chuàng )新的目標。一是適應高端市場(chǎng)發(fā)展需求，實(shí)現生產(chǎn)管理創(chuàng )新，建立“高精尖”現代化精品車(chē)間，堅決做到“三美”，即環(huán)境美、行為美、產(chǎn)品美。二是利用工業(yè)化和信息化，推進(jìn)ERP信息化管理，實(shí)現“雙統一”，即數控編程統一歸口編制、產(chǎn)品生產(chǎn)與質(zhì)量控制統一監管。三是強化管理評審，做到“兩杜絕，一確保，一個(gè)零”，即杜絕分工不明、杜絕職責不清，確保責任到人，實(shí)現工作零失誤。四是強化內部經(jīng)濟核算，圍繞會(huì )計核算和統計核算提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、減能增效，調動(dòng)廣大職工積極性和創(chuàng )造性、提升企業(yè)經(jīng)濟效益。

　　各位股東，20xx年公司的工作目標已經(jīng)確定，希望各位股東秉承“xxx，xxx，xxx，xxx”的企業(yè)精神，凝心聚力、目標不降、壓力不減、持續發(fā)力、乘勢而上，在新常態(tài)、新起點(diǎn)下，為實(shí)現公司新發(fā)展、新跨越再做新貢獻。

　　謝謝大家！

　　董事會(huì )工作報告3

　　一、工作總結

　�。ㄒ唬┓康禺a(chǎn)形勢分析

　　1、市場(chǎng)火爆，銷(xiāo)售額和銷(xiāo)售面積創(chuàng )歷史新高

　　20xx年，全國實(shí)現商品房銷(xiāo)售面積15.73億平方米(以下行業(yè)數據均來(lái)源于Wind資訊)，同比增長(cháng)22.5%；實(shí)現商品房銷(xiāo)售金額11.76萬(wàn)億元，同比增長(cháng)34.8%；銷(xiāo)售面積和銷(xiāo)售金額同創(chuàng )歷史新高；全國百城價(jià)格指數自20xx年以來(lái)持續回升，到20xx年11月百城住宅成交均價(jià)上漲至12938元/平方米，同比上漲18.71%。

　　2、行業(yè)庫存不斷優(yōu)化但仍居高位

　　20xx年末商品房待售面積6.95億平方米，較20xx年末減少2314萬(wàn)平方米，同比下降3.2%，庫存結構進(jìn)一步優(yōu)化。另一方面，在去庫存政策的推動(dòng)下，20xx年去庫存成效明顯，12月全國商品房待售面積同比增速轉正為負，為20xx年以來(lái)的新低。

　　3、新開(kāi)工持續回暖，投資增速上揚

　　20xx年，全國商品房新開(kāi)工面積16.69億平方米，同比增加8.08%，新開(kāi)工增速轉負為正；全年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地購置面積22025萬(wàn)平方米，比上年下降3.44%；土地成交價(jià)款9129.31億元，同比增長(cháng)19.78%。全年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資10.3萬(wàn)億元，同比增長(cháng)6.9%，投資增速持續回轉，達到20xx年年初水平。

　　4、貨幣政策穩健，行業(yè)資金面保持相對寬松

　　20xx年，央行延續穩健偏松的貨幣政策，貸款利率與20xx年持平，維持4.75%的歷史低位，存款準備金率也進(jìn)一步回落到20xx年的寬松水平。從行業(yè)資金來(lái)源來(lái)看，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資金來(lái)源14.42萬(wàn)億元，同比20xx年上漲15.18%。

　　5、行業(yè)政策環(huán)境由松趨緊，因城施策嚴控市場(chǎng)風(fēng)險

　　房地產(chǎn)政策經(jīng)歷了從寬松到熱點(diǎn)城市持續收緊的過(guò)程�！皟蓵�(huì )”提出因城施策去庫存，但隨著(zhù)熱點(diǎn)城市房?jì)r(jià)地價(jià)快速上漲，政策分化進(jìn)一步顯現。一方面，熱點(diǎn)城市調控政策不斷收緊，限購限貸力度及各項監管措施頻頻加碼，遏制投資投機性需求，防范市場(chǎng)風(fēng)險；另一方面，三四線(xiàn)城市仍堅持去庫存策略，從供需兩端改善市場(chǎng)環(huán)境。同時(shí)，中央加強房地產(chǎn)長(cháng)效機制建設，區域一體化、新型城鎮化等繼續突破前行，為行業(yè)長(cháng)期發(fā)展積極構建良好環(huán)境。

　�。ǘ�）公司經(jīng)營(yíng)情況回顧

　　20xx年是公司面臨形勢很?chē)谰�、情況很復雜、任務(wù)很艱巨的一年，同時(shí)也是公司承上啟下的重要一年。公司一手抓改革創(chuàng )新，一手抓經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)，做到了齊步走、兩不誤，特別是在公司經(jīng)營(yíng)團隊精心策劃和大膽謀篇布局下，與時(shí)間賽跑，加大市場(chǎng)調整力度，加快投資拿地步伐，寫(xiě)出了一份守正出奇的精典范例。在復雜多變、競爭加劇的形勢下，公司超額完成全年主要目標任務(wù)，實(shí)現了“十三五”完美開(kāi)局：

　　1、房地產(chǎn)全年實(shí)現預售金額373億元，同比增長(cháng)65.77%，平均銷(xiāo)售價(jià)格12054元/平方米，同比增長(cháng)28.23%。

　　2、堅定不移調整拿地策略，加快資金流轉，加強核心區域業(yè)務(wù)地位，并向一線(xiàn)城市拓展；公司二線(xiàn)以上城市項目比例明顯提高。20xx年通過(guò)兼并收購、招拍掛、合資合作等多元化方式獲取二線(xiàn)以上城市及區域深耕項目共計27個(gè)，新增土地儲備488萬(wàn)平方米，貨值700億元。成功拓展了天津、杭州、武漢、無(wú)錫等新區域市場(chǎng)，同時(shí)在多元化拿地的方式上開(kāi)始發(fā)力，全年獲取9個(gè)合作項目，南京麒麟項目實(shí)現了中南地產(chǎn)小股操盤(pán)第一例，以兼并收購方式獲取了天津靜海、嘉興乍浦項目。

　　3、房地產(chǎn)市場(chǎng)深耕卓有成效，市場(chǎng)份額穩定提升，公司房地產(chǎn)項目中在當地市場(chǎng)占有率排名前三的項目占78.75%，市場(chǎng)占有率超過(guò)20%的項目占57%，如常熟、海門(mén)、泰興、壽光等項目，區域市場(chǎng)占有率分別達到18.06%、26.9%、21.34%、26.9%，在當地市場(chǎng)上的領(lǐng)先地位進(jìn)一步得到了鞏固。

　　4、商業(yè)地產(chǎn)穩步拓展、產(chǎn)業(yè)布局日趨完善。中南商業(yè)形成“心時(shí)尚”、“心生活”、“心旅行”三大系列產(chǎn)品，全年接待消費者人數3600萬(wàn)人次，創(chuàng )歷史新高，商業(yè)公司自持商業(yè)廣場(chǎng)4個(gè)（南通中南百貨、南通中南購物中心、海門(mén)中南購物中心、鹽城中南購物中心），總出租面積191806平方米，出租率95.47%，出租單價(jià)1-2元/天/平方米。

　　5、中南建筑新增合同額207.72億元，同比增長(cháng)20.2%，特別是建筑業(yè)務(wù)承接了杭州綜合管廊、三亞海綿城市、濟寧中西醫院、霍山中學(xué)等多個(gè)大型PPP項目，項目總金額近100億元，實(shí)現了在基礎設施、PPP領(lǐng)域的突破，業(yè)務(wù)結構有了明顯優(yōu)化。

　　6、公司大數據布局方面取得成效，通過(guò)投資美國硅谷區塊鏈公司peernova并與之建立中國合資公司，獲取區塊鏈技術(shù)，通過(guò)投資金丘股份參與大數據消費金融場(chǎng)景，與北大荒合資設立區塊鏈農業(yè)公司切入農產(chǎn)品銷(xiāo)售和供應鏈金融場(chǎng)景。

　　7、公司社會(huì )聲譽(yù)穩步提升，獲評中國房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)500強第24名，20xx年中國房地產(chǎn)上市公司綜合實(shí)力23強，20xx年中國房地產(chǎn)公司品牌價(jià)值TOP20。中南建筑獲評ENR全球最大總承包商39名、中國建筑企業(yè)500強第8名。

　　二、董事會(huì )主要工作情況

　�。ㄒ唬┱偌�召開(kāi)董事會(huì )、股東大會(huì )等情況

　　20xx年，董事會(huì )召開(kāi)22次現場(chǎng)會(huì )議，審議通過(guò)了59項董事會(huì )議案。公司年內共召開(kāi)8次股東大會(huì )，審議通過(guò)了31項股東會(huì )議案。

　�。ǘ�）董事會(huì )主要決策事項

　　董事會(huì )審議批準了公司季度、半年度及年度報告等定期報告。審議批準了非公開(kāi)發(fā)行公司債券、發(fā)行非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具、選舉董事、聘任獨立董事、聘任年報審計事務(wù)所及內控審計機構、關(guān)于債權融資暨向子公司提供對外擔保、對全資子公司和聯(lián)營(yíng)企業(yè)擔保等議案。審議批準了關(guān)于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金和使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的事項。審議批準了公司參與發(fā)起設立天圓再保險股份有限公司投資事項，審議通過(guò)了日常關(guān)聯(lián)交易，本公司向控股股東轉讓物業(yè)公司股權的關(guān)聯(lián)交易等數項關(guān)聯(lián)交易議案。上述事項決策程序和信息披露規范，符合公司和股東的整體利益。

　�。ㄈ�）董事會(huì )下設專(zhuān)門(mén)委員會(huì )在報告期內履行職責情況

　　1、董事會(huì )下設的戰略委員會(huì )的履職情況匯總報告：

　　報告期內，董事會(huì )戰略委員會(huì )就公司所處的行業(yè)環(huán)境變化情況與外部專(zhuān)家進(jìn)行了多次交流：

　�。�1）召開(kāi)公司十三五戰略規劃研討會(huì )，分析行業(yè)形勢，明確公司發(fā)展路徑。

　�。�2）針對新產(chǎn)業(yè)發(fā)展，召開(kāi)大數據、區塊鏈研討會(huì )，探討公司新產(chǎn)業(yè)投資、運營(yíng)問(wèn)題。

　　2、董事會(huì )下設的審計委員會(huì )的履職情況匯總報告：

　�。�1）董事會(huì )審計委員會(huì )于20xx年1月份認真審閱了公司20xx年度財務(wù)報告及相關(guān)資料，召開(kāi)審計委員會(huì )會(huì )議與負責公司年度審計工作的項目簽字注冊會(huì )計師協(xié)商確定了公司20xx年度財務(wù)報告審計工作的時(shí)間安排。

　�。�2）公司年審注冊會(huì )計師進(jìn)場(chǎng)后，董事會(huì )審計委員會(huì )與公司年審注冊會(huì )計師就審計過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行了溝通和交流，尤其是對公司關(guān)聯(lián)交易的公允性、必要性，對外擔保、資金占用、內部控制的實(shí)施等事項進(jìn)行了詳細的詢(xún)問(wèn)。

　�。�3）公司擬變更會(huì )計師事務(wù)所事項與審計委員會(huì )進(jìn)行了溝通，審計委員會(huì )對于年報期間更換審計機構表示關(guān)心，對獨立性、按時(shí)保質(zhì)完成審計工作的要求，并提出了建議。

　�。�4）公司年審注冊會(huì )計師出具審計意見(jiàn)后，董事會(huì )審計委員會(huì )于4月15日再一次審閱了公司20xx年度財務(wù)會(huì )計報表，對審計機構工作較為滿(mǎn)意，并提出了完善報告的意見(jiàn)。

　　3、董事會(huì )下設的薪酬與考核委員會(huì )的履職情況匯總報告：

　　報告期內，薪酬與考核委員會(huì )成員勤勉盡責，對公司薪酬考核體系的建設提出了寶貴的意見(jiàn)，對20xx年公司董事、監事、高級管理人員薪酬進(jìn)行審議。

　　4、董事會(huì )下設提名委員會(huì )的履職情況匯總報告：

　　報告期內，董事會(huì )提名委員會(huì )對公司提名的獨立董事黃峰任職資格進(jìn)行審查。三、董事會(huì )建議的利潤分配及分紅派息預案

　　經(jīng)致同會(huì )計師事務(wù)所審計，公司20xx年度實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤為407，721，285.62元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤436，175，228.17元。20xx年度當期母公司可供分配的利潤為79，601，424.36元，資本公積金5，508，809，143.11元，公司董事會(huì )制訂以下分配方案：

　　20xx年度，以總股本3，709，788，797股為基數，向全體股東按每10股派發(fā)現金紅利0.15元（含稅）進(jìn)行分配，共計分配利潤55，646，831.96元，不進(jìn)行資本公積金轉增股本。

　　四、公司未來(lái)發(fā)展的展望

　　1、20xx年公司發(fā)展展望及年度計劃

　　20xx年公司重點(diǎn)工作要緊緊圍繞“發(fā)展、改革、轉型、創(chuàng )新、管理”五大主題，做強房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與建筑施工雙主業(yè)，在大數據行業(yè)形成點(diǎn)的爆發(fā)，在國內區塊鏈細分領(lǐng)域形成具有良好形象認同，具有較高知名度和美譽(yù)度的科技公司。

　�。�1）20xx年，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)計劃實(shí)現銷(xiāo)售面積380萬(wàn)平方米，銷(xiāo)售金額500億元。建筑施工業(yè)務(wù)計劃實(shí)現業(yè)務(wù)收入130億元。

　�。�2）20xx年，房地產(chǎn)區域布局重點(diǎn)在于選擇好城市好項目，一線(xiàn)衛星城、二線(xiàn)深耕、三線(xiàn)四線(xiàn)因城施策。拿地方式上重點(diǎn)加強合作拿地和兼并收購的力度。全年新拓展項目中，實(shí)現新增貨值（按商品房地產(chǎn)未來(lái)銷(xiāo)售價(jià)格估算）700億元，40%的貨值為合作拿地項目，30%的貨值為兼并收購項目。

　�。�3）20xx年，進(jìn)一步深化完善“5U+”價(jià)值體系，圍繞“健康、綠色、智慧、人文”等方面繼續加大與國際國內頂尖機構合作，深化5U健康+產(chǎn)品技術(shù)研究，打造有溫度的建筑。

　�。�4）20xx年，建筑產(chǎn)業(yè)主要是完成公司項目小微化改革落地，員工主動(dòng)性，激發(fā)公司發(fā)展內生力的源泉。

　�。�5）20xx年，在新興產(chǎn)業(yè)，公司深度孵化北大荒大數據農業(yè)，Peernova和金丘的區塊鏈商業(yè)場(chǎng)景，形成細分領(lǐng)域的行業(yè)區塊鏈最佳實(shí)踐，并持續關(guān)注區塊鏈技術(shù)的經(jīng)濟意義，建立以區塊鏈技術(shù)為基礎，應用場(chǎng)景和投資為平臺的產(chǎn)業(yè)全生態(tài)。

　　2、未來(lái)面臨的風(fēng)險和對策

　　報告期內，公司正在開(kāi)發(fā)建設的房地產(chǎn)項目預售情況較為良好，但公司主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險因素仍然存在，公司未來(lái)發(fā)展面臨的主要風(fēng)險如下：

　�。�1）政策風(fēng)險

　　房地產(chǎn)和金融投資均與國家宏觀(guān)經(jīng)濟形勢及政策具有高度相關(guān)性，受到相關(guān)部門(mén)較為嚴厲的監管，并且相關(guān)政策具有一定的不確定性，可能對公司的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和經(jīng)營(yíng)成果帶來(lái)較大影響。

　　應對措施：公司將密切關(guān)注宏觀(guān)形勢，堅持順應地產(chǎn)調控政策的要求，堅持國家提出的“房子是用來(lái)住的、不是用來(lái)炒的”口號，順應主流市場(chǎng)，以開(kāi)發(fā)適應購房者居住需求的產(chǎn)品為目的。

　�。�2）市場(chǎng)風(fēng)險

　　房地產(chǎn)市場(chǎng)現已進(jìn)入專(zhuān)業(yè)化、規�；�、品牌化等綜合實(shí)力競爭階段，加之政策調控的不確定風(fēng)險，加劇了行業(yè)競爭和市場(chǎng)大幅波動(dòng)的風(fēng)險，會(huì )對市場(chǎng)形成一定程度的沖擊，未來(lái)房地產(chǎn)市場(chǎng)的競爭越來(lái)越激烈，土地價(jià)格持續居高不下，從而加劇了市場(chǎng)風(fēng)險。

　　應對措施：公司將加強市場(chǎng)監測，適時(shí)調整營(yíng)銷(xiāo)策略，繼續以“高周轉”為原則，從項目設計、成本控制、產(chǎn)品質(zhì)量、工程進(jìn)度、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等全方面提升公司綜合經(jīng)營(yíng)能力，提高企業(yè)的核心競爭力，有針對性的開(kāi)發(fā)區域市場(chǎng)，提高市場(chǎng)份額，以應對激烈的市場(chǎng)競爭。另一方面公司在土地投資上，必須本著(zhù)“找洼城、尋洼區、拿洼地”的思路去拓展項目，加大尋找價(jià)格明顯偏低、短期不看好、中期有利好、長(cháng)期有潛力的城市區域，實(shí)現超額收益。不鼓勵在熱點(diǎn)地區、熱點(diǎn)區域去拿高價(jià)地，以控制風(fēng)險。

　�。�3）管理風(fēng)險

　　公司在新興產(chǎn)業(yè)的投資、管理與公司主業(yè)相比，產(chǎn)業(yè)跨度大，對運營(yíng)管理團隊的綜合能力要求高，如果公司人力資源儲備、風(fēng)險控制、項目管理等方面不能及時(shí)跟進(jìn)，公司在新興產(chǎn)業(yè)落地上將面臨一定的投資風(fēng)險。

　　應對措施：公司將繼續招聘引進(jìn)、培養符合新興企業(yè)發(fā)展的專(zhuān)業(yè)人才，進(jìn)一步充實(shí)公司新產(chǎn)業(yè)的運營(yíng)團隊，并提升經(jīng)營(yíng)團隊對項目運營(yíng)的管理能力，降低管理風(fēng)險。

　　董事會(huì )工作報告4

　　<一>、20xx年3月18日下午，攀枝花公路橋梁工程有限公司召開(kāi)了第一屆第八次董事會(huì )，應到董事7人，實(shí)到7人。監事會(huì )主席列席了會(huì )議。會(huì )議就以下5個(gè)議題進(jìn)行了表決：

　　1、會(huì )議就《20xxx年度經(jīng)濟目標與實(shí)現情況》(1.總公司各項目標實(shí)現情況報告；2.分公司目標考核情況報告；3.直屬項目部目標考核情況報告)議案進(jìn)行了討論，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)此議案，已執行。

　　2、會(huì )議就《20xx年的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)值、利潤等經(jīng)營(yíng)目標》議案進(jìn)行了討論，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)此議案，已執行。

　　3、會(huì )議就《財務(wù)預算及執行情況》(1.20xxx年的財務(wù)決算報告；2.20xx年財務(wù)預算報告；3.20xxx年度的紅利派發(fā)方案)進(jìn)行了研討，會(huì )議研討決定20xxx年度不派發(fā)紅利，但按照原始股本金股份的xxx%向股東發(fā)放物價(jià)上漲補貼，報股東大會(huì )審議。以上議案，通過(guò)表決，7人同意，會(huì )議通過(guò)以上決議，已執行。(其中股東發(fā)放物價(jià)上漲補貼經(jīng)股東大會(huì )通過(guò)，已執行。)4、會(huì )議就《新增控股子公司或全資子公司的組建》進(jìn)行了討論。

　　(1)會(huì )議對蜀道公司股權結構進(jìn)行了討論，會(huì )議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司對蜀道公司按實(shí)際投資金額的51%進(jìn)行控股經(jīng)營(yíng)。通過(guò)表決，6人同意，1人棄權。會(huì )議通過(guò)了該議案，已執行。

　　(2)會(huì )議對地產(chǎn)公司的股權結構進(jìn)行了討論，會(huì )議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司獨資控股組建地產(chǎn)公司，地產(chǎn)公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會(huì )議對此議案進(jìn)行了討論，通過(guò)表決，7人同意，會(huì )議通過(guò)了此議案。后因國家房地產(chǎn)政策調控和土地已作抵押貸款，無(wú)法報批立項，暫未執行。

　　(3)會(huì )議對投資公司股權結構進(jìn)行了討論，由于攀枝花公路橋梁工程有限公司全額投資成立四川鑫立凱投資有限公司，會(huì )議明確四川鑫立凱投資有限公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會(huì )議對此議案進(jìn)行了討論，通過(guò)表決，7人同意，會(huì )議通過(guò)了此議案，已執行。

　　(4)會(huì )議對《橋梁維修加固分公司的股權結構、組織結構、經(jīng)營(yíng)方式、運行模式、經(jīng)營(yíng)設想》議案進(jìn)行了討論，會(huì )議決定:攀枝花公路橋梁工程有限公司向合作方每年收取管理費50萬(wàn)元為保底線(xiàn)，如果此條件合作方能接受，可以成立分公司和使用公司資質(zhì)，如合作方不接受此條件，則不成立專(zhuān)業(yè)公司。會(huì )議對此議案進(jìn)行了表決，6人同意，1人反對。會(huì )議通過(guò)了此議案，后因合作方接受不了公司條件，暫未執行。

　　5、會(huì )議對《攀枝花公路橋梁工程有限公司入股攀枝花農商銀行》議案進(jìn)行了討論，會(huì )議認為攀枝花農商銀行屬優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，投資相對安全，收益穩定，并可為我公司提供融資方便。會(huì )議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司出資xxx00萬(wàn)元購買(mǎi)攀枝花農商銀行xxx00萬(wàn)元的股份。通過(guò)表決，7人同意。會(huì )議通過(guò)了此議案，后經(jīng)公司反復核算，因投資回報周期太長(cháng)而放棄投資，未執行。

　　<二>、20xx年7月31日，公司在成都辦公樓召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )，應到董事7人，實(shí)到7人。會(huì )議對公司增加注冊資本金以及成都分公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事宜進(jìn)行了討論，會(huì )議決定公司注冊資本金增加到30180萬(wàn)，暫停成都分公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。通過(guò)表決，7人同意，會(huì )議通過(guò)了此議案。已執行。

　　<三>、20xx年9月26日，公司在成都辦公樓會(huì )議室召開(kāi)了臨時(shí)董事會(huì )。應到董事7人，實(shí)到7人。會(huì )議討論了第一屆董事會(huì )任期內的資產(chǎn)審計評估報告、第二屆董事會(huì )、監事會(huì )換屆等相關(guān)問(wèn)題，已完成。

　　<四>、20xx年xxx月18日，公司召開(kāi)了股東代表大會(huì )，大會(huì )選舉產(chǎn)生了周燊、宋曉達、彭建紅、韓強、張翔、程再廣、廖永和共7位董事。同日下午，董事會(huì )召開(kāi)第一次董事會(huì )議，選舉周燊同志為董事長(cháng)、宋曉達為副董事長(cháng)，董事會(huì )聘任彭建紅為總經(jīng)理。

　　<五>、20xx年xxx月xxx日，公司召開(kāi)了第二屆第二次董事會(huì )議，應到董事7人，實(shí)到7人。監事會(huì )主席列席了會(huì )議。主要審定商議以下事項：

　　1、審定《攀枝花公路橋梁工程有限公司機構設置與董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)理層崗位設置及職責、權限的相關(guān)規定》，經(jīng)審定，大會(huì )對該規定作了部分修改，并將此規定下發(fā)給機關(guān)各部門(mén)，征求大家意見(jiàn)和建議以書(shū)面形式上報董事會(huì )秘書(shū)處，下一次董事會(huì )再一次逐條審議，大會(huì )通過(guò)表決，7人同意，會(huì )議通過(guò)，已執行。

　　2、審定《關(guān)于公司董事會(huì )成員分工的建議》，通過(guò)表決，7人同意，會(huì )議通過(guò)了此議案，已執行。

　　3、審定《公司董事會(huì )對總經(jīng)理授權范圍的建議》，通過(guò)表決，7人同意，會(huì )議通過(guò)了此議案，已執行。

　　4、商議“增加公司礦山總承包三級資質(zhì)的申報”建議，通過(guò)表決，7人同意，會(huì )議通過(guò)了此議案，已完成申報，資質(zhì)已取得。

　　5、商議“關(guān)于每年xxx月18日作為公司慶典紀念日”的建議通過(guò)表決，7人同意，會(huì )議通過(guò)了此議案，已執行。

　　6、投資公司匯報相關(guān)投資工作情況。

　　<六>、20xx年xxx月23日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì )第三次會(huì )議，應到董事7人，實(shí)到7人。監事會(huì )主席列席了會(huì )議。主要審定商議以下事項：

　　1、審定修改后的《攀枝花公路橋梁工程有限公司機構設置與董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)理層崗位設置及職責、權限的相關(guān)規定》，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)，已頒布。

　　2、審定《經(jīng)理層及部門(mén)經(jīng)理薪酬管理辦法》提案，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)，因各種因素考慮不夠周全，暫未實(shí)施。

　　3、審定公司《住房公積金管理辦法》提案，通過(guò)表決，7人反對，決議未通過(guò)，已執行。

　　4、審議《公司員工社會(huì )保險繳納管理辦法》提案，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)此議案，已執行。

　　5、審議《公司機關(guān)車(chē)輛使用改革管理辦法》提案，通過(guò)表決，7人同意，通過(guò)此提案，已執行。

　　6、審議公司《20xx年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標、施工產(chǎn)值目標、利潤目標及固定資產(chǎn)回報目標》提案，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)此議案，正按照決議執行。

　　7、商議《董事會(huì )對經(jīng)理層三年任期內生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標完成情況的獎懲辦法》，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)，已執行。

　　8、審定公司《20xx年度財務(wù)預算報告》，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)，正在執行。

　　董事會(huì )工作報告5

　　各位股東代表，大家好！

　　這天，蘭州朗青交通科技有限公司在那里召開(kāi)股東代表大會(huì )，借此機會(huì )，我首先向在過(guò)去一年里為朗青公司的發(fā)展和壯大做出巨大貢獻的各位股東和股東代表表示衷心的感謝！下方，我受董事會(huì )的委托，并代表董事會(huì )，向諸位作20xx年度工作報告，請予以審議！

　　20XX年對于朗青而言是機遇與挑戰并存的一年，更是公司收獲的一年。本年度，公司在設計院的正確領(lǐng)導和支持下，緊緊圍繞發(fā)展經(jīng)濟這一目標，抓機遇、求發(fā)展，全體員工齊心協(xié)力，頑強進(jìn)取，各方面的工作都取得了必須的成績(jì)。在過(guò)去的一年里，公司全員團結拼搏、務(wù)實(shí)創(chuàng )新，始終堅持“創(chuàng )新從心開(kāi)始”的經(jīng)營(yíng)理念，同心同德、真抓實(shí)干，切實(shí)完成了設計院下達的生產(chǎn)指標。下方對公司本年度的各項工作予以匯報。

　　一、狠抓生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)不斷提高

　　20XX年，公司繼續圍繞“爭創(chuàng )勘察設計精品”的經(jīng)營(yíng)目標，堅持“創(chuàng )造從心開(kāi)始”的經(jīng)營(yíng)理念，繼續深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，把發(fā)展經(jīng)濟作為公司發(fā)展的第一要務(wù)。一年來(lái)，公司在工程設計與施工、多媒體制作與演示、網(wǎng)絡(luò )監控及軟件開(kāi)發(fā)等方面均取得了必須的成績(jì)，主要項目有：天水過(guò)境段兩階段施工圖設計、三撫線(xiàn)三屯營(yíng)至唐秦界段改建工程（第一合同段）兩階段施工圖設計、曲麻萊至不凍泉三級公路安全設施設計、甘肅省水運局信息化系統工可報告及設計、s207線(xiàn)靖遠至會(huì )寧縣際扶貧公路一階段施工圖設計、全省高速公路計重收費改造施工圖設計、內蒙古省道313線(xiàn)蘭家梁至嘎魯圖機電設計、中川、天水路、瓜州收費站情報板施工等，公司全年共完成生產(chǎn)任務(wù)30多項，其中透過(guò)設計院承攬的生產(chǎn)任務(wù)近20項，獨立承攬生產(chǎn)任務(wù)15項。

　　二、完善制度，管理水平不斷提高

　　制度建設是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司發(fā)展至今，一是靠正確的領(lǐng)導和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴格的管理。20xx年，公司結合經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際，對管理制度進(jìn)行了第四次修訂，并制訂《蘭州朗青交通科技有限公司管理制度匯編》，資料涉及人事、財務(wù)、薪金、獎懲、采購、報銷(xiāo)、質(zhì)量追究、內部控制等21項，基本到達了按制度和規定辦事的管理理念，公司管理逐步進(jìn)入了科學(xué)管理的軌道，管理水平不斷提高，同時(shí)也有效促進(jìn)了勞動(dòng)生產(chǎn)率和工作效率的提高。

　　由于公司20XX年的工作重心會(huì )偏向于機電施工，因此，我們會(huì )在設備采購管理、施工控制、招投標管理及資產(chǎn)、資質(zhì)、資金（“三資”）管理上狠下功夫，不斷完善相關(guān)制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發(fā)展。

　　三、注重培訓，員工綜合素質(zhì)不斷提高

　　一向以來(lái)，公司始終給予員工培訓工作極大的重視。采取公司外派深造、個(gè)人主動(dòng)學(xué)習、聘請專(zhuān)家授課等多種形式進(jìn)行培訓，同時(shí)保證每月至少兩次的學(xué)習時(shí)間；在學(xué)習資料上，不僅僅注重在思想政治方面的學(xué)習，同時(shí)對于專(zhuān)業(yè)知識方面的學(xué)習也相當重視。資料主要包括：現代企業(yè)管理知識、專(zhuān)業(yè)基礎知識、各門(mén)類(lèi)的技術(shù)培訓等，對于成績(jì)突出者給予必須的獎勵，并由公司報銷(xiāo)相應費用。

　　透過(guò)學(xué)習培訓，有效地提高了廣大員工學(xué)習的用心性，使員工的整體素質(zhì)得到了全面的提升。20xx年，公司先后組織培訓員工10余人次。其中，12月23日媒體部赴北京進(jìn)行為期六天的公路虛擬現實(shí)軟件培訓影響深遠，為康臨路制作虛擬現實(shí)作了充分的準備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現實(shí)打下了堅實(shí)的基礎。此外，公司還組織設計施工人員10余人進(jìn)行了甘肅省建筑行業(yè)安全培訓、羅杰康交換機技術(shù)培訓等。目前公司開(kāi)展的“創(chuàng )新標兵、技術(shù)能手和科研小組活動(dòng)”已接近尾聲，對于在活動(dòng)中涌現出的先進(jìn)個(gè)人和部門(mén)，公司也給予了必須的物質(zhì)獎勵，這項活動(dòng)我們將長(cháng)期堅持下去，這樣做的目的既鼓勵了先進(jìn)，鞭策了后進(jìn)，員工的群眾榮譽(yù)感得到了加強，同時(shí)，朗青的形象也得到了弘揚，各項工作都得到了促進(jìn)。

　　四、注重企業(yè)文化建設，推動(dòng)朗青健康發(fā)展。

　　企業(yè)的文化建設是企業(yè)發(fā)展的催化劑，更是企業(yè)健康發(fā)展的基礎。20xx年，在設計院的正確領(lǐng)導下，公司全員緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標任務(wù)的完成，繼續深入、持久地在全公司范圍內廣泛開(kāi)展了爭創(chuàng )優(yōu)秀部室等活動(dòng)，工會(huì )利用雙休日、節假日開(kāi)展形式多樣的文娛活動(dòng)，諸如：組建朗青自行車(chē)隊、舉辦朗青籃球聯(lián)誼賽、部門(mén)之間聯(lián)誼等等。透過(guò)這些員工喜聞樂(lè )見(jiàn)的活動(dòng)形式，極大地增強了企業(yè)的凝聚力，同時(shí)也極大地鼓舞和調動(dòng)了員工工作的用心性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性，在公司構成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。

　　20XX年新春團拜會(huì )，公司組織了近十人的籌備隊伍，利用下班休息時(shí)間及周末認真排練，經(jīng)過(guò)時(shí)近兩個(gè)月的緊張準備，最終，由我們朗青公司選送的兩個(gè)節目均獲得了優(yōu)異的成績(jì)，音樂(lè )劇《灰姑娘》獲得了二等獎，相聲《新潮相聲》獲得了三等獎。在活動(dòng)中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發(fā)展事業(yè)，正是每一位朗青員工的辛勤努力才促成了朗青的不斷發(fā)展。

　　五、注重增強綜合實(shí)力，全面提升朗青形象

　　國家的富強靠的是綜合國力，企業(yè)的發(fā)展靠的則是綜合實(shí)力。對于朗青而言，僅憑設計、施工很難取得更大的進(jìn)步，有鑒于此，公司領(lǐng)導在20xx年時(shí)刻注重提升公司的綜合實(shí)力，無(wú)論是各種資質(zhì)的申辦，抑或大型會(huì )議的承辦都是我們的工作重點(diǎn)。

　　20XX年，公司在各項資質(zhì)的申辦上用心探索、努力實(shí)踐，先后取得了甘肅省安全技術(shù)防范工程設計施工二級資質(zhì)、計算機信息系統集成三級資質(zhì)以及由國家住房和城鄉建設部頒發(fā)的公路交通工程專(zhuān)業(yè)承包資質(zhì)：通信、監控、收費綜合系統工程資質(zhì)等三個(gè)資質(zhì)。

　　20XX年公司承辦了中國公路學(xué)會(huì )計算機應用分會(huì )20xx年學(xué)術(shù)交流會(huì )暨年會(huì )，外來(lái)參會(huì )人員108人次，全部參會(huì )人員近300人次，此次年會(huì )的成功舉辦極大地提升了公司在設計院乃至全國各省市的勘察設計單位中的形象，得到了與會(huì )人員的一致好評！

　　六、存在的不足和今后的打算

　　20XX年我們雖然做了超多的工作，取得了必須的成績(jì)，但在工作中仍然存在著(zhù)必須的問(wèn)題。其一，部分員工思想觀(guān)念依然陳舊，工作主動(dòng)性不強，缺乏進(jìn)取精神和競爭意識；其二，由于公司成立時(shí)間短，資金積累少，加之部分項目資金未能及時(shí)到位，致使公司資金周轉困難。這些問(wèn)題都是我們今后要努力的方向，20xx年我們會(huì )在申辦各種資質(zhì)上再下功夫，努力增加原始積累，使公司各方面都能取得新的更大的進(jìn)展。

　　結合認真學(xué)習實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)精神的貫徹落實(shí)，以及朗青200９年的發(fā)展規劃，我們今后重點(diǎn)抓好以下幾方面的工作：

　　一、進(jìn)一步認清形勢，抓住機遇，謀劃企業(yè)長(cháng)遠發(fā)展的目標。大干快上，把加快朗青發(fā)展作為第一要務(wù)，努力將朗青做大做強；

　　二、進(jìn)一步建立健全法人治理結構，加大公司制度建設的力度。使管理逐漸步入規范化、科學(xué)化，班子成員致力于抓經(jīng)營(yíng)、抓協(xié)調、抓隊伍素質(zhì)的提高；

　　三、進(jìn)一步加強學(xué)習，用心努力實(shí)踐，打造優(yōu)秀團隊。切實(shí)提高員工素質(zhì)，加大資質(zhì)培養的力度，嚴格要求自身，切實(shí)提高設計施工的質(zhì)量，以質(zhì)量贏(yíng)得信譽(yù)，以信譽(yù)占領(lǐng)市場(chǎng)；

　　四、進(jìn)一步加強企業(yè)思想政治及員工日常教育工作，不斷提升企業(yè)形象。抓好員工思想政治的教育，尤其對新進(jìn)員工的教育培養更加重視，使朗青的形象不斷得到提升。

　　總之，在今后的工作中朗青公司將認真貫徹設計院的領(lǐng)導精神，充分發(fā)揮朗青公司“將企業(yè)做大做強”的發(fā)展理念，從公司的發(fā)展實(shí)際出發(fā)，在實(shí)現企業(yè)發(fā)展目標的同時(shí)，本著(zhù)“著(zhù)眼未來(lái)，務(wù)求實(shí)效”的原則和“以人為本”的管理理念，進(jìn)一步深入學(xué)習實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)，為朗青未來(lái)的發(fā)展營(yíng)造一個(gè)更加和諧的環(huán)境，使朗青公司能夠更好、更快地發(fā)展起來(lái)。

　　多謝大家！

　　董事會(huì )工作報告6

　　20xx年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，我們市xx黨組全體成員帶領(lǐng)機關(guān)全體干部職工，堅持以鄧小平理論和江澤民"三個(gè)代表"重要思想為指導，深入學(xué)習貫徹黨的十六屆四中、五中全會(huì )精神，中紀委四次、五次全會(huì )和省委、省紀委會(huì )議精神，認真學(xué)習市委《黨風(fēng)廉政建設責任制目標書(shū)》和廉政建設的有關(guān)文件、法規，聯(lián)系工作實(shí)際，制定和完善了一系列相關(guān)規定和制度，圍繞加強黨的執政能力建設和全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，堅持標本兼治、綜合治理，懲防并舉、注重預防的方針，建立完善教育、制度、監督并重的懲治和預防體系，繼續深入推進(jìn)全系統黨風(fēng)廉政建設和反斗爭，進(jìn)一步推進(jìn)領(lǐng)導干部廉潔自律工作，結合保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)，不斷加強宣傳和教育，堅決從源頭上預防和治理，取得了黨風(fēng)廉政建設和反斗爭新的成果，為促進(jìn)全市xx經(jīng)濟的改革、發(fā)展和穩定做出了積極的貢獻。

　　一、精心組織、明確職責，全面深入落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制。

　　黨風(fēng)廉政建設是黨的建設的重要內容，xx黨組及紀檢組堅持從思想上提高認識，從講政治的高度認識黨風(fēng)廉政建設責任制工作的極端重要性，不斷增強黨風(fēng)廉政建設的自覺(jué)性和緊迫性，始終堅持黨組統一領(lǐng)導，黨政齊抓共管，紀檢組協(xié)調，科室各司其職，依靠干部職工積極參與的工作領(lǐng)導體制和工作格局。年初，我們根據人員變動(dòng)情況，調整充實(shí)了機關(guān)黨風(fēng)廉政建設責任制工作領(lǐng)導小組成員，由機關(guān)黨組書(shū)記任組長(cháng)，紀檢組長(cháng)及副主任任副組長(cháng)，紀檢、人事等部門(mén)為成員，同時(shí)明確了相應的工作職責，成立了一個(gè)精干有力的抓黨風(fēng)廉政建設的工作班子，切實(shí)加強了對全系統黨風(fēng)廉政建設責任制工作的領(lǐng)導。機關(guān)黨風(fēng)廉政建設工作領(lǐng)導小組堅持每季度召開(kāi)一次黨風(fēng)廉政建設工作會(huì )議，及時(shí)研究、部署工作，有力地促進(jìn)了工作開(kāi)展。

　　二、制定制度，明確責任，逐級落實(shí)黨風(fēng)廉政建設目標責任制。

　　在抓黨風(fēng)廉政建設工作中，推行責任制，是使黨風(fēng)廉政制度化、規范化的重要舉措。年初，結合黨員先進(jìn)性教育與下屬三個(gè)支部簽訂了“黨風(fēng)廉政建設責任書(shū)”，將此項工作同經(jīng)濟工作一起部署，一起檢查，一起落實(shí)，一起考核。按有關(guān)規定，我們繼續堅持“誰(shuí)主管，誰(shuí)負責”、“分級管理”、“一級抓一級”的原則，界定落實(shí)責任范圍，實(shí)行班子成員分工負責制，具體責任與主管或分管的部門(mén)、單位、科室相結合，即對所主管或分管的單位、部門(mén)、科室的黨風(fēng)廉政建設負領(lǐng)導責任，各支部的書(shū)記對其班子成員和所涉單位、部門(mén)的黨風(fēng)廉政建設負直接責任，責任制的落實(shí)直接與年終考核掛鉤，這樣層層分解明確，增強了領(lǐng)導干部的緊迫感和責任感，提高了抓黨風(fēng)廉政建設的積極性和主動(dòng)性，領(lǐng)導班子和個(gè)人責任分明，團結協(xié)作，工作務(wù)實(shí)。同時(shí)，我們還建立和完善了領(lǐng)導干部廉潔自律檔案，把每次考核結果裝入本人檔案，作為組織上考核、提撥干部的重要依據，對當年被考核為不合格的科室負責人，要進(jìn)行組織調整，并根據情節輕重給予主要責任人的黨紀、政紀處分。對黨政領(lǐng)導干部嚴重失職，分管范圍內黨風(fēng)廉政建設方面出現較大問(wèn)題，除追究當事人的責任外，還要追究同級主要領(lǐng)導和上級分管領(lǐng)導的責任。全年沒(méi)有黨員干部違反黨風(fēng)廉政建設規定，機關(guān)沒(méi)有出現考核不合格的領(lǐng)導干部和一般工作人員。

　　三、強化教育，固本奠基，為黨風(fēng)廉政建設責任制的落實(shí)打好基礎。

　　問(wèn)題，“防”重于“治”，如何有效預防，教育是基礎。我們結合開(kāi)展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)，一是學(xué)習了《中國共產(chǎn)黨黨內監督條例》、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》、《建立健全教育、制度、監督并重的懲治和預防體系實(shí)施綱要》、“中央關(guān)于加強和改進(jìn)黨的作風(fēng)建設的決定”，“領(lǐng)導干部廉潔自律‘四大紀律、八項要求’”，市紀委“關(guān)于預防和狠剎五股歪風(fēng)，進(jìn)一步轉變機關(guān)作風(fēng)的通知”等等，深刻領(lǐng)會(huì )了各級黨委、政府狠抓黨風(fēng)廉政建設的重大決心，充分認識了黨風(fēng)廉政建設在黨的建設、經(jīng)濟建設中的重要意義，在各項工作中嚴格執行黨風(fēng)廉政建設的各項規定，切實(shí)抓好各部門(mén)的黨風(fēng)廉政建設工作，并嚴格履行黨風(fēng)廉政建設責任分工任務(wù)，取得了明顯成效。二是按先進(jìn)性教育活動(dòng)要求，各參學(xué)習對象寫(xiě)出心得體會(huì )、深入查找存在問(wèn)題，廣泛征求意見(jiàn)建議，制定整改方案措施，挖掘不足，查找根源，強化整改，將事情解決在萌芽狀態(tài)；三是認真開(kāi)展黨風(fēng)廉政教育活動(dòng)，不定期的在全系統廣泛開(kāi)展黨紀、政紀、廉政條規為主的學(xué)習教育活動(dòng)，領(lǐng)導班子及成員都寫(xiě)出了具有一定質(zhì)量的心得體會(huì )文章；四是開(kāi)展經(jīng)�；�、制度化的學(xué)習活動(dòng)，xx機關(guān)每周星期五為集中學(xué)習日，黨組按季度開(kāi)展中心理論學(xué)習，同時(shí)還采用以會(huì )代訓，利用廣播、電視、黑板報等方式，開(kāi)展黨的路線(xiàn)、方針、政策及黨紀、政紀的學(xué)習，學(xué)習廉政規定，加強領(lǐng)導干部人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)教育，同時(shí)把黨紀、政紀法規納入“三會(huì )一課”的組成部分；四是認真組織征訂《中國監察》、《中國紀檢監察報》、《黨風(fēng)黨紀》等黨風(fēng)廉政建設刊物，超額完成市里下達的任務(wù)，認真發(fā)放并及時(shí)組織學(xué)習，鞏固宣傳陣地。通過(guò)學(xué)習，不僅提高了廣大黨員干部的思想認識，增強了拒腐防變能力，而且堅定了共產(chǎn)主義理想信念，牢固樹(shù)立宗旨意識，執政為公，勤政為民，形成了良好的社會(huì )輿論氛圍，有力地促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設責任制工作的順利開(kāi)展。

　　四、突出重點(diǎn)，狠抓關(guān)鍵，用實(shí)際行動(dòng)取得黨風(fēng)廉政建設新成效。

　　實(shí)施黨風(fēng)廉政建設責任制，根本在落實(shí)，關(guān)鍵在行動(dòng)。在認真分析、研究責任目標的基礎上，不斷加大工作力度，真正在落實(shí)上下功夫，靠實(shí)際行動(dòng)求成效。

　　第一，抓制度完善。我們建立健全了“黨風(fēng)廉政建設責任制度”、“學(xué)習制度”、“會(huì )議制度”、“集體領(lǐng)導和分工負責制度”、“重要情況通報和報告制度”、“述職述廉制度”“民主生活會(huì )制度”、“x處理制度”、“談話(huà)和誡勉制度”、“財務(wù)管理制度”、“車(chē)輛管理制度”、“公務(wù)接待制度”等xx項工作、生活、學(xué)習制度，并將這些規定、制度公開(kāi)，接受干部群眾的監督，逐步完善用制度管理人的管理體系。

　　第二，抓作風(fēng)建設。我們認真貫徹執行《八條禁令》，狠剎五股歪風(fēng)，堅決扼制吃喝、漂浮、粗暴、攀比、鬧不團結、霸道x種風(fēng)氣。機關(guān)領(lǐng)導班子堅持民主集中制原則，堅持走群眾路線(xiàn)，對大額度資金開(kāi)支及重大問(wèn)題堅持集體討論決策，人事任免事先征求紀檢組意見(jiàn)，集體討論后按規定向市委組織部、人事局報批，事情一經(jīng)決定后，班子成員團結協(xié)作，無(wú)怨言不拆臺，團結干事。按要求召開(kāi)民主生活會(huì )，按“八個(gè)堅持，八個(gè)反對”的要求，會(huì )前認真征求意見(jiàn)，會(huì )上認真開(kāi)展批評和自我批評，會(huì )后認真整改，會(huì )議質(zhì)量明顯提高，成效明顯。領(lǐng)導干部無(wú)違規定駕車(chē)、公車(chē)私用、賭博、話(huà)費超支報銷(xiāo)等情況；領(lǐng)導干部無(wú)利用婚喪喜慶借機劍財，班子成員無(wú)任何違紀行為，領(lǐng)導當楷模得以體現。各支部、單位、科室領(lǐng)導個(gè)人都查找自身問(wèn)題，制定并落實(shí)整改措施，設立舉報電話(huà)及舉報箱。通過(guò)作風(fēng)整改，“四難”現象少了，服務(wù)意識強了，取得了預期效果。

　　第三，抓熱點(diǎn)重點(diǎn)。一是我們從群眾普遍關(guān)心涉及群眾切身利益的問(wèn)題入手，對機關(guān)日常開(kāi)支情況、三項治理情況以及人事任免等工作公開(kāi)向群眾公開(kāi)，將工作職責和辦事依據、條件、程序、時(shí)限、結果及單位財務(wù)狀況進(jìn)行公開(kāi)，還在干部職工會(huì )上公開(kāi)領(lǐng)導干部廉潔自律情況，公務(wù)接待、出差、內部財務(wù)等干部關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行公開(kāi)。全機關(guān)的政務(wù)公開(kāi)工作基本步入民主化、制度化、規范化軌道，給廣大干部職工一個(gè)明白。二是推進(jìn)依法行政，民主管理進(jìn)程。年內由于先進(jìn)性教育活動(dòng)的深入開(kāi)展，為民服務(wù)意識增強，黨群干群關(guān)系得到了改善，來(lái)信來(lái)訪(fǎng)較往年有明顯下降，年內接待群眾來(lái)訪(fǎng)xx人次，均在規定時(shí)限內辦理完畢，按規定上報。三是嚴格按照“三項治理”規定把工作落到實(shí)處，一把手親自抓，每項工作都具體落實(shí)到人，無(wú)論是"制止奢侈浪費工作"、"清車(chē)工作"還是"清房工作"，件件都是按市三項治理辦公室要求，逐項申報、調查、公示等，特別是今年的清房工作，從機關(guān)主要領(lǐng)導、科級干部到普通職工都積極配合工作，認真學(xué)習有關(guān)文件、政策，分別按時(shí)間要求，進(jìn)行了個(gè)人申報、單位申報、外調、組織核實(shí)、單位公示，到目前為止，機關(guān)x名縣處級領(lǐng)導，xx名科級領(lǐng)導已經(jīng)按規定進(jìn)行了退房或者補交房款處理，一般干部清房工作也在認真按規定進(jìn)行，全機關(guān)清房工作按要求完成了進(jìn)度。同時(shí)，我們根據要求，不折不扣地完成了上級交辦的其他工作，十月份清理黨政機關(guān)工作人員入股煤礦工作中，我們積極配合進(jìn)行了廣泛宣傳和動(dòng)員，沒(méi)有一個(gè)人入股或參股煤礦經(jīng)營(yíng)!

　　五、創(chuàng )設環(huán)境，保駕護航，促進(jìn)xx經(jīng)濟快速健康發(fā)展。

　　一年來(lái)，黨風(fēng)廉政建設的開(kāi)展，為全市xx經(jīng)濟發(fā)展營(yíng)造了良好的政治環(huán)境。我們緊緊圍繞年初制定的經(jīng)濟目標和“一爭兩轉五突破”的工作思路，以結構調整為主線(xiàn)、以體制和機制創(chuàng )新為動(dòng)力、突出抓好企業(yè)改革、結構調整、資產(chǎn)運營(yíng)三個(gè)重點(diǎn)，保持了全市集體經(jīng)濟持續、健康、快速發(fā)展，在速度、效益連續四年以二位和三位數攀升的基礎上，再創(chuàng )歷史最好水平，提前兩個(gè)月超額完成全年目標，其中利稅、利潤總量和增幅雙雙位居全省同行業(yè)首位。特別是七月份，我們勝利召開(kāi)了全市xx工業(yè)第二屆代表大會(huì )，健全了xx機構，宣傳了xx形勢，壯大了xx實(shí)力，取得了很好的效果。受到了全國總社、省xx和市委、市政府的表?yè)P和肯定。

　　董事會(huì )工作報告7

　　現在，我代表公司董事會(huì )向股東會(huì )作工作報告。報告分兩個(gè)部分，一是總結2020年的主要成績(jì)，二是部署2020年的工作任務(wù)。請大會(huì )審議。

　　一、2020年的主要成績(jì)

　　2020年是企業(yè)轉換體制的過(guò)渡年，也是新公司謀求發(fā)展的開(kāi)局年。面對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和改制改革的雙重壓力和考驗，我們一班人把握大局，理清思路，抓住重點(diǎn)，全面統籌，采取多項措施保生產(chǎn)促改制。主要取得了以下成績(jì)：

　　——生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標大幅度上升。公司上下緊密?chē)�繞“保生產(chǎn)任務(wù)完成，保銷(xiāo)售合同兌現”開(kāi)展各項工作，通過(guò)全體員工的共同努力，全面超額完成了各項生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)，全年完成工業(yè)總產(chǎn)值某某某某萬(wàn)元，占年計劃的某某某%，同比增長(cháng)某某%；實(shí)現銷(xiāo)售收入某某某某萬(wàn)元，同比增長(cháng)某某%；利潤某某某萬(wàn)元。實(shí)現了公司持續健康發(fā)展的開(kāi)門(mén)紅。

　　——轉換機制煥發(fā)了企業(yè)活力。通過(guò)改制，徹底分離企業(yè)辦社會(huì )系統，剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化了資產(chǎn)質(zhì)量。新企業(yè)依照規范的程序，產(chǎn)生股東會(huì )、董事會(huì )和監事會(huì )，初步建立起了公司法人治理結構。通過(guò)年底的機構調整和薪酬改革，壓縮了管理層次，打破了職務(wù)上的“鐵交椅”和分配上的“大鍋飯”，“按績(jì)、按效”取酬的觀(guān)念逐漸形成。全新的管理體制和靈活的運作機制必將使企業(yè)煥發(fā)強大的活力。

　　——科研攻關(guān)達到了預期效果。改進(jìn)后的某某某某傳感器的流量精度和抗干擾能力有所提高，進(jìn)行單、雙直管密度計標定驗證，完全達到設計指標，并完成振動(dòng)管密度計2套。對某某某某儀進(jìn)行了功能擴展，新增液晶觸摸屏功能，更加方便了用戶(hù)操作，并完成了在某某某某的現場(chǎng)安裝。將手機gprs技術(shù)應用到某某某某遠程控制系統，在可同時(shí)完成多井位遙測。與美國阿特利公司達成了合作生產(chǎn)某某某某的協(xié)議。

　　——市場(chǎng)份額保持了穩步增長(cháng)。全年訂貨某某某某萬(wàn)元，同比增長(cháng)三個(gè)百分點(diǎn)；發(fā)貨某某某某萬(wàn)元，同比增長(cháng)某某%；回收貨款某某某某萬(wàn)元，同比增長(cháng)某%。某某產(chǎn)品市場(chǎng)有了新的突破，在某某某某簽訂某某某某儀32套100多萬(wàn)元的合同，某某產(chǎn)品全年訂貨某某某萬(wàn)元，同比增加了某某萬(wàn)元。某某某類(lèi)儀器在某某的銷(xiāo)售形勢較好。某某某某儀繼續保持上年水平，訂貨某某某某萬(wàn)元。同時(shí)，及時(shí)的售后服務(wù)工作，較好地滿(mǎn)足了用戶(hù)的要求，提高了企業(yè)信譽(yù)。

　　——加強管理見(jiàn)到了顯著(zhù)成效。在產(chǎn)值、銷(xiāo)售額實(shí)現增長(cháng)的情況下，保持了管理費用不增，制造費用、財務(wù)費用、生產(chǎn)成本同比有了較大幅度的下降�；厥�、改制利用廢舊物資某某萬(wàn)元，節約采購資金某某萬(wàn)元。嚴格控制各項非生產(chǎn)性開(kāi)支，采取多項措施節約成本費用，堵塞了漏洞。尤其在新公司成立后的三個(gè)月里，管理部門(mén)加緊建立和完善各項管理制度，先后出臺了考勤、休假、福利、績(jì)效考核、費用報銷(xiāo)等制度和規定，做到有章可循，依規辦事，進(jìn)一步規范員工的行為。

　　上述成績(jì)的取得，是石化集團公司和管理局領(lǐng)導大力支持、幫助的結果，是全體員工艱苦努力、拼搏奉獻的結果。在此，我代表公司董事會(huì )，向一貫支持和幫助我們的石化集團和管理局的各位領(lǐng)導表示衷心的感謝！向各位股東，并通過(guò)你們向全體員工致以崇高的敬意和誠摯的問(wèn)候！在總結成績(jì)的同時(shí)，我們也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面臨的困難、存在的問(wèn)題還很多：目前公司抗市場(chǎng)風(fēng)險的能力比較脆弱，核心競爭力還不強；改制后資金短缺的局面將進(jìn)一步加劇，經(jīng)營(yíng)形勢比較嚴峻；員工思想的根本轉變還需要一個(gè)過(guò)程，公司的管理機制和經(jīng)營(yíng)機制還無(wú)法一步到位；從機關(guān)到基層的思想創(chuàng )新不夠，工作效率不高，復合型人才缺乏，等等。致使我們的一些發(fā)展對策和工作部署得不到很好的落實(shí)。我們必須正視和解決工作中存在的各種問(wèn)題，必須排除和跨越前進(jìn)中的諸多障礙，推進(jìn)新公司早日邁上良性發(fā)展的軌道。

　　二、2020年的工作任務(wù)

　　2020年是公司發(fā)展比較關(guān)鍵的一年，我們既有發(fā)展的機遇和有利條件，也面臨嚴峻的挑戰和諸多不利因素。我們要增強發(fā)展的責任感，居危思進(jìn)，要盡快整合優(yōu)勢資源，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，增強企業(yè)競爭實(shí)力。公司董事會(huì )研究確定了公司的經(jīng)營(yíng)理念是：某某某某某某。今后一個(gè)時(shí)期發(fā)展的指導思想是：。

　　2020年公司的經(jīng)營(yíng)任務(wù)是：實(shí)現銷(xiāo)售收入某某某某萬(wàn)元；利潤某某某萬(wàn)元。根據發(fā)展指導思想和年度經(jīng)營(yíng)目標，董事會(huì )就今年的工作做如下部署：

　�。ㄒ唬┍３纸�(jīng)濟總量增長(cháng)幅度達到10%。綜合分析國內、外行業(yè)形勢，我們正面臨著(zhù)難得的發(fā)展機遇。某某行業(yè)的改革力度進(jìn)一步加大，上市公司將實(shí)行專(zhuān)業(yè)化重組，油口的隊伍（如鉆井、采油）要縮編精干，隊伍的裝備要改善，國內更新改造的持續投入，對我們來(lái)說(shuō)是機遇，但這種機遇留給我們的時(shí)間很短，稍縱即逝。我們要抓住近兩年的大好時(shí)機，把優(yōu)勢產(chǎn)品大范圍地推向市場(chǎng)，實(shí)現經(jīng)濟總量的大幅度增長(cháng)，為公司的長(cháng)遠發(fā)展打下堅實(shí)厚重的基礎。要繼續保持并擴大某某類(lèi)儀器的銷(xiāo)量，力爭達到某某某某萬(wàn)元。某某類(lèi)產(chǎn)品要在2020年的基礎上實(shí)現更大的突破，力爭達到某某某某萬(wàn)元。某某類(lèi)產(chǎn)品以大流量流標生產(chǎn)，以及質(zhì)量流量計的合作為基礎，力爭達到某某某某萬(wàn)元。只有這塊主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的成功實(shí)現，經(jīng)濟總量增長(cháng)才有可靠保證。與此同時(shí)，我們要利用好政策，廣開(kāi)渠道對外攬活，節約挖潛，降本增效，使企業(yè)總產(chǎn)值、企業(yè)增加值、對外攬活產(chǎn)值、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等經(jīng)濟指標大副上升，實(shí)現經(jīng)濟總量10%的增長(cháng)目標，保障各位股東的切身利益。

　�。ǘ�）以提升現有產(chǎn)品技術(shù)檔次為核心加強研發(fā)工作。我們現有的產(chǎn)品都是市場(chǎng)必需的，就現有產(chǎn)品達到年某千萬(wàn)元的收入并不難，但我們在市場(chǎng)競爭中為什么占據不了優(yōu)勢，一個(gè)重要原因是產(chǎn)品質(zhì)量不高，好不容易賣(mài)了出去，緊接著(zhù)就問(wèn)題不斷，維修不斷，既丟了我們的面子，又傷了我們的財力。產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題主要是設計上的缺陷和制造中的低水平。因此，我們必須把現有產(chǎn)品做強做大，才能不為生存擔憂(yōu)，才能去考慮發(fā)展。目前，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的首要任務(wù)是：著(zhù)力改進(jìn)現有產(chǎn)品，完善制造工藝和質(zhì)量控制手段，集中力量攻關(guān)，鍛造出幾項精品。對現有技術(shù)成熟的某某、某某、某某、等產(chǎn)品，進(jìn)一步進(jìn)行技術(shù)升級，快速提升產(chǎn)品的技術(shù)檔次和設計質(zhì)量。在此基礎上，積極穩妥地開(kāi)發(fā)新的項目。今年重點(diǎn)是做好與阿特利公司某某合作項目，縮短產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期，盡快擠進(jìn)煉化儀器儀表市場(chǎng)，挖掘新的經(jīng)濟增長(cháng)。今后選題立項一定要充分論證，切不可盲目上項目白花錢(qián)。同時(shí)，要積極尋求對外技術(shù)交流與合作、合資，不斷提高產(chǎn)品技術(shù)檔次，增強公司發(fā)展后勁。

　�。ㄈ�）以主攻大油田為重點(diǎn)加強市場(chǎng)開(kāi)拓。今年我們的產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)工作要以擴大某某市場(chǎng)、重振某某市場(chǎng)、搶占某某市場(chǎng)、拓展某某市場(chǎng)為指導方針，爭取更多的市場(chǎng)份額。要配力人員想方設法打開(kāi)某某市場(chǎng)，擠進(jìn)某某市場(chǎng)。一是建設一支良好素質(zhì)的營(yíng)銷(xiāo)隊伍。營(yíng)銷(xiāo)人員不僅是推銷(xiāo)產(chǎn)品，而且是推銷(xiāo)企業(yè)形象，一個(gè)合格的銷(xiāo)售員要做到待人接物體現高修養，處理問(wèn)題體現高水平，更重要的是要對企業(yè)忠誠。提高營(yíng)銷(xiāo)人員的素質(zhì)，才能提高企業(yè)的形象品位。二是加強市場(chǎng)調研，根據不同市場(chǎng)的需求，做好市場(chǎng)細分和定位，制訂具體的營(yíng)銷(xiāo)策略，把握各片區的銷(xiāo)售重點(diǎn)。市場(chǎng)部要采取有效措施，抓好市場(chǎng)信息的收集整理，定期為科研、銷(xiāo)售和領(lǐng)導決策提供依據。三是銷(xiāo)售政策要靈活多變。要充分利用銷(xiāo)售政策的調節作用，鼓勵營(yíng)銷(xiāo)人員去拼搶市場(chǎng)，想方設法推銷(xiāo)某某、某某等附加值高的產(chǎn)品。四是要根據用戶(hù)招標日益增多的實(shí)際，積極學(xué)習招投標采購相關(guān)知識，研究投標技巧，提高中標率。五是強化售后服務(wù)工作。服務(wù)是銷(xiāo)售的延伸，在我們產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題較多的時(shí)候，售后服務(wù)尤為重要。要盡快完善維修站點(diǎn)，建立相對穩定的售后服務(wù)隊伍，提高維修人員的技能，為用戶(hù)提供高質(zhì)量的售后服務(wù)。

　�。ㄋ模┮�?xún)冬F供貨合同為目的加強生產(chǎn)保障。在市場(chǎng)訂貨頻繁、批量小、合同支付時(shí)間緊的情況下，生產(chǎn)部要以市場(chǎng)需求計劃為前提組織生產(chǎn)。一要增強應急的能力，及時(shí)快速反應，合理組織生產(chǎn)；二要加強生產(chǎn)部與市場(chǎng)部、加工分廠(chǎng)與技術(shù)中心兩所之間的協(xié)調和溝通，準確及時(shí)供貨，保障合同履約；三要抓好物流控制，降低生產(chǎn)成本。加強對外協(xié)、外購、外包的管理，保證生產(chǎn)體系正常運轉。四要加強對生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制，嚴格執行生產(chǎn)工藝流程和質(zhì)檢制度，保證產(chǎn)品的制造質(zhì)量。同時(shí)狠抓安全文明生產(chǎn)和現場(chǎng)定置管理，確保無(wú)任何安全責任事故，促進(jìn)各項任務(wù)順利完成。公司各部門(mén)都要圍繞市場(chǎng)需求做工作，市場(chǎng)發(fā)出的信號就是每位員工的行動(dòng)指南，各路都要為生產(chǎn)服好務(wù)，齊心協(xié)力保障供貨合同的兌現。

　�。ㄎ澹┮砸幏哆\行機制為內容加強內部管理。在管理上，我們根據現代企業(yè)制度的要求，建立新的管理機制，探索新的管理辦法。今年我們的管理工作要圍繞構建一套科學(xué)的現代公司的機制來(lái)開(kāi)展，花大力氣建立和推行新的運轉機制，當前，公司的管理工作要抓好五點(diǎn)：一是認真履行董事會(huì )、監事會(huì )、股東會(huì )議事規則，認真執行各項決議，發(fā)揮好公司經(jīng)理層在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的作用，提高決策的科學(xué)性和正確性；二是加強制度建設，建立和完善公司內部各項管理制度，保證各項工作有章可循地順利開(kāi)展；三是嚴格資金、成本和投資管理，建立全員、全方位、全過(guò)程的成本控制體系，從嚴控制非生產(chǎn)性開(kāi)支，把有限的資金用在加快發(fā)展、提高效益上；四是提高經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析能力，加強公司內審，加大監督力度，及時(shí)糾正經(jīng)營(yíng)偏差。五是加強績(jì)效考核，建立完善公司考核體系，落實(shí)考核責任，促進(jìn)員工工作績(jì)效和各部門(mén)管理績(jì)效的提高。

　　各位股東，新的一年任務(wù)雖然艱巨，但我們董事會(huì )成員對未來(lái)充滿(mǎn)信心。我們只有一個(gè)心愿：為了公司的自主、長(cháng)遠發(fā)展，我們義無(wú)返顧；為了企業(yè)效益和股東利益，我們將全力以赴！

　　董事會(huì )工作報告8

各位股東代表、各位董事：

　　20xx年是xxx公司建設取得重大突破的一年。在雙方股東單位的關(guān)心支持下，董事會(huì )切實(shí)履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責，面對煤炭行業(yè)嚴峻的經(jīng)營(yíng)形勢，以礦井建設為中心，忠實(shí)履行股東會(huì )決議，誠實(shí)守信、勤勉盡職，凝心聚力，銳意進(jìn)取，以科學(xué)、嚴謹、審慎、客觀(guān)的工作態(tài)度，自覺(jué)參與各項重大事項的決策，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力地保障公司20xx年各項工作目標的實(shí)現。在此，我謹代表董事會(huì )向一年來(lái)支持建設發(fā)展的各位股東代表、各位董事、監事，致以最誠摯的感謝！

　　今天，我受董事會(huì )的委托，現就20xx年董事會(huì )的工作情況及20xx年工作計劃向大會(huì )作報告，請各位股東予以審議。

　　第一部分20xx年工作情況

　　一、攻堅克難，圓滿(mǎn)完成年度工作目標

　　20xx年，公司董事會(huì )嚴格按法律法規、公司《章程》及監管部門(mén)的各項規章制度，認真履行職責，帶領(lǐng)全體員，從容應對宏觀(guān)經(jīng)濟形勢變化帶來(lái)的挑戰，緊緊圍繞年度工作目標，以時(shí)不我待的精神，敢于挑戰自我、敢于打破常規、敢于創(chuàng )造性地開(kāi)展工作，克服了地質(zhì)條件變化、瓦斯涌出量增大、人員素質(zhì)參差不齊、經(jīng)營(yíng)形勢出現嚴峻局面等諸多困難，精心謀劃、科學(xué)部署，務(wù)實(shí)進(jìn)取、奮力開(kāi)拓，礦、土、安三類(lèi)工程及選煤廠(chǎng)建設齊頭并進(jìn)，礦井建設日新月異。3204首采工作面于20xx年11月中旬實(shí)現貫通，12月1日投入安裝，3107接替工作面相繼全面進(jìn)入機風(fēng)巷施工階段，鐵路專(zhuān)用線(xiàn)建成具備通車(chē)條件，地面生產(chǎn)系統初步形成，具備出煤條件等，所有這些都為20xx年礦井實(shí)現聯(lián)合試運轉打下了良好的基礎。三年多的時(shí)間，基本完成了240萬(wàn)噸礦井的建設任務(wù)，杜絕了輕傷以上人身事故及重大非人身事故的發(fā)生，實(shí)現了“投資最省、工期最短、安全高效”的建井目標，創(chuàng )造了淮北礦區建設史上的新紀元。20xx年2月11日，3204首采面正常出煤。2月27日礦井順利通過(guò)集團公司聯(lián)合試運轉預驗收。目前已完成了環(huán)評、土地預審等程序審批，3月27日至29日，通過(guò)了國家發(fā)改委專(zhuān)家組現場(chǎng)勘察評估，具備了項目核準條件。

　　二、堅守職責，發(fā)揮董事會(huì )決策作用

　　一是完善法人治理結構。20xx年，董事會(huì )以法律法規及公司《章程》為指導，加強與集團公司董事會(huì )交流溝通，通過(guò)建立《股東大會(huì )議事規則》、《董事會(huì )議事規則》、《監事會(huì )議事規則》、《總經(jīng)理工作規則》及《關(guān)聯(lián)交易實(shí)施細則》等一級制度，完善公司治理結構，進(jìn)一步健全了權責分明、各司其職、獨立運作、相互制衡的“三會(huì )一層”法人治理結構。

　　二是切實(shí)履行各項職責。20xx年，董事會(huì )組織召開(kāi)董事會(huì )、股東大會(huì )各一次，通過(guò)審議公司重大決策，全面了解公司建設及經(jīng)營(yíng)情況。同時(shí)，各位董事勤勉盡責，認真履行董事義務(wù)，發(fā)揮專(zhuān)業(yè)技能和決策能力，對公司財務(wù)報告、風(fēng)險防控、公司治理等事項作出了客觀(guān)、公正的判斷，發(fā)表獨立董事意見(jiàn)，全力支持管理層的工作。在安全管理、經(jīng)營(yíng)管理、科學(xué)建井、制度建設、隊伍建設及推進(jìn)黨建等工作中發(fā)揮了重要作用，發(fā)揮了董事會(huì )戰略指導和科學(xué)決策的作用。

　　三、加強交流，規范公司正常運作

　　20xx年，董事會(huì )通過(guò)傳閱文件、召開(kāi)會(huì )議、聽(tīng)取匯報和現場(chǎng)調研等多種方式，切實(shí)加強與監事會(huì )和經(jīng)營(yíng)管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會(huì )議均邀請全體監事列席，參與重大事項決策過(guò)程，積極發(fā)揮監事會(huì )的監督作用，對監事會(huì )提出的意見(jiàn)和建議，董事會(huì )高度重視，仔細研究，合理吸收，及時(shí)改進(jìn)，并明確答復；另一方面，董事會(huì )定期聽(tīng)取經(jīng)營(yíng)管理層工作匯報，并深入一線(xiàn)開(kāi)展調研，詳細了解公司發(fā)展情況，有效保障了董事會(huì )決策的及時(shí)性、科學(xué)性和有效性，有力地促進(jìn)了公司的穩健發(fā)展。

　　第二部分20xx年工作計劃

　　20xx年是xxx公司由基建礦井向生產(chǎn)礦井轉型的第一年，是實(shí)現股東投資收獲的第一年，更是公司建設史上尤為關(guān)鍵的一年。面對嚴峻的經(jīng)營(yíng)形勢和歷史賦予的使命，董事會(huì )將以學(xué)習十八大精神為契機，持續發(fā)揮董事會(huì )決策核心地位，不斷完善公司治理機制，把握建設發(fā)展大局，增強市場(chǎng)意識，繼續發(fā)揚攻堅克難、勇?lián)�重責的精神，�?shí)行科學(xué)決策，嚴抓細管，努力開(kāi)創(chuàng )公司工作新局面。

　　一、明確年度工作目標

　　一是完成礦井建設項目全部程序的報批；

　　二是確保首采面和接替面正常接續，實(shí)現聯(lián)合試運轉、投產(chǎn)和產(chǎn)煤204萬(wàn)噸的工作目標；

　　三是力爭實(shí)現盈利5000萬(wàn)元；

　　四是加快33、34和81采區開(kāi)拓準備，完成重點(diǎn)工程掘進(jìn)進(jìn)尺6900米，確保20xx年高產(chǎn)穩產(chǎn)；

　　五是杜絕重傷以上人身事故、重大非人身事故及重大涉險事故，質(zhì)量標準化達一級水平，實(shí)現安全年。

　　六是用工總量控制在規劃范圍之內，努力打造高素質(zhì)的三支人才隊伍，職工收入水平不降低。

　　二、做好董事會(huì )換屆選舉

　　本屆董事會(huì )自20xx年6月成立以來(lái)，全體董事在公司機構設臵、完善機制、工程建設、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等方面做了大量工作，為公司的健康發(fā)展作出積極貢獻。根據公司章程規定，本屆董事會(huì )已到期，需及時(shí)進(jìn)行換屆選舉，產(chǎn)生新一屆董事會(huì )，并盡快開(kāi)展工作。公司已報請各股東單位做好董事候選人推薦及換屆選舉工作，確保董事會(huì )工作連續高效。

　　三、扎實(shí)開(kāi)展董事會(huì )工作

　　20xx年工作千頭萬(wàn)緒，任務(wù)十分艱巨。董事會(huì )將繼續忠實(shí)地履行股東大會(huì )所賦予的職責，充分發(fā)揮重大事項決策和指導作用，為公司的穩健發(fā)展作出應有的貢獻。一是針對本公司治理中的薄弱環(huán)節，落實(shí)各項整改措施，加強決策信息的收集和處理工作，優(yōu)化決策方案，不斷完善董事會(huì )議事規則，逐步健全科學(xué)決策機制，提高董事會(huì )的工作效率和工作質(zhì)量。二是不斷完善和規范公司內部控制體系建設，進(jìn)一步指導管理層優(yōu)化部門(mén)和崗位設臵，科學(xué)劃分職責和權限，努力形成“各司其職、各負其責、相互配合、相互制約、環(huán)環(huán)相扣”的內部控制組織架構。三是結合市場(chǎng)變化和公司所處的發(fā)展階段，重新審視本公司戰略發(fā)展目標，不斷修訂戰略發(fā)展步驟，保障戰略規劃的現實(shí)性、操作性和科學(xué)性。四是從戰略的高度，審視公司在未來(lái)環(huán)境變化中人力資源的供給與狀況，科學(xué)制定人力資源規則，促進(jìn)人力資源的獲取、利用和開(kāi)發(fā)策略，確保公司的健康、可持續發(fā)展。五是進(jìn)一步加強與監事會(huì )、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通交流，并促使這種溝通交流實(shí)現制度化和經(jīng)�；�，以確保信息暢通，提高董事會(huì )決策的針對性和實(shí)效性，強化董事會(huì )決策的執行力。六是全體董事要進(jìn)一步加強學(xué)習，提高認識，切實(shí)增強責任感和使命感，把握大勢，抓住機遇，合理配臵資源，及時(shí)采取應對措施，充分發(fā)揮經(jīng)營(yíng)決策和指導作用，進(jìn)一步鞏固董事會(huì )的決策核心地位，努力提升公司治理水平。

　　各位股東，展望20xx年各項任務(wù)目標，前景催人奮進(jìn)。面對新的形勢和任務(wù)，我們將進(jìn)一步完善決策機制，提高決策效能，按照股東方的標準與要求，創(chuàng )新思想觀(guān)念，改進(jìn)工作作風(fēng)，認真貫徹落實(shí)股東大會(huì )決議，誠信、勤勉地履行職責，努力扎實(shí)工作，推動(dòng)公司實(shí)現又快又好發(fā)展。

　　以上報告如有不妥之處，敬請指正。謝謝大家！

　　董事會(huì )工作報告9

各位股東、同志們：

　　新年好！

　　我受本屆董事會(huì )的委托，就20xx年董事會(huì )的工作情況及20xx年工作計劃向各位股東作報告，請全體股東予以審議。

　　20xx年度以來(lái)，我們董事會(huì )一班人在全體股東的關(guān)心支持下，切實(shí)履行職責、理清發(fā)展思路、抓住工作重點(diǎn)、全面統籌謀劃，以科學(xué)嚴謹、審慎客觀(guān)的工作態(tài)度，研究制訂公司各項重大事項的決策，努力維護公司及全體股東的合法權益，公司的整體優(yōu)勢得到進(jìn)一步發(fā)揮，企業(yè)核心競爭力得到進(jìn)一步增強，從而較好地完成了全年的工作。整個(gè)20xx年度，我公司駐外施工人數2000余人，成立了北京、天津、海外三個(gè)分公司，共11個(gè)項目部，全年開(kāi)復工面積85萬(wàn)㎡，完成施工產(chǎn)值5.1億元，實(shí)現經(jīng)濟收入1.0億元。應該指出，20xx年整個(gè)建筑行業(yè)普遍蕭條，公司上下堅持穩步發(fā)展的經(jīng)營(yíng)理念，與同行業(yè)相比較，發(fā)展態(tài)勢平穩、各項工作穩步推進(jìn)，好于預期，仍然取得了較好的成績(jì)。

　　一、20xx年公司建筑主業(yè)基本情況回顧

　�。ㄒ唬┯�難而上，企業(yè)實(shí)現平穩發(fā)展

　　縱觀(guān)整個(gè)20xx年，國內經(jīng)濟下行和房地產(chǎn)行業(yè)低迷所引起的連鎖反應，明顯輻射延伸到下游建筑施工領(lǐng)域。施工企業(yè)普遍面臨業(yè)務(wù)量不足、利潤率下滑、資金壓力增大等困難。公司董事會(huì )及領(lǐng)導班子攻艱克難，運籌決策，優(yōu)化管理，提升效能。在危機中尋找機遇，在困境中積極作為，較好地克服了市場(chǎng)不利因素所帶來(lái)的負面影響，從而使公司建筑業(yè)主要經(jīng)濟技術(shù)指標仍然維持在合理區間，鞏固了公司在海門(mén)市同行業(yè)中的前位。整個(gè)20xx年度，我公司開(kāi)復工面積85萬(wàn)㎡，完成施工產(chǎn)值5.1億元，預計經(jīng)濟收入1.0億元。雖然產(chǎn)值規模無(wú)法與去年同期相比，但在目前形勢下，公司今年的竣工項目的欠款回收和公司內部資金運行情況明顯要好于地區同類(lèi)企業(yè)，好于年初預期，公司發(fā)展的基本面進(jìn)一步向好。

　�。ǘ�）注重實(shí)效，質(zhì)安管理常抓不懈

　　工程質(zhì)量是施工企業(yè)立足市場(chǎng)，贏(yíng)得發(fā)展的先決條件。過(guò)去一年來(lái)，公司董事會(huì )對各在建工程的質(zhì)量工作上始終堅持“高標準、嚴要求”這一指導思想。首先在公司層面強化了目標管理，完善了制度保障；其次在現場(chǎng)施工中明確了工作重點(diǎn)，要求各分公司及項目部必須高度重視質(zhì)量控制和科學(xué)施工；再次在組織實(shí)施上進(jìn)行扶持優(yōu)化，加大了對現場(chǎng)的資源投放力度。項目部層面進(jìn)一步規范了在建工程的質(zhì)量管

　　理措施：一是現場(chǎng)施工人員按標準精心施工，職能科室加大檢查指導力度，使施工更標準、更規范；二是施工過(guò)程重視質(zhì)量預控，對特殊過(guò)程、關(guān)鍵部位等工序均編制了專(zhuān)項施工方案，交底指導生產(chǎn)；三是繼續加大對隱蔽工程和分部分項的檢查驗收；四是利用公司內部聯(lián)合檢查及參加各種質(zhì)量施工觀(guān)摩活動(dòng)，取長(cháng)補短，相互促進(jìn)，提升公司的整體質(zhì)量水平。在安全文明生產(chǎn)方面：所有項目部能夠嚴格落實(shí)公司制定的總體安全生產(chǎn)管理目標，認真抓好安全文明過(guò)程監管。通過(guò)職工的進(jìn)場(chǎng)安全教育、班前教育，安全生產(chǎn)例會(huì )，組織三級安全教育，不斷提升在崗工作人員的安全意識和防范能力；通過(guò)“安全生產(chǎn)月”、“聯(lián)合大檢查”等活動(dòng)的開(kāi)展，全面排查工地隱患，及時(shí)整改。全年在施工工程未發(fā)生重大安全事故，安全工作成效良好。一年來(lái)，通過(guò)公司對項目施工現場(chǎng)管理的長(cháng)抓不懈，質(zhì)量和安全工作取得了令人滿(mǎn)意的成績(jì)：xx一期獲得市級安全文明標準化工地榮譽(yù)（該工程因為現場(chǎng)安全文明標準化管理出色，受到當地網(wǎng)絡(luò )、電視、報紙等多家媒體宣傳報道，并受上級表彰）。

　�。ㄈ�）多措并舉，經(jīng)營(yíng)局面不斷拓展

　　20xx年以來(lái)，國內經(jīng)濟增速放緩，特別是房地產(chǎn)行業(yè)的遇冷，進(jìn)而影響了國內建筑業(yè)發(fā)展減速，市場(chǎng)競爭愈加激烈，經(jīng)營(yíng)開(kāi)拓困局重重。面對如此的'外部環(huán)境，公司領(lǐng)導班子沒(méi)有消極等待，而是繼續深化拓展經(jīng)營(yíng)理念：既堅持全面經(jīng)營(yíng)又堅持重點(diǎn)突破、既重視一次經(jīng)營(yíng)，更重視二次經(jīng)營(yíng)。一是在市場(chǎng)布局上實(shí)現了突破，除了天津新承接了xx工程，年內還新簽約了xx，在京津中心區域及內蒙之外實(shí)現了可喜的突破。二是內部經(jīng)營(yíng)管理上調整了重點(diǎn)，要求公司經(jīng)營(yíng)人員調整工作思路，把工作重點(diǎn)放在了在建工程的經(jīng)營(yíng)管理上，在計劃、采購、審批、結算、付款等環(huán)節進(jìn)一步規范了流程，通過(guò)規范制度、加強審批、分層把關(guān)等方法，避免了正常利潤的流失。三是經(jīng)營(yíng)節點(diǎn)管理上加強了把控。經(jīng)營(yíng)工作人員重視現場(chǎng)經(jīng)營(yíng)工作，注重設計變更、現場(chǎng)簽證、工程索賠等方面的工作的主動(dòng)性和時(shí)效性。從而了確保了內部經(jīng)營(yíng)管理水平的持續提升。20xx年收官階段，我們先后簽訂xx配套公建項目，簽訂施工框架協(xié)議的有xx工程總面積超過(guò)80萬(wàn)平米，為我們來(lái)年工作打下了良好的開(kāi)端，為新常態(tài)下公司的發(fā)展贏(yíng)得了先機。

　�。ㄋ模┩�進(jìn)共贏(yíng)，勞務(wù)管理推陳出新

　　20xx年，公司勞務(wù)分包隊伍的使用管理持續加強。公司董事會(huì )積極探索研究新形勢下分包管理的新模式，總結分析以往企業(yè)勞務(wù)隊伍使用過(guò)程中的得失經(jīng)驗，著(zhù)力解決目前勞務(wù)隊伍使用中普遍存在的弊端和問(wèn)題，整個(gè)勞務(wù)隊伍管理呈現了新氣象：一是轉變理念，共謀發(fā)展。改變過(guò)去單純的管理與被管理的互動(dòng)模式，堅持與下屬的勞務(wù)隊伍相互支持、謀求共贏(yíng)；二是嚴格篩選，合理調配。通過(guò)對不同勞務(wù)隊伍的人員結構、技術(shù)水平、專(zhuān)長(cháng)優(yōu)勢的區分和篩選，根據公司承建工程的施工特點(diǎn)、技術(shù)要求來(lái)合理安排眾多勞務(wù)隊伍從事不同的勞務(wù)施工。三是規范流程，增加透明。進(jìn)一步規范了公司勞務(wù)隊伍招投標制度，把控制勞動(dòng)力成本作為選用隊伍的重要依據，堅持過(guò)程公開(kāi)，增加透明。明確要求將《中標通知書(shū)》、《進(jìn)場(chǎng)通知書(shū)》作為進(jìn)場(chǎng)許可憑證。四是加強指導、嚴格管理。要求項目部對勞務(wù)隊伍的現場(chǎng)管理注重把握好“質(zhì)量、工期、安全”三大管控主線(xiàn)，加大力度，從嚴要求，確�！袄�得上，干得好”�？偟脕�(lái)說(shuō)，過(guò)去一年的勞務(wù)管理水平進(jìn)一步得到提升，與勞務(wù)單位的合作進(jìn)一步深化，但勞務(wù)管理中的一些關(guān)鍵環(huán)節上仍需持續加強，比如隊伍選拔、費用撥付、勞務(wù)結算等等工作，必須引起足夠的重視。

　�。ㄎ澹┡囵B激勵，人才建設強基固本

　　20xx年在人才隊伍建設上，董事會(huì )始終堅持“人才優(yōu)先”方針，在企業(yè)內部進(jìn)一步完善和規范一整套行之有效的激勵體系，堅持“外部引進(jìn)和內部培養相結合”、“企業(yè)培訓和個(gè)人自學(xué)相結合”，通過(guò)有效的激勵手段，持續不斷加強人才隊伍建設。結合建設部?jì)赡陮?zhuān)項治理工作的推進(jìn)落實(shí)，公司全年共進(jìn)行了各類(lèi)崗位培訓近百人次，考試通過(guò)一級建造3人、二級建造師1人，評審通過(guò)高級工程師2人、工程師16人、助理工程師12人。近年來(lái)，公司對人才隊伍的高度重視和加大投入，促進(jìn)了整體隊伍素質(zhì)的加快提升和優(yōu)勢技術(shù)的不斷積累，為企業(yè)未來(lái)更大發(fā)展儲備了力量，夯實(shí)了基礎。但從近年干部的培養任用上來(lái)看，始終堅持“德才兼備，以德為先”，應該成為用對干部，用好干部的一條根本原則。

　　二、20xx年度公司重點(diǎn)投資及大型資產(chǎn)情況

　　三、目前的形勢和未來(lái)一年工作指導思想及目標

　　20xx年是國家全面深化改革的關(guān)鍵之年，中國房地產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了“新常態(tài)”，政策變調、增速下滑、結構調整、利潤壓縮、企業(yè)分化等行業(yè)新特征逐漸顯現。由于房地產(chǎn)銷(xiāo)售依舊疲軟，地產(chǎn)庫存居高不下，新型城鎮化和改善性住宅拉動(dòng)的新市場(chǎng)很難在短時(shí)間內有較大起色。因此，作為依附于房地產(chǎn)的建筑行業(yè)將面臨更加嚴竣的形勢。

　　董事會(huì )工作報告10

　　《中國XX銀行股份有限公司20XX年度董事會(huì )工作報告》于20XX年3月25日經(jīng)本公司董事會(huì )審議通過(guò)。受本公司第五屆董事會(huì )的委托，根據《中華人民共和國公司法》以及《中國XX銀行股份有限公司章程》的規定，現向股東大會(huì )報告20XX年度董事會(huì )的主要工作情況，請予審議。

　　一、20XX年度董事會(huì )工作概況

　　20XX年，本公司董事會(huì )嚴格遵照兩地上市規則和《公司章程》的規定，在監管部門(mén)各項規章制度的指導下，勤勉忠實(shí)地履行各項職責，繼續強化戰略管理，推進(jìn)業(yè)務(wù)結構轉型和事業(yè)部改革，加強風(fēng)險政策指導和風(fēng)險評估，強化資本管理，高度重視信息科技治理，持續提升公司治理水平，圓滿(mǎn)完成了各項工作。

　　(一)強化戰略管理，推進(jìn)業(yè)務(wù)結構轉型和事業(yè)部改革，為“二次騰飛”插上兩翼。

　　1、修訂五年綱要，確立發(fā)展目標，明晰市場(chǎng)定位。

　　20XX年董事會(huì )結合本公司經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際需要，在前期工作的基礎上，通過(guò)行內外調研、專(zhuān)家研討論證等環(huán)節，修訂了《五年發(fā)展綱要》。修訂后的《五年發(fā)展綱要》進(jìn)一步確立了“特色銀行、效益銀行”的發(fā)展目標，明晰了“民營(yíng)企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端零售客戶(hù)的銀行”的市場(chǎng)定位，并將XX銀行總體發(fā)展戰略概括為“一個(gè)長(cháng)期愿景、兩個(gè)發(fā)展目標、三個(gè)市場(chǎng)定位、四個(gè)實(shí)現策略、五個(gè)保障機制”，為各部門(mén)清晰地勾畫(huà)出二次騰飛的“行軍路線(xiàn)圖”，使全行各項工作緊緊圍繞著(zhù)戰略定位展開(kāi)。通過(guò)修訂五年發(fā)展綱要，我公司將以二次騰飛為目標，在保持業(yè)務(wù)規模同業(yè)排名穩步提高的前提下，重點(diǎn)提高公司效益和打造特色銀行，持續穩健發(fā)展，實(shí)現XX銀行綜合競爭力的不斷提升。

　　2、推動(dòng)業(yè)務(wù)結構調整和戰略轉型，創(chuàng )辦特色銀行。

　　20XX年度董事會(huì )在“做民營(yíng)企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端零售客戶(hù)的銀行”這一市場(chǎng)定位的指導下，積極推動(dòng)經(jīng)營(yíng)層進(jìn)行業(yè)務(wù)結構的調整和轉型。積極深化民企戰略，實(shí)現民企客戶(hù)數量及存貸款規模的雙增長(cháng)，提升中小企業(yè)金融業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)化水平，細分市場(chǎng)，模式化開(kāi)發(fā)客戶(hù)，實(shí)現快速、協(xié)調發(fā)展；建立小微業(yè)務(wù)領(lǐng)先特色，提高對客戶(hù)定價(jià)能力，建立XX小微金融品牌優(yōu)勢；加大對小微和民營(yíng)企業(yè)主等高端客戶(hù)綜合開(kāi)發(fā)，實(shí)施交叉銷(xiāo)售，提高金融服務(wù)水平和客戶(hù)滿(mǎn)意度。通過(guò)啟動(dòng)民企戰略、大力發(fā)展中小、重拳出擊小微業(yè)務(wù)、開(kāi)發(fā)高端客戶(hù)等一系列手段，實(shí)現了客戶(hù)結構、業(yè)務(wù)結構和盈利結構顯著(zhù)優(yōu)化，降低對傳統粗放式增長(cháng)模式的依賴(lài)，有利于我公司創(chuàng )辦特色銀行，提高資本使用效益，保持XX銀行的可持續發(fā)展。

　　3、進(jìn)一步深化事業(yè)部改革，全面規劃流程銀行建設。

　　20XX年，通過(guò)全面分析我公司金融事業(yè)部改革三年以來(lái)的運行情況，深入研究國際先進(jìn)銀行流程再造及事業(yè)部運行模式的成功經(jīng)驗，緊密結合中國市場(chǎng)環(huán)境及我公司實(shí)際，圍繞戰略目標，對事業(yè)部改革的目標模式、路徑、實(shí)施步驟、推薦時(shí)間表和相關(guān)條件進(jìn)行了具體設計，在全行基本形成“以客戶(hù)為中心”的流程銀行建設共識，為深化事業(yè)部改革、全面推進(jìn)流程銀行建設奠定了基礎。確立公司化、金融整合、多元化團隊的三大原則，具體設計現階段事業(yè)部體制優(yōu)化方案，積極穩妥推進(jìn)事業(yè)部體制優(yōu)化，促進(jìn)事業(yè)部平穩、健康發(fā)展；根據流程銀行建設總體規劃，結合本年度業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)，啟動(dòng)了20XX年度流程銀行十一項重點(diǎn)項目和十一項專(zhuān)項課題，積極推進(jìn)改革創(chuàng )新。截至20XX年末，項目和課題全部完成方案設計，大部分項目已進(jìn)入實(shí)施階段。通過(guò)強調統籌推進(jìn)與規范管理，使我公司流程銀行建設步入專(zhuān)業(yè)化、科學(xué)化發(fā)展軌道。

　　4、中間業(yè)務(wù)快速增長(cháng)，收入結構優(yōu)化效果顯著(zhù)。

　　20XX年度，在董事會(huì )推動(dòng)業(yè)務(wù)結構轉型和資本約束理念的指導下，我公司中間業(yè)務(wù)快速增長(cháng)，實(shí)現了“量增質(zhì)高”。凈非利息收入占比15.8%(銀行口徑)，剔除海通因素同比提高2.7個(gè)百分點(diǎn)，增長(cháng)幅度在銀行同業(yè)機構中位居首位，收入結構優(yōu)化取得了明顯效果。

　　5、貫徹集團化管理思路，加強對外投資機構的指導和管理。

　　20XX年度，董事會(huì )根據我公司的總體發(fā)展戰略和集團化管理要求，在總結前期經(jīng)驗的基礎上，由董事會(huì )戰略發(fā)展與投資管理委員會(huì )提出了我公司管理村鎮銀行的基本思路，即“統一規范發(fā)展、集中風(fēng)險管控、資源互通共享、分散靈活經(jīng)營(yíng)”，以及通過(guò)兩條線(xiàn)對村鎮銀行進(jìn)行強化管理的方案。本年度，董事會(huì )積極探索完善村鎮銀行運營(yíng)管理模式，繼續強化村鎮銀行發(fā)展戰略及經(jīng)營(yíng)策略方面的管理，引導村鎮銀行按照有利于風(fēng)險控制、有利于持續提升效益、有利于做出特色的原則，形成各自的經(jīng)營(yíng)方針和思路，加強村鎮銀行流動(dòng)性風(fēng)險管理和內外部審計監督，完善并規范XX品牌對村鎮銀行的輸出，統一并加快村鎮銀行的品牌建設。同時(shí)，董事會(huì )積極指導并協(xié)助XX金融租賃股份有限公司通過(guò)增資擴股、發(fā)行金融債、租賃資產(chǎn)轉讓等不同途徑，突破資本瓶頸，逐步緩解流動(dòng)性短板，以支撐其業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展；督促XX加銀基金公司加快完善公司治理結構，不斷提高公司治理水平，發(fā)揮我公司作為大股東對其指導作用。

　　(二)深化風(fēng)險管理，加強對全行風(fēng)險政策指導和風(fēng)險評估，督促落實(shí)各項風(fēng)險制度，深入開(kāi)展風(fēng)險調研工作。

　　20XX年，本公司董事會(huì )充分發(fā)揮風(fēng)險管理和風(fēng)險監督的職能作用，加強風(fēng)險政策的指導與落實(shí)，積極開(kāi)展風(fēng)險工作評估，加大力度督促落實(shí)監管部門(mén)風(fēng)險政策，進(jìn)一步加強風(fēng)險管理的制度建設，從整體上加強了對公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險的控制和管理，提高了董事會(huì )風(fēng)險管理工作的深度和廣度，促進(jìn)風(fēng)險管理水平的進(jìn)一步提升。

　　1、加強風(fēng)險政策指導。為促進(jìn)整體風(fēng)險管控能力和管理水平的提升，在認真總結20xx年《指導意見(jiàn)》的編制經(jīng)驗基礎上，董事會(huì )在20XX年初編制了《中國XX銀行20XX年度風(fēng)險管理指導意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指導意見(jiàn)》)�！吨笇б庖�(jiàn)》緊密結合宏觀(guān)經(jīng)濟形勢和銀行風(fēng)險管理工作實(shí)踐，從做實(shí)、做細上下功夫，突出我公司向“民營(yíng)企業(yè)、小微企業(yè)以及高端客戶(hù)的特色效益銀行”轉型的戰略思路，將監管部門(mén)“三個(gè)辦法一個(gè)指引”等政策精神納入董事會(huì )的風(fēng)險政策，與董事會(huì )編制的《五年發(fā)展綱要》及總行各項風(fēng)險政策緊密銜接，堅持把每一條政策細化到實(shí)處，做到可落實(shí)、可評估。

　　20XX年《指導意見(jiàn)》還首次針對大公司業(yè)務(wù)、中小企業(yè)業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)等重點(diǎn)業(yè)務(wù)條線(xiàn)分別進(jìn)行了風(fēng)險提示，對全行風(fēng)險管理工作更具指導作用，在國內銀行業(yè)中首開(kāi)先河，充分體現了XX銀行公司治理的先進(jìn)性和創(chuàng )新性。在指導意見(jiàn)的推動(dòng)下，全行風(fēng)險治理的架構逐步形成，全面風(fēng)險管理的思想深入人心，各項風(fēng)險管理的規劃和實(shí)施工作得以有條不紊地開(kāi)展。

　　2、開(kāi)展風(fēng)險工作評估。為了發(fā)揮董事會(huì )的風(fēng)險監督職能，20XX年董事會(huì )風(fēng)險管理委員會(huì )分別在6月下旬和年底開(kāi)展了全行風(fēng)險狀況和風(fēng)險管理的評估工作。通過(guò)行內訪(fǎng)談和數據資料的調閱，先后進(jìn)行了風(fēng)險狀況識別、風(fēng)險評估測試、確認風(fēng)險評估框架等工作，進(jìn)一步規范風(fēng)險評估的內容、組織、時(shí)間表以及招標流程，最終出具了高質(zhì)量的風(fēng)險評估報告，為我公司不斷完善風(fēng)險管理工作提供了重要依據。通過(guò)開(kāi)展風(fēng)險評估工作，充分體現了董事會(huì )及其風(fēng)險管理委員會(huì )在履行風(fēng)險管理、指導與評估職責，以及完善風(fēng)險治理方面的努力與嘗試。

　　3、加大力度督促落實(shí)監管部門(mén)風(fēng)險政策。20XX年，董事會(huì )及風(fēng)險管理委員會(huì )進(jìn)一步加強對監管部門(mén)出臺的各項風(fēng)險政策的學(xué)習整理，并加大力度督促行內有關(guān)部門(mén)盡快落實(shí)。3月份，為更好地貫徹落實(shí)銀監會(huì )有關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險和科技信息風(fēng)險的管理指引，董事會(huì )督促總行有關(guān)部門(mén)編制完成《流動(dòng)性風(fēng)險管理辦法》、《20XX年流動(dòng)性風(fēng)險控制指標》、《聲譽(yù)風(fēng)險管理專(zhuān)題報告》和《2009年信息科技風(fēng)險管理年度報告》。這些報告分別對本公司流動(dòng)性風(fēng)險管理體系、控制指標體系、制度建設、信息披露等問(wèn)題，聲譽(yù)風(fēng)險管理體系建設、授權建議、培訓計劃等問(wèn)題，以及2009年度信息科技風(fēng)險管理、信息安全、系統開(kāi)發(fā)測試等問(wèn)題提出了切實(shí)可行的實(shí)施方案與翔實(shí)說(shuō)明，對切實(shí)落實(shí)監管政策、填補制度空白起到了積極的作用。

　　(三)加強資本管理，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)模式轉變，提高經(jīng)營(yíng)效益。

　　我行董事會(huì )大力倡導資本約束理念，督促高級管理層在資本約束下實(shí)施精細化管理，改變高資本消耗和粗放式的傳統發(fā)展模式，提高資本收益率。為此，20XX年度董事會(huì )采取了以下措施:一是貫徹《中國XX銀行資本管理辦法》，強化資本的籌劃與管理，防止資本充足率失控，督促行內相關(guān)部門(mén)編制《中國XX銀行資本管理辦法實(shí)施細則》，通過(guò)具體的制度安排，保障董事會(huì )資本管理的目標明確、高效地向經(jīng)營(yíng)管理層傳導，滿(mǎn)足股東對提高資本使用效率的要求；二是依據《中國XX銀行董事會(huì )資本分配與考核管理辦法》，對高級管理層實(shí)施新的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核指標體系，增加風(fēng)險調整后資本收益率考核指標，強化資本收益水平的考核，提高資本配置效率和使用效率；三是督促高級管理層建立以資本收益為核心的考核體制，開(kāi)展對分支機構資本收益考核，促進(jìn)各分支機構節約使用資本，引導分支機構轉變經(jīng)營(yíng)理念和經(jīng)營(yíng)模式，大力發(fā)展中間收入業(yè)務(wù)，積極采取差異化發(fā)展政策，盡快改善客戶(hù)結構、業(yè)務(wù)結構和盈利結構，提高資本收益和整體經(jīng)營(yíng)效益；四是定期評估資本使用狀況，董事會(huì )戰略發(fā)展與投資管理委員會(huì )于20XX年度1月和6月，分別對2009年末和20XX年上半年資本狀況進(jìn)行了評估并出具評估報告，加強董事會(huì )對資本使用的監督與管理；五是組織開(kāi)展資本研究工作，協(xié)助銀監會(huì )關(guān)于商業(yè)銀行資本補充與資本約束的調研工作，并向銀監會(huì )調研組提交《中國XX銀行資本管理及補充工作匯報》，對本公司的資本管理架構、管理流程進(jìn)行說(shuō)明并提出工作建議。

　　(四)積極履行社會(huì )責任，繼續提升公司形象，實(shí)現公司價(jià)值最大化。

　　20XX年度，我公司將綠色理念納入發(fā)展戰略，大力倡導綠色金融，積極倡導綠色辦公，推行綠色采購，制定了切實(shí)可行的綠色辦公管理措施，將環(huán)保融入到員工日常工作和生活之中；我公司熱心社會(huì )公益事業(yè)，積極回饋社會(huì )，“中國XX銀行公益捐贈基金”高效運行，受到社會(huì )各界好評；關(guān)注貧困地區發(fā)展，繼續推廣“信息扶貧模式”；支持教育、科研、衛生事業(yè)，員工捐款成立的“教育扶貧基金”，繼續幫扶4個(gè)定點(diǎn)扶貧縣；公司捐資設立“嫦娥工程獎勵基金”，用于國家探月工程的人才激勵和人才培養，助力我國航天事業(yè)發(fā)展；設立“XX指數研究專(zhuān)項基金”，支持全國人大財經(jīng)委開(kāi)展“XX指數研究”課題項目；持續捐贈“中華紅絲帶基金”，推動(dòng)全國艾滋病防治工作；大力支持文化藝術(shù)事業(yè)，積極關(guān)注藝術(shù)流失，喚起社會(huì )對文化遺產(chǎn)的保護意識；捐資建立的上海XX現代美術(shù)館于本年度正式開(kāi)幕，這是我國首家以金融機構為背景的公益美術(shù)館，體現了我公司在積累文化財富、傳承優(yōu)秀文化方面擔負的社會(huì )責任；青海玉樹(shù)地震發(fā)生后，我公司緊急實(shí)施捐款以幫助解決災區居民實(shí)際困難；西南旱災期間，公司發(fā)起抗旱救災“獻愛(ài)心找水源”行動(dòng)，幫助災區曲靖市師宗縣和紅河州綠春縣人民群眾尋找水源、解決人畜飲水問(wèn)題；吉林洪災和甘肅舟曲泥石流災害期間，公司第一時(shí)間組織捐款，幫助受災群眾度過(guò)難關(guān)。此外，我公司還鼓勵員工積極參與志愿者活動(dòng)，舉辦“關(guān)注上�！�參與世博”XX世博志愿者活動(dòng)，為市民和游客奉獻愛(ài)心。由于我公司在責任管理和實(shí)踐方面的突出表現，獲得了政府部門(mén)、NGO組織和主流媒體的高度評價(jià)，進(jìn)一步提高了在業(yè)界的責任競爭力。20XX年，我公司榮獲“中國消除貧困創(chuàng )新獎”、“最佳社會(huì )責任獎”、“上市公司社會(huì )責任獎”等多項榮譽(yù)。

　　(五)貫徹合規經(jīng)營(yíng)理念，強化內控管理。

　　20XX年，董事會(huì )繼續健全內部控制制度，完善內部控制措施，加強內控監督檢查，加大內控文化培育力度。20XX年度，我公司根據業(yè)務(wù)發(fā)展需要和監管部門(mén)最新法規及要求，進(jìn)一步建立健全了各項管理制度和業(yè)務(wù)操作規程，并對原有的內控架構及制度進(jìn)行了認真梳理和補充完善，在公司業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)、資金與資本管理、財務(wù)會(huì )計及運營(yíng)、科技信息風(fēng)險管理、合規風(fēng)險管理等方面制訂出臺了40多項管理措施，為有效防范風(fēng)險提供了制度保障；全面開(kāi)展了覆蓋內控機制和制度建設、業(yè)務(wù)流程、強化監督檢查、完善責任追究等多個(gè)方面的“內控和案防制度執行年”活動(dòng)；采用COSO框架和《商業(yè)銀行內部控制指引》及《商業(yè)銀行內部評價(jià)辦法》確定的內部控制要素構建了內部控制評價(jià)體系整體框架，對部分分行和金融事業(yè)部進(jìn)行了全面內控評價(jià)；結合《企業(yè)內部控制應用指引》相關(guān)內容和本公司內控實(shí)際狀況，董事會(huì )審計委員會(huì )在20XX年度開(kāi)展調研、審查、研討、評估等各種方式，落實(shí)加強內控管理的工作職責。嚴格按照相關(guān)制度要求，審核季度內審稽核工作情況，監督內控制度執行情況，及時(shí)防范化解風(fēng)險；按照監管部門(mén)的要求，董事會(huì )審計委員會(huì )牽頭開(kāi)展年度內部控制自我評價(jià)工作，組織開(kāi)展對定期財務(wù)編制、代付業(yè)務(wù)帳務(wù)處理的專(zhuān)項研討。此外，董事會(huì )審計委員會(huì )在本年度還對泉州分行、昆明分行、廈門(mén)分行、蘇州分行及交通金融事業(yè)部進(jìn)行內部控制情況調研，及時(shí)全面了解分行及事業(yè)部的情況及內控管理中存在的問(wèn)題。通過(guò)上述形式多樣的內控管理活動(dòng)，董事會(huì )進(jìn)一步強化了內控管理，促進(jìn)了本公司內控文化的升華，提升了合規經(jīng)營(yíng)理念，確保風(fēng)險通過(guò)內部控制得到有效化解。

　　(六)加強關(guān)聯(lián)交易管理，控制關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險。

　　董事會(huì )繼續貫徹“公開(kāi)、透明”的關(guān)聯(lián)交易管理精神，以控制風(fēng)險為導向，以提

　　高管理效率為重點(diǎn)，以規范發(fā)展、合規披露為主要工作目標，認真履行監督管理職責，著(zhù)力提升和促進(jìn)公司關(guān)聯(lián)交易管理水平。20XX年度，我公司繼續著(zhù)力提高關(guān)聯(lián)交易的規范化管理程度，以香港聯(lián)交所和上海證交所關(guān)于關(guān)聯(lián)交易管理規則為依據，結合H股上市后關(guān)聯(lián)交易管理變化，以?xún)?yōu)化完善關(guān)聯(lián)交易管理制度為重點(diǎn)，進(jìn)一步規范關(guān)聯(lián)交易管理流程。首先，根據關(guān)聯(lián)交易管理的監管要求，結合公司關(guān)聯(lián)交易管理現狀，以提高關(guān)聯(lián)交易管理效率為宗旨，對關(guān)聯(lián)交易管理制度進(jìn)行修訂完善，包括適應公司A股、H股兩地上市的要求，重新修訂了《中國XX銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，制訂了更具可操作性的《中國XX銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法實(shí)施細則》等；其次，繼續督促完善公司關(guān)聯(lián)信息數據庫的建設工作，更新完善關(guān)聯(lián)方數據庫，保證關(guān)聯(lián)交易的合規性及關(guān)聯(lián)交易披露完整性、有效性；再次，嚴格審批關(guān)聯(lián)事項，監督關(guān)聯(lián)交易信息披露。通過(guò)強化關(guān)聯(lián)交易信息報告工作，督促相關(guān)部門(mén)按照監管部門(mén)的要求，及時(shí)報告并披露關(guān)聯(lián)交易。董事會(huì )通過(guò)一系列指導、監督工作，保證了全年關(guān)聯(lián)交易合規運行。

　　(七)高度重視信息科技風(fēng)險治理，充分履行董事會(huì )信息科技風(fēng)險管理的職責。

　　20XX年度，董事會(huì )高度重視信息科技風(fēng)險治理，認真貫徹《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險管理指引》，履行董事會(huì )信息科技風(fēng)險管理的職責，將信息科技風(fēng)險管理納入20XX年操作風(fēng)險管理的重點(diǎn)工作之一。在制度建設方面，公司制定出臺了《信息科技風(fēng)險管理辦法》、《重要信息系統突發(fā)事件應急管理辦法》、《中國XX銀行數據倉庫系統用戶(hù)密碼管理辦法》、《中國XX銀行數據標準管理辦法》(暫行)》、《中國XX銀行不間斷電源管理規范(科技)》及《中國XX銀行機房精密空調管理規范(科技)》等制度辦法，完善信息科技風(fēng)險管理的制度體系；持續推進(jìn)新核心系統建設，將風(fēng)險控制環(huán)節進(jìn)行了系統整合；積極做好現有核心系統的升級改造工作，通過(guò)對核心系統主機存儲設備進(jìn)行升級更新，使系統整體性能提升25%-35%；進(jìn)一步加強IT基礎設施建設，完成了公司骨干網(wǎng)絡(luò )流量控制配置、內外部網(wǎng)絡(luò )終端分離工作，降低了外部網(wǎng)絡(luò )的攻擊威脅；實(shí)施網(wǎng)絡(luò )系統升級改造，提高生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò )的安全性；在本年度組織了必要的災備和應急演練，確保了信息科技系統的穩定運行；公司內審部門(mén)進(jìn)一步完善和強化了在信息科技方面的內審職能，形成了對信息科技風(fēng)險管理工作的有效監督。

　　(八)持續提升公司治理水平，增強企業(yè)核心競爭力。

　　1、完善制度建設，優(yōu)化公司治理制度體系。根據境內外的監管要求，結合XX銀行公司治理的實(shí)際需要，20XX年董事會(huì )進(jìn)一步加強制度建設，修訂了《公司章程》和《中國XX銀行股份有限公司股東大會(huì )議事規則》。根據《公司章程》的規定，結合監管部門(mén)的要求和我行的實(shí)際情況，本公司修訂了《中國XX銀行股份有限公司董事會(huì )議事規則》。修訂后的董事會(huì )議事規則對以通訊方式召開(kāi)的董事會(huì )進(jìn)行了明確規定，對會(huì )議記錄及會(huì )后事項也做了進(jìn)一步的明確和優(yōu)化，提高了董事會(huì )的決策效率。根據香港上市規則要求，結合委員會(huì )運作的實(shí)際情況，董事會(huì )于今年修訂了《中國XX銀行股份有限公司董事會(huì )戰略發(fā)展與投資管理委員會(huì )工作規則(修訂稿)》、《中國XX銀行股份有限公司董事會(huì )關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì )工作規則(修訂稿)》、《中國XX銀行股份有限公司董事會(huì )風(fēng)險管理委員會(huì )工作規則(修訂稿)》、《中國XX銀行股份有限公司董事會(huì )審計委員會(huì )工作規則(修訂稿)》、《中國XX銀行股份有限公司董事會(huì )提名委員會(huì )工作規則(修訂稿)》和《中國XX銀行股份有限公司董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )工作規則(修訂稿)》。新的委員會(huì )工作細則完善了各個(gè)董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的職責權限，進(jìn)一步明確了董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的議事規則和工作程序，使專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的工作細則更具有可操作性，更加符合公司實(shí)際。

　　在修訂上述制度的基礎上，董事會(huì )在本年度還修訂了《中國XX銀行股份有限公司董事、監事、高級管理人員持有公司股份及其變動(dòng)管理制度》、《中國XX銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》、《中國XX銀行股份有限公司會(huì )計師事務(wù)所聘任辦法》、《中國XX銀行股份有限公司高管風(fēng)險基金管理辦法》、《中國XX銀行股份有限公司呆賬核銷(xiāo)管理辦法》，制定了《中國XX銀行股份有限公司董事履職評價(jià)試行辦法》、《中國XX銀行股份有限公司內幕信息知情人管理制度》、《中國XX銀行股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》、《中國XX銀行股份有限公司外部信息報送和使用管理制度》、《中國XX銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法實(shí)施細則》和《中國XX銀行外包風(fēng)險管理辦法》，進(jìn)一步完善了公司治理制度體系。同時(shí)董事會(huì )不斷強化制度的實(shí)施和落實(shí)工作，優(yōu)化了公司治理機制，進(jìn)一步提高了公司治理水平。

　　2、重大事項決策流程透明、運作高效。20XX年本公司共召開(kāi)了8次董事會(huì )決策

　　性會(huì )議、1次非決策性會(huì )議、4次投資者交流會(huì )、1次股東大會(huì )以及49次董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )會(huì )議，研究或審議本公司定期報告、董監事會(huì )工作報告、行長(cháng)工作報告、財務(wù)預決算報告、利潤分配預案、重大關(guān)聯(lián)交易、大額呆賬核銷(xiāo)、戰略調整、村鎮銀行設立、機構設置等方面的重大議案200多項，其中經(jīng)董事會(huì )審議通過(guò)了80多項決議。各項議案均先經(jīng)過(guò)相應的專(zhuān)門(mén)委員會(huì )討論決定后，再報董事會(huì )審議決定，必要時(shí)提交股東大會(huì )審議表決。重大事項決策嚴格按照《公司章程》規定，依法合規，保障決策程序遵循公開(kāi)透明的原則，達到了高標準的公司治理要求。

　　3、建立履職評價(jià)制度，強化董事履職責任，促進(jìn)董事勤勉盡責。為強化我公司董事自律約束，促進(jìn)董事勤勉盡責，提高董事會(huì )及其專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的工作效率，根據銀監會(huì )的監管要求和本行《公司章程》、《董事履職盡責自律條例》等的規定，我公司制定了《中國XX銀行股份有限公司董事履職評價(jià)試行辦法》。該辦法把對董事的評價(jià)分為履職行為客觀(guān)評價(jià)、自我評價(jià)兩部分。董事履職情況評價(jià)每年進(jìn)行一次，董事年度履職評價(jià)結果與董事年度薪資分配掛鉤。董事履職評價(jià)完成后在本行董事會(huì )內部進(jìn)行通報，并依據監管部門(mén)要求作為本行董事會(huì )盡職情況報告的組成部分向銀行業(yè)監督管理機構報送。

　　4、繼續實(shí)施獨立董事上班制度，發(fā)揮董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢和職能作用。

　　報告期內本公司董事會(huì )6名獨立董事累計到行內工作61個(gè)工作日，約見(jiàn)管理層及相關(guān)部室人員十余次。堅持獨立董事上班制度，有利于發(fā)揮獨立董事的專(zhuān)業(yè)研究?jì)?yōu)勢，為董事會(huì )決策提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。20XX年董事會(huì )戰略發(fā)展與投資管理委員會(huì )共召開(kāi)會(huì )議7次，風(fēng)險管理委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議12次、審計委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議7次、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議13次，提名委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議7次、薪酬與考核委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議3次，共審議提案155項，為董事會(huì )的高效工作和科學(xué)決策打下堅實(shí)基礎。

　　5、組織實(shí)施盡職考評工作，完善高管薪酬支付與風(fēng)險管控的掛鉤機制建設。根據《中國XX銀行高級管理人員盡職考評試行辦法》，董事會(huì )發(fā)起實(shí)施了對高級管理人員的年度盡職考評工作，董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )在20XX年度對總行高管層成員和分行行長(cháng)2009年度履職情況進(jìn)行了考評并撰寫(xiě)了盡職考評綜合報告。實(shí)施盡職考評工作有利于董事會(huì )全面了解高級管理人員履職盡責情況，體現了董事會(huì )對其聘任和批準聘任的高級管理人員的管理，引導其不斷提升勝任能力。20XX年度，根據銀監會(huì )新出臺《商業(yè)銀行穩健薪酬監管指引》的要求，董事會(huì )修訂了《中國XX銀行高管風(fēng)險基金管理辦法》。針對金融行業(yè)風(fēng)險滯后性的特點(diǎn)，進(jìn)一步加強了本公司薪酬支付與風(fēng)險管控的掛鉤機制建設，體現了對于風(fēng)險責任的承擔和長(cháng)期管控。同時(shí)，董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )在本年度還審批了《中國XX銀行股份有限公司高級管理人員薪酬管理制度補充實(shí)施細則》，增加了原制度的可操作性。

　　6、加強信息溝通，提高董事會(huì )決策效率和科學(xué)性。20XX年董事會(huì )繼續辦好《董事會(huì )工作通訊》和《內部參考》，全年共出版《董事會(huì )工作通訊》7期、《內部參考》48期�！抖�事會(huì )工作通訊》促進(jìn)了董事之間、董事會(huì )與經(jīng)營(yíng)層之間、董事會(huì )與監事會(huì )之間的有效溝通；《內部參考》為各位董監事和經(jīng)營(yíng)管理層提供了大量、有用、核心的信息，提高了經(jīng)營(yíng)決策和獲取資信的效率，有利于構建“透明、高效”的公司治理機制。這兩種期刊還多次獲得銀監會(huì )、北京銀監局領(lǐng)導的好評。

　　7、加強投資者關(guān)系管理工作，確保信息披露高效透明。

　　20XX年度，董事會(huì )從投資者關(guān)系入手，通過(guò)多種方式成功舉辦投資者關(guān)系活動(dòng)，不斷提升投資者對本公司的認知，建立完善的投資者關(guān)系管理體系。20XX年度，我公司進(jìn)一步發(fā)揮公司主導的投資者交流會(huì )和專(zhuān)題調研等主渠道作用，先后成功舉辦年度業(yè)績(jì)新聞發(fā)布會(huì )、年度投資者交流會(huì )和一對一路演；首次采用兩地視頻方式舉辦中期業(yè)績(jì)發(fā)布會(huì )及新聞發(fā)布會(huì )；舉辦一季報和三季報投資者電話(huà)交流會(huì )；組織實(shí)施事業(yè)部專(zhuān)題調研；組織實(shí)施商貸通專(zhuān)題調研。充分利用現場(chǎng)、視頻和電話(huà)等多種方式，不斷提升投資者關(guān)系工作效率。繼續實(shí)施“請進(jìn)來(lái)”策略和“走出去”策略，成功聯(lián)合國泰君安證券、中金公司、花旗、南非資產(chǎn)等國內外大型機構舉辦17次聯(lián)合調研，邀國內外大型基金和分析師參觀(guān)調研我行；先后參加國金證券、國信證券、摩根大通等大型機構投資策略會(huì )17場(chǎng)，主動(dòng)宣講我行優(yōu)勢和改革成果，突出強調我行做民營(yíng)企業(yè)的銀行、小微企業(yè)銀行和高端客戶(hù)銀行的市場(chǎng)定位。同時(shí)，我行還注重多渠道提升日常工作效率，20XX年接待來(lái)我行調研訪(fǎng)談的分析師及基金經(jīng)理累計達500人。同時(shí)，繼續優(yōu)化投資者關(guān)系網(wǎng)頁(yè)和電話(huà)接聽(tīng)系統，充分發(fā)揮其推介和交流功能，提升工作效率。同時(shí)，繼續編撰投資者關(guān)系專(zhuān)刊，為投資者建立一個(gè)高效的溝通平臺，20XX年度本公司共編制投資者關(guān)系專(zhuān)刊12期。

　　20XX年度，我公司嚴格遵守上海和香港兩地監管規定進(jìn)行信息披露活動(dòng)，依法對外發(fā)布各類(lèi)定期報告和臨時(shí)公告，保證信息披露及時(shí)、準確、真實(shí)、完整，確保所有股東有平等的機會(huì )獲取本公司信息。20XX年，本公司在上海證券交易所發(fā)布4份定期報告，27余份臨時(shí)公告(包括股東大會(huì )文件)，在香港聯(lián)交所發(fā)布60余份公告。

　　8、組織開(kāi)展專(zhuān)項調研，提高董事會(huì )決策的前瞻性。

　　為了進(jìn)一步發(fā)揮薪酬資源的戰略導向作用，為我公司未來(lái)可持續發(fā)展創(chuàng )造內生動(dòng)力，董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )在20XX年度組成專(zhuān)題調研組，深入15個(gè)地區的分行、事業(yè)部等基層經(jīng)營(yíng)單位，進(jìn)行了為期3個(gè)多月的現場(chǎng)調研，共計訪(fǎng)談員工100余人，聽(tīng)取近60條合理化建議，并在此基礎上形成了《董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )薪酬競爭力調研報告》，為經(jīng)營(yíng)管理層改善薪酬競爭力提供了有力參考。

　　20XX年，董事會(huì )風(fēng)險管理委員會(huì )深入開(kāi)展了一系列風(fēng)險調研工作，收到較好效果。7月份，董事會(huì )風(fēng)險管理委員會(huì )對全行政府融資平臺類(lèi)貸款、房地產(chǎn)類(lèi)貸款與中長(cháng)期貸款的現狀、落實(shí)監管部門(mén)及本行董事會(huì )風(fēng)險管理政策的具體措施及其效果等情況進(jìn)行了全面調研。委員廣泛參與，調研報告全面、客觀(guān)、針對性強，受到了普遍好評。風(fēng)險管理委員會(huì )選擇“戰略轉型和創(chuàng )新發(fā)展格局下本行金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展思路”、“當前貨幣政策走勢及對我行對公信貸資產(chǎn)質(zhì)量影響情況”等題目進(jìn)行深入調研，調研結果向風(fēng)險管理委員會(huì )全體成員進(jìn)行通報。通過(guò)采取一系列調研活動(dòng)，有利于風(fēng)險管理委員會(huì )充分了解我公司風(fēng)險管理狀況，從而更好地履行風(fēng)險管理、監督與評估職能。為落實(shí)《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險管理指引》和《五年發(fā)展綱要》的有關(guān)要求，結合我公司信息科技工作的現狀，董事會(huì )風(fēng)險管理會(huì )系統梳理、評估了我公司信息科技工作發(fā)展思路和風(fēng)險治理，并進(jìn)行前瞻性研究探索。同時(shí)，邀請來(lái)自監管部門(mén)、咨詢(xún)機構以及國內銀行同業(yè)等方面的IT戰略管理專(zhuān)家，就我公司新核心系統上線(xiàn)后的IT戰略與風(fēng)險管理等問(wèn)題進(jìn)行了研討。這是董事會(huì )首次專(zhuān)門(mén)針對IT戰略與風(fēng)險管理問(wèn)題進(jìn)行的專(zhuān)項調研，成效顯著(zhù)，獲得了行內外人士的充分肯定。

　　為實(shí)地了解本公司基層內控建設情況，倡導內控文化，指導內控評價(jià)工作，全面貫徹實(shí)施財政部、證監會(huì )、銀監會(huì )等五部委《企業(yè)內部控制規范體系》奠定良好的環(huán)境基礎，董事會(huì )審計委員會(huì )針對審計部開(kāi)展的對分行及事業(yè)部的內控評價(jià)工作，先后組織了四次工作調研組，對四家分行及兩家金融事業(yè)部進(jìn)行內控調研。調研組通過(guò)檢查、座談等方式，考察了解了基層一線(xiàn)的控制環(huán)境、制度建設、風(fēng)險防范以及控制措施，現場(chǎng)分析分行事業(yè)部的內控狀況，并對進(jìn)一步優(yōu)化完善提出意見(jiàn)和建議。調研組現場(chǎng)還對審計部的內審工作進(jìn)行指導，進(jìn)一步提高了內審的科學(xué)性和準確性。為指導年度財務(wù)報告審計工作，了解部分銀行業(yè)務(wù)的會(huì )計處理方法，審計委員會(huì )還組織財務(wù)會(huì )計部、審計部、貿易金融部、法律合規部等對相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì )計處理進(jìn)行了專(zhuān)項研討，為公司財務(wù)報告的內部控制提出了意見(jiàn)建議。

　　9、加強董事培訓，提高董事履職能力。

　　董事會(huì )利用非決策性會(huì )議的平臺，采用專(zhuān)題匯報的形式，安排管理層就銀行的經(jīng)營(yíng)情況和重大項目向董事會(huì )作匯報，使董事會(huì )全面、及時(shí)地掌握本公司經(jīng)營(yíng)情況、事業(yè)部改革和商貸通業(yè)務(wù)的進(jìn)展。此外，董事會(huì )還邀請外國專(zhuān)家與全體董監事及高管層就“后金融危機時(shí)代的經(jīng)濟、市場(chǎng)和銀行經(jīng)營(yíng)”專(zhuān)題展開(kāi)討論與交流；充分利用監管機構提供的公共教育平臺和培訓師資力量，先后分批組織董事參加監管部門(mén)舉辦的董事培訓，具體包括北京證監局組織的“北京轄區上市公司20XX年度董監事培訓”，圓滿(mǎn)完成了監管機構對董事任職資格的培訓要求，提高了董事的履職能力。

　　10、公司治理屢獲獎項。

　　20XX年度，公司獲得中國上市公司“第六屆董事會(huì )金圓桌獎”之“優(yōu)秀董事會(huì )獎”，董文標董事長(cháng)榮獲“最具社會(huì )責任董事長(cháng)”獎項，副行長(cháng)、董事會(huì )秘書(shū)毛曉峰獲得“最具創(chuàng )新力董秘”獎項。在《亞洲貨幣》評選的年度最佳公司治理評選中，本公司獲得中國區最佳公司治理企業(yè)獎、最佳投資者關(guān)系獎和最佳信息披露獎。在上海證券交易所上市公司20XX年度董事會(huì )獎的評選中，本公司獲得“優(yōu)秀董事會(huì )”提名獎；獨立董事秦榮生、王聯(lián)章獲得上海證券交易所“上市公司20XX年度優(yōu)秀獨立董事”獎。本公司在《中國證券報》舉辦的“第12屆中國上市公司金牛獎百強”評選中獲得上市公司金牛獎十強，在“金牛百強獎金融行業(yè)榜”中名列第二位，在上市銀行中排名第一。在第五屆中國投資者關(guān)系年會(huì )評選中，本公司獲得中國投資者關(guān)系IR創(chuàng )新獎和中國投資者關(guān)系IR公司百強。在上海證券交易所“2009-20XX年度信息披露考核”評選中，本公司董事會(huì )秘書(shū)獲優(yōu)秀評級。在經(jīng)濟出版社和《21世紀商業(yè)評論》聯(lián)合發(fā)布的“中國上市公司信息披露指數(20XX)”中，本公司排第七名，在上市銀行中位居第三名。在香港管理專(zhuān)業(yè)協(xié)會(huì )舉辦的“最佳年報比賽”評選活動(dòng)中，本公司獲“最優(yōu)秀新參賽年報”獎。此外，本公司2009年年報還在國際著(zhù)名年報獎項評選中奪得ARC的財務(wù)數據金獎、印刷及制作銅獎、書(shū)面內容銅獎以及LACP2009年度年報銀獎。

　　二、20XX年公司總體經(jīng)營(yíng)管理情況

　　(一)主要經(jīng)營(yíng)指標的完成情況。

　　20XX年度實(shí)現凈利潤176.88億元，比上年增加55.80億元，增長(cháng)46.09%，其中歸屬于母公司的凈利潤175.81億元，比上年增加54.77億元，增長(cháng)45.25%；資產(chǎn)總額18，237.37億元，比上年末增加3，973.45億元，增長(cháng)27.86%；各項存款14，169.39億元，比上年末增加2，890.01億元，增長(cháng)25.62%；各項貸款(含貼現)10，575.71億元，增加1，745.92億元，增長(cháng)19.77%。不良貸款余額73.39億元，比上年末減少0.58億元，不良貸款率0.69%，比上年末下降0.15個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率270.45%，比上年末提高64.41個(gè)百分點(diǎn)。凈非利息收入88.95億元，剔除海通股權處置因素，比上年增加39.77億元，同比增長(cháng)80.87%；凈非利息收入占比16.24%，剔除海通股權處置因素，提高3個(gè)百分點(diǎn)；成本收入比39.48%，比上年下降2.69個(gè)百分點(diǎn)，剔除海通股權處置因素，則比上年下降8.25個(gè)百分點(diǎn)；資本充足率為10.44%，核心資本充足率為8.07%。

　　(二)主要業(yè)務(wù)的發(fā)展情況。

　　1.客戶(hù)結構和業(yè)務(wù)結構顯著(zhù)優(yōu)化，戰略轉型效果明顯。

　　一是客戶(hù)基礎建設成效顯著(zhù)，去年小微客戶(hù)數量猛增，實(shí)現翻番，突破10萬(wàn)戶(hù)(含已結清)。民企客戶(hù)增長(cháng)明顯，截至20XX年末，對公(含中小)民企貸款客戶(hù)達8192戶(hù)，比上年末增長(cháng)93%，占對公貸款客戶(hù)79%，提高14個(gè)百分點(diǎn)；民企存款客戶(hù)近13萬(wàn)戶(hù)，占對公存款客戶(hù)的73%。二是戰略業(yè)務(wù)規模及占比明顯提高，20XX年末，全行民企存貸款余額分別為5453億和3886億元，占一般公司存貸款的46%和51%；中小、小微貸款余額分別比年初增長(cháng)133%和255%。三是轉型效果凸顯，20XX年全年凈利潤增長(cháng)超過(guò)46%，資本消耗僅增長(cháng)6.6%；客戶(hù)集中度偏高狀況得到極大改善，年末對公貸款戶(hù)均余額7300萬(wàn)元，比年初下降30%。

　　2.中間業(yè)務(wù)快速增長(cháng)，收入結構調整成效顯著(zhù)。

　　20XX年度，本公司凈非利息收入占比15.8%，剔除海通因素同比提高2.7個(gè)百分點(diǎn)，推動(dòng)全行收入結構優(yōu)化，在同業(yè)中提高幅度最大。票據業(yè)務(wù)創(chuàng )造利差收入41.93億元，實(shí)現資本的少占用、快周轉和高收益。理財、發(fā)債、貴金屬和交易業(yè)務(wù)凈非利息收入突破17億元，較上年翻番，占全行中收近1/5；20XX年共發(fā)行理財產(chǎn)品1836款，規模達3396億元，分別是上年的6.9倍和2.47倍；累計發(fā)債386.8億元，比2009年增長(cháng)122.94%；發(fā)行了首支中小企業(yè)集合票據，業(yè)界排名提升。貿易金融堅持特色，持續保持保理業(yè)務(wù)領(lǐng)先優(yōu)勢；積極開(kāi)展走出去、船舶和長(cháng)單融資等結構性融資業(yè)務(wù)；全面落實(shí)民企主辦行戰略，儲備大量客戶(hù)；先后獲得英國《金融時(shí)報》中國銀行業(yè)最佳貿易金融銀行等榮譽(yù)，初步實(shí)現了中國一流特色貿易銀行目標。資產(chǎn)托管規模突破2000億元，業(yè)界排名股份制第二，創(chuàng )新“托管+融資”、“托管+代銷(xiāo)”模式，實(shí)現托管收入1.92億元，同比增長(cháng)69.91%，實(shí)現了托管業(yè)務(wù)規模與效益的協(xié)調發(fā)展。成功中標規模達6萬(wàn)戶(hù)的山東農信社年金賬管項目，首次在全國特大年金項目上取得突破。

　　3.公司業(yè)務(wù)創(chuàng )新思路，加強結構調整，向集約化和效益化發(fā)展。

　　面對外部環(huán)境復雜和內部資源向小微、零售傾斜的特殊情況，對公條線(xiàn)主動(dòng)創(chuàng )新求變，為全行戰略部署和實(shí)施轉型做出了巨大貢獻。大公司業(yè)務(wù)主動(dòng)騰挪資源支持零售和中小發(fā)展，在資源有限情況下，對公通過(guò)資產(chǎn)周轉、產(chǎn)品組合運用、行外資源整合，積極穩定老客戶(hù)，大力發(fā)展新客戶(hù)；20XX年度我行實(shí)現信貸資產(chǎn)轉讓270多億元，銀團199億元。力改傳統做法，從規模拉動(dòng)向效益優(yōu)先和集約化方式轉變，積極深化民企戰略，落實(shí)金融管家方案，探索定制化投行業(yè)務(wù)服務(wù)，客戶(hù)綜合化金融服務(wù)，逐步退出低效益客戶(hù)和業(yè)務(wù)，貸款定價(jià)水平不斷提高，以交易融資為利器拉動(dòng)內生存款增長(cháng)；20XX年實(shí)現對公業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入302億元，占全行凈收入的57%，依然是全行利潤的主要來(lái)源。提升中小企業(yè)金融業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)化水平，實(shí)現快速、協(xié)調發(fā)展，20XX年中小落地全國29家分行，專(zhuān)業(yè)化組合產(chǎn)品，細分市場(chǎng)，模式化開(kāi)發(fā)客戶(hù)，提升特色產(chǎn)品市場(chǎng)滲透率，實(shí)現規模、效益、質(zhì)量協(xié)調發(fā)展；截至20XX年末，中小企業(yè)貸款余額796億元，不良率僅為0.6%。

　　4.小微金融初步建立市場(chǎng)優(yōu)勢，零售業(yè)務(wù)實(shí)現新發(fā)展。

　　截至20XX年末，全行零售貸款超過(guò)2600億元，個(gè)人客戶(hù)金融資產(chǎn)規模突破3000億元，財富管理和貴賓客戶(hù)分別突破10萬(wàn)和40萬(wàn)戶(hù)。建立小微業(yè)務(wù)領(lǐng)先特色，初步取得市場(chǎng)競爭優(yōu)勢，去年小微貸款余額突破1590億元，占各項貸款(含貼現)的15%以上；利率加權平均上浮21.27%，定價(jià)水平持續上揚，初步建立起XX小微金融品牌優(yōu)勢。信用卡中心加大對小微和民企業(yè)主等高端客戶(hù)綜合開(kāi)發(fā)，實(shí)施交叉銷(xiāo)售，持續加大市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和催收力度；截至20XX年末新增發(fā)卡約150萬(wàn)張，累計發(fā)卡913萬(wàn)張，全年交易額1076億元。電子銀行客戶(hù)規模和活躍度不斷增大，柜面交易替代率、電話(huà)接通率和客戶(hù)滿(mǎn)意度均領(lǐng)先同業(yè)；大力支持小微業(yè)務(wù)發(fā)展，去年小微專(zhuān)線(xiàn)受理來(lái)電6.67萬(wàn)通，商貸通網(wǎng)銀覆蓋率較年初提升14%，交易替代率達69.18%。私人銀行打造起私募股權基金、房地產(chǎn)基金、信托項目等產(chǎn)品的高端財富管理平臺，實(shí)現客戶(hù)規模大幅提升，產(chǎn)品銷(xiāo)售突破100億元的良好業(yè)績(jì)。

　　5.各經(jīng)營(yíng)單位和附屬機構業(yè)績(jì)突出，有利支持了全行創(chuàng )新發(fā)展。

　　存款推動(dòng)上，地產(chǎn)部積極開(kāi)展銀企直聯(lián)，探索純存款措施，全年存款日均達到467億元；北京管理部存款新增500億元，且穩定性良好；上海分行強化客戶(hù)個(gè)性化服務(wù)，日均存款增加超過(guò)200億元；南京、長(cháng)沙分行在財政存款業(yè)務(wù)上成效突出。民企戰略推動(dòng)上，能源部民企貸款規模僅占1/3，中收占比達到56%；冶金部民企客戶(hù)實(shí)現利潤及中收占比均超60%；廣州、泉州、西安等分行也在民企客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)上各有特色。小微業(yè)務(wù)上，杭州和蘇州等分行累計發(fā)放商貸通均超100億元；溫州分行網(wǎng)均小微貸款10億元；太原分行平均利率高達8.24%，上浮近47%。截至20XX年末，XX租賃共擁有各類(lèi)船舶83艘，飛機21架，總資產(chǎn)414.82億元，凈利潤4.95億元，排名業(yè)界前列。XX基金旗下?lián)碛?只基金，資產(chǎn)管理規模為26.3億元，行業(yè)排名進(jìn)一步提前。

　　6.改革創(chuàng )新取得明顯成效，流程銀行建設逐步系統化、精細化。

　　一是全面規劃流程銀行建設，總行確定了流程銀行建設需要優(yōu)先解決的11個(gè)基礎性重點(diǎn)項目和11個(gè)亟待解決的課題；由行長(cháng)與分管行領(lǐng)導及相關(guān)責任部門(mén)簽訂責任狀，去年全面啟動(dòng)項目和課題，并在年內全部完成項目設計，部分項目已完成或已開(kāi)始實(shí)施。二是市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)體系制度創(chuàng )新取得明顯突破，事業(yè)部深化改革、零售業(yè)務(wù)資源共享、中小企業(yè)業(yè)務(wù)運行體制、金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)、交叉銷(xiāo)售、產(chǎn)品創(chuàng )新管理、中間業(yè)務(wù)發(fā)展、小微業(yè)務(wù)信貸管理、客戶(hù)戰略管理等項目、課題、相關(guān)制度陸續出臺，20XX年將全面實(shí)施，對提高市場(chǎng)效率必將發(fā)揮積極作用。三是扎實(shí)推進(jìn)中后臺管理支持體系精細化改革，建行以來(lái)首次全面、系統、細致地梳理和優(yōu)化業(yè)務(wù)管理模式及流程，印發(fā)了《總分行中后臺組織體系標準化手冊》；引入了平衡計分卡管理工具，建立了總行非經(jīng)營(yíng)性部門(mén)績(jì)效指標體系及考核制度，并成功實(shí)施年度機構績(jì)效考核，填補了管理支持部門(mén)績(jì)效考核空白；總行崗位標準化項目完成設計，問(wèn)責管理、內審管理體系課題完成設計并實(shí)施，新資本協(xié)議等風(fēng)險管理項目也按計劃推進(jìn)。四是新核心系統成功分拆上線(xiàn)進(jìn)入分行測試階段，新核心已陸續投產(chǎn)八個(gè)模塊，部分已具備上線(xiàn)條件；制定、落實(shí)了《核心銀行系統項目第一期上線(xiàn)變革管理工作方案》，使有關(guān)實(shí)地測試等工作順利推進(jìn)；認真吸取經(jīng)驗教訓，確�，F有核心系統安全穩定運行。

　　三、20XX年度董事會(huì )工作計劃

　　董事會(huì )20XX年度工作指導思想：以促進(jìn)“二次騰飛”為目標，以輸出“軟實(shí)力”為重點(diǎn)，注重調查研究，增強董事會(huì )工作的計劃性和針對性；依據戰略目標，突出重點(diǎn)，堅持特色，深化改革，促進(jìn)轉型；穩步做好資本籌集工作，滿(mǎn)足監管要求，努力降低資本消耗，提高資本運用效率；優(yōu)化內控環(huán)境，強化內控管理，防范流動(dòng)性風(fēng)險，繼續提高風(fēng)險管控水平；加強附屬機構后續管理，積極推進(jìn)金融控股公司建設；研究制定更加有效的長(cháng)期激勵機制，選拔優(yōu)秀人才，培養造就高管團隊，優(yōu)化公司治理機制，保障XX銀行持續健康發(fā)展。

　　(一)依據戰略目標，堅持特色，推動(dòng)深化改革，促進(jìn)“二次騰飛”。

　　依據董事會(huì )新修訂《五年發(fā)展綱要》確立的戰略目標和市場(chǎng)定位，在鞏固公司業(yè)務(wù)優(yōu)勢的基礎上，集中資源，堅定不移推動(dòng)發(fā)展民營(yíng)企業(yè)客戶(hù)、小微企業(yè)客戶(hù)和高端零售客戶(hù)，優(yōu)化客戶(hù)結構；以流程銀行建設為主線(xiàn)，貫徹以客戶(hù)為中心的原則，推動(dòng)新核心系統的全面上線(xiàn)運行；以順應形勢和政策變化為前提，突出重點(diǎn)，強化管理，完善事業(yè)部改革，力爭三大戰略業(yè)務(wù)實(shí)現更大突破，確保各項業(yè)務(wù)持續健康發(fā)展，逐步實(shí)現業(yè)務(wù)轉型，打造特色銀行和效益銀行，為“二次騰飛”奠定堅實(shí)的基礎。

　　(二)穩步推進(jìn)資本籌集工作，滿(mǎn)足監管要求。

　　隨著(zhù)巴塞爾新資本協(xié)議出臺，為提高商業(yè)銀行抵御風(fēng)險的能力，監管部門(mén)不斷加強了銀行資本監管力度，提高了對銀行最低資本充足率及資本質(zhì)量的要求。為滿(mǎn)足監管要求，保障實(shí)施XX銀行戰略目標，董事會(huì )將研究制定審慎的資本補充和資本管理規劃，充分尊重廣大股東和投資者的意愿，順應市場(chǎng)需求，選擇切實(shí)可行的籌資方式

　　和募集資金的方案，穩步推進(jìn)資本籌集工作，確保資本管理目標不低于監管法規要求，并保持一定的安全邊際，力爭達到同業(yè)可比銀行平均資本充足率水平。同時(shí)，董事會(huì )將督促經(jīng)營(yíng)管理層精心組織實(shí)施《中國XX銀行新資本協(xié)議實(shí)施工作方案》，力爭按計劃成為新資本協(xié)議達標銀行。

　　(三)強化資本考核，降低資本消耗，提高資本運用效率。

　　董事會(huì )將繼續大力倡導資本約束理念，督促高級管理層在資本約束下實(shí)施精細化管理，改變高資本消耗和粗放式的傳統發(fā)展模式，建立健全自上而下的以資本收益為核心的考核體制，開(kāi)展對分支機構資本收益考核，促進(jìn)各分支機構節約使用資本，引導分支機構轉變經(jīng)營(yíng)理念和經(jīng)營(yíng)模式，大力發(fā)展中間收入業(yè)務(wù)，積極采取差異化發(fā)展政策，盡快改善客戶(hù)結構、業(yè)務(wù)結構和盈利結構，提高資本收益和整體經(jīng)營(yíng)效益。

　　(四)加強流動(dòng)性風(fēng)險問(wèn)題的研究和管理，防范流動(dòng)性風(fēng)險的沖擊。

　　在治理通貨膨脹的背景下，商業(yè)銀行可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險的沖擊，為此本年度董事會(huì )及董事會(huì )風(fēng)險管理委員會(huì )將加大流動(dòng)性風(fēng)險問(wèn)題的研究和管理。董事會(huì )將督促管理層完善流動(dòng)性風(fēng)險集中管理機制，逐步建立流動(dòng)性風(fēng)險管理信息系統，實(shí)現對全行資金來(lái)源與運用的實(shí)時(shí)監測，準確、及時(shí)、持續的監測全行的流動(dòng)性風(fēng)險狀況，確保全行資金的流動(dòng)性和正常支付能力；完善流動(dòng)性風(fēng)險管理政策與流程，強化流動(dòng)性風(fēng)險限額管理，建立健全流動(dòng)性應急融資機制，實(shí)現本外幣一體化流動(dòng)性風(fēng)險管理；加強大額中長(cháng)期貸款的審批管理，防范流動(dòng)性風(fēng)險的沖擊。

　　(五)研究制定長(cháng)效激勵計劃，完善激勵約束機制。

　　長(cháng)效激勵約束機制是公司治理機制的重要組成部分，是保障投資者利益最大化的有效舉措，也是提升公司治理有效性的關(guān)鍵途徑之一。20XX年董事會(huì )及董事會(huì )薪酬考核委員會(huì )將成立專(zhuān)門(mén)的研究小組，制定專(zhuān)題研究計劃，并對國內外已經(jīng)實(shí)施了長(cháng)期激勵計劃的上市公司進(jìn)行典型調查研究，提出XX銀行實(shí)施長(cháng)期激勵計劃的原則、方式，必要時(shí)聘請一家著(zhù)名咨詢(xún)公司協(xié)助設計長(cháng)期激勵方案，完善薪酬體系，塑造更加有效的激勵約束機制。

　　(六)選拔優(yōu)秀人才，加強高管團隊建設。

　　根據戰略目標要求，適應形勢發(fā)展的需要，確立后備高管人員規模、文化背景、知識結構和年齡結構等標準，選拔優(yōu)秀人才進(jìn)行培養，造就繼任的高層管理人員，是實(shí)施XX銀行發(fā)展戰略的重要手段。為此，本年度董事會(huì )及董事會(huì )提名委員會(huì )將借鑒國際經(jīng)驗，牢固樹(shù)立領(lǐng)導人才是XX銀行核心人力資本的理念，研究制定高層管理者繼任與開(kāi)發(fā)方案，堅持“內部選拔為主、外部聘用為輔”的原則，培養造就優(yōu)秀后備管理人才，保障領(lǐng)導權的平穩過(guò)渡，保證高層管理人員具有旺盛的創(chuàng )造力和競爭力，

　　促進(jìn)XX銀行實(shí)現“二次騰飛”。

　　(七)優(yōu)化內控環(huán)境，強化內控管理。

　　根據財政部等五部委《企業(yè)內部控制基本規范》及《企業(yè)內部控制應用指引》的最新要求，結合公司流程銀行改革及全面風(fēng)險管理發(fā)展進(jìn)程，董事會(huì )將充分考慮內部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動(dòng)、信息溝通、內部監督等內部控制要素，按照優(yōu)化改進(jìn)、持續提高的原則，通過(guò)完善內控管理體系組織架構，擬定內控建設工作方案和計劃，組織對公司的業(yè)務(wù)流程和管理制度進(jìn)行全面梳理，科學(xué)評價(jià)內部控制現狀；組織整合并匯編公司完整的內部控制管理制度，完善貫穿于公司各管理層面以及各業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)節且符合公司實(shí)際情況的內部控制體系，以提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險防范能力，促進(jìn)公司發(fā)展戰略有效實(shí)施。

　　(八)強化附屬機構后續管理，積極推進(jìn)金融控股公司建設。

　　將按照“統一規范發(fā)展、集中風(fēng)險管控、資源互通共享、分散靈活經(jīng)營(yíng)”的思路，進(jìn)一步擴大對XX村鎮銀行管理的廣度和深度，推動(dòng)村鎮銀行健康、可持續發(fā)展，并探索研究設立村鎮銀行控股公司的可行性及其設立方案，在條件成熟時(shí)發(fā)起設立村鎮銀行控股公司；突出重點(diǎn)，加強規劃引導，推進(jìn)租賃公司健康發(fā)展，促進(jìn)XX加銀基金公司盡快渡過(guò)生存期；董事會(huì )將設立專(zhuān)門(mén)工作組，加強與監管部門(mén)的溝通，繼續探討XX銀行控股公司的籌建方式、組織架構，積極推進(jìn)組建金融控股集團公司的進(jìn)程。

　　(九)充分發(fā)揮公司領(lǐng)導層對投資者關(guān)系管理工作的指導作用，不斷提升投資者關(guān)系工作效率。

　　20XX年，以民營(yíng)企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端客戶(hù)的銀行為主題，從投資者關(guān)系入手，通過(guò)創(chuàng )新工作思路，突出工作重點(diǎn)，加大工作力度。制定并實(shí)施《投資者接待與推介工作制度》，積極推動(dòng)行領(lǐng)導參與投資者關(guān)系工作。發(fā)揮公司主導的年度業(yè)績(jì)、中期業(yè)績(jì)投資者交流會(huì )和專(zhuān)題調研等主渠道作用，提升投資者投資我行信心；實(shí)施“請進(jìn)來(lái)”策略，邀請國內外大型基金和分析師參觀(guān)調研我行；實(shí)施“走出去”策略，通過(guò)實(shí)施網(wǎng)上路演、全球路演、參加機構投資策略會(huì )等方式，進(jìn)一步提升我行市場(chǎng)形象；繼續做好投資者關(guān)系專(zhuān)刊《投資者》編撰工作，為投資者建立一個(gè)高效的溝通平臺；注重發(fā)揮日常訪(fǎng)談接待、資者關(guān)系網(wǎng)站、投資者專(zhuān)用郵箱和投資者電話(huà)等多渠道作用，不斷提升工作效率；結合市場(chǎng)需要，注重同業(yè)分析和投資者關(guān)系研究工作；注重發(fā)揮媒體引導投資者的作用，強化公告與媒體宣傳的一體化運作，保證投資者正確理解公告。

　　(十)注重調查研究，增強董事會(huì )工作的計劃性和針對性，繼續提高公司治理水平。以董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )主席或獨立董事為主體，成立工作小組，結合公司發(fā)展的實(shí)際需要，精選調查研究課題，開(kāi)展調查研究工作并形成階段性研究成果，為董事會(huì )主動(dòng)性決策提供科學(xué)依據，為公司經(jīng)營(yíng)管理提供前瞻性的指導意見(jiàn)；董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員

　　會(huì )以促進(jìn)“二次騰飛”為目標，以輸出“軟實(shí)力”為重點(diǎn)，依據各委員會(huì )的職責范圍，制定年度工作計劃，增強董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )工作的針對性，充分發(fā)揮各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )在公司治理中積極作用；編制董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)計劃，使全體董事提前預知年度董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)時(shí)間、召開(kāi)地點(diǎn)及會(huì )議議題，及時(shí)做好自身工作的統籌安排，保障公司董事會(huì )會(huì )議的出席率和決策效率。同時(shí)，在兩地上市、事業(yè)部改革以及經(jīng)營(yíng)模式轉變的背景下，進(jìn)一步審查并修訂董事會(huì )工作制度和公司章程的相關(guān)條款，繼續提高公司治理水平。

　　董事會(huì )工作報告11

　　1.三年來(lái)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

　　近年來(lái)，隨著(zhù)石油化工、煤化工行業(yè)日趨低迷，監理行業(yè)競爭日趨激烈，公司經(jīng)營(yíng)和管理面臨嚴峻挑戰。公司董事會(huì )認真研判和把握政策動(dòng)向及市場(chǎng)走勢，及時(shí)轉變觀(guān)念，調整經(jīng)營(yíng)思路，通過(guò)不斷加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度及優(yōu)化企業(yè)資源等舉措，三年來(lái)營(yíng)業(yè)收入實(shí)現穩步增長(cháng)；xx年，全年營(yíng)業(yè)收入實(shí)現5943萬(wàn)元，實(shí)現利潤155萬(wàn)元；xx年，全年營(yíng)業(yè)收入實(shí)現6957萬(wàn)元，實(shí)現利潤257萬(wàn)元；xx年，全年營(yíng)業(yè)收入實(shí)現8324萬(wàn)元，實(shí)現利潤511萬(wàn)元。

　　xx年，石化監理市場(chǎng)份額整體萎縮，市場(chǎng)開(kāi)拓難度日趨加大，加上工程項目、采購業(yè)務(wù)全面推行公開(kāi)招標等，公司面臨了前所未有的壓力和挑戰。面對困境，公司董事會(huì )和經(jīng)營(yíng)班子通力合作，充分調動(dòng)全體員工的積極性，群策群力，取得了一定成績(jì)。xx年上半年，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入3096萬(wàn)元、利潤105萬(wàn)元。

　　2.市場(chǎng)開(kāi)拓工作狠下功夫

　　抓好公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)開(kāi)拓工作。從xx年換屆開(kāi)始，本屆經(jīng)營(yíng)班子及時(shí)調整經(jīng)營(yíng)策略，充分抓住較好的化工石油市場(chǎng)行情，擴大監理合同份額，監理業(yè)務(wù)開(kāi)拓成效顯著(zhù)，xx年新簽監理合同4400多萬(wàn)元，監理收入首次突破4000萬(wàn)元；xx年新簽監理合同8400余萬(wàn)元。xx年，傳統市場(chǎng)新開(kāi)項目較少，同時(shí)工程項目全面推行公開(kāi)招標，市場(chǎng)開(kāi)拓工作面臨前所未有的壓力和挑戰，公司董事會(huì )帶領(lǐng)公司全體職工，充分利用公司優(yōu)勢資源，鞏固好已有市場(chǎng)，拓展民營(yíng)石化市場(chǎng)，扎實(shí)開(kāi)展好市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作，取得監理收入5572萬(wàn)元的好成績(jì)。

　　抓好多種經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)開(kāi)拓工作。一是同創(chuàng )公司通過(guò)內部制度建設和外拓市場(chǎng)等舉措，造價(jià)咨詢(xún)業(yè)務(wù)逐漸步入正軌，xx年實(shí)現扭虧為盈，xx年完成新簽造價(jià)咨詢(xún)合同xx年完成銷(xiāo)售合同519萬(wàn)元。

　　3.規范公司治理，完善制度建設工作

　　董事會(huì )重視公司治理工作，三年來(lái)，共召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議八次，召集召開(kāi)股東會(huì )議五次，對公司年度經(jīng)營(yíng)計劃、年度報告、利潤分配方案以及基本管理制度等重大事項進(jìn)行審議，會(huì )議的組織、召開(kāi)及議題審議均做到合法、規范、高效。xx年9月，董事會(huì )編制并經(jīng)審議通過(guò)了《公司決策經(jīng)營(yíng)管理工作指南》，明確了公司決策層、管理層的職責權限，進(jìn)一步規范了經(jīng)營(yíng)管理行為；xx年，董事會(huì )對公司《章程》進(jìn)行了修訂，并審議通過(guò)了《公司股權管理辦法》等，進(jìn)一步完善了公司管理制度，有效提升了公司規范管理水平。

　　4.加強企業(yè)管理，促進(jìn)公司快速健康發(fā)展

　　一是加強目標管理工作。層層簽訂績(jì)效考核責任書(shū)，對目標完成情況進(jìn)行嚴格考核，認真兌現，獎罰分明；對各層次目標的完成情況定期進(jìn)行分析，發(fā)現問(wèn)題，立即進(jìn)行糾正。

　　二是加強隊伍建設，做好人力資源管理工作的優(yōu)化和提升。建立健全人力資源管理制度，強化人才招聘工作，完善績(jì)效考核機制，全面實(shí)施全員績(jì)效考核；制定青工職業(yè)生涯發(fā)展規劃，加強青年骨干和專(zhuān)業(yè)人才的培養；加強職工培訓，不斷提高員工的綜合素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技能，提升職工隊伍整體實(shí)力。

　　三是樹(shù)立全員成本意識，向降本減費要效益。大力推進(jìn)降本減費措施的落實(shí)，加大費用指標控制，嚴格控制租房、租車(chē)、人員薪酬、交通等環(huán)節的成本支出；改變費用報銷(xiāo)流程，嚴格控制各項費用支出；加大出差交通工具、住宿等方面的管控，減低差旅成本；逐步開(kāi)展項目預算管理，加強成本控制。

　　四是精心組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，持續提升服務(wù)水平。服務(wù)好內部市場(chǎng)，全力做好大洛陽(yáng)石化范圍內各施工總承包項目、監理項目的項目監督管理工作，樹(shù)立良好的企業(yè)形象；不斷提高項目管理水平，做好項目前期策劃，持續加大對駐外項目運行過(guò)程中的監管力度；合理配置人力資源，以“高效精干、專(zhuān)業(yè)均衡、年齡合理”為原則，不斷提高勞動(dòng)生產(chǎn)率；搞好崗位練兵，提高職工基本素質(zhì)和技能，確保生產(chǎn)任務(wù)的順利完成；對下屬公司生產(chǎn)條件進(jìn)行完善，為下步開(kāi)展業(yè)務(wù)創(chuàng )造了條件。

　　五是有條不紊地推進(jìn)信息化建設工作。公司辦公系統的信息化軟件已調試完畢，下周開(kāi)始培訓，之后進(jìn)行試運行，監理業(yè)務(wù)信息化系統八月份完成軟件制作。充分利用公司網(wǎng)站，實(shí)現對外宣傳、招聘等工作信息化，完善與駐外項目的溝通手段，拉近外部員工的心理距離；

　　5、黨政融合，推進(jìn)企業(yè)文化建設

　　扎實(shí)開(kāi)展群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)，認真落實(shí)《黨員領(lǐng)導干部履行“一崗雙責”管理規定》，加強黨群目標與經(jīng)營(yíng)目標的協(xié)同布置、考核；弘揚“講責任、守紀律、能擔當”企業(yè)作風(fēng)，帶頭踐行“三共三同”核心價(jià)值觀(guān)，注重發(fā)揮黨員領(lǐng)導干部在生產(chǎn)管理方面的模范帶頭作用，形成“干事業(yè)一條心，謀發(fā)展一股勁，抓工作一盤(pán)棋”的良好氛圍。

　　深入開(kāi)展“兩優(yōu)兩創(chuàng )”活動(dòng)，豐富自主勞動(dòng)競賽項目和內容，完善考核機制，利用調度會(huì )、宣傳欄、公司網(wǎng)站等大力表彰先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人，為企業(yè)發(fā)展弘揚正能量，調動(dòng)全員積極性助推企業(yè)發(fā)展。

　　以服務(wù)職工為根本，深化“員工關(guān)愛(ài)”工程，營(yíng)造公司穩定發(fā)展的良好氛圍，以豐富文體活動(dòng)為載體，組織開(kāi)展健康、朝氣、向上的文體娛樂(lè )活動(dòng)，增強企業(yè)凝聚力和向心力。

　　三年來(lái)，公司連續獲市級、省級、集團公司先進(jìn)監理企業(yè)榮譽(yù)，獲得兩項國家優(yōu)質(zhì)工程，5項部級優(yōu)質(zhì)工程，xx年來(lái)工作中存在的問(wèn)題：

　　1、企業(yè)多種經(jīng)營(yíng)工作無(wú)突破性進(jìn)展，實(shí)體經(jīng)濟項目拓展工作未有成果；

　　2、在青年骨干培養和使用上思想不夠解放、大膽，干部隊伍的年齡結構偏大，不利于公司長(cháng)期穩定發(fā)展；

　　3、公司人力資源結構不合理狀態(tài)沒(méi)有明顯改觀(guān)，高素質(zhì)職工隊伍建設工作力度不夠，后繼人才培養機制不完善；

　　4、工程監理行業(yè)生存的社會(huì )和政策環(huán)境越來(lái)越差，公開(kāi)招標制度的推行使監理的市場(chǎng)競爭更充分、更激烈，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作面臨更大的困難和挑戰。

　　董事會(huì )工作報告12

各位董事：

　　現在，由我代表公司第五屆董事會(huì )作20XX年度工作報告。

　　一年來(lái)，公司董事會(huì )認真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規賦予的職責，嚴格執行股東大會(huì )決議；全體董事在20XX年里，認真負責、勤勉盡職，為公司董事會(huì )的科學(xué)決策和規范運作做了大量的工作。

　　一、20XX年的主要工作及取得的成績(jì)

　　20XX年是我公司發(fā)展歷史上具有重要意義的一年，在這一年當中，公司治理不斷規范，管理改革進(jìn)一步深化，【歡迎您！】產(chǎn)業(yè)整合效果明顯，核心主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)取得持續增長(cháng)，主要的歷史遺留問(wèn)題得以順利解決，公司的基本面發(fā)生了根本性的轉變，一舉扭轉了連續兩年虧損的局面，為公司的加速發(fā)展、做強做大奠定了良好的基礎。

　　公司20XX年度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入29585.64元，比上年同期增長(cháng)54.18%，實(shí)現營(yíng)業(yè)利潤2338.29萬(wàn)元，比上年同期增長(cháng)451.91%，實(shí)現凈利潤567.62萬(wàn)元，比上年同期增長(cháng)946.23%。與上年度相比，公司的整體經(jīng)營(yíng)取得了較大的成績(jì)，主要原因在于公司以食品業(yè)為主的主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)取得了持續良性的增長(cháng)，非主營(yíng)資產(chǎn)的處置取得良好的效果，同時(shí)公司采取有效措施防范和在一定程度上化解了財務(wù)風(fēng)險。

　　20XX年度公司董事會(huì )重點(diǎn)做好了如下幾方面的工作：

　�。ㄒ唬┘�中資源做好主業(yè)經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)取得歷史性突破

　　本公司的實(shí)際控制人黑五類(lèi)集團重組廣西斯壯后，將其最具核心競爭力的糊類(lèi)和米粉等食品產(chǎn)業(yè)先后注入上市公司，使本公司具有了核心主業(yè)，20XX年初，公司的產(chǎn)業(yè)結構調整基本到位，因此20XX年公司集中各方面的資源抓好主業(yè)經(jīng)營(yíng)。首先是加強對控股子公司的指導和服務(wù)，加強對控股公司的領(lǐng)導，以確保公司的經(jīng)營(yíng)計劃、政策落實(shí)到位；第二是針對公司的主業(yè)特點(diǎn)，公司成立了食品管理部，履行對食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)控制、指導、監督和服務(wù)的職能；第三，公司在人力資源方面給予生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)充分的保障，特別是對新重組進(jìn)來(lái)的米粉公司，重新配備了具有較強管理能力和創(chuàng )新精神的經(jīng)營(yíng)班子；第四是堅持“特色、朝流、創(chuàng )新”的經(jīng)營(yíng)理念；第五，全面掌控經(jīng)營(yíng)進(jìn)度，解決經(jīng)營(yíng)問(wèn)題。董事會(huì )責成經(jīng)營(yíng)班子每季度定期召開(kāi)經(jīng)營(yíng)工作專(zhuān)題會(huì )議，分析上季度經(jīng)營(yíng)目標完成情況，總結取得的成績(jì)和存在的問(wèn)題，分析下季度的經(jīng)營(yíng)形勢，部署下季度經(jīng)營(yíng)工作的重點(diǎn)；第六，集中有限財力保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行。由于企業(yè)的歷史包袱比較重流動(dòng)資金緊缺，同時(shí)今年食品業(yè)的產(chǎn)量創(chuàng )下歷史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的價(jià)格大幅上漲，因此整個(gè)企業(yè)對經(jīng)營(yíng)資金的需求量激增，資金缺口很大，但是為了保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行，公司不斷壓縮非經(jīng)營(yíng)性的資金開(kāi)支，集中有限的財力保證經(jīng)營(yíng)資金的正常需求。第七，設法為經(jīng)營(yíng)做好服務(wù)。公司提出以經(jīng)營(yíng)為中心、努力服務(wù)經(jīng)營(yíng)、一切服從市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)指導思想，要求公司各崗位各員工都要為經(jīng)營(yíng)工作做好各方面的服務(wù)；第八，實(shí)現營(yíng)銷(xiāo)管理下沉，著(zhù)力開(kāi)發(fā)二、三級城市市場(chǎng)。

　　由于采取了以上措施，因此公司的主業(yè)食品業(yè)經(jīng)營(yíng)全年取得了比較好的水平，全年度出現產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，且糊類(lèi)食品第四季度出現供不應求的良好局面。

　�。ǘ�）培育新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)，新產(chǎn)業(yè)增長(cháng)形勢喜人

　　米粉產(chǎn)業(yè)是公司20XX年乃至今后一段時(shí)期內著(zhù)力發(fā)展的一個(gè)新的主營(yíng)產(chǎn)業(yè)，目標是將其培育成公司新的經(jīng)營(yíng)和利潤增長(cháng)點(diǎn)。米粉在我國南方地區是一種大眾化的消費食品，存在著(zhù)巨大的市場(chǎng)容量，僅公司所在的廣西市場(chǎng)年消費量就達10億元以上，未來(lái)公司如能充分利用自身的資源、技術(shù)、品牌等各方面的優(yōu)勢重新整合這個(gè)產(chǎn)業(yè)，提高市場(chǎng)的占有率，那么對該產(chǎn)業(yè)的投資將會(huì )給公司帶來(lái)豐厚的回報。為此，公司在20XX年初就完成了xx米粉有限責任公司的收購，并隨后在廣西區內的賓陽(yáng)、橫縣、百色等地建立了生產(chǎn)基地，在桂林、柳州、賀州、梧州、貴港、容縣等地展開(kāi)了生產(chǎn)基地的籌建工作，云南省昆明南方米粉有限公司米粉生產(chǎn)線(xiàn)也進(jìn)入了最后的建設階段，20XX年第一季度便可以投產(chǎn)。在完成上述米粉生產(chǎn)和配送基地的建設布局后，公司在米粉產(chǎn)業(yè)上的整合將取得階段性的成效，米粉產(chǎn)銷(xiāo)量和市場(chǎng)占有率將大幅度地提高。

　　公司還將終端米粉連鎖店的經(jīng)營(yíng)作為米粉產(chǎn)業(yè)縱深發(fā)展的一個(gè)方向和努力目標，為此20XX年公司在這方面花費了較大的人力、物力進(jìn)行前期的市場(chǎng)調研、經(jīng)營(yíng)模式的研究與分析、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規劃等方面的工作，取得了一定的工作成效，為20XX年該業(yè)務(wù)的啟動(dòng)奠定了良好的基礎。

　　與此同時(shí)，公司充分利用自身在糊類(lèi)食品方面的研發(fā)及市場(chǎng)優(yōu)勢，展開(kāi)了新產(chǎn)品的研發(fā)與市場(chǎng)投放工作，20XX年，公司的新產(chǎn)品玉米糊等新產(chǎn)品在部份區域市場(chǎng)取得了良好的經(jīng)營(yíng)效果，成為黑芝麻糊之后又一極具市場(chǎng)競爭力的糊類(lèi)產(chǎn)品。公司的新產(chǎn)品有機黑芝麻糊、液態(tài)黑芝麻糊的研發(fā)取得了積極進(jìn)展，力爭20XX年投入生產(chǎn)和銷(xiāo)售，以不斷地豐富公司主業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)品種，擴大經(jīng)營(yíng)規模，提高經(jīng)濟效益。

　�。ㄈ�）著(zhù)力解決歷史遺留問(wèn)題，主要處置項目取得重大突破

　　1、明秀市場(chǎng)公司的問(wèn)題得到了妥善解決

　　在20XX年以來(lái)，由于合作方的原因，明秀市場(chǎng)公司的經(jīng)營(yíng)管理成為本公司的老大難問(wèn)題，證券監管部門(mén)對本公司在明秀市場(chǎng)公司的控制能力也提出了質(zhì)疑，要求公司限期整改。由于明秀市場(chǎng)公司的另一股東不配合等原因，致使本公司20XX、20XX年連續兩年未能對該公司實(shí)施審計，會(huì )計師事務(wù)所對本公司出具了保留意見(jiàn)的審計報告，給本公司造成了很大的影響。根據公司20XX年經(jīng)營(yíng)工作目標和重『網(wǎng)』點(diǎn)工作安排，經(jīng)多方協(xié)商、談判并經(jīng)股東大會(huì )批準，本年度內成功將本公司持有明秀市場(chǎng)公司60%的股權全部溢價(jià)轉讓。

　　轉讓了該股權后，公司因不能對該公司實(shí)施審計而被會(huì )計師事務(wù)所出具保留意見(jiàn)審計報告的影響事項已得以消除，證券監管部門(mén)關(guān)注的本公司對明秀市場(chǎng)公司的控制力問(wèn)題也迎刃而解；更為重要的是，公司回收了1億多元的資金，在很大程度上緩解了公司的經(jīng)營(yíng)資金緊張的狀況。

　　2、南管公司資產(chǎn)、股權訴訟取得了階段性成果

　　我公司有關(guān)南管公司的歷史遺留問(wèn)題涉及兩方面：一是確認并收回本公司利用配股募集資金委托代建的管網(wǎng)資產(chǎn)及五年的租金，該資產(chǎn)價(jià)值1.13億元，租金3169萬(wàn)元；二是收回南管公司80%的股權。

　　幾年來(lái)，公司董事會(huì )和經(jīng)營(yíng)班子非常重視南管問(wèn)題的解決，組成了強有力的團隊負責處理相關(guān)的事宜，通過(guò)多方面的努力，在20XX年終于取得了階段性的成果，其中價(jià)值1.13億元的管網(wǎng)資產(chǎn)經(jīng)最高人民法院終審判決歸本公司所有，同時(shí)南管公司需向本公司支付五年租金共3169萬(wàn)元的租金，目前該資產(chǎn)及租金

　　3的收回工作正由欽州市中級人民法院執行當中；南管公司80%股權的訴訟也有了初步結果，經(jīng)南寧市中級人民法院審理并作出了一審判決，該股權當歸本公司所有。由于涉及南管的管網(wǎng)資產(chǎn)訴訟案和股權案本公司均獲得了勝訴（股權案目前是一審勝訴），因此避免了本公司的資產(chǎn)流失，將對公司未來(lái)資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生積極影響。

　�。ㄋ模┥罨�管理改革，提高經(jīng)營(yíng)管理水平

　　20XX年，公司根據自身的實(shí)際和市場(chǎng)競爭的需要，繼續深化內部管理，構建完善的管理體系，提高經(jīng)營(yíng)管理水平。主要表現在如下幾個(gè)方面：

　　1、加強集團總部的管理職能

　　公司是一個(gè)投資控股型的企業(yè)，下屬的控股子公司是公司主業(yè)的經(jīng)營(yíng)主體，控股子公司年度經(jīng)營(yíng)目標完成得好壞，直接影響本公司全年度的經(jīng)營(yíng)成果，為此20XX年公司強化了總部的管理職能，在資金、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、人力資源等各方面加強了對控股子公司的管理，同時(shí)要求總部各部門(mén)各員工為下屬生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)做好各方面的服務(wù)。通過(guò)近一年時(shí)間的強化，集團總部的管理職能得到了充分體現，達成了良好的管理效果，而且為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)的意識和理念也得到了前所未有的加強。

　　2、進(jìn)一步完善經(jīng)營(yíng)管理責任制

　　20XX年公司出臺了《“十一五”目標激勵考核辦法》，集團公司與屬下的容縣股司、南方米粉公司等主業(yè)經(jīng)營(yíng)公司簽訂“十一五”經(jīng)營(yíng)目標責任狀，實(shí)行責、權、利統一，總經(jīng)理負責，進(jìn)一步完善經(jīng)營(yíng)管理機制，建立了長(cháng)期的激勵機制，在充分調動(dòng)各經(jīng)營(yíng)團隊積極性的同時(shí)，有效地防范了為了目前的利益而出現的短期行為，有利于企業(yè)的長(cháng)期發(fā)展。

　　3、建立和完善績(jì)效管理體制

　　20XX年公司進(jìn)一步加強員工的績(jì)效管理，加強對各職能部門(mén)、各員工的過(guò)程管理和監督，強化責任追究，以工作業(yè)績(jì)（目標）的最終完成效果確定每個(gè)員工的薪酬，強調以業(yè)績(jì)論英雄，從而在制度上保證各部門(mén)各崗位的職責履行效果。

　　4、不斷推進(jìn)企業(yè)文化建設

　　良好的企業(yè)文化是企業(yè)不斷取得進(jìn)步和發(fā)展的保障。20XX年公司采取了有效措施積極推進(jìn)企業(yè)文化的建設，構建和諧、健康、向上的企業(yè)氛圍，為公司的經(jīng)營(yíng)工作提供了強有力的保障。

　�。ㄎ澹┘訌娯攧�(wù)管理提高經(jīng)濟效益

　　一年來(lái)公司強化財務(wù)管理是企業(yè)管理核心的理念，以降低經(jīng)營(yíng)管理成本、提高效益為中心，以加強財務(wù)預算、預算執行和財務(wù)分析為重點(diǎn)，努力提高財務(wù)管理的綜合水平。

　　通過(guò)一年的努力，公司的財務(wù)管理方面有了比較大的提高，財務(wù)管理制度得到進(jìn)一步完善，公司在很大程度上降低了財務(wù)風(fēng)險，企業(yè)的管理成本與上年相比也有一定程度的降低。本年度公司的資產(chǎn)與負債結構得到進(jìn)一步改善，財務(wù)狀況有了較大好轉，與銀行的關(guān)系也得到了理順和加強。此外財務(wù)人員的配置更加合理、素質(zhì)也有了一定的提高。

　　二、公司治理和規范運作得到加強

　�。ㄒ唬┩晟乒�司治理

　　董事會(huì )作為公司的決策機構，20XX年嚴格按照《公司法》及《公司章程》所賦予的職權，本著(zhù)對股東負責，對投資者負責的態(tài)度，為保證公司持續發(fā)展，在任期內不斷地完善公司內部管理機制和法人治理結構。

　　1、為了更好地落實(shí)中國證監會(huì )《關(guān)于加強社會(huì )公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所股票上市規則》等規定，公司召開(kāi)了董事會(huì )會(huì )議，對《公司信息披露管理制度》進(jìn)行修訂，并制定了《公司信息披露管理實(shí)施細則》。

　　2、為規范公司募集資金管理，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規和規范性文件的規定，公司董事會(huì )于20XX年對《公司募集資金使用管理辦法》進(jìn)行了修訂。

　　3、為貫徹落實(shí)中國證監會(huì )《關(guān)于開(kāi)展加強上市公司治理專(zhuān)項活動(dòng)有關(guān)事項的通知》（證監公司字[20XX]28號）以及廣西證監局、深圳證券交易所有關(guān)對上市公司治理專(zhuān)項工作的統一部署，保證公司治理專(zhuān)項工作的順利開(kāi)展，公司董事會(huì )對公司治理情況進(jìn)行自查后，作出《自查報告和整改計劃》。20XX年還制定了《獨立董事工作制度》、《公司總裁（經(jīng)理）工作細則》等內控制度。

　�。ǘ�）加強信息披露工作管理

　　公司在20XX年里將信息披露工作作為重點(diǎn)工作來(lái)抓，全面學(xué)習和對照中國證監會(huì )、深圳證券交易所關(guān)于信息披露的各項規定和要求，加強公司重大信息的搜集、反饋、整理、審核，并按有關(guān)規定及時(shí)披露，加強有關(guān)工作人員的責任心確保所披露信息內容的真實(shí)性、準確性、完整性和及時(shí)性。公司在20XX年里共計公開(kāi)披露各類(lèi)信息43件次，圓滿(mǎn)完成年度信息披露工作。

　　綜上所述，本屆董事會(huì )通過(guò)不斷的改進(jìn)各項管理制度，建立了較為完善的治理結構和規范運作體系。

　�。ㄈ�）本年度內董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)情況

　　本年度內共召開(kāi)了六次現場(chǎng)會(huì )議和以通訊方式召開(kāi)了四次臨時(shí)會(huì )議，年內召開(kāi)的各次會(huì )議絕大部份董事均能按時(shí)出席，個(gè)別董事因工作原因不能親自出席也都委托其他董事代為表決，各次會(huì )議與會(huì )董事均能認真審議各項議案，并按公司章程規定的權限作出了有效決議。

　　董事會(huì )在20XX年度里能忠實(shí)地履行了股東大會(huì )的各項決議。

　　三、存在問(wèn)題

　　1、由于產(chǎn)能不足，致使糊類(lèi)產(chǎn)品第四季度出現不能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的情況，同時(shí)物流運輸已成為制約糊類(lèi)食品經(jīng)營(yíng)的一大瓶頸。

　　2、米粉產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)整合和擴張沒(méi)有達到年初所定的目標，規模效益沒(méi)有得到顯現。

　　3、由于大宗原材料價(jià)格的不斷上漲，致使公司的產(chǎn)品盈利能力下降，食品業(yè)沒(méi)能實(shí)現銷(xiāo)售與盈利的同步增長(cháng)，企業(yè)對原材料大幅漲價(jià)的估計不足，應對措施不夠。

　　4、公司的前身廣西斯壯開(kāi)發(fā)的“斯壯平安家園”房地產(chǎn)項目對當前公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成了極大的負面影響。公司在20XX年不但需要花費了大量的人力和物力去處置該歷史遺留問(wèn)題，而且該項目近期還將給公司帶來(lái)持續的影響和造成一定的經(jīng)濟損失。

　　5、部份的年度重點(diǎn)工作未能完成，雖然有各方面的原因，但也經(jīng)影響了公司年度整體目標的完成。

　　6、部份員工的思想觀(guān)念還沒(méi)有得到徹底改變，“以經(jīng)營(yíng)為中心”的服務(wù)意識還沒(méi)有牢固樹(shù)立。

　　四、20XX年工作要點(diǎn)

　�。ㄒ唬�20XX年工作指導思想

　　20XX年公司經(jīng)營(yíng)工作指導思想是：以經(jīng)營(yíng)為中心，按照“十一五”戰略規劃，集中資源，繼續抓好主營(yíng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展；堅持“特色、創(chuàng )新、潮流”的經(jīng)營(yíng)定位策略，重點(diǎn)實(shí)現糊類(lèi)提升、米粉突破、物流上量的整體經(jīng)營(yíng)目標；深化管理改革，以完善責任制為核心，采取切實(shí)可行的措施，創(chuàng )造良好經(jīng)營(yíng)環(huán)境，為完成20XX年各項經(jīng)營(yíng)目標而努力奮斗。

　�。ǘ�）20XX年經(jīng)營(yíng)目標

　　20XX年公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)（包括糊類(lèi)和米粉）銷(xiāo)售收入計劃為46500萬(wàn)元，利潤3810萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）20XX年工作的主要措施

　　1、針對原、輔材料價(jià)格大幅上漲給公司的經(jīng)營(yíng)效益帶來(lái)的壓力。本公司與主要供貨商建立長(cháng)期穩定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，同時(shí)不斷加強內部采購管理及技術(shù)改造節能降耗，將原輔材料價(jià)格上漲帶來(lái)的不利影響降到最低水平，保持經(jīng)濟效益穩步提高。另一方面針對食品價(jià)格不斷走高的趨勢，認真研究市場(chǎng)食品價(jià)格的走向，采取積極的措施在確保公司產(chǎn)品銷(xiāo)售穩定的前提下，提高產(chǎn)品的毛利率。

　　2、調動(dòng)和整合企業(yè)各方面的資源，在保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全的前提下設法擴大糊類(lèi)食品的產(chǎn)能，滿(mǎn)足市場(chǎng)的需求。

　　3、加快米粉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，年內在廣西的主要城市要完成生產(chǎn)配送基地的布局和實(shí)現產(chǎn)品上市，不斷提高產(chǎn)品的占有率。

　　4、積極防范規模擴張帶來(lái)管理風(fēng)險。隨著(zhù)公司食品業(yè)（特別是米粉業(yè)）經(jīng)營(yíng)規模的擴大，對保持高效率管理帶來(lái)一定難度。針對上述情況，公司及子公司需建立起更為科學(xué)、完善的法人治理結構和決策機制，創(chuàng )建先進(jìn)的管理模式以滿(mǎn)足公司的不斷發(fā)展壯大的需要，公司將通過(guò)各種措施逐步打造一支勤勉盡責、技術(shù)過(guò)硬的管理團隊和骨干隊伍，將公司的各個(gè)項目經(jīng)營(yíng)好，不斷提高投資回報率。

　　5、強化質(zhì)量控制，提高“南方”品牌的美譽(yù)度，防范質(zhì)量風(fēng)險。隨著(zhù)公司主業(yè)規模的擴大，始終保持產(chǎn)品的高品質(zhì)將成為一個(gè)挑戰。為此，公司分別從管理改進(jìn)和技術(shù)改進(jìn)兩方面著(zhù)手持續改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的控制，把好產(chǎn)品的質(zhì)量關(guān)。在管理上要加強過(guò)程監控，在技術(shù)上則要尋找工藝能力薄弱環(huán)節，改進(jìn)工藝，提高工藝技術(shù)的穩定性。

　　6、嚴格控制存貨的增長(cháng)，加強應收賬款管理，進(jìn)一步提高公司資金效率，控制財務(wù)費用增長(cháng)，防范財務(wù)風(fēng)險。

　　7、加大科技投入，進(jìn)一步提升研發(fā)實(shí)力。研發(fā)是公司保持業(yè)內領(lǐng)先的關(guān)鍵，公司在20XX年要進(jìn)一步加強新產(chǎn)品的研發(fā)，要加快新產(chǎn)品上市的進(jìn)度，使公司的產(chǎn)品保持強勁的競爭力。

　　8、繼續加強企業(yè)治理，完善內控制度建設，使公司的經(jīng)營(yíng)運作進(jìn)一步規范。

　　9、繼續抓好員工隊伍建設，加強以提高員工工作技能和提高執行力為重點(diǎn)的培訓，加強以引進(jìn)高素質(zhì)人才為目標的人才引進(jìn)。

　　綜上所述，20XX年，董事會(huì )經(jīng)過(guò)不懈的努力，在全體員工的共同努力下做了大量的工作，取得了一定的成績(jì)，使公司的基本面發(fā)生了根本性的轉變，推動(dòng)了企業(yè)良性發(fā)展。盡管我們的工作仍存在一些不盡人意需要不斷改進(jìn)和繼續努力的地方，但是我們有足夠的信心帶領(lǐng)全體員工圍繞“糊類(lèi)提升、米粉擴張、物流上量”的經(jīng)營(yíng)思路，采取行之有效的措施實(shí)現公司“十一五”發(fā)展目標，在規范運作的基礎上，開(kāi)創(chuàng )南方食品更美好的明天。

　　董事會(huì )工作報告13

各位董事、股東、監事：

　　受公司董事會(huì )的委托，我就董事會(huì )20xx年的工作向會(huì )議報告，請予以審議。

　　20xx年，董事會(huì )根據《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，認真履行股東會(huì )賦予的權力，在股東和監事的支持和監督下，克服了外部環(huán)境影響企業(yè)改革和發(fā)展中的各種困難和壓力，較好的完成各項生產(chǎn)任務(wù)，確保了公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標有較大幅度上升。

　　一、履行職責情況

　�。ㄒ唬�會(huì )議召開(kāi)情況

　　20xx年度，董事會(huì )召開(kāi)了1次會(huì )議，主持召開(kāi)了1次股東會(huì )議：

　�。�1）20xx年4月24日，在南寧市金悅賓館9樓會(huì )議室召開(kāi)了第一屆董事會(huì )20xx年年會(huì )，會(huì )議審議并一致通過(guò)了“公司總經(jīng)理年度工作報告、20xx年度財務(wù)決算報告(含20xx年度折舊費使用計劃執行情況專(zhuān)題報告)及20xx年財務(wù)預算報告(含20xx年關(guān)于成本費用控制的報告)、董事會(huì )工作報告、公司20xx年度利潤分配預案、關(guān)于搬遷公司油庫等9個(gè)重要議案”。

　�。�2）20xx年4月24日，在南寧市金悅賓館9樓會(huì )議室召開(kāi)了股東會(huì )，會(huì )議通過(guò)了“胡天進(jìn)擔任公司第一屆監事會(huì )監事，黃鴻不再擔任監事會(huì )監事、20xx年度財務(wù)決算報告、20xx年度財務(wù)預算報告、20xx年度公司利潤分配方案、董事會(huì )工作報告、監事會(huì )工作報告”等議案。

　�。ǘ�）履行股東會(huì )決議情況

　　1、20xx年度公司財務(wù)預算執行情況已在公司有關(guān)財務(wù)報告中闡述，這里不再重復。

　　2、董事會(huì )、監事會(huì )成員補助費已按要求發(fā)放。

　　二、報告期內的經(jīng)營(yíng)情況及財務(wù)狀況

　　1、公司供電經(jīng)營(yíng)狀況

　　公司20xx年銷(xiāo)售收入21625萬(wàn)元，上交各種稅金3035萬(wàn)元，實(shí)現利潤386萬(wàn)元。

　　20xx年末公司資產(chǎn)總額為24339萬(wàn)元，凈資產(chǎn)總額為19466萬(wàn)元；負債總額4873萬(wàn)元。公司20xx年度資產(chǎn)負債率20.02%，公司流動(dòng)比率141%，速動(dòng)比率138%。

　　2、主要存在問(wèn)題

　�。�1）近年來(lái)電力線(xiàn)路下違章建筑越來(lái)越多，老問(wèn)題未處理好，新的建章建筑繼續增多，安全隱患突出。

　�。�2）公司網(wǎng)架結構不盡合理，線(xiàn)損率偏高。

　　三、公司投資情況

　　20xx年，公司共投資930萬(wàn)元，主要項目為：

　　1、完成電網(wǎng)設備大修，投資形成固定資產(chǎn)60萬(wàn)元。

　　2、投資各供電所、變電站建房121萬(wàn)元，包括土地購置費等費用。

　　3、投資28萬(wàn)元購置公務(wù)用車(chē)1輛。

　　4、購置軟件、電腦共計38萬(wàn)元，其中24萬(wàn)元在董事會(huì )批復的固定資產(chǎn)折舊使用計劃表中已列明，另外14萬(wàn)元，是根據業(yè)務(wù)需要零星購入的。

　　5、上報區公司批準支付線(xiàn)路工程款等405萬(wàn)元，其中：城南變電站35KV電容補工程投資64萬(wàn)元，才灣變電站35KV電容補償工程投資49萬(wàn)元，中心變才灣、紹水才灣出線(xiàn)間隔工程23萬(wàn)元，才灣變電站等所安裝路燈工程13萬(wàn)元，咸水變電站10KV出線(xiàn)工程9萬(wàn)元，電力大廈施工專(zhuān)變8萬(wàn)元，其他零星線(xiàn)路搶修等工程款243萬(wàn)元。

　　6、購石塘房屋一座用于辦公，共支付33萬(wàn)元。

　　7、城南變電站給水工程11萬(wàn)元。

　　8、對XX電力大廈投資234萬(wàn)元。

　　四、公司20xx年度經(jīng)營(yíng)計劃

　　20xx年公司的經(jīng)營(yíng)形較好。根據公司的實(shí)際情況，提出公司20xx年度經(jīng)營(yíng)目標，總體上與去年比漲幅不大，即實(shí)現利潤總額168萬(wàn)元。為實(shí)現目標主要做好以下工作：

　　1、加強和完善各項經(jīng)濟技術(shù)管理制度，探索更有效激勵機制。

　　2、進(jìn)一步挖掘企業(yè)潛力，千方百計降低成本增加效益。開(kāi)拓新的供電市場(chǎng)，增加供電效益。

　　報告完畢，謝謝大家！

　　董事會(huì )工作報告14

　　20xx年，在董事會(huì )的正確領(lǐng)導和大力支持下，我們公司全體干部員工，增強憂(yōu)患意識和緊迫感，增強戰勝困難的決心和信心，尋找物流業(yè)發(fā)展的有利條件和積極因素，變壓力為動(dòng)力，化挑戰為機遇。以繼續強化市場(chǎng)開(kāi)拓，提高服務(wù)質(zhì)量和水平為目標，努力抓好安全運行，挖掘新的盈利潛力，提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，實(shí)現公司新的發(fā)展。經(jīng)過(guò)全體干部員工的共同努力與辛勤工作，公司完成貨物運輸總量XXXXX萬(wàn)噸，同比；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入XXXX萬(wàn)元，同比；實(shí)現利潤880萬(wàn)元，與去年基本持平。在取得良好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的同時(shí)，公司其他方面工作也獲得新發(fā)展，同樣取得較好成績(jì)。下面，我代表公司董事會(huì )向大家匯報主要工作，如有不妥，敬請批評指正：

　　一、公司經(jīng)營(yíng)基本情況（略）

　　二、加強安全生產(chǎn)，事故率為零

　　安全生產(chǎn)是我們物流公司的永恒主題，沒(méi)有安全生產(chǎn)便沒(méi)有一切。是新中國成立60周年，政府部門(mén)安全檢查力度進(jìn)一步加大，執法更加嚴格。針對這一情況，我們公司嚴格執行"安全第一，預防為主"的經(jīng)營(yíng)目標，把安全生產(chǎn)作為公司的第一件重要大事切實(shí)抓緊抓好，健全安全生產(chǎn)規章制度和安全操作規程，提高員工的安全意識和安全行為，確保公司安全運行，以安全促發(fā)展，以安全增效益，努力構建公司安全生產(chǎn)環(huán)境，保持了全公司總體穩定的安全經(jīng)營(yíng)形勢。

　　1、簽訂安全生產(chǎn)責任狀，確保安全生產(chǎn)

　　我們公司抓安全生產(chǎn)的一個(gè)重要舉措是簽訂全員安全生產(chǎn)責任狀，通過(guò)以責任制的形式，把安全生產(chǎn)的責任分解到每個(gè)員工，使每個(gè)員工根據自己的崗位職責，落實(shí)安全生產(chǎn)任務(wù)，承擔安全生產(chǎn)責任，確保安全生產(chǎn)。我們公司還在安全生產(chǎn)上實(shí)行"安全一票否決"制，凡是涉及安全生產(chǎn)的任何事，我們公司都要經(jīng)過(guò)仔細分析、認真討論，凡是有一票否決的，就不能通過(guò)，有效保證了安全生產(chǎn)。為提高員工安全生產(chǎn)意識，強化安全生產(chǎn)工作，杜絕一切安全生產(chǎn)事故，我們公司開(kāi)展了"百日無(wú)事故"考核競賽，通過(guò)制訂考核競賽方案，嚴格實(shí)施，認真考核，取得了良好成績(jì)，基本達到了"百日無(wú)事故"考核競賽的要求。我們公司還要求繳納安全風(fēng)險金，用經(jīng)濟的手段強化安全生產(chǎn)，實(shí)現安全生產(chǎn)的目的。

　　2、加強裝備投入，增強安全生產(chǎn)系數

　　我們公司為進(jìn)一步提高危運車(chē)輛的安全生產(chǎn)系數，加大了裝備投入，共投入資金XX萬(wàn)元，為危運車(chē)輛購置專(zhuān)用服裝（危險品）24套，危貨運輸安全卡。通過(guò)加強裝備投入，我們公司危運車(chē)輛提高了運行安全系數，既確保運輸任務(wù)的完成，又提高了我們公司的形象，起到了良好的作用。

　　3、新購置危險品車(chē)輛全部安裝了GPS衛星定位系統我們公司投入資金XX萬(wàn)元，為新購置危險品車(chē)輛全部安裝了GPS衛星定位系統，使公司隨時(shí)掌握危險品車(chē)輛的運行方位，了解危險品車(chē)輛的運行情況，及時(shí)獲得車(chē)輛行駛相關(guān)信息，督促駕駛員安全運輸，切實(shí)提高了公司對危險品車(chē)輛的管理手段，提高了危險品車(chē)輛的運行效率，確保產(chǎn)品運輸安全抵達客戶(hù)手中。

　　4、加強安全培訓學(xué)習，提高員工安全素質(zhì)

　　我們公司始終樹(shù)立安全生產(chǎn)觀(guān)念，利用各種形式加強對員工的安全培訓，從思想上防范安全事故的發(fā)生，從行動(dòng)上防止安全事故的發(fā)生，增強員工做好安全工作的緊迫感和責任感，清醒地認識到做好安全工作的重要性，堅決克服麻痹思想和僥幸心理，樹(shù)立"安全第一"思想，增強"安全重于泰山"責任意識，增強安全工作的預見(jiàn)性、主動(dòng)性和針對性。在具體安全生產(chǎn)中，加強對司機、押運人員的安全培訓，定期參加安全培訓學(xué)習，加強安全生產(chǎn)工作的教育與檢查，鼓勵和安排司機、押運人員等安全生產(chǎn)有關(guān)人員參加市等上級單位舉辦的安全會(huì )議，學(xué)習培訓，切實(shí)提高安全生產(chǎn)意識與安全生產(chǎn)工作技能，全公司所有危貨運輸駕駛員、押運員、裝卸管理人員都取得了交通主管部門(mén)發(fā)放的從業(yè)資格證。

　　5、加強運輸車(chē)輛的檢查、維修和保養工作

　　我們公司切實(shí)加強運輸車(chē)輛的檢查、維修和保養工作，車(chē)管人員每月對車(chē)輛安全和技術(shù)狀況進(jìn)行一次檢查，對動(dòng)用的車(chē)輛做到出車(chē)前巡回檢查，收車(chē)后督促保養，按制度規定做好維修和保養工作，確保車(chē)輛技術(shù)性能良好。同時(shí)要求駕駛員每天必須堅持出車(chē)前、行車(chē)中、收車(chē)后的自查，對檢查的情況要詳細記錄在登記本上。

　　6、買(mǎi)足額保險，防范風(fēng)險，避免損失

　　我們公司進(jìn)一步提高安全生產(chǎn)保險系數，為防范安全生產(chǎn)風(fēng)險，避免不必要的損失，買(mǎi)足額保險，增強了我們公司防范安全生產(chǎn)風(fēng)險的能力，夯實(shí)了安全生產(chǎn)的基礎。

　　三、加強管理，提高服務(wù)質(zhì)量，擴展業(yè)務(wù)量

　　隨著(zhù)國內油價(jià)的不斷上漲、勞動(dòng)力成本上升，人民幣升值，運輸量的減少，物流運輸面臨嚴峻挑戰。為此，公司在困難面前，沉著(zhù)應對，采取積極措施，加強管理，提高服務(wù)質(zhì)量，擴展業(yè)務(wù)量。

　　1、繼續鞏固原有老客戶(hù)的業(yè)務(wù)

　　受金融危機的影響，公司原有老客戶(hù)都不同程度受到影響，為確保公司業(yè)務(wù)量，公司繼續主動(dòng)加強與世龍公司、高科（熱電）公司、電化中達公司、樂(lè )安江化工公司、樂(lè )豐化工公司等企業(yè)的溝通和聯(lián)系，動(dòng)腦筋，想辦法，合理調配車(chē)輛來(lái)降低運輸成本。根據預先得到貨物量多少安排運輸車(chē)輛、合理規劃運輸線(xiàn)路，充分利用時(shí)間和空間，做到精細化配載，減少車(chē)輛空駛，從而提高運輸效率，降低客戶(hù)運輸成本。

　　2、拓展新客戶(hù)，擴大業(yè)務(wù)量

　　我們公司在保持穩固原有老客戶(hù)的同時(shí)，主動(dòng)出擊，積極拓展新客戶(hù)，擴大業(yè)務(wù)量，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)工業(yè)園在建新建企業(yè)及樂(lè )平周邊縣市萬(wàn)年、德興等企業(yè)的業(yè)務(wù)。公司業(yè)務(wù)人員通過(guò)走訪(fǎng)相關(guān)企業(yè)，了解他們的需求，介紹公司情況，以誠相待，積極主動(dòng)爭取貨源。通過(guò)積極主動(dòng)工作，公司新增了XXX、XXX等XX家企業(yè)。通過(guò)拓展新客戶(hù)，既穩住了公司業(yè)務(wù)規模和市場(chǎng)占有率，又在貨物運輸市場(chǎng)競爭日益激烈的大環(huán)境下，取得了新的發(fā)展。

　　3、樹(shù)立服務(wù)意識，提高物流服務(wù)水平

　　我們公司深刻認識到在貨物運輸市場(chǎng)競爭日益激烈的情況下，只有樹(shù)立服務(wù)意識，提高物流服務(wù)水平，才能獲得生存之地，才能有所發(fā)展。我們公司進(jìn)一步加強與客戶(hù)聯(lián)系、溝通，通過(guò)提供實(shí)實(shí)在在優(yōu)質(zhì)服務(wù)，取得新老客戶(hù)對我們公司的滿(mǎn)意度和依存度，深化服務(wù)合作深度和廣度。我們公司轉變服務(wù)觀(guān)念，真誠樹(shù)立服務(wù)意識，牢記服務(wù)只有更好，沒(méi)有最好，進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量。我們公司要求業(yè)務(wù)人員既要熟悉公司的業(yè)務(wù)流程，又要熟悉掌握客戶(hù)的業(yè)務(wù)需求，了解產(chǎn)品性能，運輸線(xiàn)路及運量，爭取主動(dòng)。認真對待客戶(hù)提出的每一條意見(jiàn)和建議，盡量予以解決與落實(shí)，滿(mǎn)足客戶(hù)的要求，通過(guò)自己的真心實(shí)意獲得的滿(mǎn)意，用優(yōu)質(zhì)服務(wù)穩定現有客戶(hù)，發(fā)展潛在客戶(hù)，使公司進(jìn)一步發(fā)展業(yè)務(wù)量，創(chuàng )造良好經(jīng)濟效益。

　　董事會(huì )工作報告15

　　根據《上海證券交易所上市公司董事會(huì )審計委員會(huì )運作指引》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》，并按照《公司章程》和《董事會(huì )審計委員會(huì )工作細則》的有關(guān)規定，南威軟件股份有限公司第二屆董事會(huì )審計委員會(huì )本著(zhù)勤勉盡責的原則，認真履行了審計監督職責，現將XX年度履職情況報告如下:

　　一、審計委員會(huì )基本情況

　　公司第一屆董事會(huì )審計委員會(huì )由獨立董事曾繁英女士、獨立董事王建章先生和董事侯濟恭先生組成。XX年3月10日，經(jīng)第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議，選舉獨立董事曾繁英女士、獨立董事王建章先生和董事侯濟恭先生為公司審計委員會(huì )委員，由曾繁英女士擔任審計委員會(huì )召集人。

　　二、審計委員會(huì )XX年度會(huì )議召開(kāi)情況

　　報告期內，審計委員會(huì )共召開(kāi)3次會(huì )議，全體委員均全部親自出席了會(huì )議。會(huì )議召開(kāi)情況如下:

　　(一)XX年2月7日，審計委員會(huì )召開(kāi)第一屆審計委員會(huì )第七次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了XX年度公司財務(wù)會(huì )計報表和XX年度內部控制制度自我評價(jià)報告，并聽(tīng)取了審計部XX年度審計工作總結和XX年度審計工作計劃的匯報。

　　(二)XX年6月5日，審計委員會(huì )召開(kāi)第二屆審計委員會(huì )第一次會(huì )議，會(huì )議聽(tīng)取并審議通過(guò)了關(guān)于續聘福建華興會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福建華興”)為公司XX年度的財務(wù)審計機構的議案和公司XX年度財務(wù)決算報告的議案，并聽(tīng)取了審計部第一季度審計工作的匯報。

　　(三)XX年7月11日召開(kāi)第二屆審計委員會(huì )第二次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了公司XX年上半年度財務(wù)報告，并聽(tīng)取了審計部上半年審計工作的匯報。

　　三、審計委員會(huì )XX年度主要工作情況

　　報告期內，公司董事會(huì )審計委員會(huì )本著(zhù)勤勉盡責的原則，認真履行職責，主要負責審計過(guò)程的監督、核查和溝通工作，重點(diǎn)工作如下:

　　(一)監督及評估外部審計機構工作

　　福建華興會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格，能遵守執業(yè)準則，較好地完成了公司委托的各項工作，能針對公司出現的問(wèn)題提出管理建議。鑒于上述原因，經(jīng)審計委員會(huì )審議，向董事會(huì )提出了續聘福建華興為公司XX年度外部審計機構的建議。報告期內，審計委員會(huì )與福建華興就審計范圍、審計計劃、審計方法等事項進(jìn)行了充分討論與溝通，未發(fā)現在審計中存在重大需關(guān)注事項。審計委員會(huì )認為福建華興對公司進(jìn)行審計期間勤勉盡責，遵循了獨立、客觀(guān)、公正的執業(yè)準則。

　　(二)指導內部審計工作

　　報告期內，公司審計部在審計委員會(huì )的督導下，合理編制XX年度的內部審計計劃，并按審計規范流程和計劃對公司及下屬各控股子公司的內部控制事項進(jìn)行了內部審計監督，并對公司內部控制制度的建立、完善和執行情況進(jìn)行檢查和監督，有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，確保公司規范運作和健康發(fā)展。

　　(三)審閱公司財務(wù)報告并對其發(fā)表意見(jiàn)

　　報告期內，審計委員會(huì )認真審閱了公司財務(wù)報告及其信息披露，認為:公司財務(wù)報告真實(shí)、完整和準確，不存在重大會(huì )計差錯調整、重大會(huì )計政策及估計變更、涉及重要會(huì )計判斷的事項、導致非標準無(wú)保留意見(jiàn)審計報告的事項，也不存在與財務(wù)報告相關(guān)的欺詐、舞弊行為及重大錯報的可能性。

　　(四)評估內部控制的有效性

　　報告期內，審計委員會(huì )監督促進(jìn)公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)內部控制基本規范》及其配套指引、《上海證券交易所上市公司內部控制指引》及其他內部控制監管規則和相關(guān)規定的要求，不斷完善并落實(shí)執行規范有效的內部控制制度，保證公司各項生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有章可循和規范運作。在防范企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，保證公司資產(chǎn)安全，確保財務(wù)報告及信息披露的真實(shí)、準確、完整，并在所有重大方面保持有效的財務(wù)內部控制。審計委員會(huì )通過(guò)審閱公司內部控制自我評價(jià)報告，認為公司已按照企業(yè)內部控制規范體系的要求在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內部控制，不存在財務(wù)報告內部控制重大缺陷。

　　(五)協(xié)調管理層、內部審計與外部審計的溝通

　　報告期內，審計委員會(huì )積極協(xié)調公司管理層、內部審計部門(mén)及相關(guān)部門(mén)與福建華興進(jìn)行充分有效的溝通，保障外部審計工作的順利開(kāi)展。

　　四、總體評價(jià)

　　報告期內，審計委員會(huì )根據《上海證券交易所上市公司董事會(huì )審計委員會(huì )運作指引》及《南威軟件股份有限公司董事會(huì )審計委員會(huì )工作細則》等相關(guān)規定，恪盡職守、盡職盡責地履行了審計委員會(huì )的相應職責。

　　特此報告。

　　董事會(huì )工作報告16

　　根據中國證監會(huì )《上市公司治理準則》、《上海證券交易所上市公司董事會(huì )審計委員會(huì )運作指引》、《公司章程》以及《審計委員會(huì )工作細則》等規定，湖南方盛制藥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第二屆董事會(huì )審計委員會(huì )本著(zhù)勤勉盡責的原則，認真履行了審計監督職責�，F對審計委員會(huì )20XX年度工作報告如下：

　　一、審計委員會(huì )基本情況

　　公司第二屆董事會(huì )審計委員會(huì )由獨立林雷先生、獨立董事曹益堂先生及董事吳先生組成，其中主任委員由會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士林雷先生擔任。

　　二、公司董事會(huì )審計委員會(huì )20XX年度會(huì )議召開(kāi)情況

　　1、20XX年1月18日，召開(kāi)董事會(huì )審計委員會(huì )會(huì )議，對公司20XX年度財務(wù)報告進(jìn)行了審議，認為:江蘇公證天業(yè)會(huì )計師事務(wù)所審定的20XX年度審計報告真實(shí)、準確、完整的反映了公司的整體情況，同意提交董事會(huì )進(jìn)行審議表決。

　　2、20XX年6月16日，召開(kāi)董事會(huì )審計委員會(huì )會(huì )議，對公司20XX年第一季度經(jīng)審計的財務(wù)會(huì )計報告進(jìn)行了審議，認為:江蘇公證天業(yè)會(huì )計師事務(wù)所審定的20XX年第一季度審計報告真實(shí)、準確、完整的反映了公司的整體情況，同意提交董事會(huì )進(jìn)行審議表決。

　　3、20XX年7月31日，召開(kāi)董事會(huì )審計委員會(huì )會(huì )議，會(huì )議主要審議公司20XX年上半年經(jīng)審計的財務(wù)會(huì )計報告進(jìn)行了審議，認為:江蘇公證天業(yè)會(huì )計師事務(wù)所審定的20XX年上半年審計報告真實(shí)、準確、完整的反映了公司的整體情況，同意提交董事會(huì )進(jìn)行審議表決。

　　4、20XX年10月28日，召開(kāi)董事會(huì )審計委員會(huì )會(huì )議，聽(tīng)取會(huì )計師事務(wù)所關(guān)于20XX年財務(wù)報告與內部控制的總體審計策略，就審計范圍、審計計劃、審計方法等進(jìn)行充分溝通，并對審計工作提出建議與要求。

　　三、公司董事會(huì )審計委員會(huì )相關(guān)工作履職情況

　　1、監督及評估外部審計機構工作情況

　　20XX年度，我們審計委員會(huì )對公司聘請的財務(wù)報告審計機構江蘇公證天業(yè)會(huì )計師事務(wù)所執行財務(wù)報表審計工作及內控審計工作情況進(jìn)行了監督，認為江蘇公證天業(yè)會(huì )計師事務(wù)所遵循獨立、客觀(guān)、公正的執業(yè)準則，較好地完成了公司委托的各項工作，建議公司繼續聘請江蘇公證天業(yè)會(huì )計師事務(wù)所作為公司20XX年度審計的審計機構。

　　2、對公司內控制度建設的監督及評估工作指導情況

　　公司按照《公司法》、《證券法》等法律法規和中國證監會(huì )、上海證券交易所有關(guān)規定的要求，建立了較為完善的公司治理結構和內部控制制度。公司嚴格執行各項法律、法規、規章、公司章程以及內部管理制度，股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)營(yíng)層規范運作，切實(shí)保障了公司和股東的合法權益。因此我們審計委員會(huì )認為公司的內部控制實(shí)際運作情況符合中國證監會(huì )發(fā)布的有關(guān)上市公司治理規范的要求。

　　3、指導內部審計工作

　　20XX年度我們審計委員會(huì )認真審閱了公司的內部審計工作報告，同時(shí)督促公司內部審計機構嚴格按照公司內部審計工作要求履行職責，并對內部審計出現的問(wèn)題提出了指導性意見(jiàn)。經(jīng)審閱內部審計工作報告，我們未發(fā)現內部審計工作存在重大問(wèn)題。

　　四、總體評價(jià)

　　我們審計委員會(huì )成員20XX年依據《上海證券交易所上市公司董事會(huì )審計委員會(huì )運作指引》以及公司制定的《審計委員會(huì )工作細則》等的相關(guān)規定，勤勉盡責，切實(shí)有效地監督上市公司的外部審計，指導公司內部審計工作，促進(jìn)公司建立健全內部控制制度并提供真實(shí)、準確、完整的財務(wù)報告。

　　20XX年，我們審計委員會(huì )所有成員將更加恪盡職守，密切關(guān)注公司的內部審計工作，以及公司內外審計的溝通、監督和核查工作，不斷健全和完善內部審計工作，充分發(fā)揮審計委員會(huì )的監督職能，為維護公司全體股東的共同利益而不懈努力。

【董事會(huì )工作報告】相關(guān)文章：

1.董事會(huì )邀請函

2.董事會(huì )委托書(shū)

3.公司董事會(huì )秘書(shū)述職報告

4.董事會(huì )制度起源論文示例

5.董事會(huì )秘書(shū)個(gè)人述職報告

6.交錯董事會(huì )的中國模式論文

7.公司董事會(huì )工作情況總結

8.董事會(huì )邀請函3篇

9.向董事會(huì )辭職報告信