獨立董事述職報告
日子總是像從指尖流過(guò)的細沙，在不經(jīng)意間悄然滑落，這段時(shí)間以來(lái)的工作，收獲了不少成績(jì)，為此要寫(xiě)好述職報告了。那么寫(xiě)述職報告真的很難嗎？下面是小編幫大家整理的獨立董事述職報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
獨立董事述職報告1
各位股東及股東代表：
作為xx股份有限公司的獨立董事，20xx年我嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事的指導意見(jiàn)》等相關(guān)法律法規及公司章程、獨立董事工作制度等規定的要求，本著(zhù)恪盡職守、認真負責的態(tài)度，忠實(shí)地履行了獨立董事的工作職責，充分發(fā)揮了獨立董事的作用，切實(shí)維護了公司以及股東尤其是中小股東的合法權益�，F在我將20zz年度任職期間的工作情況匯報如下：
一、出席會(huì )議情況。
20xx年度任職期間，公司召開(kāi)的第一屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第一屆董事會(huì )第二次會(huì )議、第一屆董事會(huì )第三次會(huì )議、第一屆董事會(huì )第四次會(huì )議、第一屆董事會(huì )第五次會(huì )議、第一屆董事會(huì )第六次會(huì )議我均按時(shí)出席。對董事會(huì )提交的各項議案均認真審議，積極與其他董事進(jìn)行討論，并提出合理化建議，以科學(xué)、審慎的態(tài)度行使表決權。
二、發(fā)表獨立意見(jiàn)的情況。
按照中國證監會(huì )、深圳證券交易所的有關(guān)要求和《公司章程》的有關(guān)規定，本人就公司20xx年度內部控制自我評價(jià)報告、公司關(guān)聯(lián)方占用資金情況及累計和當期對外擔保情況、20xx年度關(guān)聯(lián)交易事項、續聘財務(wù)審計機構事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)。上述事項程序合法，符合有關(guān)法律法規的規定，未損害公司及股東的利益。報告期內，公司無(wú)重大關(guān)聯(lián)交易事項，發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規及《公司章程》的規定，定價(jià)公允，屬于與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的事項，符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，不存在任何內部交易行為，不存在損害公司和所有股東利益的行為。
三、保護社會(huì )公眾股東合法權益方面所做的工作。
1、對公司信息披露情況進(jìn)行有效的監督和核查，保證公司信息披露內容的真實(shí)性、準確性、完整性和及時(shí)性，確保所有股東有平等的機會(huì )獲得信息，督促公司加強自愿性信息披露，切實(shí)維護了股東、特別是社會(huì )公眾股股東的合法權益。協(xié)助公司推進(jìn)投資者關(guān)系建設，促進(jìn)公司與投資者之間的良性溝通，讓公司了解廣大中小股東的要求，加深投資者對公司的了解與認同。
2、對公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行認真監督和核查，確保交易價(jià)格公平、合理，交易審議程序合法、規范，切實(shí)維護公司和全體股東、特別是非關(guān)聯(lián)股東的合法權益。
3、對公司董事會(huì )審議決策的重大事項，我都主動(dòng)要求公司提供相關(guān)資料，認真審核、及時(shí)了解進(jìn)展狀況，運用自己的專(zhuān)業(yè)知識和從業(yè)經(jīng)驗，向公司董事會(huì )提出公正、客觀(guān)的意見(jiàn)，并在此基礎上發(fā)表了相關(guān)的獨立意見(jiàn)，有效促進(jìn)了董事會(huì )在決策上的科學(xué)性和客觀(guān)性，切實(shí)維護了公司和廣大投資者的利益。
四、學(xué)習情況。
20xx年我加強了對相關(guān)法律法規的學(xué)習和深入了解，尤其對涉及公司治理、信息披露、保護投資者權益等方面的法律法規進(jìn)行重點(diǎn)學(xué)習，為今后更好地履行義務(wù)和協(xié)助公司規范運作奠定了堅實(shí)基礎。
五、其他工作。
1、未發(fā)生提議召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議的情況。
2、未發(fā)生提議聘請或解聘會(huì )計師事務(wù)所的情況。
3、未發(fā)生聘請外部審計機構和咨詢(xún)機構的情況。
20xx年，我將繼續本著(zhù)客觀(guān)公正的精神，按照法律法規及相關(guān)規定的要求，恪盡職守、盡職盡責的履行獨立董事職責，加強與董事會(huì )、監事會(huì )和股東方的溝通，深入了解公司生產(chǎn)管理情況，充分發(fā)揮獨立董事作用，維護公司整體利益，保護中小投資者的利益不受侵害，促進(jìn)公司穩健發(fā)展，樹(shù)立良好的上市公司形象。
請各位董事審議。謝謝大家！
獨立董事述職報告2
各位股東及股東代表：
作為武漢光迅科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨立董事，本人在20xx年xx月xx日當選公司第三屆董事會(huì )獨立董事后，嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規和《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的規定，勤勉、忠實(shí)、盡責的履行職責，認真地履行了獨立董事應盡的義務(wù)和職責，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權益�，F將20xx年度履職情況報告如下：
一、出席會(huì )議情況。
20xx年度，公司董事會(huì )、股東大會(huì )的召集召開(kāi)符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項和其他重大事項均履行了相關(guān)的程序。本人出席會(huì )議的情況如下：親自出席了公司20xx年度召開(kāi)的xx次董事會(huì )會(huì )議（其中現場(chǎng)方式xx次，通訊表決方式xx次）。本人按時(shí)出席會(huì )議，認真閱讀議案，并以謹慎的態(tài)度在董事會(huì )上行使表決權，認為這些議案均未損害全體股東，特別是中小股東的利益，因此均投出贊成票，沒(méi)有反對、棄權的情況。
二、發(fā)表獨立意見(jiàn)情況。
根據相關(guān)法律、法規和有關(guān)規定，本人對公司日常關(guān)聯(lián)交易情況、募集資金存放與使用情況、內部控制自我評價(jià)報告、聘任高級管理人員、續聘會(huì )計師事務(wù)所、對外擔保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況、超額募集資金的使用情況、股票期權激勵計劃（草案修訂稿）、股票期權激勵計劃所涉股票期權授予相關(guān)事項、高級管理人員年薪兌現方案等發(fā)表了獨立意見(jiàn)，對董事會(huì )決策的科學(xué)性和客觀(guān)性及公司的良性發(fā)展起到了積極的作用。
三、保護投資者權益方面所做的工作。
1、監督公司信息披露工作。
督促公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，對公司信息披露的真實(shí)、準確、完整、及時(shí)、公平等情況進(jìn)行監督和檢查，維護了公司和中小股東的權益。
2、對公司治理結構和經(jīng)營(yíng)管理的監督。
保持與管理層的及時(shí)溝通，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、內部控制等制度的完善及執行情況、董事會(huì )決議和股東大會(huì )決議的執行情況、財務(wù)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展等相關(guān)事項，關(guān)注公司日常經(jīng)營(yíng)狀況和治理情況，并就此在董事會(huì )會(huì )議上充分發(fā)表意見(jiàn)，積極有效地履行獨立董事的職責。督促公司修訂及新制訂各項內部控制制度，并提出了自己的意見(jiàn)和建議，為進(jìn)一步加強公司的規范化運作，完善公司內部控制制度，做出了自己的貢獻。
四、對公司進(jìn)行現場(chǎng)調查的情況。
20xx年度，本人對公司進(jìn)行了多次實(shí)地現場(chǎng)考察、溝通，了解、指導公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財務(wù)狀況，并通過(guò)電話(huà)與公司其他董事、高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司重大事項的進(jìn)程及進(jìn)展情況。對公司募集資金的管理密切關(guān)注，并針對募集資金的使用向董事會(huì )提出建議。累計工作時(shí)間超過(guò)xx天。
五、培訓和學(xué)習情況。
本人積極參加公司組織的各種培訓，認真學(xué)習中國證監會(huì )、湖北證監局等部門(mén)組織的培訓，關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、管理和內部控制等制度建設及執行情況、董事會(huì )決議執行情況和募集資金的使用情況。加強對公司法人治理結構和保護社會(huì )公眾投資者的合法權益的.理解和認識，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供更好的意見(jiàn)和建議。
六、其他工作情況。
1、未發(fā)生獨立董事提議召開(kāi)董事會(huì )情況。
2、未發(fā)生獨立董事提議聘用或解聘會(huì )計師事務(wù)所情況。
3、未發(fā)生獨立董事聘請外部審計機構和咨詢(xún)機構的情況。
七、聯(lián)系方式。
電子郵箱：
20xx年度本人將嚴格按照相關(guān)法律法規對獨立董事的規定和要求，繼續認真、勤勉、忠實(shí)地履行獨立董事職責，深入了解公司經(jīng)營(yíng)情況，為提高董事會(huì )決策科學(xué)性，為客觀(guān)公正地保護廣大投資者特別是中小股民的合法權益，為促進(jìn)公司穩健經(jīng)營(yíng)，創(chuàng )造良好業(yè)績(jì)，發(fā)揮自己的作用。
獨立董事述職報告3
各位股東及股東代表：
根據中國證監會(huì )《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》等規定，現將本人20xx年度履行獨立董事職責情況報告如下，請予評議。
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20xx年本人能積極出席公司董事會(huì )和股東大會(huì )歷次會(huì )議，認真審議董事會(huì )和股東大會(huì )各項議案，對相關(guān)事項發(fā)表獨立意見(jiàn)，積極維護公司及公司股東尤其是社會(huì )公眾股股東的利益，勤勉盡責地履行了獨立董事職責，較好地發(fā)揮了獨立董事的作用。
�。ǘ┏鱿瘯�(huì )議情況及投票情況：
1、出席會(huì )議情況：20xx年度公司共召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議8次（含臨時(shí)會(huì )議2次）和股東大會(huì )2次，本人均能親自出席會(huì )議。
2、投票表決情況：本著(zhù)對公司和全體股東負責的態(tài)度，能夠主動(dòng)關(guān)注與了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財務(wù)狀況，認真審閱提交董事會(huì )審議的各項議案及年度報告、半年度報告、季度報告等，積極參與討論并發(fā)表個(gè)人意見(jiàn)。投票表決中，除對20xx年度利潤分配方案持保留意見(jiàn)外，對其他各項議案均投了贊成票。在日常履職中，能認真履行作為獨立董事應當承擔的職責，為公司的發(fā)展和規范運作提出建議，為董事會(huì )作出正確決策起到了積極的作用。
發(fā)表獨立意見(jiàn)情況根據中國證監會(huì )《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》和公司《獨立董事工作制度》等規定，在本年度召開(kāi)的董事會(huì )上本人發(fā)表的獨立意見(jiàn)如下：
1、在20xx年xx月xx日召開(kāi)的五屆十七次董事會(huì )上，本人與其他三位獨立董事一起對提交本次會(huì )議審議的相關(guān)議案及年度報告等進(jìn)行了審查，發(fā)表了如下獨立意見(jiàn)：
�。�1）關(guān)于傅靜坤趙文娟辭去公司獨立董事及吳雪芳辭去公司董事的議案。以上三人均向公司董事會(huì )提交了書(shū)面辭呈，其辭職理由充分，符合有關(guān)規定。
�。�2）關(guān)于提名楊如生李曉帆為公司獨立董事候選人的議案。經(jīng)核查其個(gè)人履歷等相關(guān)資料，未發(fā)現有《公司法》第一百四十七條所規定的情況，以及被中國證券監督管理委員會(huì )確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的現象。其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責要求。
�。�3）關(guān)于聘任高建柏為公司副總經(jīng)理的議案。經(jīng)核查認為，提名方式、任職資格、聘任程序均符合有關(guān)規定，其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責要求。
�。�4）關(guān)于對參與土地競拍等事項授權經(jīng)營(yíng)班子權限的議案。公司董事會(huì )對經(jīng)營(yíng)班子的授權，考慮了公司的實(shí)際情況，有利于提高決策效率，授權權限符合公司《章程》的有關(guān)規定。
�。�5）關(guān)于調整20xx年期初資產(chǎn)負債表相關(guān)項目及其金額的議案。公司按照新的會(huì )計準則，對20xx年期初資產(chǎn)負債表相關(guān)項目及其金額進(jìn)行調整，符合有關(guān)規定。
�。�6）關(guān)于公司對外擔保情況的獨立意見(jiàn)：報告期內，沒(méi)有發(fā)現公司有違規擔保事項的發(fā)生。公司為商品房承購人向銀行提供抵押貸款擔保，我們認為，該擔保事項系公司為購買(mǎi)本公司商品房的業(yè)主所提供的擔保，屬于行業(yè)內普遍現象。公司已制定了嚴格的對外擔保審批權限和程序，能有效防范對外擔保風(fēng)險。
�。�7）關(guān)于對公司內部控制自我評價(jià)的意見(jiàn)：我們認為，20xx年度公司認真開(kāi)展加強公司治理專(zhuān)項活動(dòng)，以深圳證監局對公司治理現場(chǎng)檢查為契機，公司修訂了《內部控制制度》等相關(guān)制度，目前公司內部控制制度已基本建立，形成了以公司環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制、會(huì )計系統控制、電子信息系統控制、信息傳遞控制、內部審計控制制度為基礎的公司內部控制體系。該內部控制體系覆蓋了公司運營(yíng)的各個(gè)層面和環(huán)節，能夠適應公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，對編制真實(shí)、公允的財務(wù)報表提供制度上的保證，有效控制公司各項業(yè)務(wù)的開(kāi)展，保證公司對子公司實(shí)施監管，對關(guān)聯(lián)交易、對外擔保、募集資金、重大投資、信息披露等重要業(yè)務(wù)與事項有效控制，從而保證公司經(jīng)營(yíng)管理的正常進(jìn)行，為貫徹執行國家有關(guān)法律法規以及公司內部各項制度提供保證。公司內部控制自我評價(jià)符合公司內部控制的實(shí)際情況。
2、在20xx年xx月xx日召開(kāi)的五屆二十次董事會(huì )上，本人與其他三位獨立董事一起，對公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔保事項向公司相關(guān)人員進(jìn)行了核查和核實(shí)，發(fā)表了如下說(shuō)明和獨立意見(jiàn)：
�。�1）公司能夠遵守相關(guān)法律法規的規定，報告期內不存在控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔保的情況。
�。�2）報告期內，公司及所屬全資子公司新增擔保0.35億元，截至報告期末，公司擔保余額為22.76億元，占公司凈資產(chǎn)的比重為87.76％，擔�？傤~超過(guò)凈資產(chǎn)50％部分的金額為9.79億元。報告期內，公司未為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔保，也未向集團外任何無(wú)產(chǎn)權關(guān)系的企業(yè)提供擔保。
我們認為：公司為所屬全資子公司對外融資及辦理各類(lèi)工程保函提供的擔保，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及融資的需要，擔保事項均履行了相關(guān)決策程序，不存在違反決策程序提供擔保的現象。公司為商品房承購人向銀行提供的抵押貸款擔保事項，屬于行業(yè)內正常業(yè)務(wù)，公司已制定了嚴格對外擔保審批權限和程序，能有效防范對外擔保風(fēng)險。
3、在20xx年xx月xx日召開(kāi)的五屆二十一次董事會(huì )上，本人與其他三位獨立董事一起，對提交五屆二十一次董事會(huì )審議的《關(guān)于公司董事監事高級管理人員20xx年度薪酬的議案》發(fā)表了如下獨立意見(jiàn)：
�。�1）經(jīng)核查，公司董事監事高級管理人員20xx年度的薪酬是由基本年薪、效績(jì)年薪和獎勵年薪三部分構成，薪酬構成基本合理，薪酬方案符合企業(yè)的實(shí)際情況。
�。�2）根據20xx年度效益情況和《公司管理人員年度薪酬與考核管理辦法》的規定，公司內部董事、監事均按照其崗位職務(wù)領(lǐng)取薪酬，其中董事長(cháng)的薪酬已經(jīng)由深圳市國資委核定。
�。�3）財務(wù)總監孫靜亮20xx年度未在公司領(lǐng)取薪酬，但公司向控股股東深圳市國資委劃轉了30萬(wàn)元用于支付其薪酬；公司監事會(huì )主席趙寧20xx年度未在公司領(lǐng)取薪酬，公司向控股股東深圳市國資委劃轉18萬(wàn)元相關(guān)款項用于支付其薪酬。
�。�4）《關(guān)于公司董事監事高級管理人員20xx年度薪酬的議案》已經(jīng)董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )審議通過(guò)。
4、在20xx年xx月xx日召開(kāi)的五屆二十二次董事會(huì )上，本人與其他三位獨立董事一起，對提交五屆二十二次董事會(huì )審議的《關(guān)于對深圳市天健物業(yè)管理有限公司減資的議案》《關(guān)于對深圳市天健物業(yè)管理有限公司相關(guān)資產(chǎn)調整的議案》《關(guān)于轉讓深圳市水務(wù)投資有限公司30%股權的議案》發(fā)表了如下獨立意見(jiàn)：
�。�1）經(jīng)核查，本次對深圳市天健物業(yè)管理有限公司進(jìn)行減資，是推動(dòng)物業(yè)公司主輔分離工作的需要，符合公司的實(shí)際，同時(shí)兼顧了主輔分離企業(yè)員工的利益，因此是必要的和切實(shí)可行的。
�。�2）關(guān)于對深圳市天健物業(yè)管理有限公司相關(guān)資產(chǎn)調整的方案，符合國家八部委和深圳市政府關(guān)于企業(yè)主輔分離、輔業(yè)改制分流的政策要求，操作上可行，目前不會(huì )對本公司經(jīng)營(yíng)及盈利能力構成影響。
�。�3）關(guān)于轉讓深圳市水務(wù)投資有限公司30%股權的議案，轉讓原因主要是中短期投資效益不明顯，同時(shí)是為了盤(pán)活存量資產(chǎn)，集中資源發(fā)展房地產(chǎn)主業(yè)，以緩解公司目前的資金壓力。
�。ㄈ┍Ｗo社會(huì )公眾股東合法權益方面所做的工作
1、對公司信息披露情況的調查。20xx年度，本人通過(guò)與公司董事會(huì )秘書(shū)、證券事務(wù)代表等相關(guān)人員的溝通，能及時(shí)獲取公司信息披露的情況資料。公司能?chē)栏癜凑铡渡钲谧C券交易所股票上市規則》及公司《信息披露管理規定》的要求，認真履行信息披露義務(wù)。
2、對公司治理結構及經(jīng)營(yíng)管理的調查。20xx年度修訂了《公司章程》《股東大會(huì )議事規則》《董事會(huì )議事規則》《總經(jīng)理工作細則》等治理制度，目前公司法人治理結構基本完善，規范運作良好，公司治理的實(shí)際狀況與《上市公司治理準則》等規范性文件的要求基本一致。20xx年度凡經(jīng)董事會(huì )審議決策的重大事項，本人都能認真進(jìn)行審核，如有疑問(wèn)能主動(dòng)向相關(guān)人員咨詢(xún)了解詳細情況，有效地履行了獨立董事的職責，獨立、客觀(guān)、審慎地行使表決權。
3、落實(shí)保護社會(huì )公眾股股東合法權益方面。公司能按照《投資者關(guān)系管理制度》
《信息披露管理規定》開(kāi)展工作，并在《公司章程》和《股東大會(huì )議事規則》中明確了保護社會(huì )公眾股股東合法權益的有關(guān)規定。本人能積極發(fā)表獨立意見(jiàn)（如對利潤分配方案的意見(jiàn)），積極維護廣大社會(huì )公眾股股東的合法權益。
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