關(guān)于更換董事的議案

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　　關(guān)于更換董事的議案1

　　各位股東：

　　鑒于公司第一屆董事會(huì )任期已屆滿(mǎn)，根據《公司法》、《公司章程》規定應進(jìn)行董事會(huì )換屆選舉。根據《公司章程》對董事候選人提名的規定，董事會(huì )提名委員會(huì )對符合條件的股東提名推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，并征詢(xún)相關(guān)股東意見(jiàn)，征求董事候選人本人意見(jiàn)后，認為下述被推薦人符合董事任職資格，確定為本次換屆選舉董事人選：

　　1、提名xx、xx為公司第二屆董事會(huì )非獨立董事候選人;

　　2、提名xx、xx為公司第二屆董事會(huì )獨立董事候選人;(可無(wú))

　　上述x位董事候選人經(jīng)股東大會(huì )審議通過(guò)后，將組成公司第x屆董事會(huì )，任期三年。

　　通過(guò)對上述xx名董事候選人的個(gè)人履歷、工作業(yè)績(jì)等情況的審查，董事會(huì )未發(fā)現其有《公司法》第147條規定的情況，上述候選人均具備擔任公司董事的資格，符合擔任公司董事的任職要求。

　　根據有關(guān)規定，為了確保董事會(huì )的'正常運作，第一屆董事會(huì )的現有董事在新一屆董事會(huì )產(chǎn)生前，將繼續履行董事職責，直至新一屆董事會(huì )產(chǎn)生之日起，方自動(dòng)卸任。

　　xxx公司

　　Xx年xx月

　　關(guān)于更換董事的議案2

　　各位股東：

　　公司原獨立董事呂長(cháng)江先生、原獨立董事候選人張xx先生因個(gè)人原因不再擔任公司獨立董事和獨立董事會(huì )候選人，根據公司第四屆董事會(huì )第七次會(huì )議審議，通過(guò)了《關(guān)于更換獨立董事候選人的議案》，同意推薦張xx先生為公司第四屆董事會(huì )獨立董事候選人，該人選由公司股東光明食品(集團)有限公司推薦。

　　張xx先生簡(jiǎn)歷如下：

　　張xx，xxx年5 月出生，漢族，民盟，xx財經(jīng)大學(xué)會(huì )計專(zhuān)業(yè)博士，教授。

　　xxx年7 月至 xxx 年6 月，擔任xx財經(jīng)學(xué)院助教，xxx 年6 月至 xxx年6 月，擔任xx財經(jīng)大學(xué)講師，xxx年6 月至 xxxx 年6 月，擔任xx財經(jīng)大學(xué)副教授，現任xx財經(jīng)大學(xué)會(huì )計學(xué)院副院長(cháng)。xxxx年取得注冊會(huì )計師資格，曾在會(huì )計師事務(wù)所任職5 年以上，其任職資格已獲監管部門(mén)核準。

　　上述議案，提請股東大會(huì )審議。

　　xxx年5月5日

　　關(guān)于更換董事的議案3

　　根據《公司章程》規定，BEI市XXXXXXXX有限公司提出更換委派董事(見(jiàn)附件)，公司新董事會(huì )成員：石翻木、余厲金、徐文榮、文峰，________;董事長(cháng)：李xx。

　　請董事會(huì )審議

　　xxxx年二月二十一日

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