公司會(huì )議紀要格式
公司會(huì )議紀要格式（精選7篇）
在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，需要使用會(huì )議紀要的場(chǎng)合越來(lái)越多，紀要要求會(huì )議程序清楚，目的明確，中心突出，概括準確，層次分明，語(yǔ)言簡(jiǎn)練。一般會(huì )議紀要是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的公司會(huì )議紀要格式（精選7篇），僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
公司會(huì )議紀要格式1
會(huì )議時(shí)間：xx年x月x日Am9：00
會(huì )議地點(diǎn)：辦公樓509會(huì )議室
主 持 人：
參會(huì )人員：
會(huì )議記錄：
9月3日的上午，公司總經(jīng)理在公司509會(huì )議室召 開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì )議。會(huì )議聽(tīng)取了辦公室關(guān)于參與20xx年國際酒類(lèi)博覽會(huì )相關(guān)事宜，會(huì )議審議了公司投資項目管控模式及機構調整方案、公司多元化企業(yè)管理體制改革實(shí)施方案，討論研究了相關(guān)事宜。
現將會(huì )議議定事項紀要如下：
一、 關(guān)于參與20xx年酒類(lèi)博覽會(huì )相關(guān)事宜。
8月24日，酒類(lèi)博覽會(huì )執委會(huì )來(lái)函，擬于20xx年9月9日至13日在貴陽(yáng)舉辦第二屆酒類(lèi)博覽會(huì )(以下簡(jiǎn)稱(chēng)酒博會(huì ))。希望我司按照省政府有關(guān)要求，積極參與并給予相關(guān)支持。會(huì )議認為，此類(lèi)情況要理性對待，一旦投入就要對品牌形象傳播產(chǎn)生積極效果。會(huì )議明確：一是在酒博會(huì )會(huì )場(chǎng)租用一定場(chǎng)地開(kāi)展企業(yè)形象和品牌形象宣傳，費用控制在XX萬(wàn)元左右。
二、關(guān)于公司領(lǐng)導休年休假事宜。
自公司執行帶薪休假制度以來(lái)，公司處以上干部大部分未休過(guò)假。為此，會(huì )議明確，今年北京會(huì )議前后，公司領(lǐng)導班子成員帶頭執行年休假制度。
三、審議通過(guò)《公司投資項目管控模式及機構調整方案》。
有關(guān)生產(chǎn)廠(chǎng)易地技改工作要全面實(shí)施，建設項目要啟動(dòng)，投資項目管控模式及機構調整應著(zhù)重解決：技改項目如何在講求質(zhì)量的前提下高效推進(jìn);如何使用好現有的人力資源;如何確保項目建設上不出問(wèn)題、不出廉政問(wèn)題;集中管理和充分授權如何實(shí)施四個(gè)方面問(wèn)題。綜合計劃部要認真梳理、匯總會(huì )議意見(jiàn)后進(jìn)行調整。
四、 審議通過(guò)《公司多元化企業(yè)管理體制改革實(shí)施方案》。
法律與改革部按照會(huì )議意見(jiàn)修改后報。會(huì )議明確，一是公司多元化管理體制改革的定位為已成立公司投資管理公司為契機理順公司投資管理關(guān)系。二是投資管理公司批復后，人力資源部上相關(guān)部門(mén)提出人員配置意見(jiàn)。先要明確需求，再確定崗位配置，關(guān)鍵要組建好管理團隊。三是勞動(dòng)用工分配管理，一開(kāi)始就要把事做正確。人力資源部商投資管理部進(jìn)一步理順勞動(dòng)用工關(guān)系。四是公司多元化投資管理體制改革工作組抓緊推進(jìn)投資管理公司建立的各項工作，待人員配置完成后，在理順管理關(guān)系。
發(fā)：公司各部門(mén)、各單位
送：公司領(lǐng)導、副巡視員、總經(jīng)理助理
有限責任公司辦公室
xx年x月x日印發(fā)
公司會(huì )議紀要格式2
x有限公司綜合部
會(huì )議時(shí)間：20xx年11月3日09:00-10:30
會(huì )議地點(diǎn)：集團公司五層總經(jīng)理辦公室
主 持 人：
參會(huì )人員：
記 錄 人：
會(huì )議議題：關(guān)于優(yōu)化組合后需要明確的幾個(gè)問(wèn)題
會(huì )議內容：
20xx年11月3日，副董事長(cháng)和總經(jīng)理，召集總工程師、經(jīng)營(yíng)副總、基建副總、總經(jīng)理助理在五層總經(jīng)理辦公室開(kāi)會(huì )，研究明確了優(yōu)化組合后工資發(fā)放和員工工休等問(wèn)題，會(huì )議形成如下意見(jiàn)：
一、關(guān)于優(yōu)化組合后工薪發(fā)放問(wèn)題
1.機關(guān)及各礦從9月1日起執行新的工薪標準，具體明確如下：
(1)各礦副礦級以上人員和公司安全生產(chǎn)系統部長(cháng)，月薪標準按年薪的十二分之一發(fā)放。
(2)公司安全生產(chǎn)系統科長(cháng)，工薪按優(yōu)化組合方案所確定的月工資水平標準執行。
(3)機關(guān)非礦類(lèi)部(科)長(cháng)，工薪均按照優(yōu)化組合方案所確定的一級標準執行。
(4)集團公司科員的工薪級別，由各部領(lǐng)導組織考核，根據能力和成績(jì)提出工薪級別標準，經(jīng)分管副總審核后，報公司領(lǐng)導批準執行。
2.機關(guān)和各礦九月和十月份工薪不再追溯考核，十一月和十二月份公司要對工薪實(shí)行考核發(fā)放制。
3.公司副總級領(lǐng)導已有工薪待遇的，暫按原有標準發(fā)放。暫還沒(méi)有確定工薪的，等董事長(cháng)回來(lái)確定。
4.關(guān)于各礦停產(chǎn)期間工薪管理辦法
會(huì )議明確，各礦因自然災害等不可抗力原因而造成停產(chǎn)的，公司暫按如下原則辦理：
(1)在停產(chǎn)期間，未開(kāi)展任何有效的工作來(lái)啟動(dòng)、恢復生產(chǎn)工作的，整個(gè)礦井領(lǐng)導的工薪按70%發(fā)放。
(2)在停產(chǎn)期間，為了啟動(dòng)、恢復生產(chǎn)積極工作(如設備安裝、調試)的，整個(gè)礦井領(lǐng)導的工薪根據工作的實(shí)際效果按80%、85%或90%發(fā)放。
5.關(guān)于公司機關(guān)值班及下井補助標準
(1)參加公司安全生產(chǎn)值班的人員，建議每人每班補助80元。
(2)集團公司人員下井補助，建議部長(cháng)50元、科長(cháng)30元、科員20元。
二、關(guān)于下一步績(jì)效考核辦法
1.公司對各礦后二個(gè)月考核辦法，由總工程師吳志祥、基建副總鄭成樑、總經(jīng)理助理任恩昌根據《煤礦安全生產(chǎn)質(zhì)量標準化考核辦法》進(jìn)行修訂補充，作為公司11、12月份對各礦副礦級以上人員考核依據。
2.公司對機關(guān)安全生產(chǎn)部門(mén)人員的考核辦法，由總工程師吳志祥、基建副總鄭成樑、總經(jīng)理助理任恩昌，抓緊制定安全生產(chǎn)系統人員的考核細則辦法，從11、12月試行，年底修訂后正式推出考核制度文件。
3.非礦類(lèi)機關(guān)人員考核辦法，依據已定考核標準執行。
三、關(guān)于員工工休問(wèn)題
會(huì )議明確，從現在到年底，員工出勤、請銷(xiāo)假及工休暫定為：
1.省內員工工作26天為全勤，省外員工工作24天為全勤。
2.各礦、各部門(mén)在保證不影響工作的情況下，可合理安排員工輪流工休。
3.因工作原因工休日無(wú)法安排休息的，經(jīng)考勤部門(mén)核實(shí)后，對超出天數按當月日工資水平予以補助，因個(gè)人原因達不到全勤天數的，按員工的當月日工資水平予以減薪。
4.會(huì )議明確必須嚴格執行請銷(xiāo)假制度，公司副總、各礦礦長(cháng)(副礦長(cháng))、部門(mén)經(jīng)理請假必須報總經(jīng)理批準，一次違反規定的，罰款500元;兩次以上違反規定的，停職檢查。其他人員的請假按照公司相關(guān)規定執行。
四、重申機關(guān)、礦級、安全生產(chǎn)系統領(lǐng)導下井次數 根據國家和地方政府對集團公司、礦級、安全生產(chǎn)系統領(lǐng)導帶跟班、與工人同上同下制度的要求，各級領(lǐng)導要認真落實(shí)此項制度，具體要求為:
1.集團公司的董事長(cháng)、總經(jīng)理每月下井次數不得少于6次，總工程師、副總不得少于12次;
2.礦級領(lǐng)導礦長(cháng)每月下井次數不得少于12次，副礦長(cháng)不得少于18次。
3.安全生產(chǎn)系統部門(mén)領(lǐng)導每月下井次數不得少于20次。
xx年x月x日
公司會(huì )議紀要格式3
時(shí)間：二零××年×月×日×時(shí)
地點(diǎn)：公司辦公樓六樓大會(huì )議室
出席人：××× ××× ××× ××× ×××
缺席人：××× ××× ×××
主持人：公司總經(jīng)理
記錄人：辦公室主任×××
主持人發(fā)言：(略)
與會(huì )者發(fā)言：××× 散會(huì )
主持人：×××(簽名)
記錄人：×××(簽名) (本會(huì )議記錄共×頁(yè))
20xx年xx月xx日下午，公司召開(kāi)第一次總經(jīng)理辦公會(huì )議，研究討論公司經(jīng)濟合同管理、資金管理辦法、總部20xx年3-5月份崗位工資發(fā)放等事宜�？偨�(jīng)理主持，公司領(lǐng)導，總經(jīng)辦、及相關(guān)部門(mén)負責人參加�，F將會(huì )議決定事項紀要如下：
一、關(guān)于公司經(jīng)濟合同管理辦法
會(huì )議討論了總經(jīng)辦提交的公司經(jīng)濟合同管理辦法，認為實(shí)施項目管理、物料配件和辦公用品采購對外經(jīng)濟合同管理，有利于加強和規范企業(yè)管理。會(huì )議原則通過(guò)。會(huì )議要求，總經(jīng)辦根據會(huì )議決定進(jìn)一步修改完善，發(fā)文執行。
二、關(guān)于員工因私借款規定
會(huì )議認為，員工因私借款是傳統計劃經(jīng)濟產(chǎn)物，不能作為文件規定。但是，從關(guān)心員工考慮，在員工遇到突到性困難時(shí)，公司可以酌情借10000元內的應急款。財務(wù)部要制定內部操作程序，嚴格把關(guān)。行政人事部配合。借款者本人要作出還款計劃。
三、關(guān)于公司資金管理辦法
會(huì )議認為財務(wù)部提交的公司資金管理辦法有利于加強公司資金管理，提高資金使用效率，保障安全生產(chǎn)需要。會(huì )議原則通過(guò)，財務(wù)部修改完善后發(fā)文執行。
四、關(guān)于員工工資由銀行代發(fā)事宜
會(huì )議聽(tīng)取了財務(wù)部提交的關(guān)于員工崗位工資和伙食費由銀行代發(fā)的匯報，會(huì )議認為銀行代發(fā)工資是社會(huì )發(fā)展的必然趨勢，既方便員工領(lǐng)取，又有利于規避存放大額現金的`風(fēng)險。但需要2個(gè)月左右的宣傳期，讓員工充分了解接受。會(huì )議要求財務(wù)部認真做好實(shí)施前的準備工作，行政人事部配合，計劃下半年實(shí)施。
五、關(guān)于公司機關(guān)11月份效益工資發(fā)放問(wèn)題
會(huì )議聽(tīng)取了行政人事部關(guān)于公司總部11月份崗位工資發(fā)放標準的建議。會(huì )議決定總部員工3-5月份崗位工資發(fā)放，對已經(jīng)下文明確的執行新的崗位工資標準，沒(méi)有下文明確的暫維持不變。待三個(gè)月考核明確崗位后，一律按新崗位標準發(fā)放。
會(huì )議最后強調，公司總部要加強與項目實(shí)施工作的溝通，建立公司領(lǐng)導每周上崗檢查制度，完善總部管理員工隨項目工作制度，增強工作的針對性和有效性。
公司會(huì )議紀要格式4
一、 每天10：10，團隊激勵：
(選隊長(cháng)一名，主持激勵儀式)
我們的隊名是：xx戰隊!
我們的口號是：越戰越強，堅信伙伴，肯定自己，同舟共濟，共創(chuàng )輝煌!
團隊文化：到、是、好，沒(méi)問(wèn)題、是，保證完成任務(wù)、沒(méi)有任何借口、不辛苦，沒(méi)幸福、我們要的是效率，不要的是借口，做得不好是缺乏練習，把練習當比賽，不拋棄、不放棄、服從、服從、服從、絕對地服從、說(shuō)到、做到、說(shuō)到、做到、說(shuō)到、做到!
預備起：性格決定命運，什么好都不如狀態(tài)好，只有吃了別人吃不了的苦，受了別人受不了的罪，忍了別人忍不了的委屈，才能做別人做不了的事，才能得到別人得不到的一切的一切!
二、 報業(yè)績(jì)(以主推業(yè)績(jì)?yōu)闇?
超過(guò)20xx元的用紅筆填寫(xiě)，掛0也用紅筆填寫(xiě)，由每個(gè)人親自填寫(xiě)，連續兩天掛0，需要請部門(mén)全部人員吃雞蛋，連續3天掛0，連續一個(gè)星期請部門(mén)人吃雞蛋。
三、 新項目PK報業(yè)績(jì)
個(gè)人PK、分組PK
四、 個(gè)人匯報工作
月業(yè)績(jì)目標、已達成金額、昨日工作總結、今天工作目標、今天工作安排、遇到問(wèn)題匯報
五、 部門(mén)經(jīng)理安排每日工作、解決當日問(wèn)題，激勵!
部門(mén)經(jīng)理要關(guān)注大家的狀態(tài)及業(yè)績(jì)進(jìn)度，及時(shí)與后進(jìn)者進(jìn)行溝通
六、 參考資料
1、成功公式
從今天起，我要找回我自己;
從今天起，我要用快樂(lè )激發(fā)我自己;
從今天起，我才發(fā)現我有多么了不起,我好喜歡我自己;
從今天起，我要奮勇超越，我要做第一;
從今天起，我要改變我自己。
2、成功口訣
我喜歡我自己，我熱愛(ài)我的工作，
我可以銷(xiāo)售任何產(chǎn)品給任何人，在任何時(shí)間，
所有的公司都主動(dòng)請我去說(shuō)明產(chǎn)品，
所有顧客都主動(dòng)向我購買(mǎi)產(chǎn)品，
我是全世界最頂尖的銷(xiāo)售員。
我是全世界最棒的人，
我是全世界最有魅力的人，
全世界所有的人都非常喜歡我，
我的朋友都是全世界一流的人物。
我是全世界最有自信的人，
我是全世界最有行動(dòng)力的人，
我是全世界最有說(shuō)服力的人，
我是全世界最有決斷力的人。
我每天神采飛揚，
我擁有成功的習慣，
我的時(shí)間管理真是好的沒(méi)話(huà)說(shuō)，
我的收入每月以10倍以上的速度增長(cháng)，
以上所有自我確認詞句，都馬上輸入我的潛意識，而且立即奏效!
每當我復習這些自我確認詞句時(shí)，這些詞句就在我的腦海中倍增100萬(wàn)次以上，而且永久不忘。OH-----YES，我是最棒的!
3、成功哲學(xué)
古往今來(lái)，人類(lèi)的每一步成功，均由于思想的不斷推進(jìn)，同樣，人生的戰果也取決于不服輸的信念，如果你心中想到失敗，你就失敗;如果你沒(méi)有必勝的決心，就無(wú)任何成就可言;縱然，你想要得到成功，只要心中浮現失敗的字眼，勝利便不會(huì )對你微笑。因此，從現在這一刻起，我有明確的目標，加上大量的行動(dòng)力，用積極的心態(tài)告訴自己，我一定能，我一定能，我一定能做到，堅定自己必勝的信念，攀登高峰，攀登人生最高峰!
4、感恩的心
做人要有一顆感恩的心。當我投奔時(shí)候，我感謝公司選擇了我，我感謝我的同事，因為這樣一個(gè)集體，讓我的生命變得充實(shí)而有意義;我感謝我的顧客，是他們給了我提供服務(wù)的機會(huì );想得到愛(ài)，先付出愛(ài);想得到快樂(lè )，先付出快樂(lè )。心存感激的人，沒(méi)有什么事情辦不到。
5、銷(xiāo)售人員十大軍規
1、是一家講求實(shí)效的企業(yè)，請用你的業(yè)績(jì)說(shuō)話(huà)。
2、如果你要離開(kāi)，請帶上你的榮譽(yù)和獎金，我們是你最好的證明人。
3、在你發(fā)出抱怨前，先想想同樣條件下優(yōu)秀者是如何做到的。
4、我們永遠喜歡這樣的銷(xiāo)售人員，面對困境就有原因分析，更有解決方案。
5、昨天的經(jīng)驗會(huì )成為今天的障礙，你需要不停的學(xué)習和進(jìn)步。
6、銷(xiāo)售人員自下而上的價(jià)值只有一條：為客戶(hù)創(chuàng )造利益。
7、被拒絕是銷(xiāo)售的家常便飯，惟有你是優(yōu)質(zhì)彈簧，修復能力才會(huì )最強。
8、全世界銷(xiāo)售人員的共同點(diǎn)只有四條：喜歡、自信、悟性、德行。
9、我們無(wú)視你的文憑、背景和經(jīng)驗，惟有貢獻證明你的價(jià)值。
10、x學(xué)校競爭之道：在最短的時(shí)間內培育出最優(yōu)秀人才!
公司會(huì )議紀要格式5
時(shí)間：
地點(diǎn)：公司培訓室
主旨：職工大會(huì )表決產(chǎn)生工會(huì )組織及工會(huì )委員
參加：全體職工或職工代表
主持：
記錄：
內容：
一、由主持人宣講工會(huì )的基本情況介紹，主要有以下幾個(gè)方面：
1、讓大家明確什么是工會(huì )組織，工會(huì )是做什么的。
2、工會(huì )有哪些權利和義務(wù)，如何以工會(huì )來(lái)維護廣大員工的合法權益等。
3、要求大家堅持黨的基本路線(xiàn)，認真執行黨的方針政策，在工作中起模范帶頭作用，有一定參政議政能力，熱愛(ài)工會(huì )工作，能熱心為會(huì )員說(shuō)話(huà)辦事，在會(huì )員群眾中有一定的威信。
4、宣講工會(huì )代表的職責。
二、宣講工會(huì )的選舉程序。
三、經(jīng)上級工會(huì )組織批準，公司成立工會(huì )組織，各職工采取無(wú)記名投票方式產(chǎn)生工會(huì )委員會(huì )委員、經(jīng)費審查委員會(huì )委員、女職工委員會(huì )委員。
1、與會(huì )人員一致表決通過(guò)計票人：;監票人：
2、宣布參加選舉的人數是x人。
3、與會(huì )x人全部采取無(wú)記名投票方式通過(guò)工會(huì )委員選舉辦法。
表決通過(guò)正式候選人名單：工會(huì )委員會(huì )委員由、等同志組成;經(jīng)費審查委員會(huì )委員由、等同志組成;女職工委員會(huì )委員由、等同志組成。
4、表決結果：
工會(huì )委員會(huì )委員由、等同志組成;經(jīng)費審查委員會(huì )委員由、等同志組成;女職工委員會(huì )委員由、等同志組成。
四、工會(huì )組織成員分工：
1、工會(huì )主席：全面負責統籌工會(huì )工作，制定工會(huì )工作方針，督導協(xié)調各工會(huì )工作人員的工作。
2、副主席：協(xié)助工會(huì )主席處理日常工作，協(xié)調工會(huì )各委員的工作。
3、工會(huì )委員：負責制定工會(huì )管理架構及崗位職能，工會(huì )會(huì )員的登記及工會(huì )年度計劃的編寫(xiě);負責組織策劃舉辦各種文體活動(dòng)，活躍員工業(yè)余文化生活;負責工會(huì )的宣傳工作;負責員工的勞資糾紛的處理及員工正當權益的維護，致力于建設和諧的企業(yè)氛圍。通過(guò)平等協(xié)商和集體合同制度，協(xié)調勞動(dòng)關(guān)系，維護企業(yè)職工勞動(dòng)權益;依照法律規定通過(guò)職工代表大會(huì )或者其他形式，組織職工參與本單位的民主決策、民主管理和民主監督;密切聯(lián)系職工，聽(tīng)取和反映職工的意見(jiàn)和要求，關(guān)心職工生活，幫助職工解決困難，全心全意為職工服務(wù)。
4、經(jīng)費審查委員：負責協(xié)助廠(chǎng)工會(huì )收好、管好、用好廠(chǎng)工會(huì )各項經(jīng)費，管好工會(huì )財產(chǎn);監督廠(chǎng)工會(huì )認真貫徹執行黨和政府的財經(jīng)法規、政策和紀律，以及上級工會(huì )的各項財務(wù)工作的規章制度;審查廠(chǎng)工會(huì )的預算、決算編制執行是否符合國家規定，是否準確合理地反映工會(huì )工作的需要;督促廠(chǎng)工會(huì )定期公布帳目，發(fā)揚財務(wù)民主，實(shí)行財務(wù)公開(kāi);檢查廠(chǎng)工會(huì )對會(huì )員代表大會(huì )關(guān)于工會(huì )財務(wù)工作決議的貫徹執行情況，以及經(jīng)費審查委員會(huì )的建議或決議的執行情況;深入實(shí)際，調查研究，總結經(jīng)驗，對經(jīng)費收支和財產(chǎn)管理提出切實(shí)可行的改進(jìn)意見(jiàn)和建議，保證工會(huì )財務(wù)工作更好地為會(huì )員群眾服務(wù)，為全面完成工會(huì )的各項任務(wù)服務(wù)。
5、女職工委員：
<1>維護女職工在政治、經(jīng)濟、文化、社會(huì )和家庭等方面合法權益和特殊利益;
<2>參與平等協(xié)商和簽定集體合同、協(xié)調勞動(dòng)關(guān)系，維護女職工的合法權益和特殊利益;
<3>協(xié)助工會(huì )通過(guò)職工代表大會(huì )或其他形式，組織女職工參與本單位的民主決策、民主管理和民主監督;
<4>動(dòng)員和組織女職工積極參加經(jīng)濟建設，努力完成生產(chǎn)任務(wù)和工作任務(wù);
<5>對女職工進(jìn)行思想教育，引導女職工樹(shù)立自尊、自信、自立、自強精神，努力提高自身的思想道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì)。
<6>積極發(fā)現、培養女干部，并向有關(guān)部門(mén)推薦女干部。
<7>指導處理女職工的生活、工作、學(xué)習等方面的困難和問(wèn)題。
公司會(huì )議紀要格式6
股份有限公司創(chuàng )立大會(huì )會(huì )議紀要
會(huì )議時(shí)間：xxxx年xx月xx日上午9：30—11：30
會(huì )議地點(diǎn)：xxxx省xxxx市xxxxxxxxxxxxxxxx
出席人員：A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企業(yè)及其授權代表。
列席人員：
主 持 人：xxxxxxx
會(huì )議內容：
1.主持人宣布會(huì )議開(kāi)始并報告出席會(huì )議人數;
2.會(huì )議審議并表決通過(guò)由A公司等5家企業(yè)共同發(fā)起設立××××股份有限公司(下簡(jiǎn)稱(chēng)“股份公司”)的決議;
3.各發(fā)起人分別推薦股份公司董事候選人;
4.各發(fā)起人分別推薦股份公司監事候選人;
5.選舉產(chǎn)生股份公司董事并組成首屆董事會(huì );
6.選舉產(chǎn)生股份公司監事并組成首屆監事會(huì );
7.通過(guò)股份公司董事、監事的報酬事項;
8.通過(guò)股份公司《章程》;
9.通過(guò)股份公司《股東大會(huì )議事規則》;
10.授權股份公司董事會(huì )辦理與股份公司發(fā)起設立有關(guān)的其他一切事宜;
11.簽署股份公司創(chuàng )立大會(huì )決議。
與會(huì )發(fā)起人及其授權代表簽字：
A公司(公章) B公司(公章)
授權代表：xxxxxxxxx 授權代表：xxxxxxxxx
日期：xxxxxxxxx 日期：xxxxxxxxx
C公司(公章)
授權代表：xxxxxxxxx
日期：xxxxxxxxx
公司會(huì )議紀要格式7
會(huì )議時(shí)間：20xx年x月x日
會(huì )議地點(diǎn)：會(huì )議室
參會(huì )人員：全體股東
(發(fā)起自然人)
(發(fā)起自然人)
(備注：也可再補充說(shuō)明會(huì )議通知情況及出席本次創(chuàng )立大會(huì )的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬(wàn)股，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng )立大會(huì )的舉行符合法定要求。) 列席人員：
主 持 人：
記 錄 人：
會(huì )議議題：協(xié)商表決股份有限公司創(chuàng )立事宜。
會(huì )議由全體參會(huì )人員選舉作為創(chuàng )立大會(huì )的主持人。主持人宣布大會(huì )開(kāi)始，并宣讀了會(huì )議議程。會(huì )議依次討論并一致通過(guò)了如下決議：
1、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表向大會(huì )作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會(huì )人員審議，大會(huì )通過(guò)了該籌辦情況的報告。經(jīng)全體與會(huì )人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報告。
2、表決通過(guò)公司章程
發(fā)起人代表向與會(huì )人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內容，經(jīng)與會(huì )人員認真討論，一致表決通過(guò)該公司章程。
3、選舉董事會(huì )成員
發(fā)起人代表向大會(huì )介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票方式選舉下列人員為公司董事：
(1) 選舉xxxx為公司董事，任期xxx年。其中，xxx名贊成，代表股份xxx萬(wàn)股;xxx名反對，代表股份xxx萬(wàn)股;xxx名棄權，代表股份xxx萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
(2)選舉xxxx為公司董事，任期xxx年。其中，xxx名贊成，代表股份xxx萬(wàn)股;xxx名反對，代表股份xxx萬(wàn)股;xxx名棄權，代表股份xxx萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
(3)選舉xxxx為公司董事，任期xxx年。其中，xxx名贊成，代表股份xxx萬(wàn)股;xxx名反對，代表股份xxx萬(wàn)股;xxx名棄權，代表股份xxx萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì )。
4、選舉監事會(huì )成員
發(fā)起人代表向大會(huì )介紹了監事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票方式選舉下列人員為公司監事：
1、選舉xxxx為公司監事，任期三年。其中，xxx名贊成，代表股份xxx萬(wàn)股;xxx名反對，代表股份xxx萬(wàn)股;xxx名棄權，代表股份xxx萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉xxxx為公司監事，任期三年。其中，xxx名贊成，代表股份xxx萬(wàn)股;xxx名反對，代表股份xxx萬(wàn)股;xxx名棄權，代表股份xxx萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉xxxx為公司監事，任期三年。其中，xxx名贊成，代表股份xxx萬(wàn)股;xxx名反對，代表股份xxx萬(wàn)股;xxx名棄權，代表股份xxx萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
同意上述人員與職工(代表)大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事xxxxx共同組成公司第一屆監事會(huì )。
5、審核公司設立費用
發(fā)起人代表向大會(huì )介紹公司設立費用預算及設立費用計算書(shū)，設立費用預算xxxx元人民幣，實(shí)際支出xxxxx元人民幣(實(shí)際支出比預算超出xxxx元人民幣)。經(jīng)與會(huì )人員討論后，一致同意對實(shí)際支出費用xxx元人民幣計入公司創(chuàng )辦費，在公司成立后xxx月內如數償還。
6、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表向大會(huì )介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xx名，出資標的為實(shí)物(或者知識產(chǎn)權、土地使用權)，折價(jià)為xxx元人民幣，折合普通股xxx股。與會(huì )人員經(jīng)討論，一致同意(或者xxx票同意、xxx票反對、xxx票棄權，贊成名額符合法定人數，通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(或者有xxx票不同意上述折價(jià)，認為折價(jià)應為xxx元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補足)。
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