（精品）股東會(huì )決議
股東會(huì )決議1
時(shí)間：
地點(diǎn)：
參會(huì )股東：
因本公司向××銀行申請借款××萬(wàn)元，期限×年，為該筆借款提供擔保，股東以及本公司決定向 提供反擔保。為此，按《公司法》及公司章程的規定，本公司就上述事項召開(kāi)了股東大會(huì )，會(huì )議通過(guò)了如下決議：
(一)同意本公司向××銀行申請借款××萬(wàn)元，期限×年，借款用途為。
(如是其他類(lèi)型的授信業(yè)務(wù)，則作相應修改)
(二)同意本公司委托 提供擔保，擔保期限為×年。
(三)同意股東以及本公司向 提供以下反擔保：
1、本公司用××向 提供抵押(質(zhì)押)反擔保。
3、同意以本公司×%的股權向 提供質(zhì)押反擔保。
本公司股東××名，出席會(huì )議股東××名，表決同意股東××名，表決同意的股東代表表決權的比例占全部表決權的`××%。
本次股東會(huì )議的召集程序、議事方式和表決程序符合公司章程和法律法規的規定，股東簽章真實(shí)、自愿，決議內容真實(shí)、合法。若有不實(shí)，由本公司承擔一切責任。
表決股東簽章：
××公司：(公章)
年月日
股東會(huì )決議2
決議時(shí)間： 地點(diǎn)：召集人：參加會(huì )議的股東：
依據《中華人民共和國公司法》及其他有關(guān)法律、行政法規的'規定，本公司首次股東會(huì )議決議如下：
一、公司組織機構的設置。
1、本公司設立董事會(huì )，選舉xxx等人為董事會(huì )成員，本屆任期年(不得超過(guò)三年)，選舉為董事長(cháng);
2、本公司不設立董事會(huì )，推選為執行董事，本屆任期年(不得超過(guò)三年);
3、本公司設立監事會(huì )，選舉xxx為公司監事會(huì )成員，選舉為監事會(huì )主席;
4、本公司不設立監事會(huì )，選舉為公司監事。
二、選舉為公司法定代表人。
三、聘任為公司經(jīng)理。
四、本公司經(jīng)營(yíng)期限為年(或長(cháng)期)。
五、全體股東一致表決通過(guò)本公司章程。
全體股東簽字(蓋章)
股東會(huì )決議3
根據《公司法》及公司章程，_____________________(以下稱(chēng)“公司”)于________年________月________日以書(shū)面等形式通知了公司全體股東于________年________月________日在____________召開(kāi)股東會(huì )，出席本次會(huì )議的`股東共_____人，代表公司股東_______的表決權，所作出決議經(jīng)公司股東表決權的_______通過(guò)，符合《公司法》及公司章程。決議事項如下：
因公司從設立至今，未進(jìn)行實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，同意公司解散，并對公司進(jìn)行注銷(xiāo).
股東：_______________
________年________月________日
股東會(huì )決議4
__________有限公司股東會(huì )決議
本次會(huì )議已于十五日前通知全體股東，會(huì )議召開(kāi)程序符合《公司法》《珠海市經(jīng)濟特區商事登記條例》《珠海經(jīng)濟特區商事登記條例實(shí)施辦法》有關(guān)規定。
時(shí)間：
地點(diǎn)：
原股東成員：xx、xx 、
出席會(huì )議股東：xx、xx 、共代表%表決權，缺席會(huì )議股東：
新股東成員xx：、xx 、xx
出席會(huì )議股東：xx、xx 、xx共代表%表決權，缺席會(huì )議股東：
會(huì )議議題：股權轉讓有關(guān)事宜經(jīng)公司股東會(huì )議商定，一致通過(guò)如下決議：
一、公司原股東愿意出讓其持有本公司萬(wàn)元的資本額，即占本公司注冊資本萬(wàn)元的%股權出讓給新股東，獲股東會(huì )接納。轉讓的具體內容由、雙方當事人簽訂股權轉讓協(xié)議執行。
二、其他股東、同意放棄優(yōu)先購買(mǎi)原股東在本公司的'股權。
三、股權轉讓后，公司新股東會(huì )由、 、組成。確認新的股東出資情況如下：
股東姓名（或名稱(chēng)）身份證號碼（或注冊號）出資數額（萬(wàn)元）出資方式出資比例
1、XXX …… …… …… ……
2、XXX …… …… …… ……
3、XXX
四、股東會(huì )決定免去在本公司的執行董事及法定代表人職務(wù)，免去經(jīng)理職務(wù)，免去在公司的監事職務(wù)。任命為公司執行董事及法定代表人，任命為經(jīng)理，任命為公司監事；經(jīng)審查以上人員均不屬《公司法》第147條所指人員。
五、免去在本公司的秘書(shū)職務(wù)，任命為公司秘書(shū)。以上人員不屬《珠海經(jīng)濟特區商事登記條例實(shí)施辦法》第59條所指人員。（上述人員任免情況按章程規定，比如章程規定秘書(shū)由董事會(huì )產(chǎn)生，則刪除本條，企業(yè)另外出具董事會(huì )決議）
六、公司的資產(chǎn)、債權、債務(wù)、未分配利潤已安排專(zhuān)人清查核算清楚，轉讓前后的債權債務(wù)依《公司法》的規定，均由公司以全部資產(chǎn)承擔。轉讓后，原股東在公司中的權利、義務(wù)終止，新股東繼承原股東在公司中相應的權利和義務(wù)。
七、修改公司章程中的相關(guān)條款。
全體舊股東簽字（或蓋章）：全體新股東簽字（或蓋章）：
x年x月x日（股權轉讓?zhuān)?/p>
股東會(huì )決議5
會(huì )議時(shí)間：____年____月____日
會(huì )議地點(diǎn)：____________________
出席會(huì )議股東：____________________
公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）股東會(huì )第次會(huì )議于年月日在召開(kāi)。出席本次會(huì )議的股東共計人，代表本公司____%的表決權，出席股東做出的各項決議符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的規定和要求，對本公司具有法律效力，決議內容具體如下：
�。�(lián)保體綜合授信適用）
□同意本公司作為（身份證號：________________________）的指定授信提用人在中國民生銀行股份有限公司分行辦理聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)，與共同使用其在聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)項下的成員額度，共同承擔還款責任，并對聯(lián)保體其他成員及其指定企業(yè)在該聯(lián)保項下的`授信承擔連帶責任保證。聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)的各項內容，本公司使用授信、承擔共同還款責任及連帶保證責任的具體約定以本公司和中國民生銀行股份有限公司分行簽訂的《聯(lián)保體授信合同》為準。
�。ňC合授信下共同受信模式適用）
□同意本公司作為（身份證號：________________________）的共同受信人在中國民生銀行股份有限公司分行辦理綜合授信業(yè)務(wù)，并與共同使用上述授信額度，承擔共同還款責任。綜合授信業(yè)務(wù)的各項內容，本公司使用授信、承擔共同還款責任的具體內容以本公司和中國民生銀行股份有限公司分行簽訂的《綜合授信合同》為準。
本次股東會(huì )的召開(kāi)、決議事項及程序等均為股東會(huì )根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的。有關(guān)規定作出，該決議真實(shí)、合法、有效。
股東（簽名）：________________
時(shí)間：____年____月____日
股東會(huì )決議6
股東會(huì )決議注銷(xiāo)決定________________公司股東會(huì )決議出席會(huì )議股東：_____________。
根據《》及，___________________公司于20xx年___________月________________日在_____________(地點(diǎn))召開(kāi)股東會(huì )，出席本次會(huì )議的股東共_____________人，代表公司股東_______________%的`表決權，所作出決議經(jīng)公司股東表決權的_____________%通過(guò)。
決議事項如下：_________________
1、同意注銷(xiāo)公司
2、同意成立清算小組，清算小組成員由_____________(___________人)組成，
組長(cháng)_________________。
股東：_________________(簽名或蓋章)
20xx年______月______日
股東會(huì )決議7
首次股東決定________公司首次股東于________年________月________日在________________(地址)做出如下決定：
1.審議通過(guò)了公司章程。
2.決定設立執行董事，由________(姓名)擔任公司執行董事，兼經(jīng)理、公司法定代表人。
3.決定由________擔任公司監事。
4.其他事項：
股東(法人)簽章：________________
(自然人)簽字：________________
股東會(huì )決議8
根據《公司法》有關(guān)規定，x有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開(kāi)了股東會(huì )。股東x有限公司代表先生、股東xx有限公司代表女士參加了會(huì )議。與會(huì )股東共持有公司100%股權。經(jīng)討論，一致通過(guò)如下事項：
一、通過(guò)"x有限公司章程"。
二、選舉為公司第一屆執行董事，任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
三、選舉為公司第一屆監事，任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
四、根據公司《章程》的有關(guān)規定，執行董事為公司法定代表人。
股東簽署
20xx年x月x日
股東會(huì )決議9
時(shí)間：_________________
地點(diǎn)：公司會(huì )議室
參加人：全體股東
決議事項：關(guān)于任免法人代表的事項
公司第_____次股東會(huì )于________年________月________日，在公司會(huì )議室召開(kāi)。本次會(huì )議召開(kāi)的'時(shí)間和地點(diǎn)，已于13日以前以電話(huà)方式通知了全體股東。代表公司表決權100%的股東參加了會(huì )議。
會(huì )議由執行董事__________召集主持，經(jīng)代表公司表決權的100%股東同意，會(huì )議審議并通過(guò)了以下事項
1、同意原股東__________將持有________有限責任公司的5%股權全額轉讓給__________；
2、股東變更后，由__________、__________組成新的股東會(huì )，各股東出資方式和出資額如下。
3、免去__________的法定代表人、執行董事兼經(jīng)理職務(wù)，選舉__________為公司的法定代表人、執行董事兼經(jīng)理。
以上決議事項，符合法定程序，同意根據決議內容修改公司章程中相關(guān)條款。全體股東通過(guò)章程修正案。
全體股東簽字：_________________
股東會(huì )決議10
會(huì )議地點(diǎn)：溫州市XXXXXXXXXXXXX號
會(huì )議主持人：XXXX
會(huì )議通知時(shí)間及方式：20xx年XX月XX日以電話(huà)方式通知。
到會(huì )股東：XXX、XXX擁有公司100%股東表決權。
會(huì )議性質(zhì)：第X次股東會(huì )會(huì )議
經(jīng)到會(huì )股東充分討論、認真研究形成以下決議：
一、將我公司原地址：溫州市XXXXXXXXXXXXXX號 變更為：溫州市XXXXXXX號
二、同意將《溫州XXXX有限公司章程》第X章第X條原為：“公司住所：溫州市XXXXXX號”，修改為：“公司住所：溫州市XXXXXXXX號”。
全體股東簽字：
20xx年XX月XX日
股東會(huì )決議11
一、會(huì )議基本情況：______會(huì )議時(shí)間：年______月日，地點(diǎn)：______本公司會(huì )議室會(huì )議性質(zhì)：______第2次股東會(huì )議會(huì )議內容：______股權轉讓
二、會(huì )議通知情況及到會(huì )股東情況：年______月日召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，于會(huì )議召開(kāi)15日前通知了全體股東，全體股東準時(shí)參加會(huì )議。無(wú)棄權情況。
三、會(huì )議主持情況：______召集主持會(huì )議。
四、參加人：全體股東
五、經(jīng)全體股東一致通過(guò)，決議如下：
1、股東會(huì )決定原股退出______有限公司。
2、股東會(huì )決定將原股所持有公司______%的股份(認繳元人民幣)轉讓給，其他股東放棄優(yōu)先購買(mǎi)權。
3、受讓人______接受轉讓后，持有公司100%股權。
3、股東會(huì )決定推選楊州擔任公司執行董事、法定代表人。
4、公司類(lèi)型變更為一人有限責任公司。
5、公司住所不變更。
6、經(jīng)營(yíng)范圍不變更。
7、公司注冊資本不變更。
六、會(huì )議討論并通過(guò)了公司章程修正案。
七、會(huì )議決定立即生效，并委托______辦理公司變更手續。
原自然人股東親筆簽字：______新自然人股東親筆簽字：______
法人單位股東加蓋公章：______法人單位股東加蓋公章：______
______年______月______日______年______月______日
(或全體股東簽字)：______
______年______月______日
股東會(huì )決議12
________________有限公司于___年___月___日召開(kāi)股東會(huì )，股東方應到人數_____人，實(shí)到_____人，股東方依據章程，達成如下決議：
1、決議向__________銀行__________分行申請開(kāi)具_____________萬(wàn)元銀行承兌匯票，其中敞口部分授信為_(kāi)____________萬(wàn)元，由________________擔保有限公司_____________省分公司進(jìn)行擔保；
2、決議以向________________保有限公司_____________省分公司提供抵押/質(zhì)押；
3、決議委托________________有限公司（_____________職務(wù)）同志代表公司辦理與上述決議相關(guān)的手續，并簽署相應的文件和合同、協(xié)議。
全體股東經(jīng)表決，全票通過(guò)上述決議。
股東簽章：_________________
股東A：_________________
股東B：_________________
股東C：_________________
__________________有限公司
________________有限公司
_____________年__________月__________日
股東會(huì )決議13
根據《公司法》和公司章程的規定，公司股東_______________于_______________年_____月_____日在__________作出如下決定：_________________
一、給予_______________的原因，同意注銷(xiāo)_______________有限公司。
二、同意清算組出具的'清算報告，并由清算組向公司登記機關(guān)申請注銷(xiāo)登記。
股東簽章（自然人股東簽字、法人股東簽蓋章）：_________________
公司蓋章
__________年__________月__________日
股東會(huì )決議14
時(shí)間：_________________
地點(diǎn)：_________________
股東參加人員：_________________
主持人：_________________
記錄人：_________________
應到會(huì )股東_______________方，實(shí)際到會(huì )股東_______________人，代表額數_______________%，會(huì )議以當面方式通知股東到會(huì )參加會(huì )議。全體股東經(jīng)過(guò)討論，會(huì )議通過(guò)以下決議：_________________
風(fēng)險提示：_________________股東表決權
股東會(huì )會(huì )議由股東按照出資比例行使表決權;但是，公司章程另有規定的除外。
1、普通決議案，股東會(huì )作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過(guò)。
2、特別決議案，股東會(huì )會(huì )議作出
�、傩薷墓菊鲁�;
�、谠黾踊蛘邷p少注冊資本的決議;
�、垡约肮竞喜�、分立、解散或者清算;
�、茏兏拘问降臎Q議;
�、萜渌麑居兄卮笥绊懙臎Q議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的`股東通過(guò)。
一、同意轉讓方_______________將其在_______________有限責任公司_______________%的股份轉讓給受讓方_______________。
二、同意修改后的章程。
三、本協(xié)議_______________式_______________份，_______________份報工商機關(guān)，有關(guān)各方各執_______________份。
四、本決議經(jīng)到會(huì )股東簽字(蓋章)后生效。
全體股東簽字蓋章：_________________
______________年_______月_______日
股東會(huì )決議15
會(huì )議時(shí)間：______________年__________月__________日
會(huì )議地點(diǎn)：在__________市__________區__________路__________號(__________會(huì )議室)
會(huì )議性質(zhì)：_________________
參加會(huì )議人員：_________________股東(或者股東代表)
_______________、
_______________、
_______________，全體股東均已到會(huì )。(可以補充說(shuō)明：_________________會(huì )議通知情況及到會(huì )股東情況)
會(huì )議議題：協(xié)商表決本公司事宜。
會(huì )議由本公司董事長(cháng)_______________召集和主持。公司減少注冊資本，符合《中華人民共和國公司法》規定的.程序，
股東會(huì )會(huì )議一致通過(guò)并決議如下：
一、公司注冊資本由_______________萬(wàn)元人民幣減少到_______________萬(wàn)元人民幣，減資后，注冊資本為_(kāi)______________萬(wàn)元人民幣，實(shí)收資本為_(kāi)______________萬(wàn)元人民幣;股東的出資額及出資比例調整為：_________________股東陳__________出資__________萬(wàn)元人民幣，占公司注冊資本__________%;股東李__________出資__________萬(wàn)元人民幣，占公司注冊資本__________%;股東__________有限公司出資__________萬(wàn)元人民幣，占公司注冊資本__________%。
二、自公司公告后，公司的債務(wù)已清償完畢。若有未盡的債務(wù)，由原股東按原出資額承擔法律責任。
三、同意修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過(guò)的公司《章程修正案》(或新《章程》)。
全體股東簽字或蓋章：_________________(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)
_____________有限公司
_____年__________月__________日
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