變更股東決議書(shū)
變更股東決議書(shū)1
根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，上海xxx有限公司臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議于xxx年xxx月xxx日在公司召開(kāi)。本次會(huì )議由執行董事提議召開(kāi)，股東會(huì )于會(huì )議召開(kāi)15日以前以電話(huà)方式通知全體股東，應到會(huì )股東x人，實(shí)際到會(huì )股東x人，代表xxx萬(wàn)股，占100%股權。會(huì )議由執行董事主持，形成決議如下：
一、在原經(jīng)營(yíng)范圍的基礎上增加：xxx(上述經(jīng)營(yíng)范圍以公司登記機關(guān)核準為準);
二、通過(guò)修改后的公司章程;
三、公司于本決議作出后30日內向公司登記機關(guān)申請公司經(jīng)營(yíng)范圍變更登記。如經(jīng)營(yíng)范圍涉及法律、法規和有關(guān)規定應先報經(jīng)審批的'項目的，公司將于有關(guān)部門(mén)批準日30日內向公司登記機關(guān)申請變更登記。
以上事項表決結果：同意xxx萬(wàn)股，占總股數100 %。
股東(簽字、蓋章)：xxx、xxx
日期：xxxx年xx月xx日
變更股東決議書(shū)2
____________________共同出資設立_____________有限公司。
全體股東于____年____月_____日在_______召開(kāi)第______次股東大會(huì )。經(jīng)全體股東充分討論，選舉下列同志為本公司董事、監事。
�。�1）董事會(huì )成員：_____________________________________，
任期__________年。
�。�2）監事會(huì )成員：____________________________________，
任期__________年。
�。�3）上述人員任職資格，已對其進(jìn)行審查，均符合法律法規關(guān)條件。
出席本次會(huì )議股東
法人股東（蓋章）___________________自然人股東（簽字）____________________
__________年__________月__________日__________年__________月__________日
變更股東決議書(shū)3
出席會(huì )議股東：_________________（股東名字）
根據《公司法》及公司章程，連城縣有限公司于_____________年__________月__________日在（地點(diǎn)）召開(kāi)（定期、臨時(shí)，請根據實(shí)際情況選擇，制作正式股東會(huì )決議時(shí)請刪除本括號的內容）股東會(huì )，本次會(huì )議由執行董事_______________召集并主持。會(huì )議召開(kāi)前依法通知了全體股東，會(huì )議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規定。出席本次會(huì )議的股東共__________人，全體股東出席會(huì )議（如有缺席應注明缺席股東，制作正式股東會(huì )決議時(shí)請刪除本括號的`內容），所作出決議經(jīng)出席會(huì )議的公司股東一致通過(guò)。決議事項如下：
1、同意公司注冊資本變更為_(kāi)_________萬(wàn)元人民幣。本次增加注冊資本（減少注冊資本）_____________萬(wàn)元人民幣，其中股東_______________增資（減資）_______________萬(wàn)元人民幣，以_____________（貨幣、實(shí)物或知識產(chǎn)權）出資（減資），于__________年__________月__________日前出資；股東__________增資（減資）__________萬(wàn)元人民幣，以__________（貨幣、實(shí)物或知識產(chǎn)權）出資（減資），于__________年__________月__________日前出資；（如果是增加注冊資本，則請刪除“（減少注冊資本）”及“（減資）”；如果是減少注冊資本，請刪除“增加注冊資本（__________）”和“增資（__________）”；出資方式可根據實(shí)際情況在“貨幣”、“實(shí)物”或“知識產(chǎn)權”中進(jìn)行單選或多選，制定章程時(shí)，請刪除括號內容）
2、注冊資本變更后，股東__________，認繳出資額__________萬(wàn)元人民幣，實(shí)繳出資額__________萬(wàn)元人民幣，占注冊資本__________%，以（貨幣、實(shí)物或知識產(chǎn)權）出資；股東__________，認繳出資額__________萬(wàn)元人民幣，實(shí)繳出資額__________萬(wàn)元人民幣，占注冊資本__________%，以（貨幣、實(shí)物或知識產(chǎn)權）出資；
3、表決通過(guò)_____________年__________月__________日修訂的公司章程。（提交修訂后的新章程時(shí)表述）
表決通過(guò)_____________年__________月__________日制定的章程修正案。（提交章程修正案時(shí)表述，制作正式股東會(huì )決議時(shí)請刪除本括號的內容）
股東簽名或蓋章：_________________
�。ü旧w章）
_____________年__________月__________日
變更股東決議書(shū)4
會(huì )議時(shí)間：20__年5月24日
會(huì )議地點(diǎn)：
召集人：主持人：
應到股東4方(其中新股東2方)，實(shí)際到會(huì )股東4方(其中新股東2方)，代表100%股權。全體股東一致通過(guò)如下決議：
一、同意變更公司名稱(chēng)，公司名稱(chēng)由原來(lái)的紹興縣紡織品有限公司;現變更為：紹興縣紡織品有限公司;
二、同意變更公司住所：公司住所由原來(lái)的紹興縣蘭亭鎮婁宮村;現變更為,紹興縣福全鎮沈家畈村;
三、同意原股東將其持有紹興縣銘真紡織品有限公司的'33萬(wàn)元股權(占公司注冊資本的66%)全額轉讓給;
四、同意原股東將其持有紹興縣紡織品有限公司的17萬(wàn)元股權(占公司注冊資本的34%)全額轉讓給;
五、股東變更后，有、琴組成新的股東會(huì )，各股東出資方式和出資額如下：以貨幣出資33萬(wàn)元，占66%，出資時(shí)間20__年1月17日;以貨幣出資17萬(wàn)元，占34%，出資時(shí)間20__年1月17日。
六、選舉為執行董事，并擔任法定代表人;免去執行董事、法定代表人職務(wù);選舉為監事.免去監事職務(wù);聘任為公司經(jīng)理，免去公司經(jīng)理職務(wù)。
七、同意修改公司章程相關(guān)條款。
原股東(簽字或蓋章)：
現股東(簽字或蓋章)：
變更股東決議書(shū)5
一、時(shí)間：___年____月____日
二、地址：
三、出席人：
四、主持人：
五、記錄人：
經(jīng)全體股東討論，形成決議事項如下：
1、決議同意本公司因經(jīng)營(yíng)需要，向申請金額為人民幣、期限為個(gè)月的貸款，并申請湖南中達中小企業(yè)投資擔保有限公司為本公司就上述貸款提供保證擔保。出席會(huì )議股東一致同意以上決議事項。承諾：到會(huì )股東無(wú)需另行簽署書(shū)面聲明，即保證本次股東會(huì )議的召開(kāi)程序、表決程序、決議事項符合公司法和公司章程的`規定。
出席會(huì )議股東簽名：
變更股東決議書(shū)6
公司于_____________年__________月__________日在_______________(一般為公司注冊地址)召開(kāi)第__________屆第__________次股東會(huì )議，應到股東__________人，實(shí)到股東__________人，為_(kāi)_________代表__________%表決權，符合法定要求。會(huì )議由_______________主持，股東依照章程通過(guò)有效決議如下：
1、變更名稱(chēng)：_________________變更后為_(kāi)_________
2、變更住所：_________________變更后為_(kāi)_________
3、變更法定代表人：_________________變更后為_(kāi)_________
4、變更注冊資本：_________________變更后為_(kāi)_________
5、變更經(jīng)營(yíng)范圍：_________________變更后為_(kāi)_________
6、變更股東股權：_________________股東__________將其在本公司的.__________%股權__________萬(wàn)元出資轉讓給_______________;股東_______________將其在本公司的_______________%股權__________萬(wàn)元出資轉讓給__________;股東__________將其在本公司的__________%股權__________萬(wàn)元出資轉讓給__________;變更后為股東__________出資額__________萬(wàn);股東__________出資額__________萬(wàn);股東__________出資額__________萬(wàn)。
決議人：_________________
日期：_________________
變更股東決議書(shū)7
時(shí) 間： 年 月 日
地 點(diǎn)：
主持人：
記錄人：
應到會(huì )股東人數：2人
實(shí)際到會(huì )股東人數：2人
代表股額：100%。
大會(huì )以電話(huà)方式通知股東到會(huì )參加會(huì )議，經(jīng)全體股東一致同意，形成決議內容如下：
1、同意公司變更經(jīng)營(yíng)范圍：
原經(jīng)營(yíng)范圍：電氣產(chǎn)品、空調設備、換熱設備、水處理設備。(憑有效許可證在核定的范圍內經(jīng)營(yíng))
變更后的經(jīng)營(yíng)范圍：電氣產(chǎn)品、空調設備、換熱設備、水處理設備;機電產(chǎn)品、鍋爐節能改造與技術(shù)服務(wù);作物秸稈的'收購、生產(chǎn)與銷(xiāo)售;農業(yè)機械銷(xiāo)售。(憑有效許可證在核定的范圍內經(jīng)營(yíng))
2、討論通過(guò)了公司章程修正案，由 董事長(cháng)宣讀了 有限公司章程修正案，與會(huì )股東一致通過(guò)。
3、其他不變
到會(huì )股東簽字、蓋章：
年 月 日
變更股東決議書(shū)8
時(shí)間：20xx年3月4 日
地點(diǎn)：本公司會(huì )議室
主持人、記錄人：李四四
參會(huì )人員：李四四、張三三
經(jīng)與會(huì )股東一致通過(guò)，做出如下決議：
1、通過(guò)公司章程，共八章二十五條。
2、由李四四 、張三三 作為股東共同出資3萬(wàn)元，股東李四四 出資1.5萬(wàn)元，占注冊資本的50%;股東張三三出資1.5萬(wàn)元，占注冊資本的50%。
3、公司因股東人數較少，決定不設立董事會(huì )，設執行董事一名，選舉李四四為公司執行董事(法定代表人)，兼任公司經(jīng)理，任期三年。
4、公司不設監事會(huì )，設監事一名，選舉張三三為公司監事，任期三年。
5、同意委托李四四辦理公司設立登記手續，領(lǐng)取《營(yíng)業(yè)執照》。
全體股東簽字：
變更股東決議書(shū)9
出席會(huì )議股東：______________、_______________、_______________
根據《公司法》及公司章程，_______________有限公司
公司于________年________月________日在________會(huì )議室召開(kāi)股東會(huì )，
出席本次會(huì )議的股東共________人，代表公司股東100%的表決權，
所作出決議經(jīng)公司股東表決權的.100%通過(guò)，
決議事項如下：
1、同意變更公司經(jīng)營(yíng)范圍為：__________________
2、同意委托________作為本公司變更登記注冊手續具體經(jīng)辦人。
3、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款。
全體董事簽名：_________________
________________有限公司
________年________月________日
變更股東決議書(shū)10
根據《公司法》及公司章程，________縣有限公司于________年________月________日在________________召開(kāi)________________股東會(huì )，本次會(huì )議由執行董事_______________召集并主持。會(huì )議召開(kāi)前依法通知了全體股東，會(huì )議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規定。出席本次會(huì )議的股東共__________人，全體股東出席會(huì )議________________，所作出決議經(jīng)出席會(huì )議的公司股東一致通過(guò)。決議事項如下：
1、同意公司注冊資本變更為_(kāi)_______萬(wàn)元人民幣。本次增加注冊資本（減少注冊資本）________萬(wàn)元人民幣，其中股東________增資（減資）________萬(wàn)元人民幣，以________出資（減資），于________年________月________日前出資；股東________增資（減資）________萬(wàn)元人民幣，以________（貨幣、實(shí)物或知識產(chǎn)權）出資（減資），于________年________月________日前出資；……（如果是增加注冊資本，則請刪除“（減少注冊資本）”及“（減資）”；如果是減少注冊資本，請刪除“增加注冊資本（__________）”和“增資（__________）”；出資方式可根據實(shí)際情況在“貨幣”、“實(shí)物”或“知識產(chǎn)權”中進(jìn)行單選或多選，制定章程時(shí)，請刪除括號內容）
2、注冊資本變更后，股東__________，認繳出資額__________萬(wàn)元人民幣，實(shí)繳出資額__________萬(wàn)元人民幣，占注冊資本__________%，以（貨幣、實(shí)物或知識產(chǎn)權）出資；股東__________，認繳出資額__________萬(wàn)元人民幣，實(shí)繳出資額__________萬(wàn)元人民幣，占注冊資本__________%，以________出資；……
3、表決通過(guò)________年________月________日修訂的`公司章程。
表決通過(guò)________年________月________日制定的章程修正案。
股東簽名或蓋章：_________________
�。ü旧w章）
________年________月________日
變更股東決議書(shū)11
________________公司股東會(huì )決議
_____________公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）股東于________年________月________日在________________<公司會(huì )議室>召開(kāi)了____<定期>/<臨時(shí)>股東會(huì )全體會(huì )議。
本次股東會(huì )會(huì )議于________年________月________日以_____<方式>通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。
/本次股東會(huì )會(huì )議已按《公司法》及公司章程的'有關(guān)規定通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議。
/股東會(huì )確認本次會(huì )議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規定有效通知。
出席會(huì )議的股東為_(kāi)________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權，會(huì )議合法有效。
會(huì )議由公司董事長(cháng)____________先生主持。
本次股東會(huì )會(huì )議的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。
會(huì )議就________變更分支機構經(jīng)營(yíng)地址和負責人________事宜以<舉手表決>的方式一致同意如下決議：
一、分支機構經(jīng)營(yíng)地址變更為：________________
二、負責人變更為：________________
蓋章及簽署：________________
變更股東決議書(shū)12
會(huì )議時(shí)間：_____年_____月_____日
會(huì )議地點(diǎn)：__________
會(huì )議主持人：__________
會(huì )議通知時(shí)間及方式：_____年_____月_____日以電話(huà)方式通知。
到會(huì )股東：、擁有公司100%股東表決權。
會(huì )議性質(zhì)：第_____ 次股東會(huì )會(huì )議
經(jīng)到會(huì )股東充分討論、認真研究形成以下決議：
一、將我公司原地址：_____ 變更為：_____
二、同意將《溫州_____有限公司章程》第_____章第_____條原為：“公司住所：_____”，修改為：“公司住所：_____”。
全體股東簽字：__________
_____年_____月_____日
變更股東決議書(shū)13
會(huì )議地點(diǎn)：溫州市XXXXXXXXXXXXX號
會(huì )議主持人：XXXX
會(huì )議通知時(shí)間及方式：20xx年XX月XX日以電話(huà)方式通知。
到會(huì )股東：XXX、XXX擁有公司100%股東表決權。
會(huì )議性質(zhì)：第X次股東會(huì )會(huì )議
經(jīng)到會(huì )股東充分討論、認真研究形成以下決議：
一、將我公司原地址：溫州市XXXXXXXXXXXXXX號 變更為：溫州市XXXXXXX號
二、同意將《溫州XXXX有限公司章程》第X章第X條原為：“公司住所：溫州市XXXXXX號”，修改為：“公司住所：溫州市XXXXXXXX號”。
全體股東簽字：
20xx年XX月XX日
變更股東決議書(shū)14
__________年________月________日，在________________小區________號，召開(kāi)了________有限公司________年第________次股東會(huì )決議，在會(huì )議召開(kāi)的10日前本公司以電話(huà)方式通知到全體股東。到會(huì )的股東有________、________、________、________，會(huì )議由執行董事_________、________、_______集合主持。經(jīng)到會(huì )股東充分討論、認真研究形成以下決議：
一、公司住所變更為：________市________區________路________號。
二、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至__________年________月________日。
三、同意修改公司章程第_______章第_______條。
四、股東會(huì )保證所提交的'材料真實(shí)、合法、有效，并對此承擔一切民事責任。
五、同意委托________辦理公司變更登記手續。
股東簽名：
__________年________月________日
變更股東決議書(shū)15
會(huì )議時(shí)間：____________________________
會(huì )議地點(diǎn)：____________________________
召集人：______________________________
主持人：______________________________
應到股東 人，實(shí)際到會(huì )股東 人，代表全體股東100%表決權。
本次股東會(huì )議按照《公司法》(或：本公司章程)規定的程序召開(kāi)，全體股東一致通過(guò)如下決議：
(1)①同意公司名稱(chēng)由 變更為 (注：適用于名稱(chēng)變更);
�、谕夤咀∷蒧___________________變更至__________________(注：適用于住所變更);
�、弁夤咀再Y本從 萬(wàn)元增加至 萬(wàn)元。此次增加注冊資本為_(kāi)____萬(wàn)元，分別由股東____________________增加注冊資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_________，出資時(shí)間為_(kāi)_________;股東____________________增加注冊資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)_________;……。本次增加注冊資本后，公司注冊資本變更為_(kāi)____萬(wàn)元，股本結構為：股東____________________注冊資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)___________，出資比例為_(kāi)_______%;股東____________________注冊資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)___________，出資比例為_(kāi)_______%;……(注：適用于增加注冊資本);
�、� 同意公司注冊資本從_____萬(wàn)元減少至_____萬(wàn)元。此次減少注冊資本為_(kāi)____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，分別由股東____________________減少注冊資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______;股東____________________減少注冊資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______;……。本次減少注冊資本后，公司注冊資本_____萬(wàn)元。股本結構為：股東____________________注冊資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)___________，出資比例為_(kāi)_______%;股東____________________注冊資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)___________，出資比例為_(kāi)_______%;……(注：適用于減少注冊資本);
�、� 同意股東____________在公司中的股權計注冊資本_____萬(wàn)元轉讓給股東____________;股東____________在公司中的股權計注冊資本_____萬(wàn)元轉讓給股東____________;……。公司其他股東放棄以上股權轉讓的優(yōu)先受讓權。轉讓后，公司注冊資本____________萬(wàn)元，股本結構為：股東____________________注冊資本___________萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)___________，出資比例為_(kāi)_______%;股東____________________注冊資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)__________，出資比例為_(kāi)_______%;……(注：適用于股東變更);
�、尥庠黾�(或:減少)公司經(jīng)營(yíng)項目： 。變更后，公司經(jīng)營(yíng)范圍為：____________(注：適用于經(jīng)營(yíng)范圍變更);
�、咄夤緺I(yíng)業(yè)期限變更為_(kāi)____年(或：永久存續)(注：適用于營(yíng)業(yè)期限變更);
�、嗤夤痉ǘù砣擞啥麻L(cháng)(或：執行董事)擔任變更為由經(jīng)理?yè)?或：同意公司法定代表人由經(jīng)理?yè)巫兏鼮橛啥麻L(cháng)(或：執行董事)擔任)(注：適用于法定代表人任職情形變更);
�、嵬夤绢�(lèi)型變更為_(kāi)________(注：適用于公司類(lèi)型變更);
�、馔▓蠊蓶|___________名稱(chēng)(或：姓名)變更為 _____________的情況，辦理本公司該股東名稱(chēng)(或：姓名)變更(注：適用于股東名稱(chēng)[或：姓名]變更)。
(2)通過(guò)新的公司章程(或：通過(guò)公司章程修正案)。
(3)同意免去______、______、______、……董事職務(wù)，重新選舉(或：指定、委派)________、______、______、……為董事;免去______、______、______、……監事職務(wù)，重新選舉(或：指定、委派)______、______、______、……為監事(注：適用于設董事會(huì )、監事會(huì )的`公司董事、監事備案)。
(或：同意免去________執行董事職務(wù)，重新選舉[或：指定、委派] ________為執行董事;免去________監事職務(wù)，重新選舉[或：指定、委派]________為監事)(注：適用于不設董事會(huì )、監事會(huì )的公司執行董事、監事備案)。
(4)同意指定本公司員工 (或者：委托中介代理機構______)辦理本公司登記事宜。
全體股東蓋章(非自然人股東)或簽名(自然人股東)：
年 月 日
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