股東大會(huì )決議(實(shí)用13篇)
股東大會(huì )決議1
召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議,應當于會(huì )議召開(kāi)十五日前通知全體股東;但是,公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會(huì )議記錄,出席會(huì )議的股東應當在會(huì )議記錄上簽名。
根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定,北京中藝盛嘉文化發(fā)展有限公司股東會(huì )會(huì )議于_____________年_____________月_____________在_____________召開(kāi)。本次會(huì )議由_____________提議召開(kāi),_____________于會(huì )議召開(kāi)_____________日以前以_____________方式通知全體股東,應到會(huì )股東_____________人,實(shí)際到會(huì )股東_____________人,占總股數_____________%。會(huì )議由_____________主持,全體股東達成一致意見(jiàn),決議如下:
風(fēng)險提示:股東表決權
股東會(huì )會(huì )議由股東按照出資比例行使表決權;但是,公司章程另有規定的除外。
1、普通決議案:股東會(huì )作出普通決議,應當由代表二分之一以上表決權的股東通過(guò)。
2、特別決議案:股東會(huì )會(huì )議作出:
、傩薷墓菊鲁;
、谠黾踊蛘邷p少注冊資本的決議;
、垡约肮竞喜、分立、解散或者清算;
、茏兏拘问降臎Q議;⑤其他對公司有重大影響的.決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò)。
同意將本公司_______________%的股權,作為激勵股權授予_____________,不進(jìn)行工商變更登記。
股東(簽字、蓋章)_________________
股東:________________(簽章)
股東:________________(簽章)
_________________年_________________月_________________日
股東大會(huì )決議2
_____________公司股東會(huì )決議
時(shí)間:______________年_____月_____日
參加人員:______________、_______________、_______________……
地點(diǎn):本公司會(huì )議室
經(jīng)本公司全體股東研究通過(guò)如下決議:
1、公司名稱(chēng)由_______________變更為_(kāi)______________;
2、公司住由原沈陽(yáng)市_____區_____街(路)_____號變更為沈陽(yáng)市_____區_____街(路)_____號;
3、公司注冊資本由__________萬(wàn)元增(減)到__________萬(wàn)元;
4、公司實(shí)收資本由__________萬(wàn)元增(減)到__________萬(wàn)元;
5、重新選舉_______________為本公司法定代表人、_______________為監事、_______________為執行董事、免去原_______________法定代表人職務(wù)、原_______________監事職務(wù)、原_______________執行董事職務(wù);
6、同意_______________持有本公司__________萬(wàn)元的股權轉讓給_______________;確認_______________為本公司新股東,同意_______________退出股東會(huì );
7、公司經(jīng)營(yíng)范圍及方式增加(減少)_______________項目(以登記機關(guān)核定為準);
8、將本公司營(yíng)業(yè)期限延續_____年,即_____年_____月_____日至_____年_____月_____日;
9、股東、注冊資本變更后,各股東出資額及出資比例如下:_________________
_______________出資_____萬(wàn)元,占_____%
_______________出資_____萬(wàn)元,占_____%
修改本公司章程相應條款,同時(shí)股東通過(guò)了修改后的公司章程。
全體股東簽字(法人股東蓋公章,自然人股東本人簽字):_________________
_______年____月____日
股東大會(huì )決議3
______有限公司于______年______月______日在______召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議,本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì )議,于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體股東,會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的`召集和主持符合公司章程的規定,出席本次股東會(huì )會(huì )議的有股東______和股東______有限公司(原名稱(chēng)為:______有限公司),全體股東均已到會(huì )。
股東會(huì )會(huì )議一致通過(guò)并決議如下:
風(fēng)險提示:股東表決權股東會(huì )會(huì )議由股東按照出資比例行使表決權;但是,公司章程另有規定的除外。
1、普通決議案:股東會(huì )作出普通決議,應當由代表二分之一以上表決權的股東通過(guò)。
2、特別決議案:股東會(huì )會(huì )議作出:①修改公司章程;②增加或者減少注冊資本的決議;③以及公司合并、分立、解散或者清算;④變更公司形式的決議;⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò)。
一、原公司股東______有限公司現名稱(chēng)已變更為_(kāi)_____有限公司,相應變更公司股東名稱(chēng)。
二、修改公司章程相關(guān)條款。
三、會(huì )議決定委托______到______工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
同意本次決議的股東簽名或蓋章:______
股東(簽章):______
股東(蓋新公司的公章):______
______年______月______日
股東大會(huì )決議4
一、時(shí)間:_________年___月___日
二、地點(diǎn):___________________________________________________
三、參加人:全體股東[自然人股東:______;法人股東:__________________________________公司,(代表:___________)]
四、主持人:法定代表人(_________)
五、會(huì )議內容:股權轉讓和法定代表人變更
六、在本次股東(大)會(huì )上,全體股東一致通過(guò)如下決議:
1.同意原股東_______將其在本公司的`________(大寫(xiě):____________)萬(wàn)元股份轉讓給__________________________________公司,其他股東放棄優(yōu)先購買(mǎi)權;
2.同意原股東__________________________________公司將其在本公司的________(大寫(xiě):____________)萬(wàn)元股份轉讓給__________________________________公司,其他股東放棄優(yōu)先購買(mǎi)權;
3.受讓人__________________________________公司接受原股東_______和__________________________________公司的轉讓后,持有本公司_______%股權;
原股東簽字:
原股東簽字蓋章:
__________________________________公司(蓋章):
時(shí)間:_________年___月___日
股東大會(huì )決議5
時(shí)間:
地點(diǎn):
召集人和主持人:
經(jīng)全體股東表決,一致同意通過(guò)以下事項:
1、選舉同志為寧波公司執行董事。
2、選舉同志為寧波公司監事。
3、其它事項:
出席本次會(huì )議股東
法人股東(蓋章):________________自然人股東(簽名):________________
________年________月________日________年________月________日
股東大會(huì )決議6
根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定,______________________________有限公司股東會(huì )會(huì )議于_____________年_____________月_____________在_____________召開(kāi)。
本次會(huì )議由_____________提議召開(kāi),_____________于會(huì )議召開(kāi)_____________日以前以_____________方式通知全體股東,
應到會(huì )股東_____________人,實(shí)際到會(huì )股東_____________人,占總股數__________%。會(huì )議由_____________主持,全體股東達成一致意見(jiàn),決議如下:
風(fēng)險提示:_________________股東表決權
股東會(huì )會(huì )議由股東按照出資比例行使表決權;但是,公司章程另有規定的除外。
1、普通決議案:股東會(huì )作出普通決議,應當由代表二分之一以上表決權的股東通過(guò)。
2、特別決議案:股東會(huì )會(huì )議作出:
、傩薷墓菊鲁;
、谠黾踊蛘邷p少注冊資本的`決議;
、垡约肮竞喜、分立、解散或者清算;
、茏兏拘问降臎Q議;
、萜渌麑居兄卮笥绊懙臎Q議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò)。
同意將本公司_______________%的股權,作為激勵股權授予_____________,不進(jìn)行工商變更登記。
股東:________________(簽字、蓋章)
股東:________________(簽字、蓋章)
股東:________________(簽字、蓋章)
________年_________月________日
股東大會(huì )決議7
經(jīng)《_________________有限公司》 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東會(huì )研究決定變更公司股東,股東將其持有的占公司注冊資本0.504%的'股權(即人民幣0.5萬(wàn)元)轉讓給股東,股東將其持有的占公司注冊資本0.504%的股權(即人民幣0.5萬(wàn)元)轉讓給股東,變更后的股東姓名﹑出資額及出資時(shí)間為:
1、貨幣出資98.7萬(wàn)元,第一次出資46.7萬(wàn)元,于_________________年6月24日到位,第二次出資15萬(wàn)元,于_________________年6月24日,第三次出資37萬(wàn)元,于_________________年6月26日到位;
2、貨幣出資0.5萬(wàn)元,于_________________年6月24日到位。
股東同意修改公司章程,轉讓前后,公司的債權債務(wù)
按法律規定承擔責任.
股東簽字:__________________________________
_________________有限公司
_________________年_________________月_________________日
股東大會(huì )決議8
________________公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東于__________年__________月__________日在公司會(huì )議室召開(kāi)了股東會(huì )全體會(huì )議。
本次股東會(huì )會(huì )議于__________年__________月__________日通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。
本次股東會(huì )會(huì )議已按《公司法》及公司章程的.有關(guān)規定通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議。股東會(huì )確認本次會(huì )議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規定有效通知。
出席會(huì )議的股東為持有公司100%的股權,會(huì )議合法有效,由公司總經(jīng)理奇如海主持。
本次股東會(huì )會(huì )議的招集與召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。
會(huì )議就公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事宜,全體股東一致同意如下決議:_________________
1:_________________全體股東一致通過(guò)有關(guān)公司章程。
2:_________________股東對所持有該公司股份表示一致同悥、會(huì )議合法有效
3:_________________同意公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事項。
蓋章及簽署:_________________
_______________年_______________月__________日
股東大會(huì )決議9
一、時(shí)間:_______年______月______日
二、地點(diǎn):_______________公司會(huì )議室
三、與會(huì )股東:_______________。
股東會(huì )會(huì )議應到股東名,實(shí)到股東名,符合公司法及本公司章程規定。
四、議題:________________關(guān)于本公司申請委托貸款并提供擔保之事宜
五、決議:________________與會(huì )股東經(jīng)審議,表決一致通過(guò)以下決議:
1、股東會(huì )同意向__________市中小企業(yè)信用擔保中心申請委托貸款(由__________市__________受托放貸)__________萬(wàn)元,借款期間為_(kāi)_____年,借款用途為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金周轉。
2、股東會(huì )同意以名下的房產(chǎn)向擔保中心提供抵押擔保。
股東簽章:________________
_____市_____公司(公章)
_______年______月______日
股東大會(huì )決議10
會(huì )議時(shí)間:XX年X月X日
會(huì )議地點(diǎn):XX
會(huì )議性質(zhì):XX臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議
參加會(huì )議人員:XX股東(或者股東代表)XX
會(huì )議議題:XX協(xié)商表決本公司工商注銷(xiāo)事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規定,本次股東會(huì )會(huì )議由執行董事召集,執行董事雷華三主持,一致通過(guò)并決議如下:XX
本公司于X年X月X日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )議,表決通過(guò)公司解散事宜,截止X年X月X日,與公司解散事宜相關(guān)的清算工作、債務(wù)債權登報公告、稅務(wù)注銷(xiāo)及公司銀行基本賬戶(hù)注銷(xiāo)工作已經(jīng)完成,公司全體股東一致表決通過(guò)即日起開(kāi)始辦理公司工商注銷(xiāo)事宜。
全體股東簽字(蓋章):X
X有限公司
X年X月X日
股東大會(huì )決議11
______________________________(公司名稱(chēng))于_________________年_________________月_________________日召開(kāi)首次股東會(huì )會(huì )議。
本次股東會(huì )由出資最多的股東召集和主持。會(huì )議一致通過(guò)并決議如下:
一、通過(guò)公司章程。
二、選舉__________為公司執行董事,聘任_________為公司經(jīng)理;根據章程規定,_________為公司法定代表人。
三、選舉___________為公司監事。
股東:________________________________________________________________________________________________________________________________________(自然人簽字、非自然人蓋章)
_________________年_________________月_________________日
股東大會(huì )決議12
_____________公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東于____年__月__日在________________召開(kāi)了____股東會(huì )全體會(huì )議。
本次股東會(huì )會(huì )議于_____年__月____日以_____通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。
本次股東會(huì )會(huì )議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規定通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議。
股東會(huì )確認本次會(huì )議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規定有效通知。
出席會(huì )議的股東為_(kāi)________________________公司和_______公司,持有公司100%的股權,會(huì )議合法有效。
會(huì )議由公司董事長(cháng)____先生主持。
本次股東會(huì )會(huì )議的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的`有關(guān)規定。
會(huì )議就_________________________________事宜以的方式一致同意如下決議:
一、
二、
蓋章及簽署:
注意事項:
1、《公司法》第38條規定,經(jīng)股東以書(shū)面形式一致同意,可以不召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議直接作出決定,并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
2、《公司法》第39條規定,首次股東會(huì )會(huì )議由出資最多的股東召集和主持。
通常情況由董事長(cháng)召集并主持,特殊情況(見(jiàn)41條)由副董事長(cháng)、推舉董事代表、監事會(huì )、股東等召集并主持。
3、《公司法》第44條規定,修改公司章程、增加或減少注冊資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)三分之二以上表決權的股東通過(guò)。
股東大會(huì )決議13
XX有限公司第_______屆第_______次股東會(huì )決議時(shí)間:_______年_______月_______日地點(diǎn):______________參會(huì )股東人員:______________議程:經(jīng)股東會(huì )一致同意,形成決議如下:
1、(變更名稱(chēng)):同意(企業(yè)名稱(chēng))變更名稱(chēng)為有限公司。
2、(變更住所):______________
3、(變更經(jīng)營(yíng)范圍):______________
4、(變更法定代表人):______________
5、(變更董事):______________
6、(變更監事):______________
7、(轉讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱(chēng))的貨幣(或實(shí)物、非專(zhuān)利技術(shù)等)出資_______萬(wàn)元轉讓給(股東名稱(chēng))。8、(增加股東):同意增加新股東。
9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬(wàn)元、由股東增加(或減少)出資_______萬(wàn)元、新股東出資_______萬(wàn)元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)
10、(變更經(jīng)營(yíng)期限):______________
11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱(chēng))設立時(shí)實(shí)物出資萬(wàn)元變更為貨幣出資_______萬(wàn)元。
12、(財產(chǎn)轉移):同意股東在(企業(yè)名稱(chēng))設立時(shí)實(shí)物出資_______萬(wàn)元轉移到公司財產(chǎn)內計入公司會(huì )計科目。
13、(設立分公司):同意設立分公司名稱(chēng)為。
14、(公司注銷(xiāo)):依據<公司法>規定,經(jīng)公司股東會(huì )討論通過(guò),決定注銷(xiāo)本公司,并自即日起由、組成清算組,同時(shí)指定為清算組負責人,待清算后報股東會(huì )確認。(清算組成員須是股東會(huì )成員)
15、(注銷(xiāo)確認報告):根據<公司法>規定,本公司清算組成員、對公司財產(chǎn)、物品、債權、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后,現已將清算報告上報股東會(huì )成員研究,經(jīng)全體股東會(huì )成員研究一致予以確認。
16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱(chēng))章程。
全體股東簽字:______________(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,自然人股東親筆簽字)
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