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股東大會(huì )決議書(shū)【合集5篇】
股東大會(huì )決議書(shū)1
會(huì )議時(shí)間:_________________
會(huì )議地點(diǎn):_________________
出席會(huì )議股東(董事):_________________
有限公司股東(董事)會(huì )第_________________次會(huì )議于_________________年_________________月_________________日在_________________召開(kāi)。出席本次會(huì )議的股東(董事) _________________人,代表_________________%的股份,所作出決議經(jīng)出席會(huì )議的股東所持表決權的.半數以上通過(guò)。
根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定,本次會(huì )議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會(huì )表決通過(guò):
一、同意更換董事長(cháng)……
二、同意修改章程……
三、同意變更住所……
(其他需要決議的事項請逐項列明)
股東(董事)簽名:____________________________________________________________________
_________________年_________________月_________________日
股東大會(huì )決議書(shū)2
XX有限公司第_______屆第_______次股東會(huì )決議時(shí)間:_______年_______月_______日地點(diǎn):______________參會(huì )股東人員:______________議程:經(jīng)股東會(huì )一致同意,形成決議如下:
1、(變更名稱(chēng)):同意(企業(yè)名稱(chēng))變更名稱(chēng)為有限公司。
2、(變更住所):______________
3、(變更經(jīng)營(yíng)范圍):______________
4、(變更法定代表人):______________
5、(變更董事):______________
6、(變更監事):______________
7、(轉讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱(chēng))的貨幣(或實(shí)物、非專(zhuān)利技術(shù)等)出資_______萬(wàn)元轉讓給(股東名稱(chēng))。8、(增加股東):同意增加新股東。
9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬(wàn)元、由股東增加(或減少)出資_______萬(wàn)元、新股東出資_______萬(wàn)元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)
10、(變更經(jīng)營(yíng)期限):______________
11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱(chēng))設立時(shí)實(shí)物出資萬(wàn)元變更為貨幣出資_______萬(wàn)元。
12、(財產(chǎn)轉移):同意股東在(企業(yè)名稱(chēng))設立時(shí)實(shí)物出資_______萬(wàn)元轉移到公司財產(chǎn)內計入公司會(huì )計科目。
13、(設立分公司):同意設立分公司名稱(chēng)為。
14、(公司注銷(xiāo)):依據<公司法>規定,經(jīng)公司股東會(huì )討論通過(guò),決定注銷(xiāo)本公司,并自即日起由、組成清算組,同時(shí)指定為清算組負責人,待清算后報股東會(huì )確認。(清算組成員須是股東會(huì )成員)
15、(注銷(xiāo)確認報告):根據<公司法>規定,本公司清算組成員、對公司財產(chǎn)、物品、債權、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后,現已將清算報告上報股東會(huì )成員研究,經(jīng)全體股東會(huì )成員研究一致予以確認。
16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱(chēng))章程。
全體股東簽字:______________(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,自然人股東親筆簽字)
股東大會(huì )決議書(shū)3
_____________公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東于____年__月__日在________________召開(kāi)了____股東會(huì )全體會(huì )議。
本次股東會(huì )會(huì )議于_____年__月____日以_____通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。
本次股東會(huì )會(huì )議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規定通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議。
股東會(huì )確認本次會(huì )議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規定有效通知。
出席會(huì )議的股東為_(kāi)________________________公司和_______公司,持有公司100%的股權,會(huì )議合法有效。
會(huì )議由公司董事長(cháng)____先生主持。
本次股東會(huì )會(huì )議的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的`有關(guān)規定。
會(huì )議就_________________________________事宜以的方式一致同意如下決議:
一、
二、
蓋章及簽署:
注意事項:
1、《公司法》第38條規定,經(jīng)股東以書(shū)面形式一致同意,可以不召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議直接作出決定,并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
2、《公司法》第39條規定,首次股東會(huì )會(huì )議由出資最多的股東召集和主持。
通常情況由董事長(cháng)召集并主持,特殊情況(見(jiàn)41條)由副董事長(cháng)、推舉董事代表、監事會(huì )、股東等召集并主持。
3、《公司法》第44條規定,修改公司章程、增加或減少注冊資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)三分之二以上表決權的股東通過(guò)。
股東大會(huì )決議書(shū)4
經(jīng)《_________________有限公司》 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東會(huì )研究決定變更公司股東,股東將其持有的占公司注冊資本0.504%的股權(即人民幣0.5萬(wàn)元)轉讓給股東,股東將其持有的占公司注冊資本0.504%的股權(即人民幣0.5萬(wàn)元)轉讓給股東,變更后的.股東姓名﹑出資額及出資時(shí)間為:
1、貨幣出資98.7萬(wàn)元,第一次出資46.7萬(wàn)元,于_________________年6月24日到位,第二次出資15萬(wàn)元,于_________________年6月24日,第三次出資37萬(wàn)元,于_________________年6月26日到位;
2、貨幣出資0.5萬(wàn)元,于_________________年6月24日到位。
股東同意修改公司章程,轉讓前后,公司的債權債務(wù)
按法律規定承擔責任.
股東簽字:__________________________________
_________________有限公司
_________________年_________________月_________________日
股東大會(huì )決議書(shū)5
______________________________(公司名稱(chēng))于_________________年_________________月_________________日召開(kāi)首次股東會(huì )會(huì )議。
本次股東會(huì )由出資最多的股東召集和主持。會(huì )議一致通過(guò)并決議如下:
一、通過(guò)公司章程。
二、選舉__________為公司執行董事,聘任_________為公司經(jīng)理;根據章程規定,_________為公司法定代表人。
三、選舉___________為公司監事。
股東:________________________________________________________________________________________________________________________________________(自然人簽字、非自然人蓋章)
_________________年_________________月_________________日
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