(必備)股東會(huì )決議書(shū)
股東會(huì )決議書(shū)1
會(huì )議時(shí)間：_______________
會(huì )議地點(diǎn)：_______________
本次會(huì )議應到股東______人，實(shí)際到會(huì )股東______人，到會(huì )股東代表_______________%股權。本次會(huì )議由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)______主持(或本次會(huì )議由公司執行董事會(huì )召集、主持)。本次會(huì )議召集、通知、表決程序符合公司法和公司章程規定。經(jīng)代表公司 _________%表決權的股東同意，通過(guò)以下決議：_______________
1、(1) 公司名稱(chēng)由______公司變更為_(kāi)_____公司( (適用于名稱(chēng)變更);
(2) 公司住所由______區______街道______路______號變更為_(kāi)_____區______街道______路______號(適用于住所變更);
(3) 公司注冊資本從 ______ 萬(wàn)元增至 _________ 萬(wàn)元，此次增資額為 ______ 萬(wàn)元，出資方式為貨幣(或公司法規定的其他方式)，其中股東 增資 萬(wàn)元， 股東 增資 萬(wàn)元。此次增加注冊資本出資方式為 ，在 _________年 _________月 _________日前出資到位。 (適用于增加注冊資本);
增資后的股本結構為：_______________(適用同比例增資)
出資 萬(wàn)元，占注冊資本的 _________%。
出資 萬(wàn)元，占注冊資本的 _________%。
由于不同比例增資,股本結構由原來(lái)的`：_______________ 出資 萬(wàn)元，占注冊資本的 _________%; 出資 萬(wàn)元，占注冊資本的 _________%。調整為：_______________ 出資 萬(wàn)元，占注冊資本的 _________%; 出資 萬(wàn)元，占注冊資本的 _________%。 (適用不同比例增資)
(4)決定將公司注冊資本從 萬(wàn)元減至 萬(wàn)元，其中股東 減資 萬(wàn)元，股東 減資 萬(wàn)元。(適用于減少注冊資本);
(5)決定將公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：_______________ (適用于經(jīng)營(yíng)范圍變更);
(6)決定將公司營(yíng)業(yè)期限變更為 _________年;(適用于營(yíng)業(yè)期限變更)
(7)同意股東 將占公司 _________%的股權(計 萬(wàn)元出資額，其中未實(shí) 繳出資 萬(wàn)元)，以 萬(wàn)元轉讓給新股東 ，未實(shí)繳 萬(wàn)元的出資義務(wù)一并轉讓給新股東 。 其他股東放棄優(yōu)先購買(mǎi)權。(適用于股東變更)
(8)決定將公司類(lèi)型變更為 (適用于公司類(lèi)型變更)
2、同意修改公司章程相關(guān)條款。
3、決定免去 執行董事職務(wù)，重新選舉 為執行董事;免去 監事職務(wù)，重新選舉 為監事(適用設執行董事的企業(yè))。(或者：_______________)決定免去 董事職務(wù)，重新選舉 為董事;免去 監事職務(wù)，重新選舉 為監事。(適用設董事會(huì )的企業(yè))
同意的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：_______________
反對的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：_______________(沒(méi)有反對意見(jiàn)請刪除)
棄權的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：_______________(沒(méi)有棄權意見(jiàn)請刪除)
_________年 _________月 _________日
(備注：_______________以上決議內容按公司變更內容填寫(xiě))
股東會(huì )決議書(shū)2
會(huì )議時(shí)間：_______________
會(huì )議地點(diǎn)：_______________
本次會(huì )議應到股東 人，實(shí)際到會(huì )股東 人，到會(huì )股東代 表 ________%股權。本次會(huì )議由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng) 主持(或本次會(huì )議由公司執行董事會(huì )召集、主持)。本次會(huì )議召集、通知、表決程序符合公司法和公司章程規定。經(jīng)代表公司 ________%表決權的股東同意，通過(guò)以下決議：_______________
1、(1) 公司名稱(chēng)由______________________________有限公司變更為_(kāi)_____________________________有限公司( (適用于名稱(chēng)變更);
(2) 公司住所由______區______街道______路______號變更為_(kāi)_____區______街道______路______號(適用于住所變更);
(3) 公司注冊資本從________萬(wàn)元增至 _________ 萬(wàn)元，此次增資額為 ______ 萬(wàn)元，出資方式為貨幣(或公司法規定的其他方式)，其中股東 增資_______元， 股東_______增資_______元。此次增加注冊資本出資方式為_(kāi)_____________，在_______年_______月_______日前出資到位。 (適用于增加注冊資本);
增資后的股本結構為：_______________(適用同比例增資)
出資______________元，占注冊資本的 ________%。
出資______________元，占注冊資本的 ________%。
由于不同比例增資,股本結構由原來(lái)的：_______________ 出資 萬(wàn)元，占注冊資本的 ________%; 出資 萬(wàn)元，占注冊資本的 ________%。調整為：_______________ 出資_______元，占注冊資本的 ________%; 出資 萬(wàn)元，占注冊資本的' ________%。 (適用不同比例增資)
(4)決定將公司注冊資本從_______萬(wàn)元減至_______元，其中股東_______減資______________元，股東_______減資______________元。(適用于減少注冊資本);
(5)決定將公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：_______________ (適用于經(jīng)營(yíng)范圍變更);
(6)決定將公司營(yíng)業(yè)期限變更為 ________年;(適用于營(yíng)業(yè)期限變更)
(7)同意股東 將占公司__________%的股權(計_______元出資額，其中未實(shí) 繳出資_______萬(wàn)元)，以_______萬(wàn)元轉讓給新股東_______，未實(shí)繳_______萬(wàn)元的出資義務(wù)一并轉讓給新股東 。 其他股東放棄優(yōu)先購買(mǎi)權。(適用于股東變更)
(8)決定將公司類(lèi)型變更為 (適用于公司類(lèi)型變更)
2、同意修改公司章程相關(guān)條款。
3、決定免去______________執行董事職務(wù)，重新選舉_______為執行董事;免去_______監事職務(wù)，重新選舉_______為監事(適用設執行董事的企業(yè))。(或者：_______________)決定免去_______董事職務(wù)，重新選舉_______為董事;免去_______監事職務(wù)，重新選舉_______為監事。(適用設董事會(huì )的企業(yè))
同意的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：_______________
反對的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：_______________(沒(méi)有反對意見(jiàn)請刪除)
棄權的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：_______________(沒(méi)有棄權意見(jiàn)請刪除)
________年 ________月_______日
股東會(huì )決議書(shū)3
_________________有限公司
__________年第_____次股東會(huì )決議
_______________年_____月_____________日，在_______________小區_______________號，召開(kāi)了_______________有限公司_______________第_____次股東會(huì )決議，在會(huì )議召開(kāi)的10日前本公司以電話(huà)方式通知到全體股東。到會(huì )的'股東有_______________、會(huì )議由執行董事_______________集合主持。經(jīng)到會(huì )股東充分討論、認真研究形成以下決議：_________________
1、公司住所變更為：_________________太原市小店區平陽(yáng)路341號701號
2、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至_______________年__________月_____日。
3、同意修改公司章程第一章第二條。
4、股東會(huì )保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對此承擔一切民事責任。
5、同意委托_______________辦理公司變更登記手續。
股東簽名：_________________
__________年__________月_______________日
股東會(huì )決議書(shū)4
根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，_______公司臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議于_______年_______月_______日在_______召開(kāi)。
本次會(huì )議由執行董事提議召開(kāi)，執行董事于會(huì )議召開(kāi)。
_______日以前以(電話(huà)或書(shū)信)方式通知全體股東，出席本次會(huì )議的股東，應到會(huì )股東_______人，實(shí)際到會(huì )股東_______人，占總股數_______%。
會(huì )議由執行董事主持，形成決議如下：
風(fēng)險提示：股東表決權 股東會(huì )會(huì )議由股東按照出資比例行使表決權;但是，公司章程另有規定的除外。
1、普通決議案：股東會(huì )作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過(guò)。
2、特別決議案：股東會(huì )會(huì )議作出：① 修改公司章程; ② 增加或者減少注冊資本的決議; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò)。
一、增加經(jīng)營(yíng)范圍
在原經(jīng)營(yíng)范圍的基礎上增加：_______;減少_______。
變更后的經(jīng)營(yíng)范圍為_(kāi)______。
(上述經(jīng)營(yíng)范圍以公司登記機關(guān)核準為準)。
二、通過(guò)修改后的公司章程。
三、公司于本決議作出后_______日內向公司登記機關(guān)申請公司經(jīng)營(yíng)范圍變更登記。
如經(jīng)營(yíng)范圍涉及法律、法規和有關(guān)規定應先報經(jīng)審批的`項目的，公司將于有關(guān)部門(mén)批準日_______日內持有關(guān)部門(mén)批準文件向公司登記機關(guān)申請變更登記。
以上事項表決結果：
同意的，占總股數____________%。
不同意的，占總股數__________%。
棄權的，占總股數____________%。
股東簽字：
_______年_______月_______日
股東會(huì )決議書(shū)5
根據《公司法》有關(guān)規定，xxxxx有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開(kāi)了股東會(huì )。股東xxx有限公司代表xx先生、股東xx有限公司代表xx女士參加了會(huì )議。與會(huì )股東共持有公司100%股權。經(jīng)討論，一致通過(guò)如下事項：
一、通過(guò)"xxxx有限公司章程"。
二、選舉xxx為公司第一屆執行董事，任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
三、選舉xxx為公司第一屆監事，任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
四、根據公司《章程》的有關(guān)規定，執行董事xxx為公司法定代表人。
股東簽署
xx年x月x日
股東會(huì )決議書(shū)6
一、會(huì )議基本情況：
會(huì )議時(shí)間：_____________年_____月_____日
地點(diǎn)：_________________
會(huì )議性質(zhì)：_________________
內容：_________________
二、會(huì )議通知情況及到會(huì )股東情況：_________________年_________________月_________________日召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，于會(huì )議召開(kāi)15日前通知了全體股東，全體股東準時(shí)參加會(huì )議。無(wú)棄權情況。
三、會(huì )議主持情況：_________________召集主持會(huì )議。
四、參加人：_________________
五、經(jīng)全體股東一致通過(guò)，決議如下：
1、股東會(huì )決定原股東耿杰退出安徽富興金融服務(wù)有限公司。
2、股東會(huì )決定將原股東耿杰所持有公司49%的股份(認繳_________________萬(wàn)元人民幣)轉讓給_________________，其他股東放棄優(yōu)先購買(mǎi)權。
3、受讓人楊州接受轉讓后，持有公司100%股權。
4、股東會(huì )決定推選楊州擔任公司執行董事、法定代表人。
5、公司類(lèi)型變更為一人有限責任公司。
6、公司住所不變更。
7、經(jīng)營(yíng)范圍不變更。
8、公司注冊資本不變更。
六、會(huì )議討論并通過(guò)了公司章程修正案。
七、會(huì )議決定立即生效，并委托耿杰辦理公司變更手續。
原自然人股東親筆簽字：_________________新自然人股東親筆簽字：_________________
法人單位股東加蓋公章：_________________法人單位股東加蓋公章：_________________
__________年__________月__________日__________年__________月__________日
(或全體股東簽字)：_________________
__________年__________月__________日
股東會(huì )決議書(shū)7
一、時(shí)間：
20xx年10月26日
二、地點(diǎn)：
xx市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區秀峰商貿城九棟201—204室
三、出席股東：
公司(劉xx、戴xx)、彭xx、吳xx
主持人：王xx
四、會(huì )議決議事項：
1、公司名稱(chēng)：xx廣告有限公司。
2、公司注冊資本：100萬(wàn)元
股東姓名出資額出資比例出資形式
王xx40萬(wàn)元40%貨幣
xx廣告有限公司30萬(wàn)元30%貨幣
彭xx20萬(wàn)元20%貨幣
吳xx10萬(wàn)元10%貨幣
3、公司經(jīng)營(yíng)范圍：
4、通過(guò)公司章程。
5、公司設董事會(huì )，推選王xx、劉xx、彭xx為公司董事會(huì )董事。
6、公司設監事會(huì )，推選吳xx、彭xx、彭xx為公司監事會(huì )監事。
7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區xxxx201—204室)作為公司住所。
8、全權委托天心區xx信息咨詢(xún)服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。
全體股東簽名：
xx有限公司
x年10月26日
股東會(huì )決議書(shū)8
_____________公司股東會(huì )決議
時(shí)間：______________年_____月_____日
參加人員：______________、_______________、_______________……
地點(diǎn)：本公司會(huì )議室
經(jīng)本公司全體股東研究通過(guò)如下決議：
1、公司名稱(chēng)由_______________變更為_(kāi)______________;
2、公司住由原沈陽(yáng)市_____區_____街(路)_____號變更為沈陽(yáng)市_____區_____街(路)_____號;
3、公司注冊資本由__________萬(wàn)元增(減)到__________萬(wàn)元;
4、公司實(shí)收資本由__________萬(wàn)元增(減)到__________萬(wàn)元;
5、重新選舉_______________為本公司法定代表人、_______________為監事、_______________為執行董事、免去原_______________法定代表人職務(wù)、原_______________監事職務(wù)、原_______________執行董事職務(wù);
6、同意_______________持有本公司__________萬(wàn)元的股權轉讓給_______________;確認_______________為本公司新股東，同意_______________退出股東會(huì );
7、公司經(jīng)營(yíng)范圍及方式增加(減少)_______________項目(以登記機關(guān)核定為準);
8、將本公司營(yíng)業(yè)期限延續_____年，即_____年_____月_____日至_____年_____月_____日;
9、股東、注冊資本變更后，各股東出資額及出資比例如下：_________________
_______________出資_____萬(wàn)元，占_____%
_______________出資_____萬(wàn)元，占_____%
修改本公司章程相應條款，同時(shí)股東通過(guò)了修改后的公司章程。
全體股東簽字(法人股東蓋公章，自然人股東本人簽字)：_________________
_______年____月____日
股東會(huì )決議書(shū)9
_____________有限公司
股東會(huì )決議(請勿打�。篲________________公司注銷(xiāo)備案適用)
會(huì )議時(shí)間：______________年_____月_____日會(huì )議地點(diǎn)：__________________
出席會(huì )議股東：______________、_______________、__________出席本次會(huì )議的股東共_____名，代表100%的.股份，決議事項經(jīng)出席會(huì )議股東所持表決權的100%通過(guò)。
根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次會(huì )議所議下列事項經(jīng)公司股東表決通過(guò)：
一、因為_(kāi)_______________(請參照公司法第一百八十一條)，本公司決定解散，清算完畢后注銷(xiāo)本公司。
二、本公司決定于_____________年_____月_____日成立清算組，清算組人員由股東_______________、__________及_______________組成，_______________擔任清算組負責人，清算組將嚴格履行公司法規定的職責，清算組負責通知債權人、辦理公告及清理債權債務(wù)并按規定注銷(xiāo)登記申請。
三、清算組成立之日起10日內向工商登記機關(guān)辦理備案登記。
股東簽名(或蓋章)：______________、_______________、__________
____________有限公司(蓋章)
_____________年_____月_____日
股東會(huì )決議書(shū)10
時(shí)間：_________________
地點(diǎn)：_________________
參加人：_________________
決議事項：公司第_____次股東會(huì )于_____________年_____月__________日，在公司會(huì )議室召開(kāi)。
本次會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)，已于13日以前以電話(huà)方式通知了全體股東。
代表公司表決權100%的股東參加了會(huì )議。
會(huì )議由執行董事__________召集主持，經(jīng)代表公司表決權的100%股東同意，會(huì )議審議并通過(guò)了以下事項：
1、同意原股東__________將持有_______________有限責任公司的5%股權全額轉讓給__________;
2、股東變更后，由__________、__________組成新的股東會(huì )，各股東出資方式和出資額如下.
3、免去__________的'法定代表人、執行董事兼經(jīng)理職務(wù)，選舉__________為公司的法定代表人、執行董事兼經(jīng)理。
以上決議事項，符合法定程序，同意根據決議內容修改公司章程中相關(guān)條款。
全體股東通過(guò)章程修正案。
全體股東簽字：_________________
__________年_____月__________日
股東會(huì )決議書(shū)11
________________公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東于__________年__________月__________日在公司會(huì )議室召開(kāi)了股東會(huì )全體會(huì )議。
本次股東會(huì )會(huì )議于__________年__________月__________日通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。
本次股東會(huì )會(huì )議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規定通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議。股東會(huì )確認本次會(huì )議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規定有效通知。
出席會(huì )議的股東為持有公司100%的`股權，會(huì )議合法有效，由公司總經(jīng)理奇如海主持。
本次股東會(huì )會(huì )議的招集與召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。
會(huì )議就公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事宜，全體股東一致同意如下決議：_________________
1：_________________全體股東一致通過(guò)有關(guān)公司章程。
2：_________________股東對所持有該公司股份表示一致同悥、會(huì )議合法有效
3：_________________同意公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事項。
蓋章及簽署：_________________
_______________年_______________月__________日
股東會(huì )決議書(shū)12
根據本公司章程規定，公司于__年__月__日召開(kāi)第__次股東會(huì )議，應到股東__人，實(shí)到股東__人，代表公司股東__%表決權，符合法定要求。會(huì )議由__主持，股東依照章程通過(guò)有效決議如下：
1、變更名稱(chēng)：__變更后為_(kāi)_
2、變更住所：__變更后為_(kāi)_
3、變更法定代表人：__變更后為_(kāi)_
4、變更注冊資本：__變更后為_(kāi)_
5、變更經(jīng)營(yíng)范圍：__變更后為_(kāi)_
6、變更股東股權：股東__將其在本公司的__%股權__萬(wàn)元出資轉讓給__；變更后為股東__出資額__萬(wàn)；股東__出資額__萬(wàn)。
7、變更營(yíng)業(yè)期限：變更后為至__年__月__日。
8、變更執行董事或董事會(huì )成員：變更后為_(kāi)_、__、__。
9、變更監事或監事會(huì )成員：變更后為_(kāi)_、__、__。
10、變更經(jīng)理：變更后為_(kāi)_。
11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。
決議立即生效。并委托(指定)給__；辦理本公司變更登記事宜。
自然人股東簽名：__法__人股東蓋章：__
股東會(huì )決議書(shū)13
______有限公司于______年______月______日在______召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì )議，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體股東, 會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會(huì )會(huì )議的有股東______和股東______有限公司(原名稱(chēng)為：______有限公司)，全體股東均已到會(huì )。
股東會(huì )會(huì )議一致通過(guò)并決議如下：
1、普通決議案：股東會(huì )作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過(guò)。
2、特別決議案：股東會(huì )會(huì )議作出：①修改公司章程;②增加或者減少注冊資本的.決議;③以及公司合并、分立、解散或者清算;④變更公司形式的決議;⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò)。
一、原公司股東______有限公司現名稱(chēng)已變更為_(kāi)_____有限公司，相應變更公司股東名稱(chēng)。
二、修改公司章程相關(guān)條款。
三、會(huì )議決定委托______到______工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
同意本次決議的股東簽名或蓋章：______
股東(簽章)：______
股東(蓋新公司的公章)：______
______年______月______日
股東會(huì )決議書(shū)14
召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，應當于會(huì )議召開(kāi)xx日前通知全體股東；但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的'股東應當在會(huì )議記錄上簽名。股東獨資設立有限公司，現決定如下：風(fēng)險提示：股東表決權
股東會(huì )會(huì )議由股東按照出資比例行使表決權；但是，公司章程另有規定的除外。
1、普通決議案：股東會(huì )作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過(guò)。
2、特別決議案：股東會(huì )會(huì )議作出：
�、傩薷墓菊鲁�；
�、谠黾踊蛘邷p少注冊資本的決議；
�、垡约肮竞喜�、分立、解散或者清算；
�、茏兏拘问降臎Q議；
�、萜渌麑居兄卮笥绊懙臎Q議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò)。
一、由本人擔任有限公司的首屆執行董事兼經(jīng)理，委派擔任有限公司的首屆監事。
二、決定公司法定代表人由執行董事?lián)巍?/p>
三、通過(guò)公司章程。
股東（簽字）：________年____月____日
股東會(huì )決議書(shū)15
根據本公司章程規定，公司于_____________年__________月__________日在_______________(一般為公司注冊地址)召開(kāi)第__________屆第__________次股東會(huì )議，應到股東__________人，實(shí)到股東__________人，為_(kāi)_________代表__________%表決權，符合法定要求。會(huì )議由_______________主持(一般由出資數額最多的股東主持)，股東依照章程通過(guò)有效決議如下：
1、變更名稱(chēng)：_________________變更后為_(kāi)_________
2、變更住所：_________________變更后為_(kāi)_________
3、變更法定代表人：_________________變更后為_(kāi)_________
4、變更注冊資本：_________________變更后為_(kāi)_________
5、變更經(jīng)營(yíng)范圍：_________________變更后為_(kāi)_________
6、變更股東股權：_________________股東__________將其在本公司的__________%股權__________萬(wàn)元出資轉讓給_______________;股東_______________將其在本公司的_______________%股權__________萬(wàn)元出資轉讓給__________;股東__________將其在本公司的'__________%股權__________萬(wàn)元出資轉讓給__________;變更后為股東__________出資額__________萬(wàn);股東__________出資額__________萬(wàn);股東__________出資額__________萬(wàn)。
7、變更營(yíng)業(yè)期限：_________________變更后為至__________年__________月__________日。
8、變更執行董事或董事會(huì )成員：_________________變更后為_(kāi)_________、__________、__________。
9、變更監事或監事會(huì )成員：_________________變更后為_(kāi)_________、__________、__________。
10、變更經(jīng)理：_________________變更后為_(kāi)_________。
11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。
決議立即生效。并委托(指定)給__________;辦理本公司變更登記事宜。
自然人股東簽名：_________________
法人股東蓋章：_________________章
__________年__________月__________日
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