董事會(huì )會(huì )議記錄范文

董事會(huì )會(huì )議記錄范文1

　　時(shí)間：20xx年x月x日上午9：00正

　　地點(diǎn)：上海市楊浦區周家嘴路1301號681楊浦會(huì )所206房

　　出席：

　　列席：

　　拓展發(fā)展思路，建立“目標效益相統一，工作責任相協(xié)調”的互動(dòng)聯(lián)動(dòng)工作機制，全面完成了公司主要經(jīng)濟發(fā)展目標。

　　全體董事認為，20xx年度公司財務(wù)狀況良好，實(shí)現凈利潤127.07萬(wàn)元，可以按12%的比例對股東進(jìn)行紅利分配。

　　全體董事認為，公司職工隊伍素質(zhì)總體較好，積極參加世博會(huì )、虹橋樞扭、地鐵10#線(xiàn)等市重點(diǎn)工程項目建設和社區志愿者活動(dòng)，公司也經(jīng)受住了金融危機的考驗，取得了市級文明單位“八連冠”成績(jì)，成績(jì)來(lái)之不易。

　　全體董事認為，從指標完成和工作情況看，營(yíng)銷(xiāo)中心自行項目招攬、設計所減虧、工程項目結帳量、項目利潤率、“三標一體”、安全生產(chǎn)教育存在一定問(wèn)題，公司內部發(fā)展不平衡，優(yōu)秀人才使用培養、管理人員勞動(dòng)紀律、工作責任心和工作質(zhì)量及計算機使用管理存在一定問(wèn)題。全體董事形成兩點(diǎn)共識：一是推行“三標一體”管理工作，嚴肅工作質(zhì)量，抓好人才、營(yíng)銷(xiāo)、安全、質(zhì)量、結帳、清欠、設計和年度任務(wù)落實(shí)工作;誠實(shí)守信，完善“延伸經(jīng)營(yíng)、拓展經(jīng)營(yíng)”客戶(hù)管理體系;加強分包隊伍管理，強化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風(fēng)險轉移制度，杜絕上訪(fǎng)現象，確保一方平安;執行聯(lián)營(yíng)工程管理條例，建立聯(lián)營(yíng)擔保信用等級管理制度，針對工程項目合同的履行和資金運作情況，做好項目1%風(fēng)險金抵押與壞帳準備金的銜接工作，與股東們一起想辦法，訂措施，做大做精做強企業(yè)。二是公司要將營(yíng)銷(xiāo)中心自行承接項目工程量同公司自營(yíng)承接工程項目量統計相分離，將自行工程項目界定為：由營(yíng)銷(xiāo)中心自行承接的并由公司統一調度分配給所屬項目部施工的費率高于自接工程項目的工程項目。工程結帳采用“排序法”，按照“先易后難，易難并舉”的方式進(jìn)行，20xx年第一季度將應結而尚未了結的工程項目進(jìn)行一次梳理和催促，集中力量攻克時(shí)艱。設計所采用化整為零方法實(shí)行暫時(shí)關(guān)閉措施，即將有用的設計人員通過(guò)雙向選擇平臺穿插到項目部工作，待條件成熟后對設計所進(jìn)行重組，以保持公司整體設計發(fā)展水平。

　　全體董事認為，公司制定的20xx-20xx年發(fā)展目標切實(shí)可行。一是經(jīng)濟目標。1自營(yíng)承接中標項目：三年累計自營(yíng)中標項目確保6億元，爭取6.5億元，即20xx年2.5億元、20xx年2.5億元、20xx年2.5億元;聯(lián)營(yíng)承接施工項目2億元，即20xx年0.65億元、20xx年0.65億元、20xx年0.7億元。2完成結帳工程量：6億元，即20xx年2億元、20xx年2億元、20xx年2億元。3實(shí)現項目利潤率6%以上。4公司投資企業(yè)上海冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬(wàn)元，即20xx年10萬(wàn)元、20xx年10萬(wàn)元、20xx年10萬(wàn)元。二是質(zhì)量目標。每年1只自營(yíng)承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎”。三是管理目標。繼續保持“上海市信得過(guò)建筑裝飾企業(yè)”稱(chēng)號，爭創(chuàng )“上海市文明單位”稱(chēng)號;每年組織1次一級建造師報名考試，每年有1名職工通過(guò)考試取得執業(yè)資格證書(shū);每年引進(jìn)中高級人才1名。四是職工福利。隨著(zhù)企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎上每年分別按8%比例增長(cháng);每年組織職工1次體檢;為職工購買(mǎi)總工會(huì )4種保險、為女職工增買(mǎi)1份特殊保險。五是股東投資回報率。在公司的各項經(jīng)濟指標如期完成的前提下，20xx年、20xx年、20xx年三年，股東的投資回報率累計不低于30%，力爭將溢價(jià)部份570萬(wàn)元中尚余370萬(wàn)元同步消化。

　　最終董事會(huì )形成以下五項決議。

　　一、同意董事長(cháng)孫效讀同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì )工作報告》，要組織職工認真學(xué)習公司“二五”發(fā)展期形成的'基本經(jīng)驗，進(jìn)一步團結全體股東和廣大職工，充分發(fā)揮他們在企業(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性，切實(shí)保障職工的切身利益，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻策，創(chuàng )造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果，發(fā)揚揚棄精神，在應用現有發(fā)展經(jīng)驗基礎上，進(jìn)一步創(chuàng )新、發(fā)展和提高;要借助學(xué)習實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)的東風(fēng)，采用現在進(jìn)行式，認真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問(wèn)題，攻堅克難，制訂好“三三”發(fā)展規劃和20xx年工作計劃，為公司發(fā)展營(yíng)造良好的發(fā)展空間，同時(shí)做好董事會(huì )和監事會(huì )的換屆選舉準備工作。

　　二、同意公司副總會(huì )計師、財務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤分配方案》，將通過(guò)兩級監督機制運作，強化資金收支的統一管理，認真落實(shí)成本控制措施，化解成本壓力，定期編制財務(wù)報表，進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)分析，分析狀況、溝通信息、制定策略、落實(shí)措施，切實(shí)加強對項目成本的控制，特別是協(xié)助項目部做好管理費、大臨費、措施費、主材耗用和發(fā)包價(jià)格的控制工作，努力實(shí)現降本增效目標，堅決執行1%或10%的余留資金抗風(fēng)險措施，加強對發(fā)包方式、合約結算、資金支付的監控和審核力度，嚴格執行收支的計劃性和相對性平衡，嚴格按合同規定收取與支付資金，嚴格審核各類(lèi)費用報銷(xiāo)，使公司資本金運作、風(fēng)險點(diǎn)控制、債權債務(wù)清理，為公司項目利潤率的產(chǎn)出、最大限度創(chuàng )造利潤作出了努力。

　　三、同意辦公室主任吳弘光同志作的《公司經(jīng)營(yíng)管理班子20xx年度績(jì)效責任的考核》，考核年收入為壹拾柒萬(wàn)伍仟貳佰元;

　　四、同意20xx年度紅利分配比例為12%;

　　五、原則同意公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度工作總結與20xx年度工作打算》的匯報。

　　以上事項表決結果：同意5人，占董事總數100%;不同意0人，占董事總數0%;棄權0人，占董事總數0%

　　與會(huì )董事簽字：

　　20xx年x月x日

董事會(huì )會(huì )議記錄范文2

　　會(huì )議時(shí)間： 年 月 日

　　會(huì )議地點(diǎn)：

　　參加人：公司共有董事____名，________、________、________(董事姓名)出席了會(huì )議，________(董事姓名)以書(shū)面形式委托________(姓名)代為出席會(huì )議，________(董事姓名)因故(可注明具體事由)未出席會(huì )議。出席會(huì )議的董事達到了公司章程規定的法定數額。

　　公司監事________、________、________(監事姓名)，公司高管________、________、________(高管姓名)列席會(huì )議。

　　會(huì )議內容：一、推選產(chǎn)生公司董事長(cháng)、副董事長(cháng);

　　二、聘任公司總經(jīng)理;

　　三、審議xxx所作的xxxx年度工作報告;

　　四、審議xxx所作的xxxx年度財務(wù)報告;

　　五、審議xxxx年利潤分配方案的報告;

　　六、……。

　　主持人：

　　會(huì )議討論要點(diǎn)：記錄各參會(huì )人的發(fā)言要點(diǎn)

　　會(huì )議表決事項：經(jīng)全體董事討論，形成如下決議：

　　一、同意推選xxx為公司董事長(cháng)、法人代表，同意推選xxx為公司副董事長(cháng);

　　二、同意聘任xxx為公司總經(jīng)理;

　　三、會(huì )議確認所推選和聘任人員符合法定任職要求，具備任職資格;

　　四、審議通過(guò)xxx所作的xxxx年度工作報告;

　　五、審議通過(guò)xxx所作的xxxx年度財務(wù)報告;

　　六、討論通過(guò)xxxx年利潤分配方案的報告;

　　七、……。

　　(通過(guò)議決的表述：“以上事項均經(jīng)出席會(huì )議的`董事以過(guò)半數以上通過(guò)(或符合公司章程規定的決議比例)。

　　未獲通過(guò)的表述：“不符合公司章程規定的決議比例以上事項未獲通過(guò)�！蓖瑫r(shí)亦可說(shuō)明持不同意見(jiàn)的人�！癬_______、________(董事姓名)對________(具體事項)表示不同意見(jiàn)�！�

　　記錄人：

　　參會(huì )人員簽字：

　　年 月 日

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