有關(guān)會(huì )議議程

有關(guān)會(huì )議議程1

　　會(huì )議時(shí)間:

　　會(huì )議地點(diǎn):

　　會(huì )議程序:

　　一、主持人公布會(huì )議開(kāi)始:（介紹主席臺成員，會(huì )議和序時(shí)間:3分鐘）

　　尊敬的各位領(lǐng)導、各位來(lái)賓，下午好！懇談會(huì )現在開(kāi)始。首先，請答應我代表**集團，向各位嘉賓表示熱烈歡迎和衷心的感謝�。ㄕ坡暎┙裉爝@里是貴賓云集、高朋滿(mǎn)座，新老朋友歡聚一堂。十二月的`滬州雖說(shuō)不上冰寒地凍，氣溫也是相當冷的，但我們的心卻是暖洋洋的，因為邀請到了這么多佳賓參加我們的懇談會(huì )。主要是想通過(guò)這種形式，加深大家對蓬勃興起發(fā)展的了解，達到聯(lián)絡(luò )感情、加深合作、增進(jìn)友誼、共謀發(fā)展的目的。

　　二、領(lǐng)導致歡迎詞并發(fā)表講話(huà)；（時(shí)間:8分鐘）

　　三、播放光碟；（時(shí)間:3分鐘）

　　四、**集團領(lǐng)導發(fā)表講話(huà)愛(ài)（時(shí)間:15分鐘）

　　五、領(lǐng)導講話(huà)發(fā)布工程信息；（時(shí)間:15分鐘）

　　六、**公司發(fā)言；（合作物流公司規范市場(chǎng)配送發(fā)言）（時(shí)間:5分鐘）

　　七、客戶(hù)代表發(fā)言；（時(shí)間:5分鐘）

　　八、媒體代表建材商報發(fā)言；（專(zhuān)業(yè)媒體）（時(shí)間:5分鐘）

　　九、媒體代表重慶商報發(fā)言；（大眾媒體）（時(shí)間:5分鐘）

　　十、主持人公布會(huì )議結束:懇談會(huì )進(jìn)行到這里就告以段落和，最后，祝各位來(lái)賓身體健康，事業(yè)發(fā)達，祝我們的交流與合作取得圓滿(mǎn)成功！

有關(guān)會(huì )議議程2

　　一、人員分工明確

　　1、確定總負責人：臨場(chǎng)負責突發(fā)事情，檢查監督各項分工的進(jìn)行。

　　2、確定會(huì )場(chǎng)布置負責人：

　�。�1）會(huì )標：會(huì )議名稱(chēng)。字體規范、排列整齊、粘貼結實(shí)、懸掛端正。 (2)就坐安排及臺牌：主講臺就坐安排。

　�。�3）講臺按座位擺放面巾紙，礦泉水，臺下擺放一次性口杯。

　�。�5）音響準備：北戴河辦公室人員提前對會(huì )場(chǎng)音響效果、燈光進(jìn)行全面測試，確保燈光、音響、投影儀設備正常。投影儀和電腦（講師自帶）務(wù)必調試好。并且留有專(zhuān)人保證整個(gè)培訓過(guò)程完整進(jìn)行。

　�。�6）桌椅及室內衛生：會(huì )場(chǎng)桌椅要擺放整齊，衛生要打掃干凈。

　　3、確定材料負責人：

　�。�1）會(huì )議指南，網(wǎng)絡(luò )傳各區一份，自行打印。

　�。�2）領(lǐng)導講話(huà)。人手一份。

　�。�3）會(huì )議主持詞。包括會(huì )前、會(huì )中、會(huì )后講話(huà)稿。

　�。�4）其他參會(huì )人員發(fā)言材料。

　�。�5）會(huì )議材料袋若干。

　　對于領(lǐng)導講話(huà)、會(huì )議議程等相關(guān)材料務(wù)必于會(huì )議召開(kāi)前一天打印、分裝完畢。要求：紙面干凈、字體清晰、裝訂整齊、無(wú)錯別字。

　　4、確定會(huì )場(chǎng)服務(wù)負責人：

　�。�1）簽到發(fā)材料。簽到時(shí)告訴與會(huì )者座次。

　�。�2）茶水。安排若干名服務(wù)人員倒水，保證會(huì )議供水充足。

　�。�3）空調。根據天氣情況開(kāi)放，但要事先調試好。

　�。�4）提出會(huì )議紀律要求

　�。�5）會(huì )議記錄。做好攝影留念。

　　5、確定用餐負責人：

　�。�1）用餐編組（地區式、自定式）

　�。�2）專(zhuān)家、領(lǐng)導用餐

　�。�3）備用數量（人員增減）

　�。�4）專(zhuān)家餐后休息處

　�。�5）早、晚自助餐用餐人數

　�。�6）宴請的位置擺放、酒水、香煙。

　　6、確定賓館接洽負責人：

　�。�1）賓館業(yè)務(wù)接洽：

　�。�1）接待能力符合會(huì )議要求

　�。�2）會(huì )議相關(guān)設施考察一遍、

　�。�3）食宿收費標準

　�。�4）就餐方式：自助、桌餐

　�。�5）菜單模式與基本標準

　�。�6）會(huì )議室標準

　�。�7）付費結帳事宜：

　�。�8）結算方式

　　餐：按餐卷，注意人數提前確定，或者按照餐券收費，按桌，或者每個(gè)人的標準確定

　　宿：按實(shí)際、按預定，退房時(shí)間允許延遲2個(gè)小時(shí)

　�。�9）熱水供應

　�。�10）娛樂(lè )活動(dòng)

　�。�11）出現超員情況的'應對方式

　�。�12）賓館門(mén)前懸掛祝賀、歡迎條幅

　�。�13）專(zhuān)家、重要領(lǐng)導特殊住宿要求（小型交流，寫(xiě)作，休息條件等）

　　7、做好經(jīng)費預算

　�。�1）餐費

　�。�2）宿費

　�。�3）資料費

　�。�4）會(huì )場(chǎng)布置費

　�。�5）交通費

　�。�6）房間內水果、洗漱用品標準

　�。�7）專(zhuān)家費用（食宿費、交通費、講課費、活動(dòng)費）

　�。�8）會(huì )務(wù)補助費

　�。�9）通訊費

　�。�10）不可預見(jiàn)費

　　8、專(zhuān)家、領(lǐng)導等安排

　�。�1）確定專(zhuān)職人員服務(wù)。全程跟蹤，聽(tīng)課、用餐、休息等要全程陪同，發(fā)現問(wèn)題隨時(shí)解決。如中午休息要安排房間，上課前10分鐘要敲門(mén)提醒等。

　�。�2）迎接人、車(chē)輛安排

　�。�3）住宿規格安排

　�。�4）支付講課費、交通費

　�。�5）交通安排（包括機票訂購、幾點(diǎn)送往）

　�。�6）活動(dòng)安排（非報告期間）

　�。�7）專(zhuān)家就餐安排、專(zhuān)桌、環(huán)境安靜

　�。�8）送行人、車(chē)輛安排

　　二、流程安排

　　1、前期：各負責任人分頭準備各自工作，及時(shí)向總負責人匯報進(jìn)程，完畢后制作會(huì )議指南。

　　2、進(jìn)行中：各負責人分頭進(jìn)行各自工作，發(fā)現問(wèn)題能解決現場(chǎng)解決，不能解決要拿出方案立即向總負責人匯報。

　　當發(fā)現有不妥，要向總負責人二次表達不同意見(jiàn)。

　�。�1）早餐時(shí)間

　�。�2）上午會(huì )議時(shí)間、內容、主講人、主持人

　�。�3）中餐時(shí)間

　�。�4）主講人、領(lǐng)導休息

　�。�5）下午會(huì )議時(shí)間、內容、主講人、主持人

　�。�6）晚餐時(shí)間

　�。�7）餐后活動(dòng)安排

　�。�8）休息時(shí)間

　�。�9）返程票定購、發(fā)放

　�。�10）離會(huì )時(shí)間

　�。�11）交通介紹，賓館位置及聯(lián)系電話(huà)

　　3、結束時(shí)：各自整理相關(guān)資料。

有關(guān)會(huì )議議程3

　　一、會(huì )前籌備工作：

　　l、職代會(huì )前準備：會(huì )議召開(kāi)的任務(wù)、時(shí)間、地點(diǎn)、代表名額，主席團成員人選和大會(huì )的主要議程。

　　2、成立大會(huì )籌備組；

　　3、確定大會(huì )審議方案；

　　4、部門(mén)車(chē)間按名額選舉代表，并投票產(chǎn)生各自代表組組長(cháng)；

　　5、公示審議方案（草案），組織廣大職工討論。代表收集意見(jiàn)，并帶到職代會(huì )上討論反映；

　　6、未選為職工代表的職工，可向代表組組長(cháng)遞交申請書(shū)作為職代會(huì )旁聽(tīng)職工；

　　二、職代會(huì )預備會(huì )議

　　時(shí)間：年 月 日上午9:30分

　　地點(diǎn)：公司辦公室3樓會(huì )議室

　　參與人員：各線(xiàn)副總及各部門(mén)（車(chē)間）代表組組長(cháng)

　　1、討論和通過(guò)職工代表大會(huì )組織流程；

　　2、討論和通過(guò)職工代表的資格審查；

　　3、討論和通過(guò)職代會(huì )旁聽(tīng)職工的`資格審查；

　　3、選舉職代會(huì )的主席團成員（4人）執行主席（1人）；

　　4、討論和確定職工代表大會(huì )議案和會(huì )議程序（表決）；

　　三、職代會(huì )正式會(huì )議

　　時(shí)間：年 月 日上午9:30分

　　地點(diǎn)：公司辦公室五樓禮堂

　　參與人員：大會(huì )主席團、職工代表、列席代表、旁聽(tīng)職工 會(huì )議議程：

　　1、執行主席核對到會(huì )代表人數，是否符合制度規定，宣布開(kāi)會(huì )并致開(kāi)幕詞。

　　2、執行主席提起議案請代表們審議。

　　3、宣讀議案草案

　　請 宣讀《___年度公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃草案》 請 宣讀《___年度公司薪酬方案草案》 請 宣讀《___年責任制度及責任狀草案》 請 宣讀《___年公司三定方案草案》

　　4、各職工代表按所屬各線(xiàn)分組討論大會(huì )的各項決議、草案，匯總討論意見(jiàn)和醞釀結果向主席團報告。（30-60分鐘）

　　5、討論組各選出一名代表對大會(huì )的各項決議、草案向大會(huì )主席團發(fā)表意見(jiàn)評述。

　　6、主席團聽(tīng)取意見(jiàn)后進(jìn)行匯總分析決定是否修改草案。

　　7、對大會(huì )的各項方案和決議、草案等進(jìn)行審議或表決，形成決議（舉手表決、逐項進(jìn)行）。

　�。�1）表決《___年度公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃草案》

　　同意_____人 反對_____人 棄權_____人，人數符合法律規定， 《___年度公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃草案》（通過(guò)/不通過(guò)）

　�。�2）表決《___年度公司薪酬方案草案》

　　同意_____人 反對_____人 棄權_____人，人數符合法律規定， 《___年度公司薪酬方案草案》（通過(guò)/不通過(guò)）

　�。�3）表決《___年責任制度及責任狀草案》

　　同意_____人 反對_____人 棄權_____人，人數符合法律規定， 《___年責任制度及責任狀草案》（通過(guò)/不通過(guò)）

　�。�4）表決《___年公司三定方案草案》

　　同意_____人 反對_____人 棄權_____人，人數符合法律規定， 《___年公司三定方案草案》（通過(guò)/不通過(guò)）

　　8、大會(huì )主席團執行主席宣布決議，提出貫徹落實(shí)職代會(huì )精神的意見(jiàn)和要求。各職工代表簽字確認。

　　9、宣布大會(huì )閉幕。

　　10、散會(huì )

有關(guān)會(huì )議議程4

　　一、會(huì )前第一項：會(huì )議籌備

　　1、征集議案

　　2、確定會(huì )議議程

　　(1)標題(2)會(huì )議時(shí)間(3)會(huì )議地點(diǎn)(4)主持人(5)審議內容

　　3、準備會(huì )議文件

　　(1)總經(jīng)理工作報告(本年度工作匯報/下年度經(jīng)營(yíng)計劃)

　　(2)本年度財務(wù)決算

　　(3)下年度財務(wù)預算

　　(4)準備的議題或報告

　　二 、會(huì )前第二項:會(huì )議通知

　　1、短信告知

　　2、文件通知

　　3、會(huì )前提示

　　三、 會(huì )前第三項:會(huì )前檢視

　　1、修正會(huì )議議題

　　2、資料裝袋發(fā)放

　　3、清點(diǎn)參會(huì )人數(簽到表)

　　4、落實(shí)委托授權簽字

　　5、關(guān)注會(huì )議簽字事項

　　四、 會(huì )中：審議及決議

　　1、主持人

　　2、審議事項及表決

　　3、會(huì )議記錄及簽字

　　4、書(shū)面意見(jiàn)收集及簽字

　　5、決議及簽字

　　(1)企業(yè)名稱(chēng)

　　(2)開(kāi)會(huì )時(shí)間

　　(3)開(kāi)會(huì )地點(diǎn)

　　(4)參加人員：

　　(5)決議事項或內容：

　　現經(jīng)董事會(huì )一致同意，決定… 。即時(shí)生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實(shí)。

　　(6)簽名順序：董事長(cháng)-副董事長(cháng)-董事

　　6、紀要及簽字

　　7、發(fā)放征集議案表格

　　五 會(huì )后：開(kāi)啟新的循環(huán)

　　1、補正資料

　　2、發(fā)文

　　3、報備及披露

　　4、歸檔

　　會(huì )議流程注意要點(diǎn):

　　1、關(guān)于董事會(huì )會(huì )議。

　　公司法規定：董事會(huì )每年度至少召開(kāi)兩次會(huì )議，每次會(huì )議應當于會(huì )議召開(kāi)十日前通知全體董事和監事。

　　2、關(guān)于董事會(huì )議流程。

　　包括通知、文件準備、召開(kāi)方式、表決方式、會(huì )議記錄及其簽署，董事會(huì )的授權規則等。

　　3、關(guān)于董事會(huì )會(huì )議議案。

　　相關(guān)擬決議事項應當先提交相應的專(zhuān)門(mén)委員會(huì )進(jìn)行審議，由該專(zhuān)門(mén)委員會(huì )提出審議意見(jiàn)。專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的審議意見(jiàn)不能代替董事會(huì )的表決意見(jiàn)(除董事會(huì )依法授權外)。

　　二分之一以上獨立董事可向董事會(huì )提請召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )。只有2名獨董的'，提請召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )應經(jīng)其一致同意。

　　本公司董事、監事、總經(jīng)理等可提交議案;由董秘匯集分類(lèi)整理后交董事長(cháng)審閱;由董事長(cháng)決定是否列入議程;對未列入議程的議案，董事長(cháng)應以書(shū)面方式向提案人說(shuō)明理由;提案應有明確議題和具體事項;提案以書(shū)面方式提交。

　　4、關(guān)于董事會(huì )會(huì )議議程。

　　四種情形下董事長(cháng)應召集臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議：董事長(cháng)認為必要時(shí);三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí);監事會(huì )提議時(shí);總經(jīng)理提議時(shí)。

　　董事會(huì )例會(huì )應當至少在會(huì )議召開(kāi)10日前通知所有董事。應及時(shí)在會(huì )前提供足夠的和準確的資料，包括會(huì )議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數據。

　　監督管理機構可根據需要列席董事會(huì )相關(guān)議題的討論與表決。

　　董事會(huì )應當通知監事列席董事會(huì )會(huì )議。

　　5、關(guān)于董事會(huì )會(huì )議通知。

　　會(huì )議通知由董事長(cháng)簽發(fā)，由董秘負責通知各有關(guān)人員做好會(huì )議準備。

　　正常會(huì )議應在召開(kāi)日前6日通知到人，臨時(shí)會(huì )議應在召開(kāi)前3工作日通知到人。 董事會(huì )每年至少召開(kāi)四次會(huì )議，由董事長(cháng)召集，會(huì )議通知、議題和有關(guān)文件應于會(huì )議召開(kāi)十日前以書(shū)面形式送達全體董事。

　　董事會(huì )會(huì )議通知包括以下內容：會(huì )議日期和地點(diǎn);會(huì )議期限;事由及議題;發(fā)出通知的日期。

　　公司法第111條規定，董事會(huì )每年度至少召開(kāi)兩次會(huì )議，每次會(huì )議應當于會(huì )議召開(kāi)十日前通知全體董事和監事。董事會(huì )召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議，可以另定召集董事會(huì )的通知方式和通知時(shí)限。

　　6、 關(guān)于董事會(huì )參會(huì )人員。

　　董事會(huì )會(huì )議應當由二分之一以上董事出席方可舉行。

　　董事對擬決議事項有重大利害關(guān)系的，該董事會(huì )會(huì )議應由二分之一以上無(wú)重大利害關(guān)系的董事出席方可舉行。

　　董事應當每年親自出席三分之二以上的董事會(huì )會(huì )議。

　　7、關(guān)于董事會(huì )委托授權簽字。

　　董事因故不能出席的，應當委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應載明授權范圍。 未能親自出席董事會(huì )會(huì )議而又未委托其他董事代為出席的董事，應對董事會(huì )決議承擔相應的法律責任。

　　8、關(guān)于董事會(huì )審議事項及表決。

　　董事會(huì )會(huì )議表決實(shí)行一人一票制。

有關(guān)會(huì )議議程5

　　一、會(huì )前第一項：會(huì )議籌備

　　1、征集議案

　　2、確定會(huì )議議程

　�。�1）標題(2)會(huì )議時(shí)間(3)會(huì )議地點(diǎn)(4)主持人(5)審議內容

　　3、準備會(huì )議文件

　�。�1）總經(jīng)理工作報告（本年度工作匯報/下年度經(jīng)營(yíng)計劃）

　�。�2）本年度財務(wù)決算 (3)下年度財務(wù)預算 (4)準備的議題或報告

　　二 、會(huì )前第二項:會(huì )議通知

　　1、短信告知 2、文件通知 3、會(huì )前提示

　　三、 會(huì )前第三項:會(huì )前檢視

　　1、修正會(huì )議議題 2、資料裝袋發(fā)放 3、清點(diǎn)參會(huì )人數（簽到表）

　　4、落實(shí)委托授權簽字 5、關(guān)注會(huì )議簽字事項

　　四、 會(huì )中：審議及決議

　　1、主持人 2、審議事項及表決 3 、會(huì )議記錄及簽字

　　4、書(shū)面意見(jiàn)收集及簽字 5、決議及簽字

　�。�1）企業(yè)名稱(chēng) 有限責任公司

　�。�2）開(kāi)會(huì )時(shí)間 20xx年4月10日

　�。�3）開(kāi)會(huì )地點(diǎn) 海南政法職業(yè)學(xué)院二教301

　�。�4）參加人員： 全體董事

　�。�5）決議事項或內容：

　　現經(jīng)董事會(huì )一致同意，決定任命 等為董事長(cháng)等職位 。即時(shí)生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實(shí)。

　�。�6）簽名順序：董事長(cháng)-副董事長(cháng)-董事

　　6、紀要及簽字

　　7、發(fā)放征集議案表格

　　五 會(huì )后：開(kāi)啟新的循環(huán)

　　1、補正資料2、發(fā)文3、報備及披露4、歸檔

　　會(huì )議流程注意要點(diǎn):

　　1、關(guān)于董事會(huì )會(huì )議。

　　公司法規定：董事會(huì )每年度至少召開(kāi)兩次會(huì )議，每次會(huì )議應當于會(huì )議召開(kāi)十日前通知全體董事和監事。

　　2、關(guān)于董事會(huì )議流程。

　　包括通知、文件準備、召開(kāi)方式、表決方式、會(huì )議記錄及其簽署，董事會(huì )的授權規則等。

　　3、關(guān)于董事會(huì )會(huì )議議案。

　　相關(guān)擬決議事項應當先提交相應的專(zhuān)門(mén)委員會(huì )進(jìn)行審議，由該專(zhuān)門(mén)委員會(huì )提出審議意見(jiàn)。專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的審議意見(jiàn)不能代替董事會(huì )的表決意見(jiàn)（除董事會(huì )依法授權外）。

　　二分之一以上獨立董事可向董事會(huì )提請召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )。只有2名獨董的，提請召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )應經(jīng)其一致同意。

　　本公司董事、監事、總經(jīng)理等可提交議案；由董秘匯集分類(lèi)整理后交董事長(cháng)審閱；由董事長(cháng)決定是否列入議程；對未列入議程的議案，董事長(cháng)應以書(shū)面方式向提案人說(shuō)明理由；提案應有明確議題和具體事項；提案以書(shū)面方式提交。

　　4、關(guān)于董事會(huì )會(huì )議通知。

　　會(huì )議通知由董事長(cháng)簽發(fā)，由董秘負責通知各有關(guān)人員做好會(huì )議準備。

　　正常會(huì )議應在召開(kāi)日前6日通知到人，臨時(shí)會(huì )議應在召開(kāi)前3工作日通知到人。

　　董事會(huì )每年至少召開(kāi)四次會(huì )議，由董事長(cháng)召集，會(huì )議通知、議題和有關(guān)文件應于會(huì )議召開(kāi)十日前以書(shū)面形式送達全體董事。

　　董事會(huì )會(huì )議通知包括以下內容：會(huì )議日期和地點(diǎn)；會(huì )議期限；事由及議題；發(fā)出通知的日期。 公司法第111條規定，董事會(huì )每年度至少召開(kāi)兩次會(huì )議，每次會(huì )議應當于會(huì )議召開(kāi)十日前通知全體董事和監事。董事會(huì )召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議，可以另定召集董事會(huì )的通知方式和通知時(shí)限。

　　6、關(guān)于董事會(huì )審議事項及表決。

　�。�1）董事會(huì )會(huì )議表決實(shí)行一人一票制。

　�。�2）可采取通訊表決的四個(gè)條件：(A)章程式或董事會(huì )議事規則規定可采取通訊表決方式，并對通訊表決的范圍和程序做了具體規定。

　　(B)通訊表決事項應至少在表決前三日內送達全體董事，并應提供會(huì )議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數據。(C)通訊表決應采取一事一表決的`形式，不得要求董事對多個(gè)事項只做出一個(gè)表決，(D)通訊表決應當確有必要。通訊表決提案應說(shuō)明采取通訊表決的理由及其符合章程或董事會(huì )議事規則的規定。

　�。�3）“特別重大事項”不應采取通訊表決方式。這些事項應由章程或董事會(huì )議規則規定。至少應包括利潤分配方案、風(fēng)險資本分配方案、重大投資、重大資產(chǎn)處置、聘任或解聘高管層成員等。

　�。�4）董事對董事會(huì )擬決議事項有重大利害關(guān)系的，應有明確的回避制度規定，不得對該項決議行使表決權。

　　特別重大事項”不應采取通訊表決方式，且應當由董事會(huì )三分之二以上董事通過(guò)。 董事會(huì )會(huì )議實(shí)行舉手表決方式，通訊表決采取書(shū)面方式。

　　涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同意方可通過(guò)。 董事會(huì )會(huì )議以舉手或記名投票方式進(jìn)行表決。每名董事有一票表決權。

　　公司法第112條規定，董事會(huì )會(huì )議應有過(guò)半數的董事出席方可舉行。董事會(huì )作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數通過(guò)。董事會(huì )決議的表決，實(shí)行一人一票。

　　7、關(guān)于董事會(huì )會(huì )議記錄及簽字。

　　董事會(huì )會(huì )議應當由董秘負責記錄。董秘因故不能正常記錄時(shí)，由董秘指定一名記錄員負責記錄。出席會(huì )議的董事、董秘和記錄員都應在記錄上簽名。

　　董事對所議事項的意見(jiàn)和說(shuō)明應當準確記載在會(huì )議記錄上（作為追責和免責的依據）。 董事會(huì )會(huì )議應有會(huì )議記錄，出席會(huì )議的董事應在會(huì )議記錄上簽名。出席會(huì )議的董事有權要求在記錄上對其在會(huì )議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。

　　董事會(huì )會(huì )議記錄包括以下內容：會(huì )議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì )的董事姓名；會(huì )議議程；董事發(fā)言要點(diǎn)；每一決議事項的表決方式和結果（應載明贊成、反對或棄權的票數）。

　　公司法第113條規定，董事會(huì )應當對會(huì )議所議事項的決定作成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的董事應當在會(huì )議記錄上簽名。

　　8、 關(guān)于董事會(huì )決議及簽字。

　　董事會(huì )作出決議，應當經(jīng)全體董事過(guò)半數通過(guò)。

　　董事會(huì )會(huì )議作出的批準關(guān)聯(lián)交易的決議，應當由無(wú)重大利害關(guān)系的董事半數以上通過(guò)。 董事會(huì )對每個(gè)列入議程的議案都應以書(shū)面形式作出決定。決定的文字記載方式有兩種：紀要和決議。需上報或需公告的作成決議，在一定范圍內知道即可或僅需備案的作成紀要。 涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同意方可通過(guò)。

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