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董事變更議案
董事變更議案1
根據公司的經(jīng)營(yíng)需要，經(jīng)董事會(huì )研究決定，對董事會(huì )成員做如下變更：
現任變更后董事長(cháng)：(留任)
副董事長(cháng)：(留任)
董事：(留任)
董事：
董事：
董事：
全體新老董事會(huì )成員簽名：
上海有限公司
年 月 日
董事變更議案2
時(shí)間：20xx年x月x日
地點(diǎn)：公司會(huì )議室
參加股東：應到x方，實(shí)到x方，代表公司100%股權會(huì )議事項: 經(jīng)公司股東一致研究決定，因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要免去xx公司董事職務(wù)，任命xxx為公司董事。
股東蓋章：
年 月 日
董事變更議案3
xxx有限公司:
關(guān)于公司變更董事的提案
根據《公司章程》規定，BEI市xxxx有限公司提出更換委派董事(見(jiàn)附件)，公司新董事會(huì )成員：石翻木、余厲金、徐文榮、文峰，________;董事長(cháng)：李海如。
請董事會(huì )審議
xxxx年二月二十一日
董事變更議案4
各位董事：
根據《公司章程》規定，以及無(wú)錫泛聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司發(fā)展的需要，本人提議公司設置戰略發(fā)展部、人事行政部、財務(wù)部、項目管理部、產(chǎn)品部、研發(fā)部、市場(chǎng)策劃部、銷(xiāo)售部。具體方案如下：
一、組織機構框架
1、組織及人員設置精簡(jiǎn)、高效;
2、能夠完備保障公司各項職能的實(shí)施。
二、組織機構框架
三、各部門(mén)主要職能
1、戰略發(fā)展部職能
(1)組織進(jìn)行企業(yè)外部競爭環(huán)境、競爭對手及企業(yè)在市場(chǎng)中的競爭地位分析。定期根據公司總體運行情況及外部環(huán)境變化情況對戰略實(shí)施組織評估，提出戰略目標及實(shí)施方案的調整。
(2)主持制定公司的中長(cháng)期戰略規劃，經(jīng)批準后主持制定公司的年度經(jīng)營(yíng)目標和計劃。
(3)負責組織戰略實(shí)施步驟和路徑的分解，及戰略實(shí)施過(guò)程中的部門(mén)協(xié)調，以保證戰略正確實(shí)施。
(4)組織對公司的重大產(chǎn)品方向進(jìn)行評審，組織編寫(xiě)可行性行研究報告及商業(yè)計劃書(shū)。
(5)組織管理公司的標準、知識產(chǎn)權事務(wù)，組織協(xié)調參與國際國內標準化和各級傳感網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。
(6)協(xié)調與政府部門(mén)的重大合作，協(xié)調企業(yè)承擔各種縱向和橫向課題的申報。
2、人事行政部職能
(1)負責總經(jīng)理辦公室日常事務(wù)及公司行政管理工作;
(2)負責人力資源管理工作。
3、財務(wù)部職能
(1)負責公司的財務(wù)、會(huì )計工作;
(2)負責編制并監控執行公司的年度經(jīng)營(yíng)預算和資金計劃。
4、研發(fā)部職能
(1)根據公司戰略和產(chǎn)品規劃，制定產(chǎn)品研發(fā)計劃。
(2)負責新產(chǎn)品的調研，研發(fā)和管理工作。
(3)研究行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢，探索新項目、新產(chǎn)品的可能性。
(4)新產(chǎn)品的試生產(chǎn)。
(5)根據市場(chǎng)的情況、制定公司產(chǎn)品不同階段的`技術(shù)策略及技術(shù)發(fā)展方向。
(6)對市場(chǎng)銷(xiāo)售提供技術(shù)支持。
5、產(chǎn)品部職能
(1)負責市場(chǎng)及用戶(hù)需求分析，完成產(chǎn)品定義。
(2)負責產(chǎn)品生命周期內的全流程規劃與執行監控。
(3)負責產(chǎn)品內部培訓及對外技術(shù)交流。
6、項目管理部職能
(1)負責修訂或制訂公司項目管理工作制度和實(shí)施辦法，建立健全項目管理體系、標準流程和最佳實(shí)踐經(jīng)驗。
(2)監督對項目管理標準、流程和模板的遵守程度。推進(jìn)項目管理規范化建設。
(3)負責識別和開(kāi)發(fā)項目管理方法、最佳實(shí)踐和標準。
(4)負責項目的立項及評估。
(5)負責監督公司項目建設的成本管理、項目進(jìn)度和質(zhì)量管理。調查、收集、協(xié)調、掌控和處理項目實(shí)施中出現的有關(guān)風(fēng)險和問(wèn)題。完成并提供項目進(jìn)展報告和督導報告。
(6)負責項目資源的監控與協(xié)調，使有限資源得到使用價(jià)值最大化。
(7)管理PMO所轄全部項目的共享資源;
(8)負責協(xié)調項目及各專(zhuān)業(yè)部門(mén)間的溝通。
(9)建立項目周報制、月報制、進(jìn)度/變更檢查制。堅持項目例會(huì )制度，監控項目執行情況，提出改進(jìn)建議。
(10)負責會(huì )同相關(guān)部門(mén)進(jìn)行項目成果的驗收和評估，按時(shí)完成并提交項目驗收報告和評估報告。
(11)負責項目管理人員崗位培訓，加強繼續教育，提高項目管理隊伍水平。
7、銷(xiāo)售部職能
(1)組織部門(mén)進(jìn)行市場(chǎng)調研和分析，把握市場(chǎng)機會(huì )，確定公司年度銷(xiāo)售目標。制定本年度銷(xiāo)售計劃，制定2-3年的銷(xiāo)售規劃。
(2)根據銷(xiāo)售規劃，面向全國市場(chǎng)，合理布局，組建銷(xiāo)售隊伍，形成一支優(yōu)秀的銷(xiāo)售團隊。
(3)制訂營(yíng)銷(xiāo)策略，對銷(xiāo)售目標和任務(wù)進(jìn)行制定和分解，確保下屬各部門(mén)與銷(xiāo)售分公司的銷(xiāo)售目標達成，完成公司制定的銷(xiāo)售任務(wù)。
(4)維護并拓展關(guān)鍵的市場(chǎng)關(guān)系，建立和維護廣泛的合作伙伴關(guān)系，為保障銷(xiāo)售目標的完成奠定市場(chǎng)關(guān)系基礎。
(5)根據項目信息和項目需求，分析項目實(shí)際情況，對公司的銷(xiāo)售項目和合作伙伴的工程項目提供工程技術(shù)支持，推進(jìn)和保障項目實(shí)施。
xxx
20xx年x月x日
董事變更議案5
深圳發(fā)展銀行昨日召開(kāi)的股東大會(huì )通過(guò)了選舉2名執行董事、5名非執行董事的相關(guān)議案，這意味著(zhù)深發(fā)展大股東變更伴隨的'董事變更順利通過(guò)股東大會(huì )這一關(guān)。中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )已核準深發(fā)展前任行長(cháng)肖遂寧擔任深圳發(fā)展銀行董事長(cháng)。
昨日選舉董事過(guò)程中，理查德·杰克遜、陳偉作為深發(fā)展執行董事候選人均獲得99.76%的支持率，王利平、姚波、羅世禮、顧敏、葉素蘭5人作為非執行董事候選人均獲得99.71%的支持率。外部監事候選人車(chē)國寶、股東監事候選人邱偉則分別獲得99.76%、99.71%的支持率。上述7位董事候選人以及股東監事邱偉均來(lái)自中國平安集團。
深發(fā)展隨后召開(kāi)的監事會(huì )會(huì )議選舉邱偉擔任深發(fā)展第六屆監事會(huì )監事會(huì )主席，選舉車(chē)國寶先生擔任深發(fā)展第六屆監事會(huì )監事會(huì )提名委員會(huì )主席。邱偉的任職資格還需報中國銀監會(huì )審核。
xxx
20xx年x月x日
董事變更議案6
各位董事：
我代表xxxxxxxx股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長(cháng)候選人。
現就其個(gè)人簡(jiǎn)歷介紹如下：
董事長(cháng)候選人 先生：
請各位董事審議。
股份公司全體董事
年 月 日
董事變更議案7
各位股東：
鑒于公司第一屆董事會(huì )任期已屆滿(mǎn)，根據《公司法》、《公司章程》規定應進(jìn)行董事會(huì )換屆選舉。根據《公司章程》對董事候選人提名的規定，董事會(huì )提名委員會(huì )對符合條件的股東提名推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，并征詢(xún)相關(guān)股東意見(jiàn)，征求董事候選人本人意見(jiàn)后，認為下述被推薦人符合董事任職資格，確定為本次換屆選舉董事人選：
1、提名XX、XX為公司第二屆董事會(huì )非獨立董事候選人;
2、提名XX、XX為公司第二屆董事會(huì )獨立董事候選人;(可無(wú))
上述X位董事候選人經(jīng)股東大會(huì )審議通過(guò)后，將組成公司第X屆董事會(huì )，任期三年。
通過(guò)對上述XX名董事候選人的個(gè)人履歷、工作業(yè)績(jì)等情況的.審查，董事會(huì )未發(fā)現其有《公司法》第147條規定的情況，上述候選人均具備擔任公司董事的資格，符合擔任公司董事的任職要求。
根據有關(guān)規定，為了確保董事會(huì )的正常運作，第一屆董事會(huì )的現有董事在新一屆董事會(huì )產(chǎn)生前，將繼續履行董事職責，直至新一屆董事會(huì )產(chǎn)生之日起，方自動(dòng)卸任。
XXX公司
XX年XX月XX日
董事變更議案8
各位股東、股東代表:
本公司董事會(huì )于20xx年4月29日收到公司獨立董事高德柱先生遞交的書(shū)面辭呈，因個(gè)人原因，高德柱先生提出辭去公司獨立董事職務(wù)。辭職后高德柱先生不在公司擔任任何職務(wù)。公司董事會(huì )向高德柱先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心的感謝!
高德柱先生辭去獨立董事職務(wù)后，不會(huì )導致公司獨立董事占董事會(huì )人數的比例低于《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》的法定要求。根據《公司章程》的有關(guān)規定，高德柱先生的辭職自辭職報告送達公司董事會(huì )時(shí)生效。
根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規的規定，公司董事會(huì )提名張楠女士(個(gè)人簡(jiǎn)歷附后)為公司第六屆董事會(huì )獨立董事。經(jīng)審閱，公司獨立董事候選人張楠女士提名程序合法有效，并具備擔任上市公司獨立董事的.任職資格，能夠勝任所任崗位職責要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規定禁止任職的條件及被中國證監會(huì )處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況。
請予審議。
附：張楠女士簡(jiǎn)歷
廣晟有色金屬股份有限公司董事會(huì )
20xx年x月x日
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