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董事章程修正案
一、取消股東代表的設置，在章程里所有涉及股東代表的部分改為股東。
二、第三十七條改為：公司設董事會(huì )，成員為7人，由股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。設董事長(cháng)一人，副董事長(cháng)一人，由董事會(huì )全體董事過(guò)半數選舉產(chǎn)生。董事會(huì )設秘書(shū)處，具體負責股東會(huì )議的組織工作和股權變更、轉讓等的日常工作。
三、增加：?jiǎn)为毣蛘吆嫌嫵钟泄景俜种陨瞎煞莸墓蓶|(“提名人”)，可以向董事會(huì )提交董事候選人提名，并就董事候選人的任職資格、專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗和職業(yè)操守等事項向股東大會(huì )提交專(zhuān)項說(shuō)明，有《公司法》第一百四十七條規定所列行為之一的不得擔任董事。董事候選人應在審議其選任事項的股東大會(huì )上接受股東質(zhì)詢(xún)，承諾善盡職守，并在任職后向董事會(huì )提交《董事聲明及承諾書(shū)》。
公司董事會(huì )在確定董事候選人時(shí)，應全面考慮公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理、人力資源和其他規范運作的需要，認真審查董事候選人的綜合素質(zhì)，以保證公司董事會(huì )能有效實(shí)現對公司的管理、穩定有序地提高公司治理水平。
董事選舉采用累積投票制，按照得票數從高到低依次選取。
董事應當遵守法律法規和公司章程，對公司負有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。不得利用職權謀取不正當利益、損害公司利益或推卸應對公司承擔的管理責任。
董事應當毫無(wú)保留地代表全體股東為公司最大利益努力工作，懷有善意，審慎決策，并遵守回避制度。公司應為董事履職提供必要的工作條件，不得限制或阻礙董事了解公司運營(yíng)情況。
董事應在董事會(huì )休會(huì )期間積極關(guān)注公司事務(wù)，主動(dòng)了解公司的運營(yíng)情況;對于重大事項或市場(chǎng)傳聞，董事應要求公司相關(guān)人員予以說(shuō)明或澄清，必要時(shí)應提議召開(kāi)董事會(huì )審議。
董事應監督公司治理結構的規范運作，及時(shí)糾正公司日常運作中與法律法規、公司章程不符的行為;發(fā)現公司或公司董事、監事、高級管理人員涉嫌違法違規行為時(shí)應要求相關(guān)方立即糾正或停止，并及時(shí)向董事會(huì )及監管機構報告。
董事應積極配合公司信息披露工作，不得擅自披露公司秘密，保證公司信息披露的真實(shí)、準確、完整、公平、及時(shí)、有效。加強與股東的聯(lián)系溝通，聽(tīng)取股東建議，維護股東利益。
董事任期三年，任期屆滿(mǎn)可連選連任。任期屆滿(mǎn)未及時(shí)改選，或者董事在任期內辭職導致董事會(huì )成員低于法定人數的，在改選出的董事就任前，原董事仍依照法律法規和公司章程的規定，履行董事職責。
董事至少每一年度接受一次公司監事會(huì )對其履職情況的考評，董事的述職報告和考評結果應妥善歸檔保管。一年內未親自出席董事會(huì )會(huì )議次數占當年董事會(huì )會(huì )議次數三分之一以上的，監事會(huì )應及時(shí)對其履職情況進(jìn)行審議，就其是否勤勉盡責做出決議并公告;一年內未親自出席董事會(huì )會(huì )議次數占當年董事會(huì )會(huì )議次數二分之一以上，且無(wú)疾病、境外工作或學(xué)習等特別理由的，不再適宜擔任公司董事。
四、第四十一條改為:董事會(huì )會(huì )議由董事本人出席，董事因故不能出席可以書(shū)面委托其他董事代為出席;一名董事不得在一次董事會(huì )會(huì )議上接受超過(guò)兩名以上董事委托;委托書(shū)中要載明授權范圍。
第四十二條改為：董事應就代決策事項發(fā)表明確的討論意見(jiàn)并記錄在案后，再行投票表決。
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