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公司章程修改案參考格式
1第四十一條 股東大會(huì )是公司的權力機構，依法行使下列職權：
(十三) 審議公司在一年內購買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)百分之二十的事項;
第四十一條 股東大會(huì )是公司的權力機構，依法行使下列職權：
(十三)審議公司在一年內購買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)百分之三十的事項;
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第七十八條 下列事項由股東大會(huì )以特別決議通過(guò)：
(四)公司在一年內購買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)或者擔保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)百分之二十的;
第七十八條 下列事項由股東大會(huì )以特別決議通過(guò)：
(四)公司在一年內購買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)或者擔保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)百分之三十的;
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第七十九條 股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。
公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會(huì )有表決權的股份總數。
董事會(huì )、獨立董事和符合相關(guān)規定條件的股東可以征集股東投票權。
第七十九條 股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。
股東大會(huì )審議影響中小投資者利益的重大事項時(shí)，對中小投資者表決應當單獨計票。
單獨計票結果應當及時(shí)公開(kāi)披露。
公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會(huì )有表決權的股份總數。
董事會(huì )、獨立董事和符合相關(guān)規定條件的股東可以公開(kāi)征集股東投票權。征集股東投票權應當向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式征集股東投票權。公司不得對征集投票權提出最低持股比例限制。
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第八十一條 公司應在保證股東大會(huì )合法、有效的前提下，通過(guò)各種方式和途徑，包括提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺等現代信息技術(shù)手段，為股東參加股東大會(huì )提供便利。
公司股東大會(huì )審議下列事項之一時(shí)，應當安排通過(guò)深圳交易所交易系統、互聯(lián)網(wǎng)投票系統等方式為中小投資者參加股東大會(huì )提供便利：
(1)上市公司重大資產(chǎn)重組，購買(mǎi)的資產(chǎn)總價(jià)較所購買(mǎi)資產(chǎn)經(jīng)審計的賬面凈值溢價(jià)達到或超過(guò)百分之二十的;
(2)上市公司在一年內購買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)或擔保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計的資產(chǎn)總額百分之三十的;
(3)股東以其持有的上市公司股權或實(shí)物資產(chǎn)償還其所欠該公司的債務(wù);
(4)對上市公司有重大影響的附屬企業(yè)到境外上市;
第八十一條 公司應在保證股東大會(huì )合法、有效的前提下，通過(guò)各種方式和途徑，優(yōu)先提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺等現代信息技術(shù)手段，為股東參加股東大會(huì )提供便利。
(5)對中小投資者權益有重大影響的相關(guān)事項。
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第九十四條 股東大會(huì )通過(guò)有關(guān)董事、監事選舉提案的，新任董事、監事就任時(shí)間為三年。
第九十四條 股東大會(huì )通過(guò)有關(guān)董事、監事選舉提案的，新任董事、監事就任時(shí)間自股東大會(huì )通過(guò)選舉決議之日起計算。
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第一百一十一條 董事會(huì )決定公司在一年內投資額不超過(guò)最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)百分二十的投資方案;決定公司在一年內不超過(guò)最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)百分三十的的資產(chǎn)處置方案，包括設立合資公司、收購、資產(chǎn)出售、出租、剝離、置換、分拆、資產(chǎn)抵押等擔保事項及其他資產(chǎn)處置方案。
重大投資項目應當組織有關(guān)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評審，并報股東大會(huì )批準。
董事會(huì )在決定對外擔保事項時(shí)，應當取得出席董事會(huì )會(huì )議的三分之二以上的董事同意并經(jīng)全體獨立董事三分之二以上同意，或經(jīng)股東大會(huì )批準;未經(jīng)董事會(huì )或股東大會(huì )批準，上市公司不得對外提供擔保。
第一百一十一條 董事會(huì )決定公司在一年內所涉金額超過(guò)貳仟萬(wàn)元、低于最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)百分之三十的投資方案和資產(chǎn)處置方案，包括設立合資公司、收購、資產(chǎn)出售、出租、剝離、置換、分拆、資產(chǎn)抵押等事項及其他資產(chǎn)處置方案。
按照《深圳證券交易所股票上市規則》等有關(guān)規定確定為重大的交易事項，應報股東大會(huì )批準。
董事會(huì )在決定對外擔保事項時(shí)，應當取得出席董事會(huì )會(huì )議的三分之二以上的董事同意并經(jīng)全體獨立董事三分之二以上同意，或經(jīng)股東大會(huì )批準;未經(jīng)董事會(huì )或股東大會(huì )批準，上市公司不得對外提供擔保。
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第一百一十三條 董事長(cháng)行使下列職權：
(五)董事會(huì )授予的其他職權。
第一百一十三條 董事長(cháng)行使下列職權：
(五)決定公司在一年內所涉金額不超過(guò)貳仟萬(wàn)元的投資方案和資產(chǎn)處置方案，包括設立合資公司、收購、資產(chǎn)出售、出租、剝離、置換、分拆、資產(chǎn)抵押等事項及其他資產(chǎn)處置方案。
(六)董事會(huì )授予的其他職權。
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第一百一十七條 董事會(huì )召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議的通知方式為：傳真或電話(huà)方式。通知時(shí)限為：提前五日。
第一百一十七條 董事會(huì )召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議的通知方式為：專(zhuān)人送達、郵件(包括電郵)、傳真或電話(huà)方式。通知時(shí)限為：提前五日。
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第一百五十六條 公司重視對投資者的合理投資回報，公司的利潤分配政策為:
(三)利潤分配的形式
公司利潤分配可采取現金、股票、現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他方式。公司積極推行以現金方式分配股利，在確保足額現金股利分配、保證公司股本規模和股權結構合理的前提下，為保持股本擴張與業(yè)績(jì)增長(cháng)相適應，公司可以采用股票股利方式進(jìn)行利潤分配，每次分配股票股利時(shí)，每10股股票分得的股票股利不少于1股。
第一百五十六條 公司重視對投資者的合理投資回報，公司的利潤分配政策為:
(三)利潤分配的形式
公司利潤分配可采取現金、股票、現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他方式。公司優(yōu)先采用現金分紅的方式。在具備現金分紅的條件下，公司應當采用現金分紅進(jìn)行利潤分配。在確保足額現金股利分配、保證公司股本規模和股權結構合理的前提下，為保持股本擴張與業(yè)績(jì)增長(cháng)相適應，公司可以采用股票股利方式進(jìn)行利潤分配，每次分配股票股利時(shí)，每10股股票分得的股票股利不少于1股。
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第一百六十七條 公司召開(kāi)董事會(huì )的會(huì )議通知，以專(zhuān)人送達、傳真、電報、信函等書(shū)面形式以及電話(huà)通知等進(jìn)行。
第一百六十七條 公司召開(kāi)董事會(huì )的會(huì )議通知，以專(zhuān)人送達、傳真、信函、電子郵件、手機短信等書(shū)面形式以及電話(huà)通知等進(jìn)行。
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第一百六十八條 公司召開(kāi)監事會(huì )的會(huì )議通知，以專(zhuān)人送達、傳真、電報、信函等書(shū)面形式進(jìn)行。
第一百六十八條 公司召開(kāi)監事會(huì )的會(huì )議通知，以專(zhuān)人送達、傳真、信函、電子郵件、手機短信等書(shū)面形式以及電話(huà)通知等進(jìn)行。
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第一百七十一條 公司指定《證券時(shí)報》為刊登公司公告和其他需要披露信息的報刊。
第一百七十一條 公司指定《證券時(shí)報》、巨潮資訊網(wǎng)為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。
XX股份有限公司
2015年4月29日
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