銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，簡(jiǎn)報對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，簡(jiǎn)報不是“刊”，而是“報”，說(shuō)它是刊物，不如說(shuō)是“小報”更恰切些。你知道簡(jiǎn)報怎樣才能寫(xiě)的好嗎？下面是小編幫大家整理的銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報，僅供參考，歡迎大家閱讀。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報1
近日，一男一女兩位客戶(hù)神色慌張，匆匆忙忙的來(lái)到中國銀行勉縣支行營(yíng)業(yè)部�？蛻�(hù)稱(chēng)自己在網(wǎng)上辦理了一筆貸款，不但沒(méi)有辦下來(lái)，而且現在需要額外向對方匯10000元，還被客服告知如果不匯錢(qián)至指定賬戶(hù)，將被告知其和家人進(jìn)行司法查詢(xún)。
在該支行內控副行長(cháng)與理財經(jīng)理共同詢(xún)問(wèn)事情經(jīng)過(guò)后得知，原來(lái)，客戶(hù)因急需用錢(qián)，在網(wǎng)上咨詢(xún)小額貸款業(yè)務(wù)，并與一位自稱(chēng)“XX銀行客服”的人取得了聯(lián)系，“XX銀行客服”向他發(fā)送了一則短信后，客戶(hù)點(diǎn)擊短信中的鏈接下載了一款名為“XX銀行借貸”APP。在A(yíng)PP上上傳身份證與銀行卡后，APP系統提示客戶(hù)卡號輸入有誤。隨后，“XX銀行客服”給客戶(hù)打來(lái)電話(huà)，告知客戶(hù)：“系統顯示您提款的'銀行卡號有誤，該筆資金現處于凍結狀態(tài)”，要求客戶(hù)轉賬10000元到指定賬戶(hù)中，用于貸款資金的解凍，如果不立刻進(jìn)行轉賬，客戶(hù)不僅無(wú)法獲得這筆貸款，而且還會(huì )因為未按時(shí)償還本息被納入失信人員名單，面臨被起訴的風(fēng)險，并將對客戶(hù)進(jìn)行司法查詢(xún)�！癤X銀行客服”的一通欺詐說(shuō)辭令客戶(hù)驚慌失措，但心中也是疑惑不解，便立刻趕到支行尋求幫助。
聽(tīng)完客戶(hù)的描述后，該行內控副行長(cháng)與理財經(jīng)理確定客戶(hù)遭遇網(wǎng)絡(luò )貸款類(lèi)電信詐騙，客戶(hù)再次撥打“XX銀行客服”電話(huà)，“XX銀行客服”聽(tīng)聞客戶(hù)身在銀行網(wǎng)點(diǎn)，隨立刻掛斷電話(huà)。同時(shí)，經(jīng)客戶(hù)同意查看了客戶(hù)手機中的貸款APP后，將發(fā)現的疑點(diǎn)一一講給客戶(hù)：一是客戶(hù)下載的“XX銀行借貸”APP與官方APP相比，除圖標類(lèi)似外，其他完全不同；二是辦理貸款類(lèi)業(yè)務(wù)是不需要向賬戶(hù)內存錢(qián)的；三是撥打“XX銀行”官方客服電話(huà)，未查詢(xún)到客戶(hù)任何貸款申請記錄。
至此，客戶(hù)意識到自己遭遇到了電信網(wǎng)絡(luò )詐騙，放棄了轉賬，并對該行工作人員認真負責的態(tài)度表示感謝。該行工作人員向客戶(hù)推薦下載了國家反詐APP，并關(guān)注“平安中行”微信公眾號，用一個(gè)個(gè)鮮明的案例向客戶(hù)普及防詐騙知識，提高反詐意識。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報2
新型網(wǎng)絡(luò )金融詐騙頻發(fā)，浦發(fā)銀行員工始終保持一顆警惕之心，日常廳堂風(fēng)險防范、堵截金融詐騙能力不斷提升。7月27日上午，浦發(fā)銀行南京分行江寧支行成功堵截了一起網(wǎng)絡(luò )電信詐騙事件，從而最大程度地保護客戶(hù)的個(gè)人財產(chǎn)安全。
7月27日上午9：15左右，客戶(hù)盧女士(化名)來(lái)到浦發(fā)銀行南京分行江寧支行，要求給浦發(fā)銀行高某的個(gè)人賬戶(hù)匯款1.7萬(wàn)元。由于該客戶(hù)是一位聾啞人，無(wú)法講話(huà)。浦發(fā)江寧支行廳堂工作人員蔣佳麗便用寫(xiě)字的方式與這位客戶(hù)進(jìn)行“交流”。通過(guò)這種特殊的溝通方式，蔣佳麗了解到了客戶(hù)現有一批貨物在海關(guān)，需要繳納海關(guān)清關(guān)費。蹊蹺的是，對方要求海關(guān)清關(guān)費匯入個(gè)人賬戶(hù)。聯(lián)系到目前網(wǎng)絡(luò )電信詐騙案件頻發(fā)，蔣佳麗高度警覺(jué)，立即匯報運營(yíng)主管蔡剛。
蔡剛與該客戶(hù)進(jìn)一步“溝通”發(fā)現，要求匯款的指令是由一個(gè)叫“艾登福雷斯特”的微信名的人發(fā)出的。征得客戶(hù)的`同意，蔣佳麗與蔡剛查看到大量的聊天記錄：從認識到談感情，再到申領(lǐng)結婚證等，最后“艾登福雷斯特”聲稱(chēng)有一批蘋(píng)果手機及珠寶先運到中國，需要盧女士先匯清關(guān)費，“艾登福雷斯特”還在微信里還發(fā)了大量此類(lèi)物品圖片及視頻。
結合盧女士是特殊群體，又與典型的“殺豬盤(pán)”網(wǎng)絡(luò )電信詐騙類(lèi)似，浦發(fā)銀行江寧支行果斷報警。警察到達現場(chǎng)后，通過(guò)分析，最終確定這是一起典型網(wǎng)絡(luò )電信詐騙案件，遂將盧女士帶離銀行至警局處理。
由于浦發(fā)銀行員工時(shí)刻保持一顆警惕的心，提升日常廳堂風(fēng)險防范、不斷提高堵截金融詐騙能力，多次成功堵截了多起網(wǎng)絡(luò )電信詐騙事件，從而最大程度的保護客戶(hù)的個(gè)人財產(chǎn)安全。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報3
近日，因疫情影響，浦發(fā)銀行重慶分行多家網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)啟了“暫停營(yíng)業(yè)，居家辦公”的工作模式，但各項業(yè)務(wù)并未停止。居家辦公期間，浦發(fā)銀行永川支行員工通過(guò)電話(huà)、微信方式協(xié)助客戶(hù)堵截了3萬(wàn)元電信詐騙資金損失。
經(jīng)了解，伍某為個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)，因急需資金，通過(guò)抖音鏈接添加了自稱(chēng)浦發(fā)銀行貸款客服人員的微信，并在其指導下下載了浦發(fā)銀行APP。伍某稱(chēng)，為完成貸款賬戶(hù)激活，自己已按客服指導通過(guò)農行及建行轉賬3萬(wàn)多元至對方指定個(gè)人賬戶(hù)。伍某表示客服將工作證件已發(fā)至微信，貸款流程也講述清楚，并且客服指導下載的“浦發(fā)銀行APP”能看到已轉入的3萬(wàn)多元資金，貸款審批僅差最后一步，故希望該行能及時(shí)完成開(kāi)卡和轉賬，以便盡快完成放款。
聽(tīng)到這里，該行員工憑借工作經(jīng)驗，意識到這是一起典型的電信詐騙案件，通過(guò)對伍某進(jìn)一步的細致講解，讓其意識到了事情的嚴重性。在支行員工幫助下，伍某停止了本次匯款并報警，避免了3萬(wàn)元資金損失。
通過(guò)此真實(shí)電信詐騙案例看出，一是不法分子冒用銀行名義，抓住受害者急需資金的迫切心理，誘導受害者點(diǎn)擊虛假鏈接，下載虛假APP，再以各種理由指導客戶(hù)將資金轉入指定的'不法賬戶(hù)，并誤導客戶(hù)通過(guò)虛假APP能查看自己轉入的資金，讓客戶(hù)信以為真，一步步掉入圈套。
二是利用假銀行APP伎倆。本案例是明顯的利用假銀行APP實(shí)施電信詐騙的伎倆，下載的虛假銀行APP看起來(lái)非常逼真，客戶(hù)從表面上很難判斷其真假，讓客戶(hù)風(fēng)險防范意識有所松懈。
疫情停業(yè)期間，該行員工居家辦公，仍積極協(xié)助客戶(hù)解決問(wèn)題，憑借敏銳的判斷力協(xié)助客戶(hù)避免了資金損失，得到了客戶(hù)高度認可。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報4
“真的太感謝你們了，沒(méi)有你們的認真負責，我還要繼續被騙！”20xx年6月23日，中國農業(yè)銀行泗洪虹州支行柜面人員憑借敏銳的觀(guān)察力和責任心，幫助客戶(hù)成功堵截一起電信詐騙案件，及時(shí)為客戶(hù)避免經(jīng)濟損失10萬(wàn)元，守住了客戶(hù)的“錢(qián)袋子”。
當日下午四點(diǎn)二十分左右，一名女性客戶(hù)來(lái)到農行泗洪虹州支行辦理轉賬匯款業(yè)務(wù)，網(wǎng)點(diǎn)大堂經(jīng)理嚴格按照反詐工作要求進(jìn)行“三看兩問(wèn)一核對”。經(jīng)詢(xún)問(wèn)得知，該客戶(hù)想與某部隊做糧油生意，需要將資金先匯過(guò)去，待對方發(fā)貨后再返還，對于對方提供的他行匯款賬號，一開(kāi)始說(shuō)是海南，一會(huì )又說(shuō)是陜西，完全不清楚收款人具體的交易信息，且網(wǎng)點(diǎn)工作人員通過(guò)系統均未查找到所謂的收款行。了解事情經(jīng)過(guò)后，網(wǎng)點(diǎn)工作人員立即意識到這一情況與詐騙套路類(lèi)似，耐心地勸客戶(hù)道，部隊有專(zhuān)門(mén)的軍糧采購渠道，一般不會(huì )與個(gè)人直接發(fā)生交易，而且在與對方不熟悉、也未簽訂合同的情況下，不能輕信網(wǎng)絡(luò )，否則會(huì )造成重大資金損失，但是客戶(hù)表示，自己已在其他銀行辦理過(guò)8萬(wàn)元轉賬業(yè)務(wù)。在征得客戶(hù)同意后，網(wǎng)點(diǎn)工作人員查閱了客戶(hù)的轉賬記錄，發(fā)現該客戶(hù)將8萬(wàn)元轉賬給不同的賬戶(hù)，即判定為一起典型的電信詐騙事件，但客戶(hù)仍不聽(tīng)勸阻執意要求匯款。
本著(zhù)對客戶(hù)負責的`態(tài)度，網(wǎng)點(diǎn)工作人員一邊終止辦理轉賬業(yè)務(wù)，一邊報警處置。當地派出所人員到達現場(chǎng)后向該客戶(hù)展示“國家反詐中心”APP上相關(guān)欺詐案例，網(wǎng)點(diǎn)工作人員也向客戶(hù)展示了媒體報道的類(lèi)似詐騙案例，經(jīng)過(guò)民警和農行工作人員的輪番勸導，客戶(hù)才恍然大悟，連聲道謝，并感慨自己幸虧遇到了細心負責的農行工作人員。
這起事件的成功堵截，得益于農行宿遷分行在日常工作中認真落實(shí)反欺詐工作要求，面對層出不窮各類(lèi)詐騙事件，該行堅持常態(tài)化開(kāi)展反欺詐專(zhuān)題知識培訓，強化警銀聯(lián)動(dòng)，充分發(fā)揮派駐公安部門(mén)反欺詐中心和網(wǎng)點(diǎn)反欺詐陣地作用。20xx年以來(lái)，累計受理各類(lèi)司法查詢(xún)40份，堵截電信欺詐67筆、涉及金額27.4萬(wàn)元，刊發(fā)《涉案情況通報》2期，從源頭上防范和杜絕案件發(fā)生，全力以赴守護好百姓“錢(qián)袋子”。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報5
“多虧了你們的極力勸阻，否則，我辛辛苦苦掙得錢(qián)就沒(méi)了”。近日，農業(yè)銀行萊州朱橋支行工作人員憑借敏銳的觀(guān)察力和高度的`責任心，幫助市民王女士成功堵截一起詐騙事件，守住了客戶(hù)“錢(qián)袋子”。
11月8日，市民王女士急匆匆來(lái)到農業(yè)銀行萊州朱橋支行辦理跨行轉賬業(yè)務(wù)。大堂經(jīng)理按慣例詢(xún)問(wèn)客戶(hù)收款人信息及匯款原因，這時(shí)王女士接到陌生號碼來(lái)電，詢(xún)問(wèn)王女士何時(shí)能轉賬過(guò)去，工作人員立即高度警惕，又再次進(jìn)一步詢(xún)問(wèn)王女士轉賬用途，并告訴王女士這可能是電信詐騙。
起初，王女士聽(tīng)不進(jìn)工作人員的勸導，但工作人員不肯放過(guò)一絲可能性，繼續提醒王女士電信詐騙可能造成的損失，并將相關(guān)的典型案例向王女士闡述。在工作人員苦口婆心的勸說(shuō)下，王女士恍然大悟，將轉賬的真正緣由向工作人員講述。
原來(lái)王女士在某平臺上購買(mǎi)了一條褲子，申請退貨退款后，不法分子冒充平臺客服找到了她，稱(chēng)充會(huì )員可以免運費，今后購物退款退貨均可免運費，不法分子抓住了王女士的心理并且一直閃爍其詞，這便輕而易舉的讓王女士相信了。工作人員在斷定這是一起電信詐騙后，及時(shí)制止了王女士進(jìn)行轉賬。
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