股東會(huì )召開(kāi)通知
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股東會(huì )召開(kāi)通知1
致:公司股東:_________
我公司定于 年 月 日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )，現將本次會(huì )議議題及基本情況通知如下:
一、本次會(huì )議基本情況
會(huì )議時(shí)間: 年 月 日_________
會(huì )議地點(diǎn): ___________________________
召 集 人: _________
主持人:
召開(kāi)方式:現場(chǎng)會(huì )議、現場(chǎng)投票表決
二、會(huì )議議題
特別決議案:關(guān)于公司增加注冊資本的議案
五、其他事項
1、聯(lián) 系 人:
2、聯(lián)系電話(huà):
3、傳 真:
以下無(wú)正文。
______________________公司_________
年 月 日
股東會(huì )召開(kāi)通知2
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì )議基本情況
會(huì )議召集人:公司董事會(huì )
會(huì )議召開(kāi)時(shí)間:xxxx年5月13日10:00，會(huì )期半天
會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn):北京市海淀區長(cháng)春橋路11號萬(wàn)柳xx中心A座16層xx股份會(huì )議室
會(huì )議召開(kāi)方式:現場(chǎng)會(huì )議
出席對象:
1、本公司董事、監事及高級管理人員;
2、xxxx年5月8日下午3:00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東;
3、不能出席會(huì )議的股東，可委托授權代理人出席會(huì )議和參加表決，代理人需持有書(shū)面的股東授權委托書(shū)，該股東代理人不必是本公司股東。
二、會(huì )議審議事項
1、公司xxxx年度報告及報告摘要
2、公司董事會(huì )工作報告
3、公司監事會(huì )工作報告
4、公司xxxx年度財務(wù)決算報告
5、公司xxxx年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案
6、關(guān)于授權董事會(huì )批準提供擔保額度的議案
7、關(guān)于授權董事會(huì )土地儲備投資額度的議案
8、關(guān)于續聘年度審計機構的議案
三、會(huì )議登記方法
1、登記方式:出席會(huì )議的.自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營(yíng)業(yè)執照復印件、法人代表授權書(shū)、出席人身份證方能辦理登記手續。
2、登記地點(diǎn):北京市海淀區長(cháng)春橋路11號萬(wàn)柳xx中心A座16層董事會(huì )辦公室。
3、受托行使表決權人登記和表決時(shí)提交文件的要求:必須持本人身份證、授權委托書(shū)和持股憑證。
四、其他事項
會(huì )期半天，出席會(huì )議者食宿、交通費自理。
聯(lián)系電話(huà):xxxxxxxxxxxxxx
傳 真:xxxxxxxxxxxxxx
郵 編:xxxxxxxx
聯(lián) 系 人:李xxx
特此公告。
附:《授權委托書(shū)》
xx集團股份有限公司
董 事 會(huì )
xxx年四月二十三日
股東會(huì )召開(kāi)通知3
xxxx股東:
公司決定在xxx年1月25日(星期五)上午10時(shí)召開(kāi)全體股東會(huì )議，討論決定有關(guān)事項，現將有關(guān)事宜通知如下:
1. 會(huì )議時(shí)間:xxx年1月25日上午10時(shí)整; 2. 會(huì )議地點(diǎn):公司會(huì )議室; 3. 參加人員:全體股東(不得缺席); 4. 會(huì )議內容:審議公司土地使用權轉讓事宜。
請全體股東務(wù)必準時(shí)參加，若屆時(shí)未到，視作同意公司所作出的股東決議。
xxx建材有限公司
xxx年1月10日
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