變更股東會(huì )議紀要

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變更股東會(huì )議紀要1

　　會(huì )議時(shí)間：20xx年XX月XX日

　　會(huì )議地點(diǎn)：(公司會(huì )議室)

　　會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì )議

　　會(huì )議通知時(shí)間、方式：20xx年12月01日，電話(huà)方式

　　參加會(huì )議人員：

　　全體股東：鄭成先、龔樹(shù)梅、陳干明、林斌、鄭賽容

　　會(huì )議議題：協(xié)商表決本公司股東變更、法定代表人變更、組織機構變更、章程制定事宜。根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會(huì )由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)陳法金主持。經(jīng)與會(huì )股東協(xié)商，一致通過(guò)如下決議：

　　一、同意公司股東陳干明將所持有公司7%股權出資額為36.26萬(wàn)元人民幣以36.26萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉讓給股東林斌。

　　二、同意公司股東龔樹(shù)梅將所持有公司17%股權出資額為88.06萬(wàn)元人民幣以88.06萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉讓給股東林斌。股權轉讓后，現有股東出資情況如下：

　　1、股東鄭賽容，認繳注冊資本196.84萬(wàn)元人民幣，占注冊資本38%;實(shí)繳注冊資本196.84萬(wàn)元人民幣。

　　2、股東鄭成先，認繳注冊資本181.30萬(wàn)元人民幣，占注冊資本35%;實(shí)繳注冊資本181.3萬(wàn)元人民幣。

　　2、股東林斌，認繳注冊資本139.86萬(wàn)元人民幣，占注冊資本27%;實(shí)繳注冊資本139.86萬(wàn)元人民幣。

　　三、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：“公司經(jīng)營(yíng)范圍：合金鋁生產(chǎn)銷(xiāo)售，生產(chǎn)性廢鋁回收。(不含報廢汽車(chē)及醫療廢棄物和危險廢棄物的回收)�！�(以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項目的.應在取得有關(guān)部門(mén)的許可后方可經(jīng)營(yíng))

　　四、公司由設董事會(huì )變更為不設董事會(huì )。

　　五、公司執行董事(法定代表人)、監事、總經(jīng)理的任免決定：

　　同意免去鄭成先、陳干明、陳法金董事職務(wù);免去陳法金董事長(cháng)職務(wù)，重新選舉陳法金擔任公司執行董事(法定代表人)職務(wù)，任期三年;免去龔樹(shù)梅監事職務(wù)，重新選舉林斌擔任公司監事職務(wù);免去鄭成先總經(jīng)理職務(wù)，重新聘任鄭成先擔任公司總經(jīng)理職務(wù)，任期三年。

　　六、同意20xx年12月15日制定的公司章程，章程自本決議通過(guò)之日起生效，附同意通過(guò)的公司《章程》。

　　全體股東簽字:____________

　　XXX有限公司 蓋章：

　　二〇XX年十二月十五日

變更股東會(huì )議紀要2

　　時(shí)間：二〇xx年x月x日

　　地點(diǎn)：長(cháng)沙公司辦公室

　　出席人：肖某、陳某

　　會(huì )議內容：

　　一、變更長(cháng)沙有限公司經(jīng)營(yíng)范圍、公司類(lèi)型及公司股東。

　　二、討論通過(guò)公司新章程。

　　會(huì )議決定：

　　一、經(jīng)全體股東討論，一致同意：

　　1.同意肖某將其所持有長(cháng)沙有限公司49%的股份(股金額26.95萬(wàn)元人民幣，實(shí)繳26.95萬(wàn)元)轉讓給陳某。

　　轉讓后公司的.出資情況如下：

　　股東

　　認繳額(萬(wàn))

　　實(shí)繳額(萬(wàn))

　　出資方式

　　出資比例

　　肖某

　　28.05

　　28.05

　　貨幣

　　51%

　　陳某

　　26.95

　　26.95

　　貨幣

　　49%

　　2.選舉陳某為公司執行董事，同時(shí)免去肖某執行董事職務(wù);肖某繼續擔任公司法定代表人兼經(jīng)理職務(wù);聘任李某為公司監事，同時(shí)免去謝某監事職務(wù)。

　　3.公司類(lèi)型由有限責任公司(自然人獨資)變更為有限責任公司(私營(yíng))。

　　4.公司經(jīng)營(yíng)范圍由商務(wù)慶典、婚慶策劃、大型活動(dòng)策劃和承辦、形象設計變更為禮儀服務(wù)、文體活動(dòng)的組織策劃(以工商登記核準為準)。

　　5.公司營(yíng)業(yè)期限為50年，從公司成立之日起計算。

　　二、經(jīng)全體股東討論，同意新章程所寫(xiě)內容。

　　三、本公司營(yíng)業(yè)執照正本(注冊號為)不慎丟失，已于20xx年月日在《長(cháng)沙晚報》刊登遺失聲明，現同意委托公司職工陳某向長(cháng)沙市工商行政管理局芙蓉分局申請補辦。

　　四、全權委托公司員工陳利軍辦理公司工商變更登記事宜。

　　股東簽字：xx

　　xx年x月x日

變更股東會(huì )議紀要3

　　一、時(shí)間：

　　20xx年月日

　　二、地點(diǎn)：

　　xxx

　　三、出席會(huì )議股東：

　　xxx

　　四、主持人：

　　xxx

　　五、會(huì )議內容：

　　變更公司注冊資本根據《公司法》和本公司章程規定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年月日在本公司會(huì )議室召開(kāi)股東會(huì )，已于本次會(huì )議前15日書(shū)面(電話(huà))通知本公司全體股東。出席本次會(huì )議的'股東代表共人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經(jīng)公司股東表決權的100%通過(guò)。決議事項如下：

　　1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

　　1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

　　2、同意就上述變更事項修改章程相關(guān)條款。

　　股東簽字蓋章：

　　20xx年xx月xx日

變更股東會(huì )議紀要4

　　廣西賓源生態(tài)肥料有限公司于20xx年3月6日，在武宣縣武宣鎮城北路草廠(chǎng)苗圃辦公室召開(kāi)股東臨時(shí)大會(huì )。

　　到會(huì )股東有陸俊安、黃義蘋(píng)、陸奐霖、黃禮玉，應到4人，實(shí)到4人，無(wú)棄權人員。人數符合《公司法》有關(guān)要求。

　　會(huì )議主持：由執行董事陸俊安主持。

　　一、議定事項：

　　會(huì )議討論和審議了關(guān)于公司變更股東、股權、監事的報告，并作出如下決議：

　　1、會(huì )議一致通過(guò)公司變更股東的決定：由原來(lái)的"陸俊安、黃義蘋(píng)、陸奐霖"變更為"黃禮玉"，陸俊安、黃義蘋(píng)、陸奐霖退出股東會(huì )，黃禮玉加入公司股東會(huì )。

　　2、同意陸俊安、黃義蘋(píng)、陸奐霖將其擁有公司人民幣1000萬(wàn)元的股權(占注冊資本100%)中的人民幣1000萬(wàn)元(占注冊資本100%)轉讓給黃禮玉。

　　3、同意免去陸俊安法人代表的職務(wù)，同意選舉黃禮玉為公司的法人代表。

　　4、一致通過(guò)修改后的'公司章程。

　　5、股東會(huì )會(huì )議的表決結果：持贊同意見(jiàn)股東所代表的出資比例，占出資總數的100%。持反對意見(jiàn)股東所代表的出資比例數，占全體股東出資總數的0%。符合《公司法》及公司章程的規定。

　　參加會(huì )議股東人員簽字：xx

　　20xx年3月6日

變更股東會(huì )議紀要5

　　一、時(shí)間：220xx年x月x日

　　二、地點(diǎn)：xx

　　三、出席會(huì )議股東：xx

　　四、主持人：xx

　　五、會(huì )議內容：變更公司注冊資本根據《公司法》和本公司章程規定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年月日在本公司會(huì )議室召開(kāi)股東會(huì )，已于本次會(huì )議前15日書(shū)面(電話(huà))通知本公司全體股東。出席本次會(huì )議的股東代表共人，代表公司股東100%的.表決權，所作出決議經(jīng)公司股東表決權的100%通過(guò)。決議事項如下：

　　1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

　　1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

　　2、同意就上述變更事項修改章程相關(guān)條款。

　　股東簽字蓋章：xx

　　20xx年月日

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