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股東大會(huì )報告
在現實(shí)生活中，報告十分的重要，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。一起來(lái)參考報告是怎么寫(xiě)的吧，下面是小編為大家收集的股東大會(huì )報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
20xx年，公司董事會(huì )根據《公司法》、《證券法》《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，切實(shí)履行股東大會(huì )賦予的職責，規范運作、科學(xué)決策，勤勉盡責地開(kāi)展各項工作，推動(dòng)公司持續健康穩定發(fā)展。
現將20xx年度公司董事會(huì )工作情況匯報如下：
一、20xx年度工作情況
(一)報告期公司主要財務(wù)指標
20xx年，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1,542,736.34萬(wàn)元，比上年同期減少19.29%;實(shí)現歸屬于母公司所有者的凈利潤20,098.09萬(wàn)元，較上年同期減少32.10%。
(二)報告期公司分行業(yè)運行情況
(1)有色金屬資源開(kāi)發(fā)：報告期內，公司有色金屬采選與冶煉收入553,764.95萬(wàn)元，比上年同期上升47.29%。20xx年對有色金屬行業(yè)來(lái)說(shuō)是豐收的一年，受全球經(jīng)濟復蘇和中國供給側改革的影響，鋅價(jià)實(shí)現大幅上漲。公司借助于有色金屬價(jià)格上漲的有利外部環(huán)境，礦山和冶煉企業(yè)提質(zhì)增效工作取得了良好成績(jì)。子公司鑫都礦業(yè)強化內部管理，加強選礦技術(shù)管理和設備管理工作，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保持穩定。中色鋅業(yè)一方面克服部分生產(chǎn)系統老化、資金緊張、原材料采購難度加大等諸多困難，采取有效措施，積極平衡和優(yōu)化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項工作，實(shí)現了經(jīng)營(yíng)的穩步提升。另一方面，創(chuàng )新?tīng)I銷(xiāo)方式，采用現貨和期貨相結合，隨機點(diǎn)價(jià)的銷(xiāo)售方式，實(shí)現了鋅錠套期保值的盈利。中色礦業(yè)發(fā)展態(tài)勢持續向好，改革工作成效顯著(zhù)，主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)創(chuàng )歷史最好水平。因環(huán)保標準的提高導致珠江稀土停產(chǎn)、南方稀土項目未投產(chǎn)影響公司稀土業(yè)務(wù)未實(shí)現盈利。
(2)工程承包業(yè)務(wù)：報告期內，公司國際工程承包業(yè)務(wù)穩定增長(cháng)，工程承包業(yè)務(wù)收入707,290.52萬(wàn)元，比上年同期上升17.36%。20xx年是一帶一路推進(jìn)的關(guān)鍵之年，隨著(zhù)一帶一路的大力推進(jìn)，同時(shí)得益于公司進(jìn)一步加強了預算、成本管控和經(jīng)營(yíng)計劃執行，公司海外工程承包業(yè)務(wù)得到進(jìn)一步提升。報告期內，剛果金rtr項目正式啟動(dòng)，并收到首筆預付款，項目進(jìn)展順利。哈薩克斯坦硫化裝置項目于20xx年12月順利投產(chǎn)達標，業(yè)主提前釋放了全部的質(zhì)保金。印度skm豎井項目順利完成了豎井永久井架的主體安裝工程，目前現場(chǎng)正在進(jìn)行井筒裝配安裝施工階段的準備工作，國內設備制造及出口發(fā)運工作已基本結束。哈銅阿克托蓋銅礦廠(chǎng)項目于20xx年3月3日正式竣工，項目進(jìn)入調試收尾及質(zhì)保運行階段。哈銅巴夏庫銅礦廠(chǎng)項目已達產(chǎn)達標。越南老街銅冶煉項目設計工作已經(jīng)全部完成并通過(guò)業(yè)主審核，設備訂貨招標工作已完成70%。目前項目現場(chǎng)工作尚未開(kāi)始，預計將于20xx年4月份開(kāi)始現場(chǎng)工作。
(3)裝備制造：報告期內，公司裝備制造業(yè)務(wù)收入55,810.89萬(wàn)元，比上年同期減少33.17%。受下游行業(yè)投資及改造增速減緩、市場(chǎng)需求低迷、產(chǎn)能受到較嚴重抑制等外部因素和體制僵化、歷史包袱重、人員冗余、固定成本高、債務(wù)負擔重等內部因素的影響，公司裝備制造業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)慘淡。20xx年，沈冶機械虧損局面沒(méi)有得到有效遏制，扭虧脫困任務(wù)艱巨。中色泵業(yè)出現較大虧損，營(yíng)運質(zhì)量亟待提高。針對公司產(chǎn)品相對單一，特別是服務(wù)領(lǐng)域相對集中的現狀，公司積極推進(jìn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和現有產(chǎn)品創(chuàng )新升級，積極推進(jìn)戰略轉型，力爭減少虧損額。
(4)貿易：報告期內，公司貿易業(yè)務(wù)收入217,764.61萬(wàn)元，比上年同期減少74.13%。貿易業(yè)務(wù)是以公司國際工程承包和有色金屬資源開(kāi)發(fā)兩大主營(yíng)業(yè)務(wù)為基礎發(fā)展的業(yè)務(wù)，是對兩大主業(yè)的有益補充。通過(guò)貿易業(yè)務(wù)可以發(fā)揮公司與出資企業(yè)的整體優(yōu)勢，增強了原材料采購和產(chǎn)品銷(xiāo)售的議價(jià)能力，有利于提高公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)。20xx年，貿易板塊由于向“依托主業(yè)、服務(wù)主業(yè)”轉型，逐步退出一般競爭性品種的貿易業(yè)務(wù)，轉向公司資源開(kāi)發(fā)和工程承包項目項下相關(guān)的貿易品種和貿易服務(wù)，營(yíng)業(yè)額大幅減少。
(三)董事會(huì )依法履職情況
1、董事會(huì )的召開(kāi)情況
報告期內，公司董事會(huì )共召開(kāi)28次董事會(huì )會(huì )議，審議議案99項，會(huì )議內容涉及利潤分配、年度報告、關(guān)聯(lián)交易、對外擔保等多類(lèi)重大事項，通過(guò)公司董事會(huì )的充分研討和審慎決策，確保了公司各項經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利開(kāi)展。
全體董事均能夠按時(shí)出席會(huì )議，無(wú)連續兩次未親自出席董事會(huì )會(huì )議或缺席的情況。
2、董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )履職情況
20xx年度，董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )積極履行職責，為董事會(huì )決策提供了良好支持。
(1)審計委員會(huì )履職情況
審計委員會(huì )在報告期內，實(shí)現了對公司各項業(yè)務(wù)活動(dòng)、財務(wù)收支和經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的審計監督職能，強化了董事會(huì )決策職能，規范了公司經(jīng)營(yíng)行為，防范了公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，確保了董事會(huì )對經(jīng)營(yíng)層的有效監督，做到了事前防范，專(zhuān)業(yè)審計，對完善公司治理結構起到了重要的作用。
(2)薪酬與考核委員會(huì )履職情況
公司薪酬與考核委員會(huì )由三名董事組成，其中兩名獨立董事。公司薪酬與考核委員會(huì )根據公司制定的《高級管理人員薪酬考核辦法》，結合高級管理人員工作范圍、職責和重要性擬定20xx年的薪酬考核分配方案。本報告期內，公司薪酬與考核委員會(huì )認真審查了高級管理人員的書(shū)面述職報告，公司薪酬與考核委員會(huì )認為公司高級管理人員的薪酬方案合理、客觀(guān)，同意公司高級管理人員的薪酬方案。
獨立董事的津貼，按公司制定的《董事、監事津貼管理制度》執行。
(3)提名委員會(huì )履職情況
公司提名委員會(huì )成員由三名董事組成，其中兩名獨立董事。20xx年度，公司提名委員會(huì )認真履行職責，為公司的董事及經(jīng)理層人員提供建議和意見(jiàn)，對公司董事和高管換屆選舉等事項作出決議。
(4)戰略與投資委員會(huì )的履職情況
戰略與投資委員會(huì )成員由三名董事組成，其中獨立董事一名，由公司董事長(cháng)擔任召集人。20xx年度，公司戰略與投資委員會(huì )認真履行職責，先期審議了公司20xx年度董事會(huì )工作報告，對公司長(cháng)期發(fā)展戰略規劃進(jìn)行研究并提出建議。
(四)對股東大會(huì )決議的執行情況
20xx年公司共召開(kāi)年度股東大會(huì )1次，審議議案24項，臨時(shí)股東大會(huì )1次，審議議案5項，確保了投資者的知情權、參與權、決策權和收益權。公司董事會(huì )及時(shí)貫徹落實(shí)股東大會(huì )的各項決議，實(shí)施完成了股東大會(huì )授權董事會(huì )開(kāi)展的各項工作。
20xx年5月12日，公司召開(kāi)20xx年年度股東大會(huì )，審議并通過(guò)了以公司總股本1,969,378,424股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利0.2元(含稅)，不以資本公積轉增股本的利潤分配方案。公司董事會(huì )于20xx年6月21日披露了20xx年年度利潤分配實(shí)施公告，公司以20xx年6月26日為股權登記日，實(shí)施20xx年度利潤分配方案。該分配方案已于本報告期內實(shí)施完畢。
(五)忠實(shí)履行信息披露義務(wù)，努力提升信息披露質(zhì)量
公司董事會(huì )嚴格遵守信息披露的有關(guān)規定，忠實(shí)履行信息披露義務(wù)，確保投資者及時(shí)了解公司重大事項，保護投資者利益。20xx年，公司按照中國證券監督管理委員會(huì )《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等相關(guān)規定，按時(shí)完成了定期報告的編制和披露工作。
全年共發(fā)布公告79項，信息披露做到了及時(shí)、公平、真實(shí)、準確、完整。
二、20xx年主要工作安排
20xx年，公司董事會(huì )將繼續做好以下幾方面工作：
(一)全面落實(shí)股東大會(huì )各項決議
20xx年，董事會(huì )將按照《公司章程》和股東大會(huì )的授權，及時(shí)貫徹股東大會(huì )的各項決議，保證各項決議的順利實(shí)施。
(二)確保董事會(huì )及各專(zhuān)業(yè)委員會(huì )規范運作
20xx年，公司董事會(huì )及各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )將認真履行有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件的相關(guān)規定和《公司章程》規定的職責，嚴格按照《董事會(huì )議事規則》召集和召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，確保董事會(huì )及各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )規范、高效運作和審慎、科學(xué)決策，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理工作的順利進(jìn)行。
(三)做好信息披露和投資者關(guān)系管理工作
嚴格按照《上市公司信息披露管理辦法》、《深交所上市公司信息披露工作考核辦法》等規定要求做好信息披露工作，確保投資者真實(shí)、準確、完整的了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。
嚴格按照《深圳證券交易所上市公司主板規范運作指引》、公司《投資者關(guān)系管理辦法》的要求，加大與投資者的溝通交流，及時(shí)回應投資者的關(guān)注，與投資者形成良好互動(dòng)，提升投資者管理水平。
(四)持續提升內部控制體系及風(fēng)險管理體系運行
根據《企業(yè)內部控制基本規范》做好企業(yè)內部控制體系及風(fēng)險管理體系的持續提升工作，促進(jìn)公司規范運作，有效防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。
(五)加強培訓學(xué)習，提升履職能力
嚴格按照國家證券監管部門(mén)的有關(guān)要求，組織公司董事參加培訓，做好獨立董事任職資格的后續培訓，不斷提高董事的履職能力。
20xx年，董事會(huì )將繼續以維護全體股東的利益為出發(fā)點(diǎn)，從公司健康可持續發(fā)展著(zhù)手，深入貫徹落實(shí)公司的發(fā)展戰略，恪盡職守，勤勉盡責，積極履行社會(huì )責任，努力創(chuàng )造良好的業(yè)績(jì)，回報股東，回報員工，回饋社會(huì )。
中國有色金屬建設股份有限公司董事會(huì )
20xx年4月20日
股東大會(huì )工作報告
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